证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-006

上海徐家汇商城有限公司

董事会换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城有限公司（以下简称“公司”）根据2019年股东大会批准的第七届董事会选举议案，第七届董事会任期三年，现任期即将到期。根据《公司法》，为顺利完成董事会换届选举、公司章程等有关规定，第八届董事会组成、选举方式、董事候选人推荐、选举程序、董事候选人资格公告如下：

第一，第八届董事会的组成

根据公司章程，第八届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事由股东大会选举或更换，任期三年（自相关股东大会决议批准之日起计算，直至董事会任期届满）。

二、董事的选举方式

根据公司章程，换届选举采用累计投票制度。也就是说，当股东大会选举董事时，每股都有与拟选董事人数相同的表决权，股东的表决权可以集中或单独使用。

三、董事候选人推荐(董事候选人推荐见附件)

1、推荐非独立董事候选人

(一)公司董事会有权推荐第八届董事会非独立董事候选人；

（2）在本公告发布之日单独或合并持有3%以上公司股份的股东，可以书面提名推荐第八届董事会非独立董事候选人第七届董事会；

(3)单个推荐人推荐的人数不得超过拟选非独立董事的人数。

2、推荐独立董事候选人

(一)公司董事会、监事会有权推荐第八届董事会独立董事候选人；

（2）在本公告发布之日单独或合并持有1%以上公司股份的股东，可以向公司第七届董事会提名推荐第八届董事会独立董事候选人；

(3)单个推荐人推荐的人数不得超过拟选独立董事的人数。

四、本次换届选举的程序

1、自本公告发布之日起至2023年3月13日，推荐人向公司推荐董事候选人并提交相关文件（推荐期届满后，公司不再接受股东董事候选人的推荐）；同时，公司提名委员会在公司、控股(参股)企业和人才市场寻找董事候选人；

2、上述推荐期届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对推荐的董事候选人及其自行搜索的董事候选人进行资格审查。合格的董事候选人将提交公司董事会审议；

3、董事会根据提名委员会提交的候选人召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的形式提交股东大会审议；

4、董事候选人应当在股东大会前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺其信息真实、完整，确保当选后履行董事职责。独立董事候选人应当同时作出相关声明；

5、公司发布股东大会通知，独立董事候选人（包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事简历）提交深圳证券交易所审核，无异议提交股东大会审议。

五、董事资格

1、董事资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事为自然人，应具有适合董事的工作经验和经验，并确保有足够的时间和精力履行董事职责。下面是什么

列情形之一的，不得担任公司董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、破坏社会主义市场经济秩序而被判处五年以上刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利；

（3）公司、企业董事、厂长、总经理对公司、企业破产负有个人责任的，自公司、企业破产清算完成之日起三年以上；

（4）公司、企业的法定代表人因非法吊销营业执照，责令关闭，并承担个人责任的，自公司、企业吊销营业执照之日起三年以上；

(五)个人所承担的大额债务到期未清偿；

(六)被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的，期限未届满；

(7)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举或者任命董事的，选举、任命或者任命无效。董事在任职期间发生本条的，公司解除其职务。

2、独立董事资格

公司独立董事候选人除具备上述董事资格外，还必须满足以下条件：

(一)依照法律、行政法规等有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(二)具有中国证监会要求的独立性；

(三)具备上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章制度；

(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（5）忠实履行职责，维护公司利益，特别注意公共股东的合法权益不受损害；

(六)独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人有利害关系的单位或者个人的影响。

3、以下人员不得担任公司的独立董事：

（1） 在公司或附属企业工作的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属为配偶、父母、子女等）；主要社会关系是指兄弟姐妹、公公婆婆、儿媳、配偶、配偶等）；

(2)直接或间接持有公司发行股份的1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位及其直系亲属；

(4)最近一年前三项列举的人员；

(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(六)公司章程规定的其他人员；

(7)中国证监会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供以下文件：

(1)董事候选人推荐书(原件，样式见附件)；

(2)董事候选人身份证明复印件(原件备查)；

(3)董事候选人推荐的学历和学位证书复印件(原件备查)；

(4)推荐独立董事候选人的，应提供独立董事培训证书复印件(原件备查)、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事简历表；

