本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁波市柯力传感科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十七次大会（下称“此次会议”）于 2023年5月5日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议的会议报告及其会议资料已经在2023年4月30日发送电子邮件、发传真等形式向全体执行董事传出，整体执行董事均已收到上述情况会议报告及其会议资料。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名，合乎召开董事会大会的成员数。此次会议由老总柯建东先生组织，监事和高管人员出席了大会。此次会议工作的通知、集结、举办及其出席会议董事人数均符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”） 的相关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。出席本次大会的执行董事以逐一投票选举的形式已通过如下所示决定：

一、决议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

决议状况：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

受权公司管理人员实际申请办理此项目开设的事宜，包含但是不限于向上级申请办理准许办理备案相关手续及其合资企业开设所需要的拟订企业章程、签订协议、申请办理工商登记注册等事宜。

主要内容详细同一天企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《柯力传感关于对外投资设立控股子公司的公告》（2023-028）。

二、决议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

决议状况：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

股东会通过用心审查，觉得公司及预埋授予激励对象均符合授于标准， 此次激励计划的预埋授于标准早已达到，允许向合乎授于要求的激励对象授于员工持股计划。

主要内容详细同一天企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《柯力传感关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2023-029）。

独董发布了确立赞同的单独建议

特此公告

宁波市柯力传感科技发展有限公司股东会

2023年5月8日

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公示序号：2023-027

宁波市柯力传感科技发展有限公司

第四届职工监事第十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 监事会会议举办状况

宁波市柯力传感科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月30日以电子邮箱及发传真方法发出有关举办企业第四届职工监事第十次大会（下称“此次会议”）工作的通知。此次会议于2023年5月5日在公司会议室以当场表决方式举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，所做决定真实有效。此次会议由夏忠华组织。

二、 监事会会议决议状况

表决通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

企业不会有《管理办法》等有关法律、行政规章和规范性文件所规定的严禁执行股权激励方案的情况，企业具有执行股权激励方案的法律主体；企业2022年限制性股票激励计划预埋授予激励对象具有《公司法》等相关法律法规和行政规章所规定的任职要求，合乎《管理办法》及《上市规则》所规定的激励对象标准，符合公司《激励计划》以及引言所规定的激励对象范畴，其作为公司2022年限制性股票激励计划预埋授于激励对象的法律主体合理合法、合理。

职工监事允许企业本激励计划预埋授于日是2023年5月5日，并同意以7.44元/股的授于价钱向23名激励对象授于24.15亿港元员工持股计划。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《柯力传感关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2023-029）。

特此公告。

宁波市柯力传感科技发展有限公司职工监事

2023年5月8日

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公示序号：2023-029

宁波市柯力传感科技发展有限公司

有关向激励对象授于预埋

一部分员工持股计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 预埋授予日：2023年5月5日

● 预埋授于总数：24.15亿港元

● 预埋授于价钱：7.44元/股

依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）《柯力传感2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”、“此次激励计划”或“本激励计划”）的有关规定以及企业2021年年度股东大会受权，宁波市柯力传感科技发展有限公司（下称“企业”）股东会觉得此次激励计划所规定的预埋员工持股计划的颁发标准早已造就，公司在 2023 年5月5日举行的第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十次大会审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，明确员工持股计划预埋授于日是 2023 年5月5日，以7.44元/股的授于价钱向合乎授于要求的23名激励对象授于24.15亿港元员工持股计划。有关事宜表明如下所示：

一、员工持股计划授于状况

（一）此次员工持股计划授于已履行决策制定和信息公开状况

1、2022年4月27日，企业第四届董事会第十次大会审议通过了《关于〈宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》等提案。公司独立董事就此次股权激励方案发布了赞同的单独建议，实际详细2022年4月28日公布于上海交易所及特定媒体《柯力传感第四届董事会第十次会议决议公告》（公示序号：2022-020）。

2、2022年4月27日，企业第四届职工监事第五次大会审议通过了《关于〈宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核实〈宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司已经对激励对象名册在公司内部展开了公示公告，公示期满后，职工监事对此次股权激励方案授于激励对象名册展开了审查并且对公示情况展开了表明，实际详细2022年4月28日公布于上海交易所及特定媒体《柯力传感第四届监事会第五次会议决议公告》（公示序号：2022-021）及《柯力传感监事会关于2022年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公示序号：2022-031）。

