（上接B10版）

2、徐文财老先生，1966年出世，医生硕士学历，副教授职称，注册会计。在职横店集团集团有限公司执行董事、杰出高级副总裁，担任普洛药业有限责任公司执行董事、横店集团东磁有限责任公司执行董事、英洛华科技发展有限公司执行董事、横店集团得邦照明有限责任公司执行董事、横店影视有限责任公司执行董事、南华期货有限责任公司执行董事、浙江新纳原材料科技发展有限公司执行董事。曾担任浙大工商管理系办公室主任。

徐文财老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。徐文财老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，徐文财老先生并不属于“失信执行人”。

3、胡天高先生，1965年出世，研究生文凭，高级会计师。在职横店集团集团有限公司执行董事、杰出高级副总裁；担任普洛药业有限责任公司执行董事、横店集团东磁有限责任公司执行董事、英洛华科技发展有限公司执行董事、横店集团得邦照明有限责任公司执行董事、横店影视有限责任公司执行董事、南华期货有限责任公司执行董事、浙商银行执行董事、浙江新纳原材料科技发展有限公司执行董事。曾担任东阳市我国银行副行长。

胡天高先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。胡天高先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，胡天高先生并不属于“失信执行人”。

4、吴江平老先生，1972年出世，研究生文凭，中欧国际EMBA，正高级会计师，工程师。在职董事，横店集团集团有限公司助理总裁，浙江横店进出口贸易有限公司总经理，浙江横店普洛进出口贸易有限公司董事长，浙江省微度医疗机械有限公司董事长。曾担任浙江横店进出口贸易有限公司副总经理。

吴江平老先生立即拥有企业股票100,000股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。吴江平老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，吴江平老先生并不属于“失信执行人”。

5、钱娟萍女性，1964年出世，硕士学历，会计专业副教授职称。在职浙江财经大学会计学院老师、副教授职称，浙江省科马耐磨材料股份有限公司公司独立董事，浙江力诺流体控制科技发展有限公司独董，杭州市先锋电子技术股份有限公司独董。

钱娟萍女性立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。钱娟萍女性不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，钱娟萍女性并不属于“失信执行人”。钱娟萍女性已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

6、陈凌老先生， 1966年出世，医生,经济学教授。在职浙江大学管理学院创新发展与发展战略管理专业专家教授、研究生导师，浙江大学管理学院企业家学院医生、浙大全世界浙商研究院副院长。自2004年5月担任浙江大学城市学院国际商学院家族式企业研究院院长，长聘教授。

陈凌老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。陈凌老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，陈凌老先生并不属于“失信执行人”。陈凌老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

7、潘伟光老先生，1970年8月出世，管理学博士。在职浙江农林大学浙江乡村振兴研究院执行院长，专家教授，研究生导师。曾担任浙江大学农业电子商务系办公室主任，曾经在韩、澳大利亚、美国等高校组织任出国访问学者。

潘伟光老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。潘伟光老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，潘伟光老先生并不属于“失信执行人”。潘伟光老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况：

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、此次股东会的召集人：董事会

此次会议经公司第八届股东会第十七次会议决议举办。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办程序流程合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月18日在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年4月18日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月18日：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月18日09:15至15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6、大会的除权日：2023年4月11日（周二）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘在结算公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（法人授权书详见附件1）。

在决议此次股东会中《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时，与上述情况关联方交易有关的相关性公司股东需回避表决。与此同时，此类公司股东亦不能接纳公司股东授权委托，对于该提案进行投票。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：浙江东阳市横店镇江南路399号企业一楼会议厅

二、会议审议事宜

表一 此次股东会提议编码表

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职

特别提醒：

（一）此次股东会提议设置权限“总提案”，提议编号为“100”。总提案当中包括累积投票提议，累积投票的提案需此外填写竞选投票数。

（二）提议6涉及到关系事宜，列席会议的有关关系公司股东须回避表决；与此同时该事项归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议结论独立记票并公开公布。

（三）提议7为特别决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的2/3左右根据。

（四）提议12、提议13和提案14涉及到董事和监事的竞选，选用累积投票的形式决议，在其中提议12和提案13对独董和非独立董事的决议依次进行，此外，独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

（五）以上提议有关公布请查阅2023年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、登记：列席会议的自然人股东持身份证、股东账户卡等凭据正本申请办理登记；委托代理人列席会议应拥有受托人及委托代理人身份证户口本、法人授权书、受托人股东账户卡等凭据申请办理登记；公司股东应持盖有公章的营业执照副本复印件、法人授权书及出席人身份证户口本办理登记。