(5)董事候选人的声明和承诺；

(6)其他能够证明符合本公告规定条件的文件。

2、推荐人还应提供以下文件：

(一)推荐人为公司个人股东的，应当提供身份证明复印件(原件备查)；

(2)推荐人为公司法人股东的，应当提供董事候选人的文件和营业执照复印件(原件备查)；

(3)证券账户卡复印件(原件备查)；

(4)本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向董事会推荐董事候选人的方式如下：

(1)本推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

(2)推荐人必须在本公告的截止日期(2023年3月13日)17：公司指定的联系人处方在00前送达或邮寄相关文件(以邮戳时间为准)有效。

七、联系方式

联系部：办公室

联系人：庞维听、陈慧媛

联系电话：021-642699999，021-64269991

联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼

邮政编码：200030

特此公告。

上海徐家汇商城有限公司董事会

二〇二三年三月七日

附件：

上海徐家汇商城有限公司第八届董事会候选人推荐书

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证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-007

上海徐家汇商城有限公司

关于监事会换届选举的提示公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城有限公司（以下简称“公司”）根据2019年股东大会批准的《关于公司第七届监事会选举的议案》，第七届监事会任期三年，现任期即将到期。根据《公司法》，为顺利完成监事会换届选举、《公司章程》等有关规定，第八届监事会组成、选举方式、监事候选人推荐、选举程序、监事候选人资格公告如下：

第一，第八届监事会的组成

根据公司章程，第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人，股东代表监事由股东大会选举或更换。监事任期三年（自有关股东大会决议通过之日起计算，直至监事会任期届满）。

二、选举方式

根据现行《公司章程》的规定，换届选举采用累计投票制度。也就是说，当股东大会选举监事时，每股都有与应选监事人数相同的表决权，股东的表决权可以集中或单独使用。

三、监事候选人推荐(监事候选人推荐见附件)

1、股东代表监事候选人的推荐

(一)公司监事会有权推荐第八届监事会股东代表监事候选人；

（2）在本公告发布之日单独或合并持有3%以上公司股份的股东，可以向第七届监事会提名推荐第八届监事会股东代表监事候选人；

(3)单个推荐人推荐的人数不得超过拟选股东代表监事的人数。

2、职工代表监事的出现

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、自本公告发布之日起至2023年3月13日，推荐人向公司推荐股东代表监事候选人，并提交相关文件（推荐期届满后，公司不再接受股东监事候选人的推荐）；

2、上述推荐期届满后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查；

3、公司监事会召开会议，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的形式提交股东大会审议；

4、监事候选人应当在股东大会前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺其信息真实、完整，并确保当选后履行监事职责。

五、监事资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事为自然人，应具有适合监事的工作经验和经验，并确保有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、破坏社会主义市场经济秩序而被判处五年以上刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利；

（3）公司、企业董事、厂长、总经理对公司、企业破产负有个人责任的，自公司、企业破产清算完成之日起三年以上；

（4）公司、企业的法定代表人因非法吊销营业执照，责令关闭，并承担个人责任的，自公司、企业吊销营业执照之日起三年以上；

(五)个人所承担的大额债务到期未清偿；

(六)被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的，期限未届满；

(7)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

(8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；/P>

（9）董事、总经理和其他高级管理人员不得担任监事。公司董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属在董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

违反本条规定选举或者任命监事的，选举、任命或者任命无效。监事在任职期间发生本条的，公司解除其职务。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司提供以下文件：

(1)监事候选人推荐书(原件，样式见附件)；

(2)监事候选人身份证明复印件(原件备查)；

(3)监事候选人学历及学位证书复印件(原件备查)；

(四)监事候选人的声明和承诺；

(5)其他能够证明符合本公告规定条件的文件。

2、推荐人还应提供以下文件：

(一)推荐人为公司个人股东的，应当提供身份证明复印件(原件备查)；

(2)推荐人为公司法人股东的，应当提供监事候选人的文件和营业执照复印件(原件备查)；

(3)股票账户卡复印件(原件备查)；

(4)本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

(1)本推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

(2)推荐人必须在本公告的截止日期(2023年3月13日)17：00前，将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方（以邮戳时间为准）有效。

七、联系方式

联系部：办公室

联系人：庞维听、陈慧媛

联系电话：021-642699999，021-64269991

联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼

邮政编码：200030

特此公告。

上海徐家汇商城有限公司监事会

二〇二三年三月七日

附件：

上海徐家汇商城有限公司第八届监事会候选人推荐书

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证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-005

