证券代码：600996 简称证券:贵广网络 公告编号：2023-016
债券代码：110052 简称债券:贵广可转债
贵州广播电视信息网络有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月6日
（2）股东大会地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长李伟先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：预计2023年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1.股东大会议案一经特别决议批准，即以同意票数代表股份占股东大会股东持有有效表决权股份的三分之二以上。
2.股东大会不涉及相关事项和议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：夏杰，刘胜涛
2、律师见证结论：
北京德恒律师事务所律师认为，股东大会的召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、会议提案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
特此公告。
贵州广播电视信息网络有限公司董事会
2023年3月7日
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