我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十九次会议于2023年5月7日以通信大会的形式举办。此次会议的举办事项由董事会于2023年5月4日以手机、电子邮箱等形式通告企业整体执行董事及其它列席人员。大会需到执行董事8名，实到股东8名，会议由公司董事长李建国老先生组织。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事探讨，大会以书面形式表决方式审议通过了如下所示决定：

一、逐一审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

由于企业第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定应做董事会换届竞选，企业第五届股东会由9名执行董事构成，在其中独董3名，任职期三年，自股东大会审议根据的时候起起效。

董事会允许候选人李建国老先生、许文杰老先生、梁姬女性、方培豪老先生、周冠宇老先生和罗剑涛先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），以上侯选人任职要求早已董事会提名委员会审批。以上侯选人已做出书面承诺，允许接纳候选人，服务承诺公布公布的材料真正、精确、详细及其合乎任职要求，并确保入选后切实履行职责。

董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对该事项发布了无异议的单独建议。

决议结论：

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人李建国先生为第五届股东会非独立董事侯选人；

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人许文杰先生为第五届股东会非独立董事侯选人；

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人梁姬女性为第五届股东会非独立董事侯选人；

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人方培豪先生为第五届股东会非独立董事侯选人；

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人周冠宇先生为第五届股东会非独立董事侯选人；

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人罗剑涛先生为第五届股东会非独立董事侯选人。

本提案尚要递交企业股东大会审议，并把采用累积投票制开展逐一决议。

二、逐一审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会允许候选人黄维干女性、林伟伟先生和戴芸女性为公司发展第五届股东会独董侯选人（个人简历详见附件），在其中黄维干女性为会计学专业人员，以上侯选人任职要求早已董事会提名委员会审批。以上侯选人已做出书面承诺，允许接纳候选人，服务承诺公布公布的材料真正、精确、详细及其合乎任职要求，并确保入选后切实履行职责。

公司独立董事侯选人黄维干女性、林伟伟先生和戴芸女性没有取得独立董事资格资格证书，其都已服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。按有关规定，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，即可提交公司股东会采用累积投票制开展逐一决议。

公司独立董事对该事项发布了无异议的单独建议。

决议结论：

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人黄维干女性为第五届股东会独董侯选人；

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人林伟伟先生为第五届股东会独董侯选人；

以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人戴芸女性为第五届股东会独董侯选人。

本提案尚要递交企业股东大会审议，并把采用累积投票制开展逐一决议。

企业第四届董事会独董李胜兰女性、万海斌老先生、马英华女性因为在企业持续出任独董时限己满6年，此次董事会换届结束后将辞去公司独立董事及股东会专门委员会有关职位，李胜兰女性、万海斌老先生、马英华女士在出任公司独立董事期内勤勉尽责、忠实地依法履行各类独董的工作职责，在推动企业规范运作和高质量发展的层面做出了重要贡献，公司及股东会对李胜兰女性、万海斌老先生、马英华女士在任职期为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定及其项目需求，拟增加经营范围并且对《公司章程》进行调整，并且报请股东会受权公司管理人员申请办理与此相关的工商变更登记所有事项，改动具体内容如下：

除了上述修改内容外，其他内容保持一致。新修订《公司章程》已全篇发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

股东会允许公司在2023年5月29日（星期一）在下午14:30在广州市番禺区广州珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501企业会议室召开公司2022年度股东大会。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

有关举办2022年度股东大会工作的通知详细公司在2023年5月8日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》里的临时性公示。

特此公告。

润建股份有限责任公司

董 事 会

2023年5月8日

配件：

非独立董事候选人简历

1、李建国老先生：1964年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工程师。曾担任海南军区守备区121师战士职业，桂林陆军学院学生，广州军区第二通信总站军人，广东省人士公司（集团公司）有限责任公司工程项目经理，广东省人士集团公司建设有限公司工程项目经理，广西省润建通信发展有限责任公司（下称“润建比较有限”）监事会主席、老总；在职公司董事长。

