我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）股东会于近期接到董事垂柳老先生递交的离职报告。由于工作调节缘故，垂柳老先生申请办理辞掉企业第八届董事会董事、发展战略委员会委员职位，离职后没有在公司及子公司出任一切职位。垂柳先生离职不会造成董事会人数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会正常运转，其离职自股东会接到离职报告的时候起起效。截止本公告日，垂柳老先生未持有公司股份，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。垂柳老先生任职期勤勉尽责，公司及股东会对垂柳老先生为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经持有公司7.43%股权股东国家集成电路投资基金有限责任公司强烈推荐及股东会提名委员会审批，候选人杨卓先生为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至这届股东会任期届满之日起计算。杨卓先生入选董事后，将一起出任股东会发展战略委员会委员职位，任职期与这届董事会任期一致。公司独立董事发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交企业2022年度股东大会决议。

董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

杨卓先生个人简历详见附件。

特此公告。

北方华创高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年5月8日

配件：执行董事候选人简历

杨卓先生，1986年出世，中国籍，经济学硕士，高级会计师。在职华芯投资管理方法有限公司项目投资三部经理。曾担任开发银行深圳支行审查处副处长、顾客五处长。

截止到本公告公布日，杨卓先生未持有公司股份，在持有公司7.43%股份的公司股东国家集成电路投资基金有限责任公司和持有公司0.93%股份的公司股东国家集成电路投资基金二期股份有限公司的监督机构一一华芯投资管理方法有限公司任项目投资三部经理，与我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员及拥有我们公司百分之五之上股份的公司股东、控股股东不会有关联性。没有被证监会定为销售市场禁入者而且并未消除的情况，也未曾遭受证监会和深圳交易所的所有惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，亦不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公示序号：2023-040

北方华创高新科技集团股份有限公司

有关2022年度股东大会提升临时性提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-035），企业定为2023年5月19日举办2022年度股东大会。

2023年5月5日，董事会接到公司股东国家集成电路投资基金有限责任公司（下称“国家集成电路基金”）递交的《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》。董事垂柳老先生由于工作调节，辞掉企业第八届董事会董事、发展战略委员会委员职位，公司股东国家集成电路基金候选人杨卓先生为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人，任职期限自企业2022年度股东大会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。杨卓先生入选董事后，将一起出任股东会发展战略委员会委员职位，任职期与其说这届执行董事任职期一致。经股东会提名委员会审批，执行董事侯选人杨卓先生的个人履历和能力素质合乎出任上市公司董事的任职要求，没有发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定不可出任执行董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者并并未消除的现象，也未曾遭受证监会和深圳交易所的所有惩罚和惩戒，独董对该事项已发布赞同的单独建议。

为提升管理决策高效率，国家集成电路基金报请将《关于变更公司董事的议案》做为临时性提议提交公司2022年度股东大会决议。依据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定：“直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。召集人理应在接到提议后2日内传出股东会补充通知，公示临时性提议内容”。经核实，截止到本公告发布日，公司股东国家集成电路基金持有公司39,328,803股股票，占公司总股本的7.43 %，具备明确提出临时性提议资格，所以该临时性提议归属于股东会的职责范围，有明确话题和实际决定事宜，合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。董事会同意将该临时性提案提交公司2022年度股东大会决议。

除提升以上临时性提议事宜外，企业2022本年度股东大会通知注明的其他事宜不会改变。此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、及企业章程的相关规定。系统重装后的2022年度股东大会的会议公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年度股东大会。

2．股东会的召集人：董事会。

3．会议召开的合理合法、合规：企业第八届股东会第二次大会于2023年4月27日举办，大会审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时长：2023年5月19日14:30。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年5月19日9:15-15:00阶段的随意时长。

5．会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票、互联网投票选举模式中的一种方式。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6．大会的除权日：2023年5月11日

7．参加目标：

（1）截止到除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：企业4V15会议厅（北京北京经济技术开发区文昌大道8号）。

（二）会议审议事宜及提议编号

1.以上提议均是普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。

2.此次会议审议的话题6为关联方交易事宜，关系公司股东北京电子控投有限公司、北京七星华电国际高新科技集团有限责任公司回避表决，回避表决股东也不能接纳公司股东授权委托进行投票。具体情况请参阅2023年4月29日企业在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

3.以上所有提议均对中小股东的决议独立记票；公司独立董事将于此次股东大会上开展个人述职。

以上提议具体内容详细2023年4月29日、2023年5月8日企业在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的有关公布文档。

三、大会备案事宜

1．备案时长：2023年5月12日早上9：30-11：30，在下午13：00-17：00。

2． 备案地址：北京北京经济技术开发区文昌大道8号企业6层资产证券事务部。

3．备案方法：

（1）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或公司法人法人授权书及出席人身份证补办登记。

（2）自然人股东应持身份证、股东账户卡、证券账户卡；受权授权委托人应持本人身份证、股东账户卡、法人授权书（详见附件2）、受托人证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案（需在2023

年5月12日在下午17：00点之前送到或电子邮件发送至企业资本证券事务部），拒绝接受手机备案。

4．列席会议股东及公司股东委托代理人需提交相关证明正本出席会议。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、别的

1．大会联系电话

手机联系人：王晓宁、孙铮

手机：010-57840288

电子邮件：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

通信地址：北京北京经济技术开发区文昌大道8号

邮政编码：100176

2．请当场参会的公司股东及股东委托代理人带上本人身份证等证明材料，积极

相互配合企业搞好当场真实身份核查和个人信息录入。

3．此次股东会参加者全部费用自理。

六、备查簿文档

1．北方华创高新科技集团股份有限公司第八届股东会第二次会议决议

2．北方华创高新科技集团股份有限公司第八届职工监事第二次会议决议

3．有关报请提升北方华创高新科技集团股份有限公司2022年度股东大会临时性提议的函

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

特此公告。

北方华创高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年5月8日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362371。

2.网络投票通称：北方地区网络投票。

3.对非累积投票提案，依据话题具体内容点击“允许”、“抵制”或“放弃”。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5.不同时符合所规定的网络投票申请失效，深圳交易所交易软件作全自动撒单解决，视作未参加网络投票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月19日早上9:15，截止时间为2023年5月19日在下午15:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己/本公司参加北方华创高新科技集团股份有限公司2022年度股东会，并委托履行投票权。

受托人名字： 持仓特性：

持股数： 股东账号：

受委托人名字： 身份证号：

是不是受权由委托人按自己的观点网络投票： 是（ ） 否（ ）

各自对每一决议事宜投赞同、抵制或反对票指示：

假如公司股东不去做实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的意愿决议。

授权委托书有效期： 天

注：1.请于“允许”、“抵制”、“放弃”随意一栏中打“√”，其他两栏打“×”；

2.法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

3.公司股东法人授权书需盖公章。

授权委托公司股东姓名盖章：

授权委托时间：2023年 月 日