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核心内容提醒：
1、总计股权转让状况：自可转债转股期开始日至2023年9月30日，“什么可转债”总计已股权转让总金额16,000元，总计转股票数为1,937股，占可转债转股前公司已发行股份总金额比例为0.0002%。
2、未股权转让可转换债券状况：截止到2023年9月30日，企业并未股权转让的“什么可转债”总金额2,999,984,000元，占“什么可转债”发售总产量比例为99.9995%。
3、该季度股权转让状况：自2023年9月22日（开始股权转让日）至2023年9月30日，“什么可转债”股权转让总金额16,000元，转股票数为1,937股。
4、别的特别注意状况：“什么可转债”开始股权转让日为2023年9月22日。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2023]338号）审批，并且经过上海交易所允许，什么实业股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日发行可转债（下称“可转换债券”）3,000.00万多张，每一张颜值金额为100元，发售金额达rmb30亿人民币，时间6年，息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书[2023]74号文允许，企业本次发行的300,000.00万余元可转换债券于2023年4月20日上海证券交易所挂牌交易，债卷通称“什么可转债”，债卷编码“110093”。
（三）可转债转股时限
企业本次发行的“什么可转债”股权转让期限自2023年9月22日至2029年3月15日。
（四）可转债转股调价状况
公司在2023年5月19日公示执行2022年本年度权益分派，向公司股东每一股配送股利0.13元（价税合计），依据《募集说明书》的相关条款及有关规定，“什么可转债”的转股价格由8.38元/股（初始转股价格）调整至8.25元/股（全新转股价格），具体内容见本公司在2023年5月19日公布的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2023-041）。
二、可转债转股状况
（一）总计股权转让状况：自可转债转股期开始日至2023年9月30日，“什么可转债”总计已股权转让总金额16,000元，总计转股票数为1,937股，占可转债转股前公司已发行股份总金额比例为0.0002%。
（二）未股权转让可转换债券状况：截止到2023年9月30日，企业并未股权转让的“什么可转债”总金额2,999,984,000元，占“什么可转债”发售总产量比例为99.9995%。
（三）该季度股权转让状况：自2023年9月22日（开始股权转让日）至2023年9月30日，“什么可转债”股权转让总金额16,000元，转股票数为1,937股。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
手机联系人：陈立伟 张腾
联系方式：0375-3921231
特此公告
什么实业股份有限公司股东会
2023年10月9日
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