我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业生产集团有限公司（下称“企业”）股东会于2023年10月7日接到执行董事、经理宋科璞先生和副总韩一楚先生的书面辞职报告。宋科璞老先生因达到法定退休年龄申请辞去董事、总经理职务；韩一楚先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职位。上述人员离职后，将不再担任公司以及子公司的任何职务。
依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，宋科璞先生和韩一楚先生的离职自辞职申请送到董事会之日起生效。上述人员的离职不会对公司的正常生产经营状况造成影响。企业总经理的权力由董事长吴志鹏老先生暂代。
截至本公告披露日，宋科璞先生和韩一楚先生都未持有公司股份。
宋科璞先生和韩一楚先生在任职期尽职履责、尽职尽责、勇于创新、砥砺前行，忠诚地依法履行应尽的职责与义务，为公司发展规范运作和持续发展发挥了重要作用。董事会对上述人员在任职期为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航西安飞机工业生产集团有限公司
董 事 会
二○二三年十月九日
证券代码：000768 股票简称：中航西飞 公示序号：2023-041
中航西安飞机工业生产集团有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议
公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业生产集团有限公司（下称“企业”）第八届董事会第三十六次会议报告于2023年9月28日以邮件方法传出，大会于2023年10月8日以通讯表决形式举办。本次会议由董事长吴志鹏老先生组织。此次会议应参与决议执行董事10名，具体参与决议执行董事10名。
此次会议的召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
一、股东会会议审议状况
大会通过决议，建立如下所示决定：
准许《关于公司董事长代行总经理职权的议案》
在董事会未聘用一个新的经理以前，允许由董事长暂代经理权力，代理商期限自董事会审议准许日起至股东会聘用新一任经理之日起计算。
允许：10票，抵制：0票，放弃：0票。
二、备查簿文档
第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
中航西安飞机工业生产集团有限公司
董 事 会
二○二三年十月九日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有