本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月10日
(二)股东会举办地点：北京经济技术开发区经海五路1号楼15栋楼2层会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由老总城堡海先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理王新才老先生列席会议，企业一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01提案名字：发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售对象和申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：募资经营规模主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：发行股份的限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：本次发行进行前期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：此次向特定对象发行新股决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于〈北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于〈北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于〈北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
关系公司股东城堡海列席会议，对于该提案所有回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达律师公司
侓师：杨丽薇、赵垯全
2、律师见证结果建议：
工作经验证，本所律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人及参加股东会工作人员资格均合理合法、合理；此次股东会的决议程序流程符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
特此公告。
北京市新时空科技发展有限公司股东会
2023年3月11日
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