上海徐家汇商城有限公司

公司利用闲置自有资金投资理财产品

公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月20日，上海徐家汇商城有限公司(以下简称“公司”)2021年股东大会审议通过了《关于授权公司管理层利用闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下，可以使用不超过8亿元的闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可以在上述授权限额内购买一年内的金融产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资限额内的资金可以滚动使用。授权期限自2022年6月20日至2022年股东大会召开之日止。

在上述决议的授权下，公司于2023年3月6日与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)签订了《申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议(产品代码:SYX74)》

金融产品投资前，公司使用闲置自有资金7.28亿元；金融产品投资7200万元，总投资不超过8亿元授权金额。有关情况现公告如下：

1.申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议(产品代码:SYX74)

(一)理财产品的主要内容

1、认购资金总额：人民币70020万元。

2、产品期限：364天。

3、募集资金用途：补充申万宏源证券自有资金。

4、投资本金及收益支付:本产品为本金保障性浮动收益凭证，投资到期由申万宏源证券兑现。

5、提前购回：不能提前购回。

6、资金来源：公司闲置自有资金。

(二)产品风险提示

1、政策风险：由于国家宏观政策、金融政策、地方政府政策的变化，或现有法律缺陷不能解决相关法律问题，个别地区执法环境不完善，可能对收入凭证业务产生不利影响。

2、流动性风险：申万宏源证券目前有足够的流动性，可以满足偿还到期债务的需要。如果流动性短缺，无法及时获得足够的资金，收入凭证的本金和收入可能无法及时全额支付。由于产品存续期内不可赎回或转让，投资者持有的收入凭证在到期前无法实现。

3、信用风险：在收益凭证存续期间，申万宏源证券可能解散、破产、无法偿还到期债务、资产被查封、冻结或强制执行，收益凭证本金和收入可能无法及时全额支付。

4、信息技术系统风险：由于不可抗力、软硬件故障、通信系统中断、第三方服务不到位等原因，信息技术系统可能无法正常运行，影响收入凭证业务的发展。

5、不可抗力风险：包括但不限于自然灾害、社会动荡、战争等不可预见、不可避免、不可克服的不可抗力事件，可能影响产品的建立、投资经营、资金返还、信息披露、公告通知等，可能导致收入凭证本金和收入损失。

(三)公司与申万宏源证券无关。

二、风险防范措施

1、公司董事会授权管理行使投资决策和监督，公司财务部门应及时分析和跟踪产品方向、项目进度，及时向管理报告，管理发现有不利因素或判断或不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、根据公司投资理财的相关管理制度，建立管理台账和会计科目，做好资金使用的会计统筹会计工作。

3、公司内部审计部门负责审计和监督投资资金的使用和保管，每季度末对所有产品投资项目进行全面检查，合理预测投资可能的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、鉴于经营者的风险，公司计划实施岗位分离操作，实现投资审批、资金进出账户、认购赎回操作的分离。同时，专人负责保存资金账户密码，并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

6、根据监管部门的规定，公司将在定期报告中详细披露报告期内的投资产品项目及相应损益。

三、本公告日前12个月内投资理财产品

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指定媒体《证券时报》发表在上述公告的相应日期、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

四、对公司日常经营活动的影响

1、与股票及其衍生品、基金等风险投资相比，公司谨慎选择投资金融产品，投资风险可控。此外，公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资金融产品。公司管理层已充分估计和计算，并做好相关资金安排，不影响公司日常资金的正常周转或主营业务的发展。

2、通过适度投资，可以进一步提高资本使用效率，获得一定的投资效益，提高公司整体业绩水平，为投资者获得更多的投资回报。

五、专项意见

1、2022年3月26日，独立董事意见详见(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于2021年相关事项的独立意见》发表；

2、《证券时报》2022年3月26日详见监事会意见、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)公司第七届监事会第九次会议决议公告。

六、备查文件

1、《关于授权公司管理层利用闲置自有资金投资理财产品的公告》；

2、公司2021年股东大会决议；

3、第七届董事会第十四次会议决议；

4、第七届监事会第九次会议决议；

5、《独立董事关于2021年相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城有限公司董事会

二〇二三年三月七日