我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）在下午14:30
（2）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日早上9:15-9:25和9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：广东深圳南山区高新科技南十路深圳航天科技创新研究院商务大厦D座10楼和而泰一号会议厅
3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：老总刘建伟老先生
6、大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。
二、大会参加状况
当场参加和根据网上投票股东共115人，意味着股权251,428,340股，占公司股权总量的26.9790％。
在其中：
（1）当场列席会议股东及公司股东委托代表者共6人，意味着股权148,477,300股，在其中关系公司股东刘建伟回避表决，公司股东及股东委托代表者共5人，意味着股权数2,300股，占公司股权总量的0.0002％。
（2）根据网上投票列席会议股东109人，意味着股权102,951,040股，占公司股权总量的11.0470％。
在其中，中小股东股东及公司股东委托代表者共114人，意味着股权102,953,340股，占公司股权总量的11.0472％。
董事、公司监事参加了大会，企业别的高管人员、侓师等出席了大会。北京市君合（杭州市）法律事务所对此次股东会的举办开展印证，并提交法律意见书。
三、提议决议表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的对提案开展决议，实际决议情况如下：
1、审议通过了《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
决议状况：允许98,021,293股，占列席会议非关系公司股东持有股份的95.2094％；抵制4,901,447股，占列席会议非关系公司股东持有股份的4.7608％；放弃30,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系公司股东持有股份的0.0297％。
在其中，中小股东决议状况：允许98,021,293股，占列席会议中小股东持有股份的95.2094％；抵制4,901,447股，占列席会议中小股东持有股份的4.7608％；放弃30,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东持有股份的0.0297％。
决议结论：根据。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
决议状况：允许98,021,293股，占列席会议非关系公司股东持有股份的95.2094％；抵制4,901,447股，占列席会议非关系公司股东持有股份的4.7608％；放弃30,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系公司股东持有股份的0.0297％。
在其中，中小股东决议状况：允许98,021,293股，占列席会议中小股东持有股份的95.2094％；抵制4,901,447股，占列席会议中小股东持有股份的4.7608％；放弃30,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东持有股份的0.0297％。
决议结论：根据。
四、侓师开具的法律意见
北京市君合（杭州市）法律事务所庄丹丽、张晚侓师参加了此次股东会，开展印证并提交了法律意见，觉得：“此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；当场出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。”
法 律 意 见 书 全 文 详 见2023年3月11日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查簿文档
1、经与会董事签名的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市君合（杭州市）法律事务所开具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制系统有限责任公司
股东会
二〇二三年三月十日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有