我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技发展有限公司（下称“海联金汇”、“企业”）于2022年11月4日举办第五届股东会第五次（临时性）大会、于2022年12月14日举办2022年第一次股东大会决议、于2023年3月13日举办第五届股东会第八次（临时性）大会，审议通过了关于企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”或“此次向特定对象发售”）的有关提案，本次发行有待得到深圳交易所审批通过，并且经过证监会做出允许登记注册的确定后才可执行。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等有关法律、法规及行政规章的需求，为确保中小股东权益，融合最新消息就本次发行对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，并制定了具体摊薄即期回报的弥补具体措施，有关主体为确保企业弥补收益拟采取措施获得认真履行作出了服务承诺详情如下：

一、本次发行对企业主要财务指标产生的影响计算

（一）关键假定

下列假定仅是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表对企业未来生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测。股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

1、假定企业本次发行于2023年6月30日执行进行，该结束时间仅限于测算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，最后以经中国证监会允许申请注册并具体发售进行为准；

2、假定宏观环境、国家产业政策、金融行业状况、消费者市场情况和企业市场环境等多个方面没有出现重要不好转变；

3、在预测分析企业期终发售在外面的优先股股票数时，以本次发行应急预案公告日的总市值1,174,016,745股为载体。此外，仅考虑到本次发行产生的影响，不顾及别的原因造成股本变动的情况；

4、假定本次发行股票数为80,000,000股，募资总金额不超过人民币50,560.00万余元，不顾及发行费产生的影响。以上募资总金额、发行股份总数仅是预测值，仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不代表最后募资总金额、发行新股总数；

5、企业2021年归属于上市公司股东的纯利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润分别是27,755.42万元和17,517.17万余元。依据公司运营的具体情况及谨慎原则，假定2023年度归属于母公司所有者的纯利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润较2021年度降低20%、差不多和提高20%三种情况。该假定仅限于测算本次发行A股个股摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不等于企业对于未来生产经营情况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测，经营情况及其他综合收益数据信息最后以会计事务所财务审计金额为标准；

6、未考虑到本次发行应急预案公告日至2023年末很有可能分红危害，该假定仅限于预测分析，具体年底分红状况以企业公告为准；

7、未考量别的非经常性损益、不可抗拒因素对财务状况产生的影响；

8、未考虑到本次发行募资到帐后，对公司运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定状况，企业计算了本次发行对主要财务指标产生的影响，具体情况如下：

注：每股净资产指标值系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算。

二、有关此次向特定对象发售摊薄即期回报的风险防范

本次发行结束后，公司总资产和净资产规模将会增加，总市值亦相应增加。此次募资到位后，企业虽将规范使用募资，但取得效果需要一定的流程和时长。因而，短时间企业的每股净资产和净资产回报率有可能出现一定力度的降低，公司股东掉期收益存有被摊低风险。企业特此提醒投资者关注本次发行很有可能摊薄即期回报风险。

与此同时，企业在计算本次发行对企业掉期收益主要财务指标的摊薄危害时，并不代表企业对于未来生产经营情况及经营情况的分析，亦不组成财务预测。投资人不可由此做出决策，股民由此做出决策造成损失的，公司不承担连带责任。

三、此次向特定对象发售的重要性、合理化及募投项目与公司现有业务流程关联性的解读

（一）此次向特定对象发售的重要性与合理性分析

有关此次募集资金投资项目的必要性和合理性分析详细企业同一天公布的《海联金汇科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（二）募投项目与公司现有业务流程关联性的解读

企业本次发行募资扣减有关发行费后，将全部用于补充流动资金，有利于达到企业抢占市场份额、夯实市场地位、扩展主营的融资需求，提升公司盈利能力、优化资本结构，提高企业抗风险，进一步提升获利能力与偿债能力，也为公司持续发展趋势提供坚实保障。

（三）企业执行募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

本次发行后，公司业务范畴保持一致。此次募集资金投资项目未涉及到实际工程项目以及公司在相关业务工作人员、技术性、销售市场等方面贮备。

四、企业对此次向特定对象发售A股个股摊薄即期回报拟采取措施

本次发行可能造成投资人的掉期收益明显下降，为了保护广大投资者的合法权利，减少本次发行很有可能摊薄即期回报产生的影响，企业拟通过多种多样对策预防掉期收益被摊低风险，建立企业业务的可持续发展观，以变厚将来盈利、弥补股东回报并充分维护中小股东利益。企业弥补掉期回报具体办法如下所示：

（一）进一步完善公司治理，为公司发展长期稳定发展趋势提供制度保障

企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，股东会必须按照企业章程的相关规定行使权力，独董可以认真履行职责，职工监事能独立高效地履行对董事、高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展长期稳定的高速发展提供科学、高效的管理体制和机制保障。