3、2022年5月18日，企业2021年年度股东大会审议通过了《关于〈宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，企业执行2022年限制性股票激励计划被批准，股东会被授权申请办理执行限制性股票激励计划的相关事项及就此次股权激励方案向当地政府部门、组织申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等。实际详细2022年5月19日公布于上海交易所及特定媒体《柯力传感2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-033）。

4、2022年5月30日，企业第四届董事会第十一次大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，觉得激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授予日符合要求。同一天，公司召开第四届职工监事第六次大会，表决通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 实际详细2022年5月31日公布于上海交易所及特定媒体《柯力传感第四届董事会第十一次会议决议公告》（公示序号：2022-034）及《柯力传感第四届监事会第六次会议决议公告》（公示序号：2022-035）。

5、2022年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，本次授予 180.702 亿港元员工持股计划已经在 2022 年 6 月 28 日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司进行备案，实际详细2022年6月30日公布于上海交易所及特定媒体《柯力传感关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公示序号：2022-038）。

6、2023年4月27日，企业第四届董事会第十六次会议第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，集团公司拟向一部分激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划共730,800股开展回购注销，该事项尚要递交企业股东大会审议。实际详细2023年4月28日公布于上海交易所及特定媒体《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-020）

（二） 此次开展的股权激励方案与股东大会审议申请的股权激励方案差别状况

此次预埋授于的内容和企业2021年年度股东大会表决通过的激励计划相关知识一致。依据《激励计划》的有关规定，若在激励计划公示当天至激励对象进行员工持股计划股份登记期内，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜，面对员工持股计划的授于价钱进行一定的调节。 因而，此次预埋一部分授于价钱要进行适当调整。依据《激励计划》的有关规定，此次调节的步骤如下：

1、资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

在其中：P0为调节前授于价钱；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例；P为变更后的授于价钱。

2、分红派息

P=P0?V

在其中：P0为调节前授于价钱；V为每一股的分红派息额；P为变更后的授于价钱。经分红派息调整，P仍需超过1。

此次更改前，公司本次激励计划员工持股计划的授于价钱P0为9.25元/股；依据上述情况调节方式测算得到此次调整，公司本次激励计划员工持股计划的授于价钱P=（9.25-0.323）/（1+0.2）=7.44元/股。

因而，此次调整，此次预埋一部分授于价格是7.44元/股

此次授于调价早已企业2021年年度股东大会的受权，不用递交股东大会审议。

（三） 股东会对此次授于是不是符合要求的有关表明 ，独董及职工监事公开发表确立建议

1、股东会对此次授于是不是符合要求的有关表明

根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）和此次激励计划的相关规定，董事会通过用心决议审查，觉得此次激励计划所规定的授于标准都已达到，具体情况如下：

1、企业未出现下列任一情况：

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（3）上市以来近期 36 个月内发生过未按照相关法律法规、《柯力传感公司章程》（下称“《公司章程》”）、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）证监会评定其他情形。

2、激励对象未出现下列任一情况：

（1）近期 12 个月内被证交所定性为不恰当候选人；

（2）近期 12 个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期 12 个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

股东会通过用心审查，觉得公司及预埋授予激励对象均符合上述情况授于标准， 此次激励计划的预埋授于标准早已达到，允许向合乎授于要求的激励对象授于员工持股计划。

2、职工监事对此次授于是不是符合要求的有关表明

（1）职工监事对企业2022年限制性股票激励计划预埋授于标准是不是造就进行核实，职工监事觉得：

企业不会有《管理办法》等有关法律、行政规章和规范性文件所规定的严禁执行股权激励方案的情况，企业具有执行股权激励方案的法律主体；企业2022年限制性股票激励计划预埋授予激励对象具有《公司法》等相关法律法规和行政规章所规定的任职要求，合乎《管理办法》及《上市规则》所规定的激励对象标准，符合公司《激励计划》以及引言所规定的激励对象范畴，其作为公司2022年限制性股票激励计划预埋授于激励对象的法律主体合理合法、合理。

