一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以612,491,866股为基准，向公司股东每10股派发现金红利4元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司主要生产运营真空电镀、多功能薄膜、彩色印刷复合软包装原材料、纸基复合包装材料、新式医药包装材料、塑胶制品、均四甲苯等高新产品。在长达30年的不断进步探寻，企业搭建以庐山为产业中心，面向全国发展布局，现阶段，在广东省、河北省、陕西省建立了分公司。

（一）主营产品及主要用途

报告期，公司生产的彩色印刷复合软包装材质是企业主营业务收入的主要来源，其轻巧、可塑性很强，具备热封膜、耐蒸煮、耐冷藏、冷藏性等特点，且费用较金属材料、玻璃等外包装相对性便宜，广泛用于食品类、日化、药业等行业，对产品质量具有极强的防御性，可以增加商品的使用寿命期，避免浪费；公司生产的多用途薄膜材料为绿色环保新材料，用于食品类、日用具、医疗防护、纺织产品、电子设备等产品包装及维护。

（二）主营产品的行业产业链

公司主要原料为石油炼化商品，中国经销商以美国原油、中石化为主导，与此同时，企业已经从埃克森美孚、陶氏等进口的一部分原料，原料价格一定程度上也会受到国际石油价格产生的影响，但炼化企业机器设备关机维修等多种因素还会影响市场需求，短期内更改市场价格。企业的主要产品为塑料包装制品，广泛应用于快消行业和工业用品生产制造转移在途外包装，主要用途普遍，是商品流转中不可缺少的构成部分。

（三）运营模式

1、生产方式

公司生产的彩色印刷复合软包装材料为顾客的定制化产品，种类多，交货期短，生产制造管理处依据订单信息问题进行排单双排产，再由每个制造部依据生产规划劳动组织。为了能保证质量、确保安全生产，企业一直围绕商品生产工艺、新品的临产前设计方案、基本产品生产过程的逐步完善，围绕“下一步骤便是顾客”的全流程质量管理理念，从原料受入、制造各工艺流程的在线质量控制、线下质量控制、全过程安全巡检、成品对比检测等搞好质量把控工作中。从源头上严格把关、过程监督，为用户提供安全放心的商品。

2、营销模式

现阶段，企业的用户以国际性和国内一线品牌为主导，与其说立即建立合作关系。在开发新客户、新品中，一般由业务员获得手机客户端要求传达到研究中心，由研究中心专职人员根据自己的需求进行针对性的新产品开发、研发，给予试品给顾客调试，一部分老板会采用现场确认等形式来进行实地考察的许可具体步骤，合格之后进行批量下单。企业市场部具备完整的产品销售管理体系，专业人员负责市场开拓，对接客户，并配有营销推广内勤人员对实际订单开展服务支持。

3、采购模式

公司主要原料一般根据目前订单信息问题进行购置，对通用性原材料依据价格行情情况及业务流程预估问题进行备库存量，辅材每月依据预估需求量开展购置。在运用时，企业会让经销商开展资质认证，满足条件的经销商纳入达标供应商名录。

（四）市场发展

包装业依照原材料可以分为包装纸盒业、塑料包装制品业、金属制造业、环保包装业和别的包装行业。2021年度，在我国包装业规模以上累计完成主营业务收入12,041.81亿人民币，同比增加16.39%，在其中排名前三的塑料膜生产制造、纸与硬纸板器皿、塑料包装箱及器皿生产制造各自进行营业成本3,514.68亿人民币（占有率29.19%）、3,192.03亿人民币（占有率26.51%）、1,858.34亿人民币（占有率15.43%）（由来：中国包装联合会）。在我国包装业在社会经济里的奉献能力在不断提高，成为了制造领域里重要的一部分。虽然在我国包装业总体发展态势较好，但外包装种类、包装材料品质、平均外包装消费等层面，都与资本主义国家及地区存在较大的差别，在我国包装业还存在一定的发展机会。

塑料包装制品做为包装业不可或缺的一部分，在发展中不断自主创新探索，转换各种各样颜色和形状，以适应市场形势和发展的需求。彩印包装袋材质是塑料包装制品中的一个中坚力量，其应用基本上遍布国民经济全部行业，在餐饮、日化、美妆护肤、药业、医疗防护、电子消费品等领域的应用，和其它包装制品对比更占据很大的优势。伴随着住户总体消费观念的进一步升级，顾客需求越来越高，再加上食品加工行业、饮品加工制造业、日化品制造业等发展趋势规定，对塑料包装制品在整个经营规模、产品卖点、造型设计、质量保证、多元化等上的要求不断提升。