（二）提升募资管理方法，提升资金使用效益

此次发行新股完成后，募资将根据法律法规、政策法规、行政规章与公司《募集资金使用管理办法》的需求存放于股东会指定重点账户上，企业将强化对募资的监管，专用账户存放，财政性资金，确保募资有效正确使用，预防募集资金使用风险性。企业将全面提高资产的使用率，健全并加强项目投资决策制定，设计合理的资金使用方案，标准高效地运用各种融资工具和渠道，操纵资本成本，节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提高运营效率和营运能力。

（三）严格遵守企业的分红政策，确保企业股东利益

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的需求，根据企业具体情况，企业进一步完善和优化了利润分配政策，确定了公司利润分配特别是股票分红的条件、占比、分派方式和股利分派要求等，规范了公司利润分配的运行机制和利润分配政策的变化标准。将来，企业将严格遵守企业分红政策，加强投资人回报机制，保证自然人股东尤其是中小股东利益获得维护。

企业制订以上弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

五、有关行为主体有关此次向特定对象发售A股个股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

由于公司拟发售A股个股，为预防此次发行新股可能造成对企业掉期收益被摊低风险，董事、高管人员及大股东、控股股东各自对此次发行新股摊薄即期回报弥补对策出具了有关服务承诺，详细如下：

（一）董事、高管人员依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利；

2、不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

3、对本人的职务消费者行为开展管束；

4、不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

5、在自己岗位职责和管理权限范围之内，全力以赴促进董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、企业未来如执行股权激励计划，本人承诺在自己岗位职责和管理权限范围之内，全力以赴促进公司拟发布的公司股权激励的行权条件与弥补收益措施实施情况相挂勾；

7、本服务承诺出示今后至本次发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足中国保险监督管理委员会等监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照中国保险监督管理委员会等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺；

8、服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。”

（二）公司控股股东、控股股东依据证监会的有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不容易侵吞企业利益；

2、本服务承诺出示今后至本次发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足中国保险监督管理委员会等监管机构的该等相关规定时，本承诺人服务承诺届时依照中国保险监督管理委员会等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺；

3、服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其本承诺人对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若本承诺人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，本承诺人将承担相应的法律责任。”

特此公告。

海联金汇科技发展有限公司股东会

2023年3月13日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公示序号：2023-010

海联金汇科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股

个股应急预案修定说明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技发展有限公司（下称“海联金汇”、“企业”）于2022年11月4日举办第五届股东会第五次（临时性）大会、于2022年12月14日举办2022年第一次股东大会决议、于2023年3月13日举办第五届股东会第八次（临时性）大会，审议通过了关于企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”或“此次向特定对象发售”）的有关提案。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规已经正式施行并执行，与此同时《上市公司证券发行管理办法》等政策法规已废除，2023年3月13日，公司召开第五届股东会第八次（临时性）大会，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》等有关提案。企业根据上述情况文档，对应急预案文件目录由“《海联金汇科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》”调整至“《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》”；并且对应急预案文件信息中“证监会审批”的有关用语调整为“根据深圳交易所审核并进行证监会的申请注册”，将“公开增发”的有关用语调整为“向特定对象发售”，及其依据最新法规调节别的描述，为了便于投资人认知和查看，此次应急预案修改的主要内容包括：

新修订向特定对象发售A股个股应急预案主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网里的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

除制订企业未来三年（2023年-2025年）股东回报整体规划事宜尚要递交企业股东大会审议之外，应急预案修改草案上述别的此次向特定对象发行新股相关事宜仍待深圳交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技发展有限公司股东会

2023年3月13日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公示序号：2023-011

海联金汇科技发展有限公司

有关与特定对象签定附条件生效的股份认购协议之合同补充协议暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年11月4日与刘国平女性、孙刚老先生签订了《附条件生效的股份认购协议》（下称“《股份认购协议》”），该事项早已公已经企业第五届股东会第五次（临时性）会议第五届职工监事第五次（临时性）会议审议通过与2022年第一次股东大会决议表决通过。

由于证监会、深圳交易所于2023年2月17日发布全面推行股票发行注册制的管理制度和行政规章，对新股发行审批程序流程、监管政策等事项展开了修定。为对接我国现行法律、法规及行政规章的有关规定及要求，结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，公司在2023年3月13日召开第五届股东会第八次（临时性）大会，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，允许公司和刘国平女性、孙刚老先生签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（下称“《股份认购协议之补充协议》”）。

公司本次向特定对象发售计划方案有待经深圳交易所审批通过及证监会愿意申请注册后才可执行。此次向特定对象发售计划方案能不能得到以上准许或申请注册，及最后获得准许或登记注册的时长尚存在不确定性。

一、关联方交易简述

1、公司本次拟将特定对象发行新股总数不得超过80,000,000股（含本数），发行新股总数限制不得超过本次发行前企业总股本的30%，最后以根据深圳交易所审核并进行证监会的注册认证的批准文档为标准。发行价定价基准日为公司发展第五届股东会第五次（临时性）会议决议公告日。

2、刘国平女性、孙刚先生为公司实际控制人，与此同时，刘国平女性出任公司董事长、首席总裁。因而，此次向特定对象发售组成关联方交易。

3、2023年3月13日公司召开第五届股东会第八次（临时性）大会审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》及其它有关提案，董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