（2）职工监事对该激励计划的预埋授于日进行核实，职工监事觉得：

企业确立的此次激励计划的预埋授于日合乎《管理办法》以及企业《激励计划》以及引言中关于授于日的有关规定。

综上所述，职工监事允许企业本激励计划预埋授于日为2023年5月5日，并同意以7.44元/股的授于价钱向23名激励对象授于24.15亿港元员工持股计划。

3、独董对此次授于是不是符合要求的有关表明

（1）结合公司2021年年度股东大会的受权，股东会明确企业2022年限制性股票激励计划的预埋授于日为2023年5月5日，该授于日合乎《管理办法》等有关法律、行政规章以及企业《激励计划》以及引言中有关授于日的有关规定。

（2）企业不会有《管理办法》等有关法律、行政规章和规范性文件所规定的严禁执行股权激励方案的情况，企业具有执行股权激励方案的法律主体。

（3）公司所确立的预埋授于员工持股计划的激励对象，均符合有关法律法规和《公司章程》中关于本激励计划相关任职要求的相关规定，均符合《管理办法》所规定的激励对象标准，合乎《激励计划》所规定的激励对象范畴，其作为公司本激励计划预埋授于激励对象的法律主体合理合法、合理。

（4）企业不会有向激励对象给予借款、担保或其它任何方式的财务资助计划或合理安排。

（5）企业执行本激励计划有益于进一步完善公司治理构造，创建、完善企业高效激励与约束体制，提高营销团队和骨干员工对完成公司持续、持续发展的使命感、责任感，有益于稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次激励计划的预埋授于标准早已造就。大家一致同意企业本激励计划的预埋授于日为 2023 年5月5日，并同意以7.44元/股的授于价钱向23名激励对象授于24.15亿港元员工持股计划。

（四）此次激励计划预埋授于状况

1、预埋授于日：2023年5月5日；

2、预埋授于总数：24.15亿港元；

3、预埋授于总数：23人；

4、预埋授于价钱：7.44元/股；

5、标的股票由来：公司为激励对象定向发行企业 A 股普通股票；

6、激励对象：

此次激励计划预埋授予员工持股计划在各个激励对象之间的分配原则见下表所显示：

注：1、以上一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，均系四舍五入原因导致。

2、以上一切一名激励对象根据所有高效的股权激励方案获授的本企业股票都未超出企业总股本的 1%。企业所有高效的激励计划所涉及到的标的股票数量总计不得超过企业总股本的10%。

3、之上百分比换算结论四舍五入，保留两位小数。

7、本激励计划有效期、限售期和解除限售分配：

本激励计划授于的限制性股票限售期各自为自授于备案进行之日起 12 个月、24 个月。激励对象按照本激励计划获授的员工持股计划在解除限售前不得转让、用来贷款担保或清偿债务。

本期解除限售的前提条件未成就，员工持股计划不可解除限售或递延到下一期解除限售。限售期满时，企业为了满足解除限售要求的激励对象申请办理解除限售事项，未达到解除限售要求的激励对象所持有的员工持股计划由企业回购注销。

本激励计划授予限制性股权的解除限售期及历期解除限售日程安排见下表所显示：

因预埋一部分在2023年授于，则预埋一部分各批次所属占比分配见下表所显示:

在相关承诺时间段内未申请办理解除限售的员工持股计划或因为没有达到解除限售标准而无法申请办理解除限售的该期员工持股计划，企业将按相关方案要求的基本原则复购并销户激励对象相对应并未解除限售的员工持股计划。

激励对象获授的员工持股计划因为资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而获得的股权与此同时限购，禁止在二级市场售卖或者以多种方式出让，该等股份的解除限售期与约束性股票解除限售期同样。若到时候约束性股票回购注销的，则由于上述情况缘故得到的股权与此同时回购注销。

8、员工持股计划的解除限售标准

解除限售期限内，同时符合以下条件时，激励对象获授的员工持股计划即可解除限售：

（一）企业未出现如下所示任一情况：

1、近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；

2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；

3、上市以来近期 36 个月内发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

4、有关法律法规不可推行员工持股计划的；

5、证监会评定其他情形。

（二）激励对象未出现如下所示任一情况：

1、近期 12 个月内被证交所定性为不恰当候选人；

2、近期 12 个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

3、近期 12 个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

4、具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

5、有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

6、证监会评定其他情形。

企业出现以上第（一）条的规定情形之一的，全部激励对象按照本激励计划已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应该由企业回购注销，对于该情况承担个人责任的，回购价格为授于价钱。