2、备案时长：2023年4月17日9:00--17:00

3、参会公司股东及委托代理人吃住及差旅费自立

4、大会联系电话

通讯地址：浙江东阳市横店镇江南路399号企业证券事务公司办公室

联 系 人：葛学

联系方式：0579-86557527

传 真： 0579-86558122

电子邮件：000739@apeloa.com

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东会会议中，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票实际操作步骤详见附件2）。

普洛药业有限责任公司股东会

2023年3月9日

配件1：

授 权 委 托 书

普洛药业有限责任公司：

兹委托__________老先生/女性意味着自己/本公司参加贵司2022年年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做确立网络投票标示的，受委托人可按照自己的观点委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

决议建议如下所示：

注： 1. 本法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均是合理，经受托人盖章后有效的。受托人为应签字（或盖公章）；受托人为企业法人理应盖上单位印章。 2. 本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定生效日，至该次股东会会议结束之日起计算。 3. 假如受托人对此次股东会提议的拉票建议未作确立标示，受委托人有权利按自己的观点确定对于该事项展开投票选举。

受托人名字/公司名称：

身份证号/营业执照号码：

股东账号：

持股数：

受委托人名字：

身份证号：

受托人（签名/盖公章）：

受委托人（签名）：

授权委托时间：2023年 月 日

配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

一、 网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360739”，网络投票称之为“普洛网络投票”。

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（见表一提议12，选用等额选举，应取人数为4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选独董（见表一提议13，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事（见表一提议14，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2 位公司监事侯选人里将其拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外全部提议表述同样建议。

在公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序：

1、网络投票时长：2023年4月18日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月18日9:15至15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023－07

普洛药业有限责任公司

第八届职工监事第十四次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十四次会议报告于2023年2月25日以短消息的形式传出，大会于2023年3月8号下午15:00根据现场会议的形式举办，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议由企业监事长厉国平老先生组织，大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。此次会议审议通过了下列提案：

一、表决通过《2022年年度报告全文及摘要》

监事会成员用心审议了企业2022年年报，并提交了书面形式专项审核建议，详情如下：

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议普洛药业有限责任公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

二、表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

三、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

四、表决通过《2022年度内部控制评价报告》

职工监事对企业内部控制评价汇报表达意见如下所示：

公司根据证监会、深圳交易所的相关规定，遵照内控制度的原则，根据企业具体情况不断完善了遮盖企业各个阶段的内控制度，内控制度关键主题活动的落实可以得到很好的高效地监管。董事会有关内部控制的描述全方位、真正、清晰地体现了内部控制的具体情况。职工监事允许企业《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

五、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

六、表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

七、表决通过《关于对下属公司提供担保的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

八、表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

九、表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

十、表决通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

由于企业第八届职工监事将要期满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需投票选举新一届监事会成员，企业监事会成员共3人，其中包括一名职工代表监事。公司监事会现候选人厉国平老先生、葛向全先生为企业第九届监事会监事侯选人，该提案经公司股东大会审议成功后，厉国平老先生、葛向全老先生将和由企业职代会投票选举的职工代表监事聂文彬老先生一起构成企业第九届监事会成员。这届职工监事任职期自企业股东会竞选根据之日起算，任职期三年。候选人简历见附件。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业有限责任公司职工监事

2023年3月9日

附：个人简介：

1、厉国平老先生，1973年出世，本科文凭，研究生学位，高级会计师。在职横店集团集团有限公司副总裁兼纪律主管、财务审计主管，担任普洛药业有限责任公司监事长、横店集团东磁有限责任公司监事长、英洛华科技发展有限公司监事长、横店集团得邦照明有限责任公司监事长、横店影视有限责任公司监事长、南华期货有限责任公司监事长、浙江新纳原材料科技发展有限公司监事长。曾担任东阳市公安局李宅公安民警、东阳市公安局社会治安大队民警、东阳市派出所浙江横店派出所副所长、横店集团集团有限公司董事长助理等职。

厉国平老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。厉国平老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，厉国平老先生并不属于“失信执行人”。

2、葛向全老先生，1974年出世，上海财大企业管理学（财务会计）研究生、上海交大管理学硕士，在职横店集团集团有限公司上市企业与资本管理处主管，担任横店集团得邦照明股权有限公司监事、英洛华科技发展有限公司公司监事。曾担任普洛药业股权有限公司副总经理、财务经理、董事长助理。

葛向全老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。葛向全老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，葛向全老先生并不属于“失信执行人”。