本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省洪都航空工业生产有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日以书面形式及电子邮箱方法向全体执行董事传出举办第七届股东会第十五次临时会议工作的通知和会议材料。此次董事会会议于2023年3月10日以书面形式及通讯表决的形式举办。

此次董事会会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此次董事会会议审议通过了下列提案：

一、有关受权公司管理人员申请办理融资担保业务的议案

为了满足企业平时生产运营与业务发展的需求，董事会拟报请股东会受权公司管理人员解决企业和各金融企业（不包含公司关联方中航工业集团会计有限公司）间的融资担保业务，代表公司与其签定有关文件。2023年，董事会拟报请股东会受权公司管理人员申请办理融资担保业务的总量上限为55亿人民币，用以贷款、承兑、票据、商业保理、开立信用证、贴现等服务，授权期限为2023年1月1日至2023年12月31日。融资担保业务的具体本年利润将视企业运营资金实际需要来有效 明确。公司和中航工业集团会计有限公司所发生的融资担保业务将此外执行关联交易的决议程序流程。

大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃根据了这一提案。

本提案尚要递交股东大会审议。

二、有关与中航工业集团会计有限公司签定《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

主要内容请参阅企业同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

大会以4票赞同、0票抵制、0票放弃根据了这一提案。本提案因涉及关联方交易，关联董事纪瑞东先生、王卫华老先生、张弘老先生、曹海鹏老先生、李卓老先生逃避了决议，企业4名非关联方交易执行董事对于该提案展开了投票选举。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、关于修订《公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

公司根据我国银行保险监督管理方法委员会2022年10月13日公布的《企业集团财务公司管理办法》，根据实际情况，对《江西洪都航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（下称《风险处置预案》展开了修定。

《风险处置预案》已经在同一天上海证券交易所公布。

大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃根据了这一提案。

四、企业有关中航工业集团会计有限责任公司风险分析报告

主要内容请参阅企业同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃根据了这一提案。

五、有关举办企业2023本年度第一次股东大会决议的议案

主要内容请参阅企业同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃根据了这一提案。

江西省洪都航空工业生产有限责任公司

股东会

2023年3月11日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公示序号： 2023-003

江西省洪都航空工业生产有限责任公司

有关与中航工业集团会计有限公司

签定《金融服务框架协议》暨关联交易的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●江西省洪都航空工业生产有限责任公司（下称“企业”）拟与中航工业集团会计有限公司（下称“中航会计”）签定《金融服务框架协议》，由中航会计则在业务范围内，为公司发展以及公司分公司给予储蓄服务项目、贷款业务、清算服务项目、承兑汇票或非融资性保函服务以及经中行银保监会核准的别的金融信息服务；

●本次交易组成关联方交易，早已企业第七届股东会第十五次临时会议表决通过，尚要递交企业股东大会审议；

●截止到2023年3月9日，企业在中航公司的财务存款总额（含外币折算rmb）为12,123.02万余元，贷款额为0万余元。

一、关联方交易简述

为提升财务会计，提升资金使用效益，公司拟与中航会计签定《金融服务框架协议》，由中航会计则在业务范围内，为公司发展以及公司分公司给予储蓄服务项目、贷款业务、清算服务项目、承兑汇票或非融资性保函服务以及经中行银保监会核准的别的金融信息服务。

本次交易早已企业第七届股东会第十五次临时会议表决通过，尚要递交企业股东大会审议。

截止2023年3月9日，企业在中航公司的财务存款总额（含外币折算rmb）为12,123.02万余元，贷款额为0万余元。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联方关系详细介绍

中航会计与企业的控股股东均是中国航空工业集团有限责任公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的有关规定，中航会计为公司的关联法人。

（二）关联企业基本概况

公司名字：中航工业集团会计有限公司

统一社会信用代码：91110000710934756T

成立年限：2007年5月14日

注册地址：北京朝阳区东三环中单乙10号

关键办公地址:北京朝阳区东三环中单乙10号

法人代表：周春华

注册资金:395,138万元人民币

实际控股人:中国航空工业集团有限责任公司（大约为66.54%）、中航投资控股有限公司（大约为28.15%）

控股股东：中国航空工业集团有限责任公司

业务范围:保险兼业代理业务流程（保险兼业代理业务流程许可证有效期至2023年12月07日）；对领导小组申请办理会计和融资顾问、个人信用公证以及相关的资询、代理业务；帮助领导小组完成买卖账款的收付款；对领导小组公司担保；申请办理领导小组间的委贷及委外投资；对领导小组申请办理票据承兑与汇兑；申请办理领导小组中间的结构转账清算以及相应的清算、清算方案设计方案；消化吸收领导小组的储蓄；对领导小组申请贷款及融资租赁业务；从业同业借款；审核批准发售会计企业债券；包销领导小组的公司债券；对金融企业开展股权投资基金；除股票二级市场项目投资之外的商业票据项目投资；组员单位成本的个人消费信贷、买方信贷。