若激励对象产生以上第（二）条的规定情形之一的，该激励对象按照本激励计划已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应该由企业回购注销，回购价格为授于价钱。

（三）企业方面绩效考评规定

本激励计划的解除限售考评本年度为 2023-2024年2个会计期间，每一个会计期间考评一次，授于一部分各年绩效考评总体目标见下表所显示：

注：以上“财务审计纯利润”以经审计的归属于上市公司股东的纯利润而且去除企业实行股权激励方案所形成的股份支付费用的值做为测算根据。

在解除限售日，企业为了满足解除限售要求的激励对象申请办理解除限售事项，若因为公司未达到以上绩效考评总体目标而使本年度员工持股计划不可以解除限售，则全部激励对象相匹配批号员工持股计划由企业回购注销，回购价格为授于价钱再加上金融机构同时期存款利率总和。

（四）个人层面绩效考评规定

激励对象的个人层面绩效考评根据企业制订的股权激励计划本人绩效考评有关规定组织落实，激励对象的考核结果划分成 A、B、C、D 四个级别（依据激励对象公司考核本年度成绩明确对应的级别，实际在考核细则中列明），到时候依据下列考评定级表格中相对应的个人层面所属比例确定激励对象的具体所属的股权总数：

若各本年度企业方面绩效考评合格，激励对象当初具体所属的员工持股计划总数=本人当初方案所属的总数×个人层面所属占比。

激励对象当初不可以解除限售的员工持股计划，由企业回购注销，回购价格为授于价钱再加上金融机构同时期存款利率总和。

二、职工监事对预埋授于激励对象名单的核实

职工监事依据《管理办法》《激励计划》的相关规定，对企业《2022年限制性股票激励计划激励预留授予对象名单》展开了审查，并做出审查建议如下所示：

1、此次激励计划预埋授于激励对象都不存有《管理办法》第八条所规定的不可变成激励对象的情况：

（1）近期 12 个月内被证交所定性为不恰当候选人；

（2）近期 12 个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采 取市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

2、此次激励计划预埋授予激励对象不包含公司独立董事、公司监事。

3、此次激励计划预埋授于激励对象合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，合乎《管理办法》《上市规则》 等有关法律、法规及行政规章所规定的激励对象标准，合乎《公司2022年限制性股票激励计划》所规定的激励对象范畴，它作为公司本次激励计划激励对象的法律主体合理合法、合理。

综上所述，职工监事允许公司本次激励计划预埋授予激励对象名册，允许公司本次激励计划的授于日为 2023 年5月5日，允许企业以 7.44元/股的授于价钱向 23名激励对象授于 24.15亿港元员工持股计划。

三、 激励对象为执行董事、高管人员的，在员工持股计划预埋授于日前 6 月售出公司股权状况的表明

经核实，叶方之老先生截止到本公告日，未拥有企业股票。

四、会计处理方法与销售业绩危害计算

依照《企业会计准则第 11 号一一股份支付》的相关规定，公司将在限售期的每一个负债表日，根据目前获得可解除限售总数变化、绩效指标完成状况等后面信息内容，校正预估可解除限售的员工持股计划总数，并依据员工持股计划授于日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

（一）会计处理方法

1、授于日

结合公司向激励对象授于股份的状况确定“总股本”和“资本公积金-股本溢价”。

2、限售期里的每一个负债表日

依据企业会计准则要求，在限售期里的每一个负债表日，进而对可行权权益工具总数的绝佳可能为载体，依照授于日权益工具的账面价值和员工持股计划各期解除限售占比将获得员工所提供的记入成本费或花费，与此同时确定债务或其他综合收益 “资本公积金-其他资本公积”，不确定其后面公允价值变动。

3、解除限售日

假如做到解除限售标准，在解除限售日，能够解除限售结转成本解除限售日前每一个资产负债率日确定的“资本公积金-其他资本公积”；假如或者部分个股没被解除限售而无效或废止，则是由企业进行回购注销，同时减少其他综合收益。

