本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、 股东会相关情况
1. 原股东会的种类和届次:
2022年年度股东大会
2. 原股东会举办时间:2023年5月18日
3. 原股东会除权日:
二、 撤销提案并提高临时性提议具体内容和缘故
1、2023年4月26日,公司召开第三届股东会第六次大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该提案有待2022年年度股东大会决议。主要内容详细公司在2023年4月27日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公示序号:2023-028)(下称“原股东大会通知”)。
2、为了保护中小股东支配权,根据企业的具体情况,独立持有公司23.12%股权股东刘明,在2023年5月5日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人,股东会召集人依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》相关规定,于2023年5月6日召开第三届股东会第七次会议审议根据《关于修订〈公司章程〉(更新)并办理工商变更登记的议案》,具体的修定具体内容详细公司在2023年5月8号在上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉(更新)并办理工商变更登记的公告》(公示序号:2023-031)。
3、为避免投资人对该事宜产生分歧,撤销递交原第三届股东会第六次会议审议根据有待2022年年度股东大会决议的议案《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
4、此次提升临时性提议《关于修订〈公司章程〉(更新)并办理工商变更登记的议案》为非累积投票提案,归属于特别决议提案,必须对中小投资者独立记票。
三、 除了以上撤销提案并提高临时性提议外,公司在2023年4月27日公示原股东大会通知其他事宜不会改变。
四、 撤销提案并提高临时性提议后股东会的相关情况。
1. 现场会议举办日期、时间地点
举办日期:2023年5月18日 14点00分
举办地址:北京东城区东中街46号鸿基大厦4层会议厅
2. 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年5月18日
至2023年5月18日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3. 除权日
原通知股东会除权日不会改变。
4. 股东会提案和网络投票股东类型
注:
(1)此次股东会也将征求《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
(2)以上提案1至议案13经公司于2023年4月26日举行的第三届股东会第六次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议根据。补充提案14经公司于2023年5月6日举行的第三届股东会第七次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年4月27日、2023年5月8号在上海交易所网址(www.sse.com.cn)及其《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与此同时刊登的有关公示。公司将在2022年年度股东大会举办前,上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。
(3)特别决议提案:14
(4)对中小股东独立记票的议案:6、7、8、13、14
(5)涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
(6)涉及到优先股参加决议的议案:无
特此公告。
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司股东会
2023年5月8日
配件1:法人授权书
法人授权书
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托时间: 年 月 日
备注名称:
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公示序号:2023-031
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司
关于修订《公司章程》(升级)
并登记工商变更登记的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
为了保护中小股东支配权,北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年5月6日召开第三届股东会第七次大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉(更新)并办理工商变更登记的议案》现就状况公告如下:
一、修定《公司章程》(升级)相关情况
为进一步完善公司治理构造,能够更好地推动企业规范运作,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定,根据企业的具体情况,现对《公司章程》里的相关协议完成修定,产生新的《公司章程》,实际修定具体内容如下:
除此之外,因《公司章程》删剪和增加了一部分条文,规章中原地区条款编号、引用条文编号按修定具体内容又作适当调整。除了上述条文改动外,《公司章程》别的条文保持一致。
二、报请股东会受权董事会申请办理工商变更登记相关的事宜的现象
此次修定《公司章程》并登记工商变更登记的事宜尚要递交股东大会审议,为了便于执行工商变更,董事会报请股东会受权公司管理人员申请办理以上事宜涉及到的规章变动、工商备案备案等手续。
新修订《公司章程》全篇详细企业同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程(2023年5月修订)》。
特此公告。
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司
股东会
二〇二三年五月八日
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