塑料包装行业经营规模日渐变大的与此同时，也在不断地应对国家环保政策明确提出各种各样的考验。低碳环保是彩印包装袋领域未来的发展方向，可降解、可回收利用和循环再生的软包装材料将会成为发展趋向。国家出台的塑料包装行业现行政策，进一步正确引导塑料包装行业向顶级智能化、低碳环保、循环再生方位转型升级。中国包装联合会公布的《中国包装工业发展规划》突显翠绿色低碳循环转型发展在技术深层转型和可持续发展观里的示范带动功效，规定发展趋势绿色包装材料，产品研发营销推广塑料包装制品可回收利用、复用等核心技术，重点推进性能卓越单一材料包装 产品研发、生成、生产加工、成形等工艺与技术的创新。国内塑料造粒行业协会公布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》中指出，塑料造粒领域要落实革新、融洽、翠绿色、开庭审理、互通的绿色发展理念，紧紧围绕“功能性、轻量、精密化、生态性、智能化系统”层面切实，为塑胶制造业实现高质量发展提供助力，为构建新发展格局做出贡献。国家发改委 生态环境部公布的《“十四五”塑料污染治理行动方案》的推出执行，加强了废弃塑料的回收利用，对废弃塑料的治理具有很大的功效，也更加符合“禁塑令”的初心。单一材料包装制品不但能确保外包装高阻隔、专业印刷等性能必要功能，并且在回收利用、再应用时不用脱离不一样塑料，大幅度降低步骤复杂性，有望达到100%的利用率，不但能够减少塑料污染，还可以为社会经济发展提供强有力的资源。因而，单一材料正在成为塑料软包装行业一个核心方位，其价值还在不断发展，或将成为市场的发展“出风口”。

（五）公司行业影响力

企业是绿色环保的实践者，积极投入外包装新项目研发，直接进入新品行业，根据生产工艺改善、新材料项目项目投资，努力创造外包装能够被多次重复使用和重复利用，让每一个顾客都可以成为适用可持续的中国公民。多年以来，公司和众多海外快速消费品企业及国产品牌公司设立了合作伙伴关系，立足于中国市场，迈向国际市场。现阶段，企业的整体实力坐落于行业前沿。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在重大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

当年度，年产量4000吨柔印复合型无添加剂包装制品新项目、年产量8000吨新式功能膜原材料项目以及年产量33000吨新式BOPE塑料薄膜新项目相继投入运营，最新项目的投用将进一步优化企业产品构造，加速新产品的研发运用，有益于自主创新综合性外包装整体方案，完成包装制品业务与塑料薄膜类业务的高效协作，有助于提高竞争优势，对公司创新膜产业结构升级、推动外包装2025目标完成也将充分发挥推动作用。

黄山永新股份有限责任公司

老总：孙 毅

二〇二三年三月十日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-004

黄山永新股份有限责任公司

第八届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次大会于2023年2月28日以发传真或电子邮件的方式传出会议报告，2023年3月10日以当场融合通讯表决方法举办。大会应出席执行董事14名，具体参加决议执行董事14名，在其中执行董事周原先生、沈陶先生、王冬老先生，独董张月红女士以通讯表决方法参与，公司监事及高管人员列席。此次会议的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议由老总孙毅老先生组织。经与会董事充足探讨，一致通过如下所示决定：

经与会董事充足探讨，一致通过如下所示决定：

一、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

二、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

本报告要递交企业2022年度股东大会决议，《2022年度董事会工作报告》具体内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

公司独立董事崔鹏老先生、林钟高先生、黄攸立老先生、张月红女士、吕先锫老先生、杨靖超老先生（换届选举卸任）、陈基华先生（换届选举卸任）递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年度股东大会以上职。具体内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

《2022年度财务决算报告》具体内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告要递交企业2022年度股东大会决议。

四、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，独董发布了单独建议。

经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，企业（总公司）2022本年度实现净利润238,075,201.13元，加今年初盈余公积527,689,047.43元，减掉2022本年度计提盈余公积23,807,520.11元，减掉已分派2021年收益255,204,944.50元，截至2022年12月31日能够分派的收益486,751,783.95元。