4、员工持股计划的投资性房地产及明确方式

依据《企业会计准则第 11 号一一股份支付》的有关规定，企业根据有关公司估值专用工具明确授于日员工持股计划的投资性房地产，进而确定本激励计划的股份支付费用，该相关费用将在激励计划的执行过程中按解除限售比例摊销费。由本激励计划所产生的鼓励成本费将于经常性损益中税前列支。

公司在 2023年5月授于员工持股计划，则按照中国会计准则规定，本激励计划授予员工持股计划对 2023至 2025年会计成本产生的影响见下表所显示：依据中国会计准则规定，本激励计划员工持股计划对历期会计成本产生的影响见下表所显示：

注：1、以上结论并不等于最后的会计成本。具体会计成本不仅与具体授于日、授于价格与授于总数有关，还和具体起效和无效的总数相关，一起报请公司股东留意可能出现的摊低危害。

2、以上对企业经营业绩产生的影响最后的结果会以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

企业以现在信息内容基本可能，在没有考虑到本激励计划对公司发展的刺激效果前提下，员工持股计划费用摊销费对期限内各年净利润有很大的影响，但影响分析并不大。若考虑到限制性股票激励计划公司的发展所产生的正方向功效，从而激起营销团队的热情，提升运营效率，减低委托代理人成本费，本激励计划所带来的企业业绩增长将远远高于以其所带来的成本增加。

五、 法律意见书的结论性意见和建议

（一）公司本次激励计划授于调价及预埋授于事宜取得了目前必需 许可的与受权，合乎《管理办法》及《激励计划》的相关规定；

（二）此次激励计划预埋授予授于标准早已造就；

（三）此次激励计划预埋授予授于日合乎《管理办法》及《激励计划》的 相关规定；

（四）此次激励计划预埋授予激励对象、授于数量和授于价格符合《管理 办法》及《激励计划》的相关规定；

（五）公司已经履行信息披露义务合乎《管理办法》的相关规定；伴随着此次激励计划地进行，企业有待依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定继续履行对应的信息披露义务。

特此公告。

宁波市柯力传感科技发展有限公司股东会

2023年5月8日

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公示序号：2023-028

宁波市柯力传感科技发展有限公司

有关境外投资开设子公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资标的名称：深圳市光明柯力智能传感技术产业发展规划有限责任公司（暂定名，还是要以市场监管局核准注册的名字为标准，下称：“合资企业”）

● 投资额：27,000万余元

● 有关风险防范:合资企业公司的设立有待本地行政管理部门审批或备案，企业与其它方共同投资成立公司，将来将面临国家宏观政策转变、市场情况、经营管理方面条件的限制，企业投资收益存在一定的可变性。企业将进一步强化投后工作中，密切关注合资企业公司的经营情况及管理成果，充分预防解决与控制以上风险性。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况，

宁波市柯力传感科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）拟与深圳光明科学城产业发展规划投资有限公司（下称“光明科学城”）签定《合资协议》。彼此拟开设合资企业，合资企业的公司注册资金30,000.00万人民币，在其中我们公司出资额金额为27,000.00万余元，持股比例为90％；光明科学城出资额金额为3,000.00万余元，持股比例为10％。

（二）股东会决议状况

公司在2023年5月5日举办第四届董事会第十七次大会，以允许票9票，否决票0票，反对票0票决议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。第四届董事会第十七次大会受权公司管理人员实际申请办理此项目开设的事宜，包含但是不限于向在我国相关部门进行准许办理备案相关手续及其合资企业开设所需要的拟订企业章程、签订协议、申请办理工商登记注册等事宜。本事宜不用递交股东大会审议。

（三）此次境外投资不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、合作者的相关情况

1、公司名字：深圳光明科学城产业发展规划投资有限公司

2、公司类型：有限公司（国有独资公司）

3、统一社会信用代码：914403001924136935

4、法人代表：任仲泉

5、注册资金：500000万人民币

6、公司注册地址：深圳市光明区公明街道公明小区振明路118号601

7、业务范围：城市更新改造；园区配套基础建设；股权投资基金母基金；项目投资开办实业公司；创投同时为初创企业给予卵化、技术咨询；公司财务管理咨询；招商引资服务；产业园区运营管理方法；租赁已有商用房、办公房；物业管理服务；智慧城市技术开发设计、资询、出让、宣传推广服务项目；给予机动车辆放置服务项目，机动车辆公共停车场管理和服务。

