本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年03月13日

(二) 股东会举办地点：新疆库尔勒市团结南路48号冠农商务大厦11楼会议厅

(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，董事长刘中海国际老先生组织。交流会选用当场网络投票和 网上投票结合的表决方式开展决议。大会的举办和表决方式合乎《公司法》及 《公司章程》的相关规定，真实有效。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加9人；

2、 企业在位公司监事5人，参加5人；

3、 董事长助理、一部分高管人员以及公司聘用律师参加了大会。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

决议结论：根据

决议状况：

2、 逐一决议《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案（修订）〉的议案》

2.01提案名字：发售证券类型

决议结论：根据

决议状况：

2.02提案名字：发行规模

决议结论：根据

决议状况：

2.03提案名字：票面金额及发行价

决议结论：根据

决议状况：

2.04提案名字：债券期限

决议结论：根据

决议状况：

2.05提案名字：债券的收益率

决议结论：根据

决议状况：

2.06提案名字：还息时限及方法

决议结论：根据

决议状况：

2.07提案名字：股权转让时限

决议结论：根据

决议状况：

2.08提案名字：转股价格的确认以及调节

决议结论：根据

决议状况：

2.09提案名字：转股价格往下修正条款

决议结论：根据

决议状况：

2.10提案名字：股权转让股票数明确方式以及股权转让时不够一股金额的处理方法

决议结论：根据

决议状况：

2.11提案名字：赎回条款

决议结论：根据

决议状况：

2.12提案名字：回售条款

决议结论：根据

决议状况：

2.13提案名字：股权转让本年度相关股利分配的所属

决议结论：根据

决议状况：

2.14提案名字：发行方式及发售目标

决议结论：根据

决议状况：

2.15提案名字：向股东配股安排

决议结论：根据

决议状况：

2.16提案名字：债券投资者大会相关事宜

决议结论：根据

决议状况：

2.17提案名字：此次募集资金用途

决议结论：根据

决议状况：

2.18提案名字：贷款担保事宜

决议结论：根据

决议状况：

2.19提案名字：募资存管

决议结论：根据

决议状况：

2.20提案名字：此次发行可转债计划方案的有效期

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

6、 提案名字：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

决议结论：根据

决议状况：

7、 提案名字：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

决议结论：根据

决议状况：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三) 有关提案决议的相关说明

公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所关于新疆冠农股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书

侓师：付兴华、姜黎

2、 律师见证结果建议：

公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

特此公告。

新疆省冠农股份有限责任公司股东会

2023年3月14日

● 手机上网公示文档

北京市国枫法律事务所关于新疆冠农股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书

● 上报文档

新疆省冠农股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公示序号：临2023-014

新疆省冠农股份有限责任公司

有关对外担保的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

● 被担保人名字：

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

●我们公司无贷款逾期贷款担保事宜。

一、贷款担保状况简述

（一）预估贷款担保事宜已履行决策制定

2022年7月8日，企业第七届股东会第六次（临时性）大会、2022年7月25日企业2022年第五次股东大会决议审议通过了《关于2022年度预计担保的议案》，允许：1、自2022年第五次股东大会决议准许生效日12个月每笔或总计：（1）企业为控股子公司绿原糖业、冠农西红柿、天沣物产丰富、天牧微生物、天泽粮牧及其子公司天番食品类向金融机构进行办理银行信贷、股权融资及资产等各项信贷业务给予不超过人民币 27.958亿人民币连带责任担保；（2）子公司银通棉业向其控股子公司巴州冠农棉业向金融机构进行办理银行信贷、股权融资及资产等各项信贷业务给予不超过人民币2亿的连带责任担保；（详细2022年7月9日上海交易所网址sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年预计担保的公告》，公示序号：临2022-046）

2022年9月8日，企业第七届股东会第九次（临时性）大会、2022年9月26日2022年第六次股东大会决议审议通过了《关于2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》，允许：公司自2022年第六次股东大会决议准许生效日12个月每笔或累计为企业子公司银通棉业及其子公司冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业向金融机构进行办理银行信贷、保理融资、单据及资产等各项信贷业务给予不超过人民币6.84亿人民币连带责任担保；新疆省冠农集团有限公司因其拥有银通棉业8.74%股份为本次贷款担保给予不得超过1亿的质押担保；银通棉业因其所有财产及盈利为本次贷款担保给予质押担保。（详细2022年9月9日上海交易所网址sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年度预计为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的公告》，公示序号：临2022-065）

（二）2023年1月贷款担保工作进展

以上担保期限均是：主合同约定的负债届满生效日三年；保证方式均是：连带责任保证。

二、被担保人基本概况

被担保人天泽粮牧基本概况详细2022年7月9日上海交易所网址sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2022年预计担保的公告》（公示序号：临2022一046）；

三、担保协议主要内容

《保证合同》（合同编号：HTC650700000YBDB2023N001）具体内容：

1、债务人：建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州支行

2、担保人：新疆省冠农股份有限责任公司

3、保证方式：连带责任保证；

4、担保期限：主合同约定的负债届满生效日三年；

5、保证范围：主合同项下全部债务，包含但是不限于所有本钱、贷款利息 (涉及利滚利和逾期利息)、合同违约金、赔偿费、裁决书或民事调解书等生效法律文书迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人需向债务人收取的别的账款(包含但是不限于相关服务费、通讯器材费、附加费、海外收益人回绝担负的相关银行收费等)、债务人实现债权与担保权利而造成的花费 (包括但不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等)。

四、担保的必要性和合理化

此次为子公司提供担保归属于董事会、股东会准许的是分公司给予担保额度范围之内贷款担保事宜，是为了适用子公司发展趋势，满足自己的日常生产运营需要，有助于其市场拓展及公司经营目标完成所提供的贷款担保。企业充分了解被担保方的运营管理状况，并在重大事项决策及日常运营管理方面具有绝对控制权，且现阶段被担保方生产运营正常的，贷款担保严控风险。

五、董事会的建议

股东会建议详细企业2022年7月9日公布的临2022-046号公告。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截至2023年2月28日，公司对外担保账户余额160,422.77万余元，均是公司和控投子（孙）企业、子公司与其说分公司等合并报表范围内所提供的贷款担保，以上担保余额占公司2021年末经审计净资产的58.25%。我们公司无贷款逾期贷款担保事宜。

特此公告。

新疆省冠农股份有限责任公司股东会

2023年3月14日

● 上报文档

《保证合同》（合同编号：HTC650700000YBDB2023N001）