在满足股东分红标准、确保企业正常运营和长效发展，兼具股东利益前提下，企业明确提出2022本年度利润分配预案为：

以2022年12月31日的总市值612,491,866股为基准，向公司股东每10股派发现金红利 4.00 元（价税合计），不派股，共派发现金红利244,996,746.40元，剩下盈余公积241,755,037.55元，临时用以补充流动资金或企业发展，结转成本之后本年度分派。

2022本年度没有进行资本公积转增股本。

企业2022本年度利润分配预案是根据公司运营发展趋势的具体情况制定，该利润分配预案有利于公司持续发展，不存在损害公司与股东利益的情形，合乎《公司章程》中股票分红的相关规定：企业应优先选择选用股票分红的形式进行股东分红，最近三年支付现金总计分派的收益不得少于最近三年达到的年平均可分配利润的百分之三十。

本应急预案要递交企业2022年度股东大会决议。

五、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》，独董发布了单独建议。

具体内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2022年度内部控制评价报告》。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业2022年12月31日的财务报告内部控制实效性展开了财务审计，出具了容诚审字[2023]230Z0323号《内部控制审计报告》，具体内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，独董发布了单独建议。

结合公司2022本年度进行的具体销售业绩及《经理层人员薪酬及考核管理办法》相关考核激励等要求，公司拟派发执行董事（没有独董）和高管人员2022本年度薪资总共985.20万余元，实际分配原则如下所示：

本提案执行董事薪资要递交企业2022年度股东大会决议。

七、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独董发布了单独建议。

具体内容见发表在2023年3月11日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《关于会计政策变更的公告》。

八、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议，年度报告全篇见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告引言发表在2023年3月11日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

九、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，独董发布了单独建议。

具体内容见发表在2023年3月11日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

十、大会以反对票10票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波实行了回避表决；独董事先认同并做出了独立性建议。

具体内容见发表在2023年3月11日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《公司日常关联交易预计公告》。

十一、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，独董发布了单独建议。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议，具体内容见发表在2023年3月11日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

十二、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

向黄山市永新新材料有限公司给予财务资助，总金额总计不得超过10,000万余元，支助时限至2024年4月30日止；向广州市永新包装有限公司给予财务资助，总金额总计不得超过3,000万余元，支助时限至2024年4月30日止。

之上财务资助用以填补生产运营所需要的周转资金，每月按实际支助额度按同时期银行房贷利率清算扣除资金占用费。

控股子公司黄山市永新新材料有限公司（企业拥有100%的股权）和子公司广州市永新包装有限公司（企业拥有66%的股权）均列入企业合并报表范围；广州市永新包装有限公司并不是公司和关联人合作投资设立的子公司。

十三、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议，具体内容见发表在2023年3月11日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十四、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议，具体内容见发表在2023年3月11日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十五、大会以反对票14票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

此次董事会决定于2023年3月31日在企业会议室召开企业2022年度股东大会，决议股东会、职工监事递交的有关提案。

通知内容详细2023年3月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

独董对企业相关事宜公开发表单独建议详细2023年3月11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

黄山永新股份有限责任公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-013

黄山永新股份有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次大会取决于2023年3月31日（星期五）在企业会议室召开2022年度股东大会，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2022年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：企业第八届股东会第二次会议议定举办此次股东会。此次股东会会议召开合乎 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年3月31日（星期五）在下午2:30。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月31日的股票交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月31日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月27日（星期一）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：黄山市徽州区安徽徽州大道188号公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东会提案编号见下表：

以上提案经公司第八届股东会第二次大会、第八届职工监事第二次会议审议根据，具体内容详细2023年3月11日发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的有关公示。

此次股东会提议4、提议10解决中小股东的决议独立记票。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案方式

1、备案方法：

1.1、法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人身份证件、委托代理人身份证件、法人授权书和股东账户卡登记信息；

1.2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持受托人身份证件、委托代理人身份证件、营业执照副本复印件、法人代表身份证件、法人授权书和股东账户卡登记信息；

1.3、外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记，信件或发传真以到达本公司的为准。（法人授权书见附件）

2、备案时长：2023年3月29日早上8:30-11:30、在下午14:00-17:00。

3、备案地址：企业证券投资部。

信件备案详细地址：企业证券投资部，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：安徽黄山市徽州区安徽徽州大道188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明到主会场申请办理登记。

