证券代码：002549 简称证券:凯美特气 公告编号：2023-008
湖南凯美特气体有限公司
公告2023年第一次临时股东大会决议
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。
2、股东大会在会议期间没有增加、否决或变更议案。
3、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开的基本情况
1、会议通知:2023年2月18日，湖南凯美特气体有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-005)。
2、会议时间：
2023年3月6日(星期一)上午10日，现场会议召开时间:00
网上投票时间：2023年3月6日(星期一)9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年3月6日(星期一)9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。
3、股权登记日:2023年2月28日(星期二)。
4、现场会议地点:湖南岳阳楼区七里山(巴陵石化肥事业部西门)公司212会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使投票权。股东只能选择一种现场投票和在线投票的投票方式。
7、现场会议主持人：董事长祝福先生
会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
24名股东通过现场和网上投票，代表354、217、357股，占上市公司总股份的55.4548％。
其中，2名股东代表263、845、773股，占上市公司总股份的41.3066％。
22名股东通过网上投票代表90股、371股、584股，占上市公司总股份的14.1482股％。
2、中小股东出席的总体情况：
19名通过现场和网上投票的中小股东代表694股和491股，占上市公司总股份的0.1087股％。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
19名中小股东通过网上投票代表694、491股，占上市公司总股份的0.1087％。
3、现场会议由公司董事长朱恩福先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议。湖南启源律师事务所见证的高级管理人员和律师出席了会议。
三、提案审议和表决
1、审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
总表决：
同意354、181、857股，占出席会议所有股东持有的99.9900股份％；反对35500股，占出席会议所有股东持有的0.0100股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有658、991股94.883股％；5.117反对35500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
2、审议通过了《关于提交公司股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行股票的议案》。
总表决：
同意354、181、857股，占出席会议所有股东持有的99.9900股份％；反对35500股，占出席会议所有股东持有的0.0100股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有658、991股94.883股％；5.117反对35500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
四、律师出具的法律意见
湖南启源律师事务所律师现场见证并就公司2023年第一次临时股东大会发表法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南凯美特气体有限公司董事会
2023年3月7日
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