5、公司独立董事已对于该涉及到关联交易的事宜发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

6、结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

7、提案将采取深圳交易所审核并进行证监会的注册认证执行，此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。

二、关联企业的相关情况

1、刘国平

刘国平女性，中国籍，无海外居留权，女，1963年出世，中国共产党员，工商管理学，经济师职称。在职企业董事长兼总裁，与此同时担任青岛市海联金汇电机有限公司监事会主席、湖北省海立田汽车零部件有限公司董事长、湖北省海立美达车辆有限公司董事长、海联金汇新型材料（长春市）有限责任公司执行董事、青岛市荣皓管理咨询服务有限责任公司监事会主席、青岛市即墨区海立达小额借贷有限责任公司执行董事、青岛海立控投有限公司监事。刘国平女性为公司实际控制人。经查看，刘国平女性并不属于失信执行人。

2、孙刚

孙刚老先生，中国籍，无海外居留权，男，1960年出世，大专文凭，经济师职称。在职青岛海立集团有限公司实行董事兼总经理、青岛市博苑房地产开发有限公司实行董事兼总经理、青岛市即墨区海立达小额借贷有限公司董事长、青岛市海鳌高新科技信息化管理有限责任公司监事会主席兼主管。孙刚先生为公司实际控制人。经查看，孙刚老先生并不属于失信执行人。

三、交易标的的相关情况

1、交易标的

此次关联交易的标底为刘国平女性、孙刚老先生拟申购的企业本次发行的个股总共不得超过80,000,000股（含本数）。

2、关联方交易价钱明确的基本原则

本次发行的定价基准日为本次发行的股东大会决议公告日（即2022年11月5日），本次发行股票价格为6.32元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内（没有定价基准日，相同）股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

若企业在本次发行的定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次发行新股发行成本价会进行适当调整。

四、股份认购协议之合同补充协议主要内容

招标方（外国投资者）：海联金汇科技发展有限公司

承包方1（申购人1）：刘国平女性

承包方2（申购人2）：孙刚老先生

由于：

1、招标方拟将特定对象承包方发售A股个股（下称本次发行），甲、乙两方于2022年11月4日签订了《附条件生效的股份认购协议》（下称原协议书）。

2、证监会于2023年2月17日出台了《上市公司证券发行注册管理办法》等管理制度。

甲、乙彼此通过沟通协商，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政规章及规范性文件的有关规定，就本次发行和申购事项达到如下所示合同补充协议：

本合同补充协议主要系将该合同中“公开增发”的有关用语调整为“向特定对象发售”，将“证监会审批”的有关描述调整为“深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册”，将该合同中提及的“《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》”等相关法律法规名字调整为“《上市公司证券发行注册管理办法》”，实际条文改动的情况如下：

（1）原协议书“第一条 界定”第2款调整为“‘本次发行’、‘此次向特定对象发售’、‘此次向特定对象发售A股个股’手指甲方位特定对象承包方发售A股个股。”与此同时，原协议书所涉及到的“公开增发”的有关用语统一调整为“向特定对象发售”。

（2）原协议书“第三条 申购总数、额度及申购方法”第1款调整为“招标方拟将特定对象发售A股个股……并且以深圳交易所审批通过并且经过证监会允许登记注册的此次向特定对象公开发行的文档为标准。”

（3）原协议书“第三条 申购总数、额度及申购方法”第6款调整为“承包方服务承诺本次申购资金均来自于个人的合理合法自筹资金或自筹经费……不容易违背《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承销管理办法》第二十七条的相关规定。”

（4）原协议书“第四条 申购价款的付款与个股的交收”第1款调整为“在此次向特定对象发售得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证……申购资产经会计事务所验资报告结束并扣去有关发行费后，再划归招标方设立的募资重点存放帐户。”

（5）原协议书“第四条 申购价款的付款与个股的交收”第2款调整为“招标方必须在此次向特定对象发售得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证开具的批件期限内，申请办理承包方在深圳交易所的股权登记，承包方理应相互配合申请办理。”

（6）原协议书“第六条 合同的创立和起效”第2款调整为“本协议在如下所示全部标准均达到生效日起效：……3）此次向特定对象发售依规得到深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册。”

（7）原协议书“第八条 协议变更、改动及停止”第3款第3）项调整为“招标方按照其具体情况及有关法律法规，觉得本次发行已无法达到发售目地，而主动向深圳交易所、证监会撤回申请原材料；”

（8）原协议书“第十条 合同违约责任”第4款调整为“本约定书的向特定对象发行新股和申购事项如没有获得下列任一行为主体表决通过：1）招标方股东会；2）招标方股东会；3）深圳交易所；4）证监会，不构成毁约。”

（5）原合同中提及的“《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》”等相关法律法规名字调整为“《上市公司证券发行注册管理办法》”。