四、其他事宜

1、大会资询：企业证券投资部

手机联系人：潘吉沣老先生、陈慧洁女性

联系方式：0559-3514242

2、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

（一）网上投票程序

1、 优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362014”，网络投票称之为“永新网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃；

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日9:15至晚上3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二次会议决议

2、企业第八届职工监事第二次会议决议

特此公告。

黄山永新股份有限责任公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日

配件：法人授权书

黄山永新股份有限责任公司

2022年度股东大会法人授权书

兹委托 （老先生/女性）意味着本公司（自己）参加黄山市永新股份有限责任公司2022年度股东大会，并按本授权证书标示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人对会议议案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

授权委托公司股东姓名盖章： 有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东拥有股票数： 授权委托公司股东拥有上市公司股份特性：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 授权委托有效期限：

注1：法人授权书贴报或重新打印出均合理。

注2：公司股东受委托人，应带上营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证户口本参加股东会。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-005

黄山永新股份有限责任公司

第八届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第二次大会于2023年2月28日以电子邮件方式传出会议报告，2023年3月10日在黄山皇冠假日酒店举办。大会应出席会议公司监事5人，具体参加决议公司监事5人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长洪海洲老先生组织。

经参会公司监事决议表决，根据如下所示决定：

一、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

本报告要递交企业2022年度股东大会决议，具体内容见发表在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《2022年度监事会工作报告》。

二、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

三、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》；

四、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

审核确认，职工监事觉得： 公司已经创建的内控体系合乎《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，并且在经营过程中获得了有效落实，在大多数重要层面满足风险性有效管理的需求。

《公司2022年度内部控制评价报告》真实反映了内部控制的相关情况，合乎内部控制的现况。

五、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于监事2022年度薪酬的议案》；

结合公司2022本年度进行的具体销售业绩和有关考核激励等要求，公司拟获取、派发公司监事2022年度奖金总共323.15万余元，实际分配原则如下所示：

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

六、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

审核确认，职工监事觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

七、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审批黄山市永新股份有限责任公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

审核确认，职工监事觉得：公司拟所发生的2023本年度日常关联交易依照“公平公正自行，互利共赢”的基本原则开展，决策制定真实有效；成交价按市场价明确，标价公允价值，并没有违背公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与中小股东利益的举动。

九、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

审核确认，职工监事觉得：公司目前经营情况优良，内控制度完善，企业在不改变正常运作和投建的前提下，用一部分闲钱适时项目投资安全系数好、流通性强的短期理财种类，有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东权益）的情况。

十、大会以反对票5票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

审核确认，职工监事觉得：企业为控股子公司所提供的贷款担保有助于提高公司财产运营效率、降低融资成本，严控风险，不会有违背最新法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

股东会决议和决策制定合乎最新法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益的举动。

特此公告。

黄山永新股份有限责任公司

监 事 会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-007

黄山永新股份有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第八届股东会第二次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更不用递交股东大会审议，详细如下：

一、此次会计政策变更简述

1、变更原因

国家财政部于2021年12月30日出台了规则表述第15号，对“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关资金集中管理相关列示”、“有关亏损合同的分析”等相关信息展开了标准。国家财政部于2022年11月30日出台了规则表述第16号，对“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息展开了标准。依据上述会计准则解释，企业需对该选用的有关会计制度开展适当调整。

2、变动前企业所使用的会计制度：

此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后企业所使用的会计制度：

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的基本原则表述第15号、第16号规定实行。别的未变动一部分，仍按原会计制度有关规定实行。

4、变动时间：公司在以上政策规定的起始日期开始执行以上政府会计准则。

二、此次会计政策变更主要内容及对企业的危害

（一）依据规则表述第15号规定，此次会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（下称“试运转市场销售”）的，理应按照《企业会计准则第 14 号一收入》《企业会计准则第 1 号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第 1 号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他相关政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第 4 号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本

2、有关资金集中管理相关列示

公司根据国家政策制度，根据内部结算核心、代理记账公司对总公司及领导小组资产推行集中统一管理的，针对领导小组核算至集团母公司账户资产，组员单位应当在负债表“其他应付款”工程中列报，或是依据重要性原则同时结合本公司的具体情况，在“其他应付款”新项目以上加设“应收款资金集中管理款”新项目独立列报；总公司必须在负债表“其他应收款”工程中列报。

