我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是经审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一） 关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况

□可用 √不适合

公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明

□可用 √不适合

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三） 关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故

√可用 □不适合

企业：元

二、股东情况

（一） 普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用 √不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用 √不适合

（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

三、别的重大事项

□可用 √不适合

四、季度财务报表

（一） 财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：广东省豪美新材有限责任公司

2024年03月31日

企业：元

法人代表：董卫峰 主管会计工作负责人：王兰兰 会计机构负责人：王兰兰

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：元，上一期被合并方达到的净利润为：元。

法人代表：董卫峰 主管会计工作负责人：王兰兰 会计机构负责人：王兰兰

3、合并现金流量表

企业：元

（二） 2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况

□可用 √不适合

（三） 财务审计报告

第一季度汇报是否经过财务审计

□是 √否

企业第一季度汇报没经财务审计。

股东会

2024年04月17日

证券代码：002988 股票简称：豪美新材 公示序号：2024-030

广东省豪美新材有限责任公司

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提案。

2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过的议案。

一、召开和参加状况

1、本次股东大会的召开时长

现场会议时长：2024年4月16日（星期二），14:00逐渐。

网上投票时长：2024年4月16日；在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年4月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年4月16日9:15-15:00期内任意时间。

2、现场会议举办地址：广东省清远市经济技术开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议厅。

3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持：董事长董卫峰先生。

6、大会参加状况：

进行现场和网上投票股东8人，意味着股权149,357,241股，占上市企业总股份的60.2343％。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权149,351,741股，占上市企业总股份的60.2321％。

公司部分执行董事、公司监事、高管人员与公司聘请的北京君泽君律师事务所律师参加或出席了现场会议。

7、本次股东大会大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

二、提议决议表决状况

本次股东大会以现场记名投票和网上投票结合的表决方式审议了下列提案从而形成决定：

1、表决通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：允许149,354,541股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制1,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008％；放弃1,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许2,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的50.9091％；抵制1,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.8182％；放弃1,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的27.2727％。

2、表决通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：允许149,354,541股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许2,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的49.0909％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

3、表决通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：允许149,354,541股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许2,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的49.0909％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

4、表决通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：允许149,354,541股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许2,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的49.0909％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

5、表决通过《关于2023年度拟不进行现金分红的议案》

表决结果：允许149,354,141股，占列席会议所有股东所持股份的99.9979％；抵制3,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0021％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许2,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的43.6364％；抵制3,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的56.3636％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

6、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：允许149,356,041股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992％；抵制1,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许43,00股，占出席会议的中小投资者所持股份的78.1818％；抵制1,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的21.8182％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

7、表决通过《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：允许149,354,541股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许2,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的49.0909％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

8、表决通过《关于2024年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

表决结果：允许149,352,141股，占列席会议所有股东所持股份的99.9966％；抵制5,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0034％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许400股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.2727％；抵制5,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.7273％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

9、表决通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：允许149,354,541股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许2,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的49.0909％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

10、表决通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：允许149,354,541股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制2,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许2800股，占出席会议的中小投资者所持股份的50.9091％；抵制2,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的49.0909％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京君泽君法律事务所

2、侓师名字：肖洋、黄凌寒

3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，参会工作人员资质、召集人资质真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1、广东省豪美新材有限责任公司2023年度股东会议决议

2、北京君泽君法律事务所有关广东省豪美新材有限责任公司2023年度股东会法律意见

广东省豪美新材有限责任公司

股东会

2024年4月17日