除了上述改动外，原合同的别的条文具体内容不会改变。

五、关联交易的目地及其对企业的危害

（一）关联交易的目地

1、提高企业经济实力，达到未来核心市场拓展要求

报告期，公司主要业务包含智能制造系统板块汽车零部件和家电配件业务流程，及其金融业科技板块的移动信息服务和第三方支付服务业务。将来，企业将专注于市场前景广阔的汽车零部件业务流程及其互联网金融业务流程。报告期，企业主营业务收入稳步增长，伴随着公司运营规模的扩大，公司正常运营和稳定发展所需要的资本支出和营运资本将快速增加。本次发行也为企业未来进行主要业务提供强有力的资金扶持，有利于企业在战略部署主要业务行业层面打好基础，提升公司可持续发展观水平。

2、提升资本结构，减少负债率，提升公司抗风险

近些年，企业为了达到市场拓展的融资需求，除根据生产经营补充流动资金外，主要是通过银行贷款等外部融资方法筹资以满足日常运营不时之需，公司负债规模及负债率总体有所上涨。企业本次发行所有募资用以补充流动资金，有利于公司拓展融资渠道，改进企业资产负债结构，提高财务稳健性，提升公司抗风险。

3、提升控股股东占股比例，平稳公司组织结构

本次发行的申购人为因素公司实际控制人刘国平女性及孙刚老先生，公司实际控制人刘国平女性及孙刚老先生根据申购本次发行的个股，将提升其对企业的占股比例，进一步保障公司控制权稳定。

4、展现公司实际控制人对公司未来发展的坚定信念，有助于确保企业长期稳定持续发展

公司实际控制人刘国平女性及孙刚老先生全额的申购企业本次发行的个股，充分展现了公司实际控制人对企业适用决心以及对于公司未来发展的坚定信念，与此同时亦有益于向社会及其中小股东传送积极信号。

（二）关联方交易对企业的危害

本次发行募资到位后，企业的资产总额及净资产规模将相应增加，经营情况将有所改善，总体水平获得提高。本次发行对财务状况、营运能力及现金流的实际危害如下所示：

1、对财务状况产生的影响

本次发行结束后，企业的总资产与资产总额将并增加，企业的经济实力将快速提升，财务状况获得进一步改善，抗风险将会得到提高。

2、对企业盈利能力产生的影响

本次发行结束后，企业净资产总额将会增加，短时间将可能造成企业净资产回报率、每股净资产等数据一定程度的摊低。但募资及时将有助于提升公司资本结构、提高经济实力，为公司发展进一步扩大企业规模、深入推进发展战略规划提供强有力的资金扶持，进而逐步提高企业的营运能力。

3、对企业现金流产生的影响

本次发行结束后，企业通过融资活动所产生的现金流将会增加，企业资本实力变厚，抗风险提高，为实现可持续发展打下基础。

六、与关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

除了上述关联方交易外，今年今年初至本公示公布日，企业与上述关联人（包括关联人掌控的其他公司）总计已经发生的各种关联交易的总额为0元。

七、独董建议

公司独立董事有关此次关联方交易事项事先认同和单独建议具体内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

八、备查簿文档

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

4、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》；

5、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

海联金汇科技发展有限公司股东会

2023年3月13日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公示序号：2023-013

海联金汇科技发展有限公司

有关举办企业2023年第一次股东大会决议的公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》、海联金汇科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）《章程》的相关规定，企业第五届股东会第八次（临时性）会议审议的那一部分提案涉及到股东会权力，要递交股东大会审议根据，故董事会建议举办企业2023年第一次股东大会决议，有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时间是在：2023年3月31日（星期五）在下午14:00逐渐

网上投票时间是在：2023年3月31日早上9：15至在下午15：00

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月31日早上9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月31日早上9:15至在下午15:00。

5、大会的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票三种投票方式中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会参加目标：

（1）在除权日收盘后持有公司股份股东。

此次股东会的除权日为2023年3月24日（星期五），于除权日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东或公司股东委托代理人有权利参加股东会或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）大会印证侓师。

7、会议地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路1626号）。

二、会议审议事宜

之上提案早已企业2023年3月13日举行的第五届股东会第八次（临时性）会议审议根据。详细资料见公司在2023年3月14日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

此次股东大会审议中的所有提案都属于股东会特别决议事宜，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右根据。此次会议审议的议案需要对中小股东（指除独立或是总计持有公司5%之上股权股东及董事长、公司监事、管理层之外的公司股东）开展独立记票并公布。因以上提案涉及到关联方交易，企业有关关系公司股东将回避表决。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年3月29日，早上8:30--11:00，在下午13:30--17:00

2、备案地址：企业证券事务部（青岛市即墨区青威路1626号）

手机联系人：王玉林老先生

联系电话：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮件：wangyulin@hyunion.com.cn

备案方法：

（1）拟参加现场会议的法人股东请持股东账户卡、自己身份证证件（公司股东委托代理人请持公司股东法人授权书和委托人自己身份证证件）；公司股东请持股东账户卡、法人身份证明、上传营业执照件、法人代表营业执照副本复印件（公司股东委托代理人请持股东账户卡、委托代理人自己身份证证件、法人代表营业执照副本复印件和法人授权委托书）（受权委托书格式见附件二）。