3、对亏损合同的分析

《政府会计准则第13号--或有事项》第八条第三款明文规定，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据规则表述第16号规定，此次会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税 不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第 18 号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的 企业所得税影响账务处理

对公司（指发行商，相同）依照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定分类为权益工具的金融衍生工具 （如分类为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税款 现行政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税 危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件， 使其成为以利益结算股份支付的，在改动日，企业需要按 照所授于权益工具当日的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

此次会计政策变更不会对公司当期的经营情况、经营成果和现金流产生重大影响。

三、股东会决议此次会计政策变更情况和合理化表明

董事会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部公布的有关规定开展的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩，合乎最新法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的现象。董事会允许公司本次对会计核算方法的变动。

四、独董建议

公司独立董事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部下发、修定的有关规定开展的有效变动，使企业的会计制度合乎国家财政部、中国证券监督管理委员会和深圳交易所等有关规定，使企业的财务信息更准确，符合公司以及所有股东权益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益。

五、职工监事建议

审核确认，公司监事会觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第二次会议决议

2、第八届职工监事第二次会议决议

3、独董有关会计政策变更自主的建议

特此公告。

黄山永新股份有限责任公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-008

黄山永新股份有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、企业2022年度财务审计报告的审计报告意见为标准无保留意见；

2、此次聘用不属于变动会计事务所；

3、企业审计委员会、独董、股东会对此次拟聘任会计事务所不会有质疑。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第八届股东会第二次大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟再次聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师公司”）为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织，聘请期一年。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1.基本资料

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员名单

截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3.经营规模

容诚会计师公司经审计的2021年度收入总额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。

容诚会计师公司共担负321家公司2021年年报审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对黄山市永新股份有限责任公司所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。

4.投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合相关要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

5.诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分 0 次、行政处分 0 次、监管对策 7次、自律监管对策 1 次、政纪处分 0 次。

5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；20名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：长治，2010年变成中国注册会计师，2008年从事了上市公司审计业务流程，2008年先是在容诚会计师公司从业，2021年正在为永新股份给予审计服务；近三年签定过洁雅股份、富春染织等众多上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计：唐保凤，2019年变成中国注册会计师，2017年从事了上市公司审计业务流程，2016年先是在容诚会计师公司从业，2020年正在为永新股份给予审计服务；近三年签定过永新股份1家上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计：梅雪，2021年变成中国注册会计师，2020年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，2022年正在为永新股份给予审计服务；近三年未签订过上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人：梁瑛，1997年变成中国注册会计师，1996年从事了上市公司审计业务流程，1993年先是在容诚会计师公司从业；近三年签定或核查过永新股份、安纳达、长信科技、连动设备等上市企业和挂牌上市公司审计报告。

2.以上相关人员的诚信记录状况

项目合伙人长治、签名注册会计唐保凤和梅雪、项目质量控制复核人梁瑛近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

审计费用定价原则：按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

今天年报审计费用为75万余元，与上一期审计费一致。

今天内部控制审计费用为25万余元，与上一期审计费一致。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会履职

企业第八届董事会审计委员会根据对容诚会计师公司的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况及自觉性等多个方面全面调研、审核和剖析论述，觉得容诚会计师公司及拟签名会计具有担任企业年度审计报告相关工作的专业资质和能力，允许向股东会建议再次聘用容诚会计师公司为公司发展2023年度审计报告组织。

2、独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事对该事项公开发表事先认同建议和独立建议如下所示：

1）事先认同建议：经核实，容诚会计师公司（特殊普通合伙）具备有关执业资格证书和从业证劵、期货交易业务资质，具有充足的胜任能力、投资者保护能力及自觉性，诚实守信稳步增长，能够满足企业2023年度审计报告工作的要求。公司本次聘任会计事务所有益于确保企业年度审计报告工作效能保护公司及公司股东权益。因而，大家同意将该事项提交公司第八届股东会第二次会议审议。

2）单独建议：经核实，容诚会计师公司（特殊普通合伙）具备证券业从业资质，在担任企业各内控审计和会计报表审计环节中，坚持不懈独立审计原则，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩，允许再次聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织。

3、股东会对提案决议和表决状况

企业第八届股东会第二次大会以14票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许拟再次聘用容诚会计师公司为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织，聘请期一年。并把该事项提交公司股东大会审议。

