我们公司及董事会全体人员确保信息公开内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街中心控股股份有限公司第十届股东会第二次会议于2023年9月27日在北京西城鑫城坊街7号企业11层会议厅以通讯表决的形式举办，并且于2023年10月7日收到全体董事的表决建议。此次股东会会议报告及文档于2023年9月25日分别由专人送达、提前通知和电子邮箱等形式送到执行董事、监事及有关高管人员。企业监事会成员九名，真实参加执行董事九名，企业监事会成员以及相关高管人员列席，会议由董事长杨扬老先生组织。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理。此次会议通过充分讨论，建立如下所示决定：
以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了有关企业收购天津房开咨询有限公司100%股份的议案；
董事会同意以下几点：
1．允许公司全资子公司天津市丽湖融景置业有限公司以股份0块钱承债式回收天津房开咨询有限公司100%股份，并和天津房投咨询有限公司、前海自贸区普慧众筹项目买卖有限责任公司及天津房开咨询有限公司签订合作协议。
2．允许在相关股权受让事宜结束后，自天津房开咨询有限公司获得迎水道新项目《不动产权证》之之日起，企业为到时候全资子公司天津房开咨询有限公司负债做担保（天津房开咨询有限公司到时候经审计的负债率应不超过70%），贷款担保本钱金额不超过9亿人民币，担保期为每一笔借款还款期限届满之日起2年。一定会在该担保事项发生的时候履行信息披露义务。
3．受权公司总经理领导班子申请办理相关事宜。
公司独立董事就本议案发布了独立意见。主要内容请见企业同一天刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第二次会议审议的有关事项的独立意见》。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
董 事 会
2023年10月9日
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