本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省长龄液压有限责任公司（通称“企业”、“长龄液压”）于2023年3月13日在企业以当场表决方式举办第二届职工监事第十一次大会，会议报告于2023年3月11日根据书面形式、手机及其电子邮箱等形式送到至本公司所有公司监事。大会应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。董事长助理出席了大会。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

出席会议的公司监事决议并且以无记名形式网络投票表决通过了下列提案：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

职工监事觉得：公司本次一部分募投项目推迟，没有改变项目实施主体、募集资金用途及投资总额，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司的正常运营造成不利影响。

因而，职工监事允许在一些募投项目实施主体、实施方法、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，将募投项目“产品研发研发核心更新工程项目”的实现预订可使用状态时间由2022年12月延期至2023年12月。

主要内容详细企业发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)以及公司特定信息公开新闻中公布的《江苏长龄液压股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、上报文档

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏省长龄液压有限责任公司

职工监事

2023年3月14日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公示序号：2023-014

江苏省长龄液压有限责任公司

有关一部分募投项目延期公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江苏省长龄液压有限责任公司（下称“长龄液压”、“企业”）于2023年3月13日举办第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许在募投项目实施主体、实施方法、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，将募投项目“产品研发研发核心更新工程项目”的实现预订可使用状态时间由2022年12月延期至2023年12月。该事项审批权在股东会管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会证监批准〔2020〕3391号文准许，并且经过上海交易所允许，公司已经向公众发行人民币普通股（A股）个股2,433.34亿港元，发行价为每一股rmb39.40元，募资总额为rmb958,735,960.00元，扣减本次发行费后募资净收益为894,989,813.50元。截止到2021年3月16日，公司本次募资净收益已经全部及时，然后由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业募资的及时情况进行检审，并提交了天健验[2021]117号《验资报告》。

为加强募资管理方法，公司已经依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关规定，对募资展开了专用账户存放，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募资看向状况

（一）结合公司已公布公布的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募资在扣减发行费后其投资新项目和使用方案如下所示：

（二）企业2021年6月10日各自举行的第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十三次大会，及其2021年6月28日举行的2021年第三次股东大会决议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“张紧装置拆迁扩建项目”执行的核心由控股子公司江苏省长龄液压泰兴有限责任公司（下称“长龄泰兴”）调整为长龄液压，执行地址相对应由江苏泰兴市黄桥镇调整为江苏省江阴市云亭街道，在募资投资总额不变的前提下，调节这个项目的内部结构投资结构，并同意依据工程变更，加设募资帐户，并和有关金融机构签署募资三方监管协议。调整募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

（三）企业2021年11月10日各自举行的第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，及其2021年11月29日举行的2021年第五次股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“张紧装置拆迁扩建项目”方案资金投入额度从35,957.05万余元降低至11,850.00万余元，变更后募资资金投入额度从35,131.19万余元降低至7,000.00万余元，工程项目的资金短缺一部分会由企业自筹经费处理，与此同时新增加“收购资产并执行铸造件技术改造”（注：依据战略发展规划，及其相关法律法规、政策法规，同时结合地区政策导向与公司具体情况，为与项目核准文档保持一致，企业将募集资金投资项目“收购资产并执行铸造件技术改造”的名称变更为“年生产加工4万吨级车配电器产品类通用性铸造件及机械零部件新项目”，别的条文保持一致），新项目投资额预估为34,027.00万余元，在其中募资资金投入总金额原“张紧装置拆迁扩建项目”调整剩下募资28,131.19万余元，最新项目的资金短缺一部分会由企业自筹经费处理。“张紧装置拆迁扩建项目”的实施主体及执行地址不会改变，“年生产加工4万吨级车配电器产品类通用性铸造件及机械零部件新项目”的实施主体为公司全资子公司江苏省长龄精密模具制造有限责任公司（下称“长龄高精密”），执行地点为江阴市镇澄路1299号。除此之外依据工程变更，加设募资帐户，并和有关金融机构签署募资三方监管协议。调整募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

三、此次延期说明

（一）此次推迟状况

融合现阶段一部分募投项目的具体工作进展，在募投项目实施主体、实施方法、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，公司决定对一部分募投项目做到预订可使用状态时间开展推迟。详细如下：

（二）此次延期缘故

募投项目总体工程量清单比较大，基本建设时间较长。随着公司近些年连续不断科研投入、制作工艺的优化，想要在不断提升的安全性、环保和质量标准前提下，严格把关募投项目整体质量，企业对产品选型与设备安装调试工作提出了更高一些技术要求，造成募投项目实施进度大跳水，企业后面还将继续根据统筹兼顾全力推动，争取尽早进行以上工程建设。

四、募投项目推迟对公司运营产生的影响

此次一部分募投项目推迟，是公司根据一部分募投项目具体情况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的实施主体、投资总额及募集资金用途，也不会对募投项目的实行造成实质危害，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，亦不会对公司的正常运营造成不利影响。后面公司将继续加强统筹协调、全力推动，尽早进行募投项目的建立。

五、 有关此次募投项目延期审批程序流程

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月13日举行的第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经决议，股东会觉得：此次一部分募投项目推迟，是公司根据募投项目具体情况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的实施主体、投资总额及募集资金用途，工程项目的推迟仅涉及到募投项目进度转变，也不会对募投项目的实行造成实质危害，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，亦不会对公司正常运营造成不利影响。

因而，股东会允许在募投项目实施主体、实施方法、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，将募投项目“产品研发研发核心更新工程项目”的实现预订可使用状态时间2022年12月延期至2023年12月。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年3月13日举行的第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经决议，职工监事觉得：公司本次一部分募投项目推迟，没有改变项目实施主体、募集资金用途及投资总额，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司的正常运营造成不利影响。

因而，职工监事允许在一些募投项目实施主体、实施方法、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，将募投项目“产品研发研发核心更新工程项目”的实现预订可使用状态时间由2022年12月延期至2023年12月。

（三）独董建议

经核实，公司本次将一些募投项目做到预订可使用状态时间开展推迟，是公司根据项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，不属于募资项目投资主要用途、投资总额及项目实施主体的变动，项目执行的可行性分析未发生重大变化，找不到变向更改募资看向或影响企业股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定。此次募投项目推迟，不会对公司的生产运营造成严重危害，且依法履行必须的程序流程。所以我们一致同意此次募投项目推迟事宜。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业一部分募投项目推迟事宜经董事会、职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立同意意见，已依法履行必须的决策制定，符合相关法律法规、法规及行政规章的需求。此次一部分募投项目推迟没有改变项目实施主体、募集资金用途及投资总额，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。承销商对企业首次公开发行股票一部分募集资金投资项目延期事宜情况属实。

六、 备查簿文档

（一）江苏省长龄液压有限责任公司第二届股东会第十三次会议决议

（二）江苏省长龄液压有限责任公司第二届职工监事第十一次会议决议

（三）江苏省长龄液压股份有限公司公司独立董事关于企业第二届股东会第十三次大会相关事项自主的建议

（四）华泰联合证券有限公司有关江苏省长龄液压有限责任公司一部