（2）列席会议公司股东或股东委托代理人应当2023年3月29日早上8:30--11:00，在下午13:30--17:00到企业证券事务部（青岛市即墨区青威路1626号）申请办理登记。也可以采用发传真方法备案、信件方法备案（信件或发传真应标明手机联系人和联系电话，信件以邮戳为标准），拒绝接受手机备案（公司股东登记表格式见附件三）。

（3）此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。

（4）参加现场会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并随身携带好相关证明，便于备案进场。

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、参与网上投票的实际操作步骤（附件一）、法人授权书（配件二）、出席会议公司股东申请表（配件三）的格式附后

六、备查簿文档

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；

2、别的备查簿文档。

特此公告。

海联金汇科技发展有限公司股东会

2023年3月13日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、互联网投票程序

1、网络投票编码：362537

2、网络投票通称：海金网络投票

3、提案设定及建议决议：

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

本次股东会设置权限总提案，公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即早上9:15－9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己（本公司）做为海联金汇科技发展有限公司股东， 兹委托 老先生/女性意味着参加海联金汇科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。受托人为企业法人，理应盖上单位印章。）

受托人（签名盖章）：

受托人身份证号码：

受托人股东账号：

受托人持股数及特性：

受委托人身份证号：

受委托人（签名）：

授权委托有效期限：2023年 月 日-2023年 月 日

授权委托日期：2023年 月 日

配件三：

公司股东申请表

我们公司（或自己）拥有海联金汇科技发展有限公司股份，现备案参与海联金汇科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议。

名字（或名字）：

身份证号（或工商注册号）：

拥有股权数：

联系方式：

日期：2023年 月 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公示序号：2023-014

海联金汇科技发展有限公司

有关向特定对象发行新股不会有立即

或者通过利益相关方向参加申购的投资人

给予财务资助或偿还的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技发展有限公司（下称 “企业”）于2022年11月4日举办第五届股东会第五次（临时性）大会、于2022年12月14日举办2022年第一次股东大会决议、于2023年3月13日举办第五届股东会第八次（临时性）大会，审议通过了关于企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“此次向特定对象发售”）的有关提案，现将此次向特定对象发行新股中企业不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或赔偿事项服务承诺如下所示：

企业不会有向参加申购的投资人做出最低保盈利或变相最低保盈利约定的情况，不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或偿还的情况。

特此公告。

海联金汇科技发展有限公司股东会

2023年3月13日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公示序号：2023-009

海联金汇科技发展有限公司

关于调整2022本年度向特定对象发售

A股个股计划方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技发展有限公司（下称“海联金汇”、“企业”）于2022年11月4日举办第五届股东会第五次（临时性）大会、于2022年12月14日举办2022年第一次股东大会决议、于2023年3月13日举办第五届股东会第八次（临时性）大会，审议通过了关于企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”或“此次向特定对象发售”）的有关提案。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规已经正式施行并执行，与此同时《上市公司证券发行管理办法》等政策法规已废除，2023年3月13日，公司召开第五届股东会第八次（临时性）大会，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等有关提案，对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整，主要系将“证监会审批”的有关用语调整为“根据深圳交易所审核并进行证监会的申请注册”，将“公开增发”的有关用语调整为“向特定对象发售”，实际调节内容如下：

除本公告还有另外界定，本公告中所述的词句或通称与本公告同日公布的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿》中“释意”中常定义的词语或通称拥有相同的含义。

（一）发行新股的类型和颜值

修定前：

此次公开增发的个股类型为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

修定后：

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行日期

修定前：

本次发行采用向特定对象公开增发的形式，公司将在证监会批准的期限内适时发售。

修定后：

本次发行所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到深圳交易所审批通过及其证监会有关本次发行允许注册文件的期限内挑选适度机会执行。

（三）发售目标及申购方法

修定前：

本次发行发行对象是刘国平女性、孙刚老先生。刘国平女性及孙刚老先生为公司的控股股东，与此同时，刘国平女性出任公司董事长、首席总裁。发售目标支付现金方法申购此次公开增发的个股，申购额度不超过人民币50,560.00万余元（含本数）。

修定后：

本次发行发行对象是刘国平女性、孙刚老先生。刘国平女性及孙刚老先生为公司的控股股东，与此同时，刘国平女性出任公司董事长、首席总裁。发售目标支付现金方法申购本次发行的个股，申购额度不超过人民币50,560.00万余元（含本数）。

（四）利率基准日、发行价及定价原则

修定前：

本次发行的利率基准日为本次公开增发的股东大会决议公示日（即2022年11月5日），此次非公开发行的价格是6.32元/股，发行价不少于利率基准日前20个交易日（没有利率基准日，相同）股票买卖交易平均价的80%（利率基准日前20个交易日公司股票交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。

若企业在此次非公开发行的利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次非公开发行发行成本价会进行适当调整。