最近一年关键财务报表（没经财务审计）：截至2022年12月31日，中航公司的财务总资产为22,013,636.20万余元，总负债为20,830,513.24万余元，资产总额为1,183,122.96万余元；2022年度营业成本315,906.40万余元，资产总额为69,090.25万余元，纯利润为56,010.13万余元。

截止到本公告公布日，中航会计不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。

三、关联方交易协议书主要内容

公司拟与中航会计签订的《金融服务框架协议》关键内容如下：

（一）协议签署方

招标方：江西省洪都航空工业生产有限责任公司

承包方：中航工业集团会计有限公司

（二）深化合作具体内容

中航会计则在业务范围内，将结合公司以及公司子公司需要提供如下所示金融信息服务：

1、储蓄服务项目；

2、贷款业务；

3、清算服务项目；

4、承兑汇票或非融资性保函服务项目；

5、经中行银保监会核准的别的金融信息服务。

（三）服务原则及服务费用

服务原则：公司及企业分公司有权利依据项目需求，自由选择给予金融服务金融企业，自行决定社零额度及其获取储蓄的时间也。

服务费用的确认标准：

1、储蓄服务项目：中航会计消化吸收公司及企业分公司储蓄利率，应不少于中央人民银行就得类型储蓄所规定的同时期贷款基准利率，除合乎上述情况外，中航会计消化吸收公司及企业分公司人民币存款利率，应不少于同时期国内关键银行业就类似储蓄所提供挂牌上市平均利率；

2、贷款业务：中航会计向领导以及公司分公司派发贷款的利息，应不超过中央人民银行受权全国各地银行间同业拆借核心发布的同时期贷款市场报价利率（LPR）限制，应不超过同时期中航会计向标价相关因素同样第三方派发同类型借款所明确利率，亦不超过国内关键银行业就类似借款所确立的平均利率。

3、清算服务项目：中航会计为公司发展以及公司分公司给予各类清算服务项目收取的费用，应不超过同时期中航会计向中国航空工业集团有限责任公司下级其他人企业就类似服务中心收取的费用，亦应不超过同时期国内关键银行业就类似服务中心收取的费用。

4、承兑汇票或非融资性保函服务项目：中航会计向领导以及公司分公司给予承兑汇票或非融资性保函所收取的费用，应不超过同时期中航会计向一切同信用等级第三方给予承兑汇票或非融资性保函所明确费用，亦不超过中航会计在银行业就类似承兑汇票或非融资性保函所明确费用。

5、有关特色服务：中航会计为公司发展以及公司分公司给予特色服务所收取的费用，应不超过中央人民银行就得种类服务项目要求应收取的费用限制（如可用），亦不超过一切第三方位公司及企业分公司给予同类型服务中心收取的费用；除合乎上述情况外，中航会计向领导以及公司分公司给予此类服务中心收取的费用，也应当不超过中航会计向一切同信用等级第三方给予同类型服务中心收取的费用。

（四）交易额

1、《金融服务框架协议》期限内，公司及企业分公司向中航会计存进之每天最大储蓄盈余（包含应计利息）不超过人民币7亿人民币（含外币折算rmb）。

因为清算或其他原因公司及企业分公司在中航会计储蓄超过最大储蓄额度的，中航会计需在3个工作日后可能导致储蓄超量的资金划拨至公司及企业子公司银行帐户;

2、《金融服务框架协议》期限内，公司及企业分公司可重复利用的贷款额为不超过人民币10亿人民币（含外币折算rmb），用以借款、贴现和应收账款保理等贷款类金融信息服务;

3、《金融服务框架协议》期限内，中航会计可以根据与企业以及公司分公司已开展的金融服务业务情况及公司及企业子公司信用状况，在上述情况合同约定的交易额内调节实际买卖信用额度。

