证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-009

亚信安全科技有限公司

回购前十大股东

股东持股信息和前十大无限销售条件

公告

董事会和董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚信安全科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容见2023年2月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公告》(公告号:2023-006)以集中竞价交易方式回购公司股份。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号一一回购股份等相关法律法规，公司第一届董事会第17次会议决议公告前1个交易日（即2023年2月27日）名称、持股数量和持股比例公告如下：

1、公司前十大股东的持股情况

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二、公司前十大无限销售条件股东持股情况

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特此公告。

亚信安全科技有限公司董事会

2023年3月7日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-010

亚信安全科技有限公司

关于以集中竞价交易的方式

回购公司股份的回购报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

亚信安全科技有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易回购公司股份的主要内容如下：

1、拟回购股份的目的:本次回购的股份将在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果和股份变更公告后3年内使用；董事会未在规定期限内使用的，将依法办理减少注册资本的手续，未使用的回购股份将被注销。在此期间，如果相关法律、法规或政策发生变化，回购计划将根据修订后的法律、法规或政策进行修改。

2、回购规模:回购资金总额不低于1.5亿元(含下同)，不超过3亿元(含下同)。

3、回购价格:不超过30.28元/股(含下同)，不超过公司董事会通过回购决议前30个交易日平均股票交易价格的150%。

4、回购期限：自董事会批准回购计划之日起12个月内。

5、回购资金来源：公司自有资金。

● 有关股东是否有减持计划：

公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东在未来三个月或六个月内不计划减持公司股份。如果相关方计划在未来实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、公司股价在回购期间继续高于回购价格上限，导致回购计划无法顺利实施的风险。

2、对公司股票交易价格有重大影响的重大事项，或者公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或者其他导致公司董事会决定终止回购计划的事项，存在回购计划无法顺利实施或者按照有关规定变更或者终止回购计划的风险。

3、本次股份回购计划在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励。如果公司未能在法律法规规定的期限内实施上述目的，则有启动部分股份注销程序的风险。

4、有关部门发布新的回购相关法律、法规和规范性文件，可能导致回购计划相应条款在实施过程中需要调整的风险。

公司将在回购期间根据市场情况做出回购决策并实施，并根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

1、回购计划的审查和实施程序

2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。

根据《亚信安全科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》），股份回购计划无需提交股东大会审议。

董事会的审议时间和程序符合《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关规定。

二是回购方案的主要内容

(一)本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，完善公司长期激励机制，充分调动员工积极性，提高员工凝聚力，有效结合股东利益、公司利益和个人利益，促进公司健康可持续发展，公司计划通过上海证券交易所交易系统回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励。

(二)拟回购股份的方式:集中竞价交易。

(3)回购期:

1、自公司董事会审议通过回购计划之日起12个月内。

2、回购实施期间，公司股票因重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购计划将在股票恢复交易后顺延实施，并及时披露。

3、如遇以下条件，回购期提前届满：

(1)回购期内，回购资金使用金额达到最高限额的，回购方案实施完毕，回购期自本日起提前届满。

（2）公司董事会决议终止本回购计划的，回购期自董事会决议终止本回购计划之日起提前届满。

4、公司不得在下列期间回购股份：

(1)公司因特殊原因推迟年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内公告日期的，自原预约公告前10个交易日起计算至公告前一天。

(2)公司业绩预测或业绩快报公告前10个交易日内。

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中依法披露之日起。

(四)中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。

(四)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。

2、回购资金总额：不低于1.5亿元，不超过3亿元。

3、回购股份数量:根据拟回购金额上限3亿元，回购价格上限30.28元/股计算，回购金额约990.75万股，回购股份比例约占公司总股本的2.48%。根据回购下限1.5亿元，回购价格上限30.28元/股计算，回购金额约495.38万股，回购比例约占公司总股本的1.24%。

（5）本次回购的价格

回购价格不超过30.28元/股，不超过公司董事会回购决议前30个交易日平均股票交易价格的150%。

如果公司在回购期内实施资本公积金转换为股本、现金股息、股票股息、配股、股票拆除或减少除权除息，公司将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定相应调整回购价格上限。

(六)回购资金来源:公司自有资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元。

（7）预计回购后公司股权结构的变化

根据回购金额的下限为1.5亿元和3亿元，回购价格的上限为30.28元/股。假设回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计回购后公司股权结构的变化如下：

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注：1、以上计算数据仅供参考，具体股份回购数量和公司股权结构的实际变化以后续实施为准；

2、上述股本结构不考虑股份转换和限售股在回购期内解禁。

（8）分析公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和上市地位的可能影响

1、根据本次回购计划，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定的弹性。截至2022年9月30日(未经审计)，公司总资产3、429、441、077.83元，归母公司净资产2、402、995、743.30元，流动资产2、988、432、117.77元。按回购资金上限3亿元计算，分别占上述指标的8.75%、12.48%、10.04%。根据公司的经营和未来发展计划，公司认为上述3亿元股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价格。