修定后：

本次发行的利率基准日为本次发行的股东大会决议公示日（即2022年11月5日），本次发行股票价格为6.32元/股，发行价不少于利率基准日前20个交易日（没有利率基准日，相同）股票买卖交易平均价的80%（利率基准日前20个交易日公司股票交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。

若企业在本次发行的利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次发行新股发行成本价会进行适当调整。

（五）发行数量

修定前：

此次非公开发行的总数不得超过80,000,000股（含本数），不得超过本次发行前总股本的30%，并均由公司实际控制人刘国平女性及孙刚老先生支付现金申购，详细如下：

若企业在此次公开增发股东会决议公示日至发售日期内产生派股、资本公积转增股本、股份回购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，公司本次公开增发的股票数限制将作适当调整。在相关范围之内，股权最后发行数量由董事会或股东会受权人员依据股东会的受权于推出时结合实际情况与承销商（主承销商）共同商定。

修定后：

此次向特定对象发行新股的总数不得超过80,000,000股（含本数），不得超过本次发行前总股本的30%，并均由公司实际控制人刘国平女性及孙刚老先生支付现金申购，详细如下：

公司本次发行新股的总数以证监会允许登记注册的股票数为标准。若企业在本次发行股东会决议公示日至发售日期内产生派股、资本公积转增股本、股份回购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，企业本次发行的股票数限制将作适当调整。在相关范围之内，股权最后发行数量由董事会或股东会受权人员依据股东会的受权于推出时结合实际情况与承销商（主承销商）共同商定。

（七）募资额度及用处

修定前：

此次非公开发行募资总金额不超过人民币50,560.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于补充流动资金。

修定后：

本次发行募资总金额不超过人民币50,560.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于补充流动资金。

（八）上市地点

修定前：

此次公开增发的个股将于深圳交易所挂牌交易。

修定后：

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

（九）本次发行前企业期值盈余公积安排

修定前：

在此次公开增发结束后，由公司新老股东按本次发行结束后分别所持有的公司股份比例一同具有本次发行前企业的期值盈余公积。

修定后：

在此次向特定对象发售结束后，由公司新老股东按本次发行结束后分别所持有的公司股份比例一同具有本次发行前企业的期值盈余公积。

（十）此次向特定对象发行新股决定有效期限

修定前：

此次公开增发决定的有效期为自股东大会审议根据之日起12个月。

修定后：

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自股东大会审议根据之日起12个月。

除了上述调节外，公司本次向特定对象发售A股个股策略的其他内容保持一致。针对此次向特定对象发售A股个股计划方案的变化，整体独董发布了赞同的事先认同建议和独立建议。结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，此次计划方案调节不用递交股东大会审议。

特此公告。

海联金汇科技发展有限公司股东会

2023年3月13日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公示序号：2023-008

海联金汇科技发展有限公司

第五届职工监事第七次（临时性）大会

决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

海联金汇科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）职工监事于2023年3月8日以提前通知、电子邮箱等形式发出举办企业第五届职工监事第七次（临时性）大会工作的通知，于2023年3月13日早上在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以实地方法举办。例会应参与决议的公司监事3人，具体参与决议的公司监事3人。会议由企业监事长王明伟老先生组织。

此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，大会合理。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，企业对比上市企业向特定对象发行新股的前提条件，对企业具体情况及相关事宜开展逐一审查和慎重论述后，职工监事觉得企业同时符合法律法规、法规和行政规章要求的实行发行新股要求和标准。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制。

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

2、逐一审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》；

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规已经正式施行并执行，与此同时《上市企业证券发行管理方法》等政策法规已废除，股东会根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，对此次向特定对象发行新股计划方案进行调整，主要系对方案名称或具体内容“公开增发”的有关用语调整为“向特定对象发售”，将“证监会审批”的有关用语调整为“根据深圳交易所审核并进行证监会的申请注册”，变更后的发售计划方案如下所示：

（1）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（2）发行方式及发行日期

本次发行所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到深圳交易所审批通过及其证监会有关本次发行允许注册文件的期限内挑选适度机会执行。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（3）发售目标及申购方法

本次发行发行对象是刘国平女性、孙刚老先生。刘国平女性及孙刚老先生为公司的控股股东，与此同时，刘国平女性出任公司董事长、首席总裁。发售目标支付现金方法申购本次发行的个股，申购额度不超过人民币50,560.00万余元（含本数）。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（4）定价基准日、发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的股东大会决议公告日（即2022年11月5日），本次发行股票价格为6.32元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内（没有定价基准日，相同）股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

若企业在本次发行的定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次发行新股发行成本价会进行适当调整。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（5）发行数量

此次向特定对象发行新股的总数不得超过80,000,000股（含本数），不得超过本次发行前总股本的30%，并均由公司实际控制人刘国平女性及孙刚老先生支付现金申购，详细如下：

公司本次发行新股的总数以证监会允许登记注册的股票数为标准。

若企业在本次发行股东会决议公告日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本、股份回购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，企业本次发行的股票数限制将作适当调整。在相关范围之内，股权最后发行数量由董事会或股东会受权人员依据股东会的受权于推出时结合实际情况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（6）限售期