4、起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

三、备查簿文档

1、第八届股东会第二次会议决议；

2、第八届职工监事第二次会议决议；

3、企业审计委员会2023年第一次会议决议；

4、独董关于企业聘任2023年度审计报告机构事先认同建议和独立建议；

5、容诚会计师公司对于其基本概况的解释。

特此公告。

黄山永新股份有限责任公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-009

黄山永新股份有限责任公司

日常关联方交易预估公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联方交易基本概况

1、关联方交易简述

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）2023本年度拟与关联企业黄山市精密凹印制版有限责任公司（下称“黄山市精密”）、黄山市三夏精密机械制造有限责任公司（下称“黄山市三夏”）、 铜陵市精东塑机国际商务有限责任公司（下称“精东塑机商务接待”）、黄山市飞马铝业有限公司（下称“飞马铝业公司”）、黄山市原象新材料科技有限公司（下称“黄山市原象”）、黄山市中泽新材料有限公司（下称“黄山市中泽”）、黄山市尚傅科技公司（下称“黄山市尚傅”）达到日常关联方交易，预估总额不得超过11,000万余元，2022年度企业与上述关联企业实际发生总额为9,845.67万余元。

该日常关联方交易事宜经2023年3月10日举行的企业第八届股东会第二次会议审议根据，关联董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波实行了回避表决。因为黄山市精密、黄山市三夏、精东塑机商务接待、飞马铝业公司、黄山市中泽、黄山市原象、黄山市尚傅受同一关联人黄山市永佳集团股份有限公司操纵，预估买卖总金额11,000万余元，高过3,000万余元但没有达到企业最近一期经审计净资的5%，该提案不用提交公司股东大会审议。

2、预估关联方交易类型和额度

企业：万余元

3、上一年度日常关联方交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

1、基本概况

1）黄山市精密创立于1999年1月，注册资金3,500万人民币，法定代表人为李文田，法律规定居所为安徽黄山市徽州区城市北部工业园区兴华西街8号，关键生产销售凹印刷版、印刷制版、包装印刷原料采购和工具及其印前设计制做、技术咨询。

截至2022年12月31日，黄山市精密资产总额为14,328.16万余元，资产总额为7,602.48万余元，主营业务收入为15,470.97万余元，纯利润为1,831.56万余元。（没经财务审计）

2）精东塑机商务接待创立于2002年2月，注册资金50万人民币，法定代表人为胡幼芽，法律规定居所为安徽黄山市徽州区永佳大路668号，主营物业管理服务、房产租赁、检修；民用水电组装；餐饮经营，内保服务项目，绿化服务，清洁服务，化工厂技术咨询服务；烟零售，日用百货商店，农副产品市场销售。

截至2022年12月31日，精东塑机商务接待资产总额为232.28万余元，资产总额143.92万余元，主营业务收入为583.11万余元，纯利润为28.20万余元。（没经财务审计）

3）黄山市三夏创立于2014年05月，注册资金916万人民币，法定代表人为鲍祖本，法律规定居所为安徽黄山市徽州区环城西路51号，主营生产制造横切机、分块机和检品机及塑料软包装生产加工相关设备；生产制造电子加速器及相关技术机器设备；对销售后设备进行售后维修服务；研究和发展新品；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（明令禁止运营、指定经营和限制运营的产品与技术以外）。

截至2022年12月31日，黄山市三夏资产总额为1,955.74万余元，资产总额483.31万余元，主营业务收入为2,904.38万余元，纯利润为123.65万余元。（没经财务审计）

4）飞马铝业公司创立于2007年07月，注册资金2,500万人民币，法定代表人为孙毅，法律规定居所为安徽黄山市徽州区城市北部工业区，主营生产销售自产自销的铝铂主打产品、金属制造和金属包装容器，化工原料市场销售（没有危化品）。

截至2022年12月31日，飞马铝业公司资产总额为12,167.59万余元，资产总额3,562.38万余元，主营业务收入为20,130.86万余元，纯利润为377.44万余元。（没经财务审计）

5）黄山市中泽创立于2013年12月，注册资金789.47万人民币，法定代表人为方位宏，法律规定居所为安徽黄山市徽州区循环系统园紫金路南端、黄山市魔刀东面，主营纤维材料、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸乳液、无添加剂环氧树脂、水性环氧树脂、建筑涂料、粘合剂、改性剂产品研发、生产制造、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，黄山市中泽资产总额为8,908.18万余元，资产总额4279.07 万余元，主营业务收入为13,088.11万余元，纯利润为1,098.52 万余元。（没经财务审计）