截止到本公告公布之时，李建国先生为公司控股股东，立即持有公司股份83,775,037股，根据睢宁县弘泽中天企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“弘泽中天”）间接性持有公司股份52,103,829股，李建国先生另一半蒋鹂北女性系弘泽中天的执行事务合伙人。此外，李建国先生与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，李建国老先生并不属于“失信执行人”。

2、许文杰老先生：1975年9月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，工程师。曾担任广州市环信信息有限公司工程项目经理，润建比较有限监事会主席、经理；新任企业副董、经理。

截止到本公告公布之时，许文杰老先生立即持有公司股份3,353,283股，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，许文杰老先生并不属于“失信执行人”。

3、梁姬女性：1972年10月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历。曾担任南宁钢精厂工业会计，广东省人士润建发展有限公司财务主管，润建比较有限财务部经理、审计结算部经理、财务经理；在职董事。

截止到本公告公布之时，梁姬女性立即持有公司股份1,843,042股，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，梁姬女性并不属于“失信执行人”。

4、方培豪老先生：1968年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，技术工程师。曾担任广东邮电学校老师，广东粤讯工程有限公司主管，惠州市电力工程有限公司主管，广州市逸信电子科技有限公司老总、经理；在职董事、高级副总裁。

截止到本公告公布之时，方培豪老先生立即持有公司股份140,000股，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，方培豪老先生并不属于“失信执行人”。

5、周冠宇老先生：1975年6月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任中国电科第七研究室移动通信5g核心网研发工程师，成都杰赛科技有限责任公司通讯规划院技术专业高级工程师、云计算中心副总工程师兼企业权威专家、政企事业部高级工程师，在职董事、高级副总裁、数字化平台产品研发院院长。

截止到本公告公布之时，周冠宇老先生立即持有公司股份35,000股，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，周冠宇老先生并不属于“失信执行人”。

6、罗剑涛老先生：1983年7月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，获得股东会秘书资格证书。列任公司综合部责任人，业务部副总、证劵与公共事务部经理、证券事务代表，在职企业董事长助理。

截止到本公告公布之时，罗剑涛老先生立即持有公司股份118,520股，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，罗剑涛老先生并不属于“失信执行人”。

独董候选人简历

7、黄维干女性，1972年4月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，副教授职称。曾担任广西财经学院助课、老师，在职广西财经学院会计与审计学院副教授、二级教授。

截止到本公告公布之日，黄维干女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，黄维干女性并不属于“失信执行人”。

8、林伟伟老先生：1980年12月出世，中国籍，无海外居留权，博士学历，专家教授，研究生导师。曾担任华南理工计算机科学与工程学校老师、副教授职称，在职华南理工计算机科学与工程教授。

截止到本公告公布之日，林伟伟老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，林伟伟老先生并不属于“失信执行人”。

9、戴芸女性，1984年2月出生，中国籍，无海外居留权，博士学历，副教授职称。曾担任西班牙格罗宁根大学老师，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学金融学终身教授，中山大学岭南学院经济学终身教授；在职中山大学岭南学院经济学副教授职称。

截止到本公告公布之日，戴芸女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，戴芸女性并不属于“失信执行人”。

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公示序号：2023-039

债卷编码：128140 债卷通称：润建可转债

润建股份有限责任公司

第四届职工监事第三十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第三十一次大会于2023年5月7日通信大会的形式举办。此次会议的举办事项由公司监事会于2023年5月4日以手机、电子邮箱等形式通告企业整体公司监事及其它列席人员。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议由监事长唐敏组织。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事探讨，大会以书面形式表决方式审议通过了如下所示决定：

一、逐一审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于企业第四届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定应做职工监事换届，企业第五届职工监事由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1名，任职期三年，自股东大会审议根据之日起起效。