（五）中航会计服务承诺

1、中航会计在申请各项业务时，可提供便捷、高品质、实惠的服务项目，并且对甲方监管、咨询、指责和举报给与十分重视和快速妥当的处理方法；

2、中航公司的财务业务流程应符合我国政策及相关法律法规、政策法规、监管规定、内部结构管理制度及与企业实现的合同的要求；

3、中航会计签定本协议或执行其在协议书项下的责任并不是违背其签订的任何协议书，都不会与其说签订的别的协议书存有一切在法律上或（和）利益里的矛盾；

4、中航会计要为公司及企业分公司给予储蓄和清算业务时，有责任确保企业及其子公司在中航财务资金的安全和正常启动。如中航会计由于各种原因不可以三方支付平台及/或者公司子公司储蓄，企业有权利从中航会计早已发放给公司及/或者公司子公司借款中抵税相同的金额，且企业有权单方面停止本协议；若因中航会计过失产生资产损害，中航会计应全额的赔付企业损失，且企业有权单方面停止本协议，若中航会计没法全额偿还企业的损失金额，则差价一部分用中航会计发放到公司及/或者公司子公司借款资本增值；

5、产生储蓄业务期内，中航会计应经常向企业提供月报、上半年度审查汇报、年度报告及其风险指标等必需信息内容，中航公司的财务年度报告应当经具备实行证劵、期货交易业务资质的会计事务所财务审计；

6、中航会计必须严格按照中行银保监会出台的中航经营风险监测指标规范运作，确保拨备覆盖率、流通性占比等重要监管指标合乎《企业集团财务公司管理办法》的相关规定；应确保资金清算网络信息安全运作，操纵交易风险，确保企业及其子公司储放资产的安全性；依照企业上市交易中心的有关规定，中航会计服务承诺发生以下任何一种情况时，承担立即向企业告之的责任义务，且企业有权单方面停止本协议：

（1）中航会计发生违背《企业集团财务公司管理办法》中第21条、第22条、或第23条的规定的情况；

（2）中航会计任何一个监管指标不符《企业集团财务公司管理办法》第34条的规定的需求；

（3）中航会计产生排挤事情、到期债务不可以付款、大额度贷款贷款逾期、关键信息管理系统严重故障严重故障、被打劫或行骗、执行董事或高管人员被有权机关立案侦查或涉及到涉嫌严重违纪、刑事案等重大事情；

（4）产生可能会影响中航会计正常运营的重要组织变化、股权投资或是运营风险等事宜；

（5）对单一股东放贷账户余额超出中航会计注册资本50%或该公司股东对中航公司的财务认缴出资额的，如危害中航会计稳定运作，或者出现银监会内设机构给予工作指导情况的；

（6）中航会计因违规违纪被中行银保监会等监督机构采用监管方案、执行行政处分或涉刑；

（7）中航会计被中行银保监会接手；

（8）别的很有可能对上市公司储放资产产生安全隐患的事宜。

（六）协议书起效、协议期限与协议变更

《金融服务框架协议》于以下条件所有达到后起效，期限为三年：

1、企业、中航会计彼此法定代表人法定代理人签名加盖单位公章；

2、企业按《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的相关规定，按法定条件得到股东会、股东会等有权机构的批准。

《金融服务框架协议》期限内，任何一方若有变动、停止本协议的需求，需提前30天书面形式通知另一方，双方协商一致允许后才可变更或停止。

《金融服务框架协议》期满，经双方协商一致可再次签定。

四、风险评价与风险管控措施

为有效评定此次签定《金融服务框架协议》事宜涉及风险性，企业通过检查中航会计《金融许可证》《营业执照》等相关证件材料，对中航公司的财务营业资质、业务流程与风险情况展开了评定，出具了《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》（下称《风险评估报告》），并且经过企业第七届股东会第十五次临时会议表决通过。企业已经在本公告同日上海证券交易所网站更新了《风险评估报告》。

为有效防范、立即控制与解决在代理记账公司社零业务交易风险，保障资金安全性，公司根据我国银行保险监督管理方法委员会2022年10月13日公布的《企业集团财务公司管理办法》，并根据企业具体情况，对《江西洪都航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（下称《风险处置预案》）展开了修定。新修订《风险处置预案》早已企业第七届股东会第十五次临时会议表决通过。企业已经在本公告同日上海证券交易所网站更新了新修订《风险处置预案》。