2、股份回购的实施对公司偿债能力等财务指标影响不大。截至2022年9月30日(未经审计)，公司资产负债率为29.80%，货币资金为564、527、098.80元，交易性金融资产为1、304、572、592.37元(主要为未到期现金管理)。股份回购的资金来源是公司自有资金，不会对公司的偿债能力产生重大影响，也不会损害公司的债务履行能力和可持续经营能力。回购股份用于员工持股计划或股权激励。通过提高核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将进一步提高公司盈利能力等业务业绩，有利于公司的长期、健康、可持续发展。

3、股份回购完成后，公司的控制权不会发生变化。回购后，公司的股权分配符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（9）独立董事对股份回购计划的合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

独立董事认为：“公司回购股份符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所上市公司自律监督指南7号回购股份”等法律法规、规范性文件，审查投票程序符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。本次回购的资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后，公司的股权分配符合上市公司的条件，不影响公司的上市地位。公司股份回购的实施有利于维护公司和股东的利益，建立和完善公司的长期激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司的健康可持续发展。本次回购以集中竞价交易的形式实施，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上所述，我们一致同意本事项。”

（10）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人是否在董事会决议前6个月内买卖公司股份，是否与回购计划有利益冲突，是否有内幕交易和市场操纵，以及回购期间是否有增减计划

董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会决议回购前6个月内不买卖股份，与回购计划无利益冲突、内幕交易和市场操纵。回购期间没有增减计划。上述人员有增减计划的，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

（11）上市公司询问董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人和持有5%以上股份的股东在未来3个月和6个月是否有减持计划

董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人和持有5%以上股份的股东在未来三个月或六个月内没有明确的减持计划。如果相关人员计划在未来三个月或六个月减持股份，公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

(十二)股份回购后依法注销或者转让的有关安排

股份回购计划在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购的实施结果暨股份变更公告后3年内使用；未在规定期限内使用的，董事会将依法履行减少注册资本的程序，未使用的回购股份将被取消。如果取消，公司的注册资本将相应减少。在此期间，如果相关法律、法规或政策发生变化，回购计划将根据修订后的法律、法规或政策进行相应修改。公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十三)防止公司侵犯债权人利益的相关安排

股份回购不会影响公司的正常可持续经营，也不会导致公司资不抵债。股份注销的，公司将按照《公司法》等有关规定履行通知债权人的法律程序，充分保护债权人的合法权益。

（十四）处理股份回购的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司股份回购的相关工作，公司董事会授权管理层具体处理股份回购的相关事宜，包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户等相关事宜。

2、在回购期内选择回购股份的机会，包括具体的回购时间、价格和数量。

3、在法律、法规和规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和调整回购的具体实施计划，包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与回购有关的事项。

4、办理相关审批事项，包括但不限于授权、签字、执行、修改、完成与回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。根据实际回购情况，修改公司章程等可能涉及变更的材料和文件条款，办理公司章程修改和工商变更登记。

5、如果监管机构改变了回购股票的政策或市场条件，除了相关法律、法规和公司章程必须由董事会重新表决外，授权公司管理层调整回购股票的具体计划和其他相关事项。

6、根据适用的法律法规和监管部门的有关规定，办理本次股份回购所必需的其他事项。

上述授权有效期自公司董事会审议通过回购计划之日起至上述授权事项完成之日止。

3、回购方案的不确定性风险

1、公司股价在回购期间继续高于回购价格上限，导致回购计划无法顺利实施的风险。

2、对公司股票交易价格有重大影响的重大事项，或者公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或者其他导致公司董事会决定终止回购计划的事项，存在回购计划无法顺利实施或者按照有关规定变更或者终止回购计划的风险。

3、本次股份回购计划在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励。如果公司未能在法律法规规定的期限内实施上述目的，则有启动部分股份注销程序的风险。

4、有关部门发布新的回购相关法律、法规和规范性文件，可能导致回购计划相应条款在实施过程中需要调整的风险。

公司将在回购期间根据市场情况做出回购决策并实施，并根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

四、其他事项说明

(1)前十名股东和前十名无限售股东的持股情况

公司披露了在第一届董事会第十七次会议决议公告前一个交易日(即2023年2月27日)登记的前十名股东和前十名无限售股东的持股情况。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《亚信安全科技有限公司关于回购前十大股东和前十大无限售股东持股信息的公告》(公告号:2023-009)。

(二)回购专用证券账户的开立

根据有关规定，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，仅用于回购公司股份，具体情况如下：

持有人名称：亚信安全科技有限公司回购专用证券账户

B88588311证券账号

(3)后续信息披露安排

公司将在回购期间根据市场情况做出回购决策并实施，并根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

亚信安全科技有限公司董事会

2023年3月7日