公司监事会允许候选人唐敏女性、陶秋鸿女性为公司发展第五届职工监事非职工代表监事侯选人（个人简历详见附件），之上非职工代表监事侯选人如经股东会竞选根据，将和企业职代会竞选的职工代表监事欧宇菲女性所组成的企业第五届职工监事。

以上公司监事侯选人总数合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一，且企业最近几年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一。

决议结论：

以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人唐敏女性为第五届职工监事非职工代表监事侯选人；

以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了候选人陶秋鸿女性为第五届职工监事非职工代表监事侯选人。

本提案尚要递交企业股东大会审议，并把采用累积投票制开展逐一决议。

特此公告。

润建股份有限责任公司

监 事 会

2023年5月8日

配件：

公司监事候选人简历

1、唐敏女性，1984年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任广西省鑫辉通讯有限公司业务部员工，广西省东冠集团有限公司业务部员工，润建比较有限审计处业务经理、配电线路技术部业务经理、工程项目住建部负责人、建设工程施工部副主任、审计处负责人，公司审计部经理助理、广西公司经管部总经理、经管部副总、综合部经理；在职企业监事长。

截止到本公告公布之日，唐敏女性立即持有公司股份100股，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，唐敏女性并不属于“失信执行人”。

2、陶秋鸿女性，1980年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任中铁集团通信系统有限责任公司，广东省怡创科技有限责任公司无线网络工程项目部综合性支撑点主管，润建比较有限工程项目住建部负责人，企业工程项目住建部负责人、工程项目住建部经理助理、工程项目住建部主管、交付管理部负责人；在职监事。

截止到本公告公布之日，陶秋鸿女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，陶秋鸿女性并不属于“失信执行人”。

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公示序号：2023-040

债卷编码：128140 债卷通称：润建可转债

润建股份有限责任公司

有关提升企业经营范围及

改动《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月7日举行的第四届董事会第三十九次会议以8票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。现对有关情况公告如下：

一、经营范围变更状况

依据为了满足企业未来业务发展需要，公司拟对公司经营范围开展如下所示变动：

除了上述修改内容外，《公司章程》别的条文具体内容保持一致。

公司本次拟增加经营范围及改动《公司章程》的事宜，尚要递交企业股东大会审议；拟变动企业经营范围及《公司章程》修定具体内容最后描述以工商局审批备案为标准；并且报请股东会受权公司管理人员申请办理与此相关的工商变更登记所有事项。

特此公告。

润建股份有限责任公司

董 事 会

2023年5月8日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公示序号：2023-041

债卷编码：128140 债卷通称：润建可转债

润建股份有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限责任公司（下称“企业”、“润建股份”）第四届董事会第三十九次会议取决于2023年5月29日（星期一）举办企业2022年度股东大会，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第四届董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：公司在2023年5月7日举办第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办日期、时长：2023年5月29日（星期一）在下午14:30逐渐；

（2）网上投票日期、时长：

①根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn网络投票的准确时间为：2023年5月29日早上9:15至2023年5月29日在下午3:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第二次合理公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年5月23日（星期二）。

7、大会参加目标：

（1）截止到2023年5月23日（星期二）在下午15:00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议。不可以亲身参加现场会议股东可受权别人委托参加，被授权人可以不必为自然人股东；或在网上投票时长参与网上投票。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）企业承销商的保荐代表人。

8、现场会议地址：广州市番禺区广州珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事宜

（一）会议审议提案

表一：此次股东会提议编号实例表

着重强调事宜：

1、公司独立董事将于此次股东会作2022年度工作述职，独董个人述职事宜无需要决议。

2、提议8应当由股东会以特别决议根据，即应该由参加股东会股东或公司股东委托代理人持有表决票的2/3左右根据。

3、以上第1至7项提议早已2023年4月25日举行的第四届董事会第三十八次会议、第四届职工监事第三十次会议审议根据，第8至11项提议早已2023年5月7日举行的第四届董事会第三十九次会议、第四届职工监事第三十一次会议审议根据，提议具体内容各自详细公司在2023年4月26日、2023年5月8日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的公示。