公司和中航会计产生经济往来期内，企业将半年获得并审查中航公司的财务财务报表及其风险指标等必需信息内容，并提交风险性不断分析报告，经董事会表决通过时与上半年度文件和年报一并对外开放公布。企业也将分派主管机关和负责人对存放于中航公司的财务交易风险情况开展动态评价和指导，在出现《风险处置预案》确立的风险性情况，企业将及时给予公布，并依据《风险处置预案》积极主动采取有效措施确保企业利益。

五、关联方交易目标和关联方交易对企业的危害

此次关联交易的目的在于提升企业财务管理，提升企业资金使用效益，扩宽企业融资方式，减少企业融资规模和融资风险。中航会计向公司提供的各种金融信息服务遵照公平公正、科学合理的定价原则，不容易危害公司与公司股东特别是中小股东利益，不会对公司自觉性造成不利影响。公司主要业务不容易因而但对中航会计产生依靠或是被其操纵。

六、关联方交易理应履行决议程序流程

（一）董事会会议决议状况

企业第七届股东会第十五次临时会议以4票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。企业关联董事纪瑞东先生、王卫华老先生、张弘老先生、曹海鹏先生和李卓老先生逃避了决议。

此次关联方交易尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东在股东大会上将会对该提案开展回避表决。

（二）独董的事先认同建议

公司独立董事的事先认同建议如下所示：

大家在事先对此次关联方交易事项展开了掌握，觉得企业签订的《金融服务框架协议》有益于提升财务会计，提升资金使用效益，降低融资成本，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，同意将该关联方交易事宜提交公司股东会决议。

（三）独董公开发表单独建议

中航会计是经过我国银行保险监督联合会准许，在政府工商行政管理总局工商注册登记，具备公司法人地位非银行金融机构，具备合法的《金融许可证》《企业法人营业执照》。

公司和中航会计实施的关联方交易有利于公司经营活动的顺利开展，有益于提高企业资金管理水平，拓宽融资渠道，提升资金使用效益，降低融资成本，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小股东权益的状况。

企业的有关决议程序流程充足、适当。大家一致同意将这些提案提交公司股东大会审议，关系公司股东理应回避表决。

（四）审计委员会书面形式审查意见

企业董事会审计委员会书面审查意见如下所示：

公司和中航会计所发生的储蓄、贷款等信贷业务，是企业进行正常的经营活动客观性必须，遵循了公平、公平公正的标准，成交价公允价值，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。大家对于此事关联方交易表明认同，同意将有关提案提交公司股东会、股东大会审议，而且关联董事、关系公司股东应当回避表决。

特此公告。

江西省洪都航空工业生产有限责任公司

股东会

2023年3月11日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公示序号：2023-004

江西省洪都航空工业生产有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年3月28日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月28日 14 点 30分

举办地址：南昌航空城国际会议中心（江西南昌市高新区航空新城大路洪都集团 南大门）

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月28日

至2023年3月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案 1和提案 3早已企业第七届股东会第十五次临时性次会议审议根据，有关决定公示已经在2023年3月11日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

提案2早已企业第七届股东会第十四次临时会议表决通过，有关决定公示已经在2023年1月17日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案2、提案3

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案2、提案3

应回避表决的相关性股东名称：我国航空科技工业生产有限责任公司、江西省洪都航空工业生产集团有限责任公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

列席会议的自然人股东需持身份证、股东账户卡，委托代理人应持法人授权书、

身份证原件及受托人股东账户卡。列席会议的自然人股东的法人代表应持营业执

照团本影印件、法人代表身份证件、身份证原件及股东账户卡，委托代理人应持授

权授权委托书、营业执照副本、法人代表身份证件、身份证原件及股东账户卡。

之上工作人员请在2023年3月27日早上 9：00--在下午 16：00 到企业综合部申请办理登记，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

六、 其他事宜

（1）此次会议开会时间预估大半天；

（2）列席会议工作人员差旅费及住宿费自立；

（3）通讯地址：江西省洪都航空工业生产有限责任公司综合部

邮 编：330095

联系方式：（0791）87669749

传 真：（0791）87669999

联 系 人：严迅武、熊楚墨

特此公告。

江西省洪都航空工业生产有限责任公司股东会

2023年3月11日

配件：法人授权书

配件：法人授权书

法人授权书

江西省洪都航空工业生产有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月28日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。