我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
吉林金冠电气有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第十一次会议由老总谢灵江老先生集结和组织，大会于2023年3月10日早上10在企业洛阳市总公司会议厅以当场融合通信的方式举办，会议报告于2023年3月8日以手机及电子邮箱方式向整体执行董事传出，例会应参加执行董事9名，具体参加9名，此次会议由老总谢灵江老先生组织，监事、管理层出席了此次会议。大会的举办、集结程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》
允许公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司（下称“古城财产”）及公司全资子公司南京市能瑞自动化机械有限责任公司为公司向建设银行股份有限公司长春市支行双阳分行申请办理8,000万余元固资贷款（其中包括五年期贷款额度3,000万余元及八年期贷款额度5,000万余元）事宜一同给予连带责任保证贷款担保，并同意公司根据古城财产为公司发展具体公司担保金额和时限向付款担保费用，资费标准为年费率1%，预估担保费用总金额最大不超过人民币550万余元。
主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公示序号：2023-009）。
公司独立董事对此该事项发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本提案涉及到关联方交易，关联董事谢灵江老先生、刘小乐老先生、李云豪老先生、郭成芳女性对于该提案回避表决。
决议结论：允许票5票，否决票0票，反对票0票。
该提案得到根据。
三、备查簿文档
1、企业第六届股东会第十一次会议决议
特此公告。
吉林金冠电气有限责任公司股东会
2023年3月10日
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