8、关联性：光明科学城与企业不会有关联性，不存在很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

9、经查看，光明科学城并不属于失信执行人。

三、投资方向基本概况

1、合资企业名字：深圳市光明柯力智能传感技术产业发展规划有限责任公司（暂定名，还是要以市场监管局核准注册的名字为标准）

2、合资企业种类：有限公司

3、注册资金：rmb30,000.00万余元

4、公司注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光辉科技园区A1A2栋A1栋1713

5、业务范围：智能传感技术产业链项目研发、产品研发、自主创新平台打造、创新载体经营，及其园区开发和土建施工基本建设、特有设备运维服务、园区运营管理、片区综合开发，以科技创新转化、科学研究企业孵化为主要目的股权投资基金、产业基金及其它项目投资；物业管理服务；工业厂房、办公房、商业用房出租；创新科技商务咨询及行业交流、招商加盟代理、商务信息咨询；设备维护；商品销售与技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。（从而业务范围以行政主管部门审批为标准）

6、认缴出资额、投资方式及占股比例：宁波市柯力传感科技发展有限公司出资额金额为270,000,000.00元（rmb贰亿柒仟万余元整），在合资企业中占有90％的股权。深圳光明科学城产业发展规划投资有限公司出资额金额为30,000,000.00元（rmb叁仟万余元整），在合资企业中占有10％的股权。各方面的投资方式均是货币出资。

7、企业资金来源为公司自筹资金。

四、境外投资协议书主要内容

（一）标的公司：深圳市光明柯力智能传感技术产业发展规划有限责任公司（暂定名，还是要以市场监管局核准注册的名字为标准）

（二）协议书多方状况

招标方：宁波市柯力传感科技发展有限公司

承包方：深圳光明科学城产业发展规划投资有限公司

（三）具体内容：

1、合资企业公司的宗旨和经营规划

（1） 合资企业公司的宗旨：做为柯力集团公司的开发堡垒、投资中心和产业集群地及其光明科学城智能传感技术全产业链运营管理平台开展整体规划，最后打造成国内外知名的智能传感技术产业平台、柯力公司的标志性品牌、光辉科发集团公司产业协作里的握拳新项目、光明科学城智能传感技术产业发展规划和优化的一张名片。

（2）合资企业未来三年的经营规划：在深圳市光明区投资融资感应器全产业链优秀企业及项目，基本建设研发基地，基本建设智能传感器技术产业平台与专业产业园区，引进和打造出高档生产流水线，进行全产业链配建，开设柯力集团公司华南区域总公司。企业应立足于深圳市光明区，汇聚智能传感技术优秀企业，大力开展产业基金和经营，勤奋根据报表合并提高财务指标分析水准，在符合光明区工业土地规定前提下，争取3年做到在光明区拿地标准，新创建智能传感技术技术专业产业园区，打造出智能传感技术产业群。

（3） 针对合资企业创业的项目，正常情况下其注册地址、税务变更地或统计关系需在光明区，或服务承诺一年内将项目和所属企业的注册地址、税务变更地或统计关系号码归属迁进光辉（包含但是不限于总体拆迁、总部搬迁、开设研发基地、引进生产流水线等），且五年内不可迁移光明区，以促进智能传感器技术产业集群；不然，须经股东大会审核。承包方应帮助沟通交流有关单位，为项目落户到光明区给予政策扶持。

（4） 两个人在光明区范围之内，对于智能传感技术产业基金并购业务（没有产业基金投资业务流程），搭建独家代理战略伙伴关系，没经双方协商一致，不可与第三方进行与本协议有关的可重复性业务关系。

