我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十二次大会（下称“股东会”）由老总集结，于2023年5月6日以手机、即时通信软件向全体执行董事下达通知，并且于2023年5月6日以现场会议与通讯表决相结合的在华源控股产业创新中心11楼会议室举行。董事数量7人，出席本次大会的执行董事及委托执行董事共7人（在其中委托执行董事0人），尤其以通讯表决方法列席会议的股东有6人，分别是：李志聪老先生、陆林才老先生、沈华加老先生、江平老先生、章军老先生、周中胜老先生。出席本次大会执行董事超出董事总量的过半数，此次会议合乎《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的相关规定。此次股东会由董事长李志聪老先生组织，企业一部分公司监事及高管人员出席了大会。

二、此次会议审议状况：

1、表决通过《关于补选独立董事的议案》

企业第四届董事会独董周中胜老先生个人原因申请办理辞掉企业第四届董事会独董职位，并且一并辞掉董事会审计委员会主委职位。董事会允许候选人吴青川先生为第四届董事会独董侯选人，任职期自股东会投票选举日起至第四届董事会任期届满之日起计算。如吴青川老先生被股东会竞选为独董，届时与此同时出任企业第四届董事会审计委员会主委职位，任职期至第四届董事会任期届满之日起计算。

企业竞选独董的提案须经深圳交易所对独董侯选人审批情况属实后才可递交股东大会审议。独董侯选人吴青川老先生已书面承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

允许： 7 票；抵制： 0 票；放弃： 0 票；

赞同的投票数占出席本次大会有投票权执行董事的100%，决议结果显示根据。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细和本决定公示同一天在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事有关第四届董事会第十二次大会相关事宜自主的建议；

3、单独董事提名人申明、独董侯选人申明。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年5月7日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-028

苏州市华源控股有限责任公司

有关独立董事辞职及改选独董的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到公司独立董事周中胜老先生递交书面离职报告，周中胜老先生个人原因申请办理辞掉公司独立董事及股东会内设专门委员会委员会的职位，离职后周中胜老先生没有在公司及子公司担任职务。周中胜老师在离职报告提交日未持有公司股份，其原本定任职期为2021年5月19日至2024年5月19日。由于周中胜先生离职可能导致董事会中独立董事人数小于股东会总数的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，周中胜老先生将继续履行独董以及在股东会内设各专门委员会里的有关岗位职责，直到企业股东会投票选举新一任独董。

公司及股东会对周中胜老先生为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保董事会的规范运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司在2023年5月6日举办第四届董事会第十二次大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审批，股东会允许候选人吴青川先生为企业第四届董事会独董侯选人，任职期自股东会投票选举日起至第四届董事会任期届满之日起计算。如吴青川老先生被股东会竞选为独董，届时与此同时出任为公司发展第四届董事会审计委员会主委职位，任职期至第四届董事会任期届满之日起计算。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。企业竞选独董的提案须经深圳交易所对独董侯选人审批情况属实后，即可递交股东大会审议。吴青川老先生已书面承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

吴青川老先生个人简历如下所示：

吴青川老先生：中国籍，无海外居留权，1975年生，中国共产党员，人民大学博士研究生。2004年11月迄今列任南京审计大学国际性财务审计系教务长、经济管理试验中心副主任、财务会计学院副院长，在职南京审计大学社会审计学院副院长，副教授职称及硕士研究生导师。主要是针对金融市场与注册会计师审计、国际性公共行政会计与审计科学研究。2009年迄今，依次9次接纳联合国组织审计委员会授权委托以外界注册会计师真实身份对联合国机构实行审计任务。组织或参加国家级别、省级等各种课题研究20多项，发表学术论文30余篇，编写教材专著出版与教材内容6部。曾获“国家审计署联合国组织财务审计实践案例”、“江苏普通高等院校大专本科优秀毕业设计（毕业论文）指导老师”、“南京社会科学出色优秀成果”、“校成果奖一等奖”、“校我最喜爱老师”等奖项，一项调查报告得到联合国组织审计委员会的采取。

截止本公告日，吴青川老先生未拥有企业股票，与持有公司5%股权之上股东、公司实际控制人以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所一切惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2条的规定的不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规和所规定的职位要求。经在最高法院网查询，吴青川老先生并不属于“失信执行人”。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年5月7日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公示序号：2023-029

苏州市华源控股有限责任公司

有关2022年年度股东大会提升

临时性提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市华源控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月21日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公示序号：2023-021），企业定为2023年5月18日（周四）举办2022年年度股东大会。