6）黄山市原象创立于2017年10月，注册资金9,960万人民币，法定代表人为鲍祖本，法律规定居所为黄山市徽州区城市北部工业园区永顺一路46号，主营产品研发、生产制造、市场销售：塑胶新型材料以及新商品，包装装潢（含包装印刷）。

截至2022年12月31日，黄山市原象资产总额为19,197.58万余元，资产总额11,885.85万余元，主营业务收入为26,496.26万余元，纯利润为1,782.82万余元。（没经财务审计）

7）黄山市尚傅创立于2018年1月12日，注册资金5,000万人民币，法人代表汪鹏，法律规定居所为黄山市徽州区绿色经济园虎亭路9号，关键产品研发、生产制造、市场销售：改性工程塑料、塑料母粒、改性材料异戊橡胶.塑料合金、作用粉末状、塑胶新型材料以及新商品、橡胶制品；纤维材料的材料分析测试、技术服务、专利技术转让；市场销售化工原材料和产品（除危化品、监控化学品、烟花炮竹、商用发生爆炸物件、易制毒化学品）；直营和代理各种货物和科技的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，黄山市尚傅资产总额为5,507.72万余元，资产总额4,892.31万余元，主营业务收入为3,961.19万余元，纯利润为168.96万余元。（没经财务审计）

2、与本公司的关联性

黄山市永佳集团股份有限公司（下称“永佳集团公司”）各自拥有黄山市精密39%股份、拥有精东塑机商务接待100%股份、拥有飞马铝业公司60%股份、拥有黄山市三夏51%股份、拥有黄山市原象63.25%股份；拥有黄山市华惠科技公司50.1%股份，而黄山市华惠科技公司拥有黄山市中泽58.26%股份；拥有黄山市永佳新材料有限公司91.67%的股权，而黄山市永佳新材料有限公司拥有尚傅100%股份；并均将上述企业列入合并报表范围。

黄山市精密凹印制版有限责任公司第一大股东为北京凯腾精密印刷制版有限责任公司（持51%的股权），企业与北京凯腾精密印刷制版有限责任公司不会有关联性。

董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波在永佳集团公司出任执行董事，永佳集团公司合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定的关联法人情况，而以上公司为永佳公司的子公司或孙公司。

3、履约情况剖析

黄山市精密、精东塑机商务接待、黄山市三夏、飞马铝业公司、黄山市中泽、黄山市原象、黄山市尚傅依规存续期运营，七家企业经营活动正常的、经营情况优良，具有履约情况，不会有被列入失信被执行人状况。

三、关联方交易具体内容

1、定价政策和定价原则

购买原材料、机器设备依照公布、公平公正、公正的原则，根据企业竞投价格或市场公允价格明确；一站式服务中所提供的及员工餐价钱根据价格行情公平公正、科学地明确；销售商品应依据企业竞投或市场公允价格明确，但不能低于企业将类似担保物售于一切第三方的价钱。

2、关系协议签署状况

1）与黄山市精密的《凹印版辊购销合同》

合同书主要内容：由企业与黄山市精密于2021年1月1日签定；交易标的为凹印版辊商品；成交价为依销售市场标准公平公正、科学地明确；买卖交易方式及期为每月25日时与企业清算一次，企业按开票之日起在45日内结清钱款；合同的期限为2021年1月1日到2023年12月31日。

2）与精东塑机商务接待的《综合服务合同》

合同书主要内容：由企业与精东塑机商务接待于2021年1月1日签定，合同生效为3年，自2021年1月1日一2023年12月31日止；精东塑机商务接待为企业提供安全防卫、员工餐、园林绿化等后勤保障服务；按照约定时间和方法缴纳费用；各项服务价钱均根据价格行情公平公正、科学地明确。

3）与黄山市三夏的《设备及相关服务采购框架协议》

合同书主要内容：由企业与黄山市三夏于2021年1月1日签定，关键向选购机械设备包含配件及任意配件，相应技术文档和文档、专业技术培训、设备调试与服务等工程项目；成交价由企业竞投或市场公允价格明确，交易方式在实际服务项目执行协议中要求；合同生效为3年，自2021年1月1日一2023年12月31日止。

（下转B67版）