2、注册资金及多方注资

合资企业的公司注册资金rmb300,000,000.00元（rmb叁亿人民币整）。

各方面的出资额、占股比例如下所示：

(1)招标方：出资额金额为270,000,000.00元（rmb贰亿柒仟万余元整），在合资企业中占有90％的股权。

(2)承包方：出资额金额为30,000,000.00元（rmb叁仟万余元整），在合资企业中占有10％的股权。

3、合资企业治理

合资企业开设股东会，监事会成员共3人，在其中招标方强烈推荐2名，承包方强烈推荐1名。股东会设老总1人，由甲方介绍的执行董事出任。合资企业不设监事会，设公司监事2名，在其中由乙方委任1名意味着担任公司监事，由企业1名职工监事担任公司监事。职工代表监事由公司职工根据职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。执行董事、高管人员不可担任公司监事。合资企业设经理1名，经招标方强烈推荐，由股东会聘用或辞退。经合资企业董事会决定，合资企业经理需要由监事会成员担任。合资企业公司副总经理总数由经理依据运营必须建议，合资企业公司副总经理和财务主管候选人经招标方强烈推荐或多种渠道聘用，由股东会聘用或辞退。法人代表由老总出任。法人代表是行业代表行使权力的签字人。

4、合同违约责任

（1）投资人中任何一方（下称“违约方”）违反本合同的一切条文或者其在合同中做出的所有阐述、保障或服务承诺，守约方有权利要求违约方在一定时间内整顿、改正结束，赔偿经济损失因而给守约方带来的损失。本约定书由任何一方应付款（退回）的资金或承担的风险，在这个方未按照约定执行时，除本协议另有约定外，每贷款逾期一日，应按照逾期不支付项的万分之五向守约方赔偿损失。

（2）若因违约方的毁约造成守约方遭到直接和间接损害，违约方除向守约方承担连带责任外，还需承担守约方追责承担责任存在的律师代理费、诉讼费用、担保费用、实行费等费用。

（3） 本协议任何一方毁约需向守约方收取的各种各样垫资和贷款利息、花费、合同违约金等（统称“违约方应付账款”）的，违约方无条件的信任受权从应分给违约方的收益及应偿还的公司股东资金投入或其它应分给股东账款中直接扣减并一次性支付给守约方，违约方应无偿相互配合企业进行以上扣减及付款个人行为。

（4） 如果出现了多方面毁约，则按照实际毁约状况，由违约方承担行为人给企业带来的损失。

（5）企业的大股东、控股股东不可运用关联性损害公司利益；企业的大股东、控股股东运用关联性损害公司利益给企业造成损害的，理应承担连带责任。

（6）若出现一方违反法律法规、行政规章和企业章程要求损害公司利益，给企业造成损害的，理应承担连带责任。

五、此次对外开放投资的目的和对企业的危害

（一）境外投资目地

由于我们公司为产品研发、生产制造、市场销售参量感应器上市公司，在智能传感器技术产业基金、打造出感应器与物联网产业特点产业园区、产生产业链聚居地层面阅历丰富；光明科学城为深圳市光明区区属国有独资多功能性国企，定位于“产业结构升级的新渠道和科技创新推进器”，工作主线为规划区综合、产业空间、科技金融，可以为招标方在深圳市光明区进行智能传感技术产业链项目研发、产品研发、投资融资、系统搭建、全产业链配建给予室内空间、管理等适用。现沟通协商，秉持着互利共赢、共同进步、精诚团结的经营理念，共同投资开设“深圳市光明柯力智能传感技术产业发展规划有限责任公司”

（二）对企业的危害

1、此次资金来自流动资金，符合公司现阶段的战略发展规划和业务发展的 必须，也不会对公司财务及经营情况产生重大不良影响，不存在损害公司及整体 股东利益的情形。

2、 此次投资完成后，企业拥有合资企业90%的股权，为公司子公司， 可能导致企业合并报表范围产生变化，合资企业将来的生产经营情况会让公司业绩产 生危害。

六、对外开放投资风险剖析

合资企业公司的设立有待本地行政管理部门审批或备案，企业与其它方共同投资成立公司，将来将面临国家宏观政策转变、市场情况、经营管理方面条件的限制，企业投资收益存在一定的可变性。企业将进一步强化投后工作中，密切关注合资企业公司的经营情况及管理成果，充分预防解决与控制以上风险性。

企业将严格按照有关法律法规的相关规定，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市柯力传感科技发展有限公司股东会

2023年5月8日