4、独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

5、以上第9.01至11.02项提案将用累积投票方法竞选董事和监事，独董和非独立董事的决议将依次进行。此次应取非独立董事6名、独董3名、公司监事2名。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量得超出它拥有的竞选投票数。主要网络投票方式详细本通知配件三。

6、以上提案将会对中小股东（除执行董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，并把决议后来在股东会议决议声明中独立列报。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年5月24日（星期三）（早上9:00-11:30；在下午14:00-16:30）。

2、备案地址及法人授权书送到地址：广州市番禺区广州珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501企业证券事务部，邮政编码：510623（信封袋请注明“股东会”字眼）。

3、备案方法：

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（详见附件二）、法定代表人证明书、公司股东个股账户申请办理登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件二）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）外地公司股东凭之上有效身份证件可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（详见附件一），便于备案确定。信件、发传真在2023年5月24日16:30前传递企业证券事务部。此次会议拒绝接受手机备案，信件或发传真以到达本公司的为准。

4、股东会联系电话

手机联系人：罗剑涛

联系方式：020-87596583

联络发传真：020-87743715

通讯地址：广州市番禺区广州珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券事务部

邮编：510623

5、此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或授权代理人参加此次股东会费用，由持股人自己或是委托代理人担负。

6、参加现场会议股东或公司股东委托代理人，请带上相关证明正本于会前30分钟至主会场申请办理大会进场办理手续。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件三。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第三十八次会议决议；

2、第四届董事会第三十九次会议决议；

3、第四届职工监事第三十次会议决议；

4、第四届职工监事第三十一次会议决议。

特此公告

润建股份有限责任公司

董 事 会

2023年5月8日

附件一：

润建股份有限责任公司

出席会议公司股东申请表

配件二：

法人授权书

润建股份有限责任公司股东会：

兹授权授权委托老先生/女性意味着我们公司/自己参加于2023年5月29日举行的润建股份有限责任公司2022年度股东会，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提议网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。

注：请对提议决议事宜依据公司股东个人的建议挑选允许、抵制或是放弃并且在相对应栏中划“√”，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。

此次授权有效期：自签署日至此次股东会完毕。

受托人名字（签字盖章）：

受托人身份证号（或营业执照号码）：

受托人拥有股票数及股权特性：

受托人股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

注：公司股东需由法人企业的法定代表人书面形式受权人签字盖章，并加盖公章。

配件三：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜表明如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362929”，网络投票称之为“润建网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

① 竞选非独立董事（如议案提案9.00，选用等额选举，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

② 竞选独董（如议案提案10.00，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③ 竞选公司监事（如提议11.00，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月29日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年5月29日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公示序号：2023-042

债卷编码：128140 债卷通称：润建可转债

润建股份有限责任公司

有关竞选第五届职工监事

职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定应做职工监事换届，企业第五届职工监事由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1名，由企业职代会投票选举。

公司在2023年5月7日召开第十四届职代会，经出席会议职工监事决议，竞选欧宇菲女性为公司发展第五届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件）。职工代表监事欧宇菲女性将和企业股东会投票选举的两位非职工代表监事所组成的企业第五届职工监事，任职期与第五届职工监事一致。

以上职工代表监事合乎《公司法》相关公司监事就职资格条件。单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一，且企业最近几年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一。企业第五届职工监事中职工代表监事的不得低于三分之一，合乎《公司章程》的相关规定。

特此公告。

润建股份有限责任公司

监 事 会

2023年5月8日

配件：

职工代表监事个人简历

欧宇菲女性，1989年9月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任企业人事助理、人力资源主管；在职职工代表监事。

截止到本公告公布之时，欧宇菲女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经公司在我国执行信息公开网查询，欧宇菲女性并不属于“失信执行人”。