2023年5月6日，董事会接到公司控股股东、控股股东之一李志聪老先生（持有公司108,123,870股，占公司股权总量的34.22%）递交的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的函》，建议将《关于补选独立董事的议案》做为临时性提议提交公司2022年年度股东大会决议，该提案早已企业第四届董事会第十二次会议审议根据。主要内容详细企业2023年5月8日刊载在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

依据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人，召集人理应在接到提议后2日内传出股东会补充通知，公示临时性提议内容。截至本公告日，李志聪老先生持有公司股份108,123,870股，占公司总股本的34.22%，该提议者的身份合乎相关规定，其临时性提议归属于股东会职责范围，有明确话题和实际决定事宜，并符合法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会允许将这些临时性提议提交公司2022年年度股东大会决议。除了上述提升临时性提议事宜外，此次股东会举行的时长、地址、除权日等其他事宜不会改变。现就变化后2022年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：企业2022年年度股东大会

（二）会议召集人：董事会。2023年4月19日举行的企业第四届董事会第十次大会审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间、时长

1、现场会议

这次股东会现场会议的举办时间是在2023年5月18日（周四）在下午14:30。

2、网上投票

此次股东会的网上投票时间是在：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月18日的股票交易时间，即早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

（2））根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的时间为2023年5月18日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

（五）会议召开方法：

此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的举办，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一股权只能选当场或网络表决方式中的一种，同一股权进行现场或网络方法反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（六）除权日：2023年5月11日（周四）

（七）出席本次股东会的对象：

1、截止到2023年5月11日（除权日）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利出席本次股东会积极参加决议，因此不可以亲身列席会议股东能够书面通知授权委托人委托列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

2、企业一部分执行董事、监事会和高管人员；

3、集团公司聘用的记录侓师。

（八）现场会议举办地点

此次2022年年度股东大会现场会议举行的地点为苏州吴江区松陵镇夏蓉街199号河南科进产业创新中心20幢11楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜：

企业第四届董事会独董将于此次年度股东大会中进行个人述职。

以上提议早已企业第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次会议第四届董事会第十二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月21日、2023年5月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

以上提案1至议案4、提案6至议案11、提案14为普通决议事宜，由参加股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上允许即是根据；在其中提案6由公司股东决议这其中的执行董事、公司监事薪酬方案；提案5、提案12、提案13为特别决议事宜，由参加股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的三分之二允许即是根据。在此次股东大会上提案14仅竞选一名独董，不适合累积投票制，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的需求，以上提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

自然人股东或公司股东委托代理人出席本次股东会现场会议的备案步骤如下：

（一）备案时长：2023年5月16日早上9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）备案地址及法人授权书送到地址：企业证券事务部公司办公室。

（三）拟出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

1、法人股东亲身列席会议的，持本人的有效身份证、证券账户卡办理登记。法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡办理登记。

2、公司股东的法人代表列席会议的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。公司股东为达标境外企业投资人（QFII）的,拟列席会议股东或公司股东委托代理人在申请登记时，除应提交以上原材料外，还应提交达标境外企业投资人资格证书影印件（盖公章）。

3、公司股东能够信件（信封袋上须标明“2022年年度股东大会”字眼）或发传真方法备案，请细心填好《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定。在其中，以以上形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司检查或保留。信件或发传真需在2023年5月16日17:00以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或发传真方法送到我们公司证券事务部，恕不接纳手机备案。

4、法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。

（四）自然人股东授权委托人出席本次股东会的法人授权书（文件格式）详细本公告之配件二。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）这次股东会现场会议开会时间预估为大半天。

（二）列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

（三）会务服务联系电话：

通讯地址：苏州吴江区松陵镇夏蓉街199号河南科进产业创新中心20幢11楼，证券事务部公司办公室

邮编：215299

联 系 人：邵娜、杨云霞

联系方式：0512-86872787

联络发传真：0512-86872990

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十次会议决议、第十二次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十次会议决议；

3、有关2022年年度股东大会提升临时性提议的函；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

苏州市华源控股有限责任公司

股东会

2023年5月7日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362787，网络投票通称：河南科进网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数。

针对此次股东会非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准，对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月18日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件的网络投票时间是在2023年5月18日早上09:15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

苏州市华源控股有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹交由 老先生/女性（下称“受委托人”）代理商自己/本公司参加 苏州市华源控股有限责任公司2022年年度股东大会 ，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

受托人名字： 受托人股东账号：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人拥有股权特性： 受托人拥有股权总数：

法人授权书有效期限：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受委托人名字： 受委托人身份证号码：

自己/本公司对该次股东会会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

（下列无正文）

受托人名字或姓名（签字或盖公章）：

（如受托人是公司股东，务必盖上受托人公司章）

签署日期： 年 月 日

（注：本法人授权书自行打印、打印或者按之上文件格式自做均合理）

配件三：

苏州市华源控股有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表