本次发行目标申购的个股自发售完毕生效日18个月不得转让。限售期完成后按证监会及深圳交易所的规定执行。本次发行结束后至限售期满之日起计算，发售目标根据本次发行所获得的公司股权由于公司派股、资本公积转增股本等因素所衍化所取得的公司股权，亦必须遵守以上限购分配。限售期完成后，将按照证监会及深圳交易所的规定执行。

若上述情况限售期与监管机构最新发布的管控建议或监管政策不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议或监管政策开展适当调整。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（7）募资额度及用处

本次发行募资总金额不超过人民币50,560.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于补充流动资金。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（8）上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（9）本次发行前企业期值盈余公积安排

在此次向特定对象发售结束后，由公司新老股东按本次发行结束后分别所持有的公司股份比例一同具有本次发行前企业的期值盈余公积。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

（10）此次向特定对象发售决定有效期限

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自股东大会审议根据生效日12月。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》；

经核实，公司监事会觉得：公司编制的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定及要求，符合公司现阶段的具体情况，有益于促进公司本次向特定对象发售工作中，有益于提高企业的稳定盈利水平与市场市场竞争力，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及其公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。公司向特定对象发行新股应急预案的详细信息详细公司在2023年3月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（2023-010）。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；

经核实，公司监事会觉得：公司编制的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定及要求，符合公司现阶段的具体情况，有益于促进公司本次向特定对象发售工作中，有益于提高企业的稳定盈利水平与市场市场竞争力，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及其公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。公司向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告的详细信息详细公司在2023年3月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

本提案尚要递交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

经核实，公司监事会觉得：此次募集资金投资项目计划方案（修改草案）符合公司未来发展计划，有利于提升企业的营运能力，符合公司以及公司公司股东利益。公司向特定对象发行新股募集资金使用可行性研究的详细信息详细公司在2023年3月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》;

经核实，公司监事会觉得：该合同条款设定有效，签定该协议不容易危害公司与公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许公司和特定对象签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。公司和特定对象签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的详细资料见公司在2023年3月14日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；

经核实，公司监事会允许企业的向特定对象发行新股摊薄即期回报及弥补措施有关行为主体有关此次向特定对象发行新股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺。详细信息详细公司在2023年3月14日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

8、审议通过了《关于拟定〈海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）〉的议案》；

经核实，公司监事会觉得：企业制订的《海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》符合相关法律法规、政策法规等有关规定以及公司的可持续发展观，有益于进一步增强企业股票分红的清晰度，是企业关注着自身发展的与此同时十分重视对公司股东的有效回报率的一种体现，有益于维护保养公司的股东，尤其是中小股东的利益。职工监事允许企业制订的《海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，并同意提交公司股东大会审议。详细资料见公司在2023年3月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

决议结论：3票允许、0票放弃、0票抵制

本提案尚要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技发展有限公司职工监事

2023年3月13日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公示序号：2023-007

海联金汇科技发展有限公司

第五届股东会第八次（临时性）大会

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

海联金汇科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于2023年3月8日以提前通知、电子邮箱等形式发出举办企业第五届股东会第八次（临时性）大会工作的通知，于2023年3月13日早上在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以当场融合通信方式举办。例会应参与决议的执行董事7人，具体参与决议的执行董事7人，执行董事孙震老先生、范厚义老先生及其独董蔡卫忠老先生采用通信方式决议。会议由公司董事长刘国平女性组织，监事、高管人员出席了此次会议。

此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，大会合理。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规已经正式施行并执行，与此同时《上市公司证券发行管理办法》等政策法规已废除，股东会根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，对比上市企业向特定对象发行新股的前提条件，对企业具体情况及相关事宜开展逐一审查和慎重论述后，觉得企业同时符合法律法规、法规和行政规章要求的实行向特定对象发行新股要求和标准。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

2、逐一审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》；

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规已经正式施行并执行，与此同时《上市公司证券发行管理办法》等政策法规已废除，股东会根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，对此次向特定对象发行新股计划方案进行调整，主要系对方案名称或具体内容“公开增发”的有关用语调整为“向特定对象发售”，将“证监会审批”的有关用语调整为“根据深圳交易所审核并进行证监会的申请注册”，变更后的发售计划方案如下所示：

（1）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（2）发行方式及发行日期

本次发行所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到深圳交易所审批通过及其证监会有关本次发行允许注册文件的期限内挑选适度机会执行。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（3）发售目标及申购方法

本次发行发行对象是刘国平女性、孙刚老先生。刘国平女性及孙刚老先生为公司的控股股东，与此同时，刘国平女性出任公司董事长、首席总裁。发售目标支付现金方法申购本次发行的个股，申购额度不超过人民币50,560.00万余元（含本数）。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（4）定价基准日、发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的股东大会决议公告日（即2022年11月5日），本次发行股票价格为6.32元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内（没有定价基准日，相同）股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

若企业在本次发行的定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次发行新股发行成本价会进行适当调整。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（5）发行数量

此次向特定对象发行新股的总数不得超过80,000,000股（含本数），不得超过本次发行前总股本的30%，并均由公司实际控制人刘国平女性及孙刚老先生支付现金申购，详细如下：

公司本次发行新股的总数以证监会允许登记注册的股票数为标准。

若企业在本次发行股东会决议公告日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本、股份回购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，企业本次发行的股票数限制将作适当调整。在相关范围之内，股权最后发行数量由董事会或股东会受权人员依据股东会的受权于推出时结合实际情况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（6）限售期

本次发行目标申购的个股自发售完毕生效日18个月不得转让。限售期完成后按证监会及深圳交易所的规定执行。本次发行结束后至限售期满之日起计算，发售目标根据本次发行所获得的公司股权由于公司派股、资本公积转增股本等因素所衍化所取得的公司股权，亦必须遵守以上限购分配。限售期完成后，将按照证监会及深圳交易所的规定执行。

若上述情况限售期与监管机构最新发布的管控建议或监管政策不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议或监管政策开展适当调整。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（7）募资额度及用处

本次发行募资总金额不超过人民币50,560.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于补充流动资金。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（8）上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（9）本次发行前企业期值盈余公积安排

在此次向特定对象发售结束后，由公司新老股东按本次发行结束后分别所持有的公司股份比例一同具有本次发行前企业的期值盈余公积。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

（10）此次向特定对象发售决定有效期限

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自股东大会审议根据生效日12月。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制。

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》；

公司根据证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，对《海联金汇科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，详细信息详细公司在2023年3月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（2023-010）。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；

公司向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告的详细信息详细公司在2023年3月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

公司根据证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，对《海联金汇科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》展开了修定，详细信息详细公司在2023年3月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》;

公司和特定对象签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的详细资料见公司在2023年3月14日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；

详细信息详细公司在2023年3月14日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

结合公司2022年第一次股东大会决议针对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

8、审议通过了《关于拟定〈海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）〉的议案》；

详细资料见公司在2023年3月14日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订股东大会授权事项相关表述的议案》；

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规已经正式施行并执行，与此同时《上市公司证券发行管理办法》等政策法规已废除，股东会根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，对企业2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》里的实际描述展开了修定，主要系将提案名称和受权事宜中“公开增发”的有关描述调整为“向特定对象发售”。新修订提案内容如下：

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及其《海联金汇科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）有关规定，为了保证公司向特定对象发行新股的顺利推进，董事会报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理本次发行的事宜，包含但是不限于：

（1）根据相关法律法规、证劵监督机构的相关规定与公司股东会议决议，根据具体情况制订与实施本次发行的具体实施方案，包含但是不限于在本次发行决定期限内确定发售机会、发行价、发行数量、发售日期、发售目标、停止发售以及其它与本次发行具体实施方案相关的事宜；

（2）同时与本次发行相关法律法规、监管措施或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会对本次发行具体实施方案（包含但是不限于发行数量、发售目标、发行价及募资金额等）作适当调整并持续本次发行事项；

（3）确定并聘用参加本次发行中介机构，制订、改动、填补、签定、提交、呈送、实行本次发行相关的一切协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、认购协议书、别的中介服务聘用协议等；

（4）依据深圳交易所及证监会的需求制做、申请此次向特定对象发行新股的申报文件，并依据深圳交易所及证监会的反馈建议，回应有关问题并制做、修定、填补、签定、提交、呈送有关申报文件以及与此次向特定对象发行新股有关的所有文件夹；

（5）依据本次发行得到的结果，改动《公司章程》相对应条文及申请办理工商变更登记；

（6）在本次发行结束后，申请办理本次发行的个股在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、锁住和发售等相关的事宜；

（7）依据证劵监督机构要求和金融市场的具体情况，在股东会议决议范围之内对本次发行募集资金用途等计划方案作出调整；申请办理募资重点储放帐户开设事项以及与此次向特定对象发售有关的验资报告办理手续；

（8）当出现不可抗拒或其它足够使此次向特定对象发售无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或者向特定对象发售现行政策变化时，可酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行，或是依照一个新的向特定对象发售现行政策再次申请办理此次向特定对象发售事项；

（9）允许股东会转授权老总或者其授权别的人员，确定、申请办理及处理以上与此次向特定对象发行新股相关的一切事项；

（10）在政策、行政规章、规章和其他规范性文件及《公司章程》容许范围之内，申请办理与本次发行相关的其他事宜；

（11）本受权自企业股东大会审议根据生效日12个月内合理。

决议结论：5票允许、0票放弃、0票抵制

关联董事刘国平女性、孙震老先生已回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知议案》。

依据《中华人民共和国公司法》与公司《章程》的相关规定，企业第五届股东会第八次（临时性）会议审议的那一部分提案涉及到股东会权力，要递交股东大会审议，故董事会建议举办企业2023年第一次股东大会决议。详细资料见公司在2023年3月14日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《海联金汇科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2022-013）。

决议结论：7票允许、0票放弃、0票抵制

三、备查簿文档

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技发展有限公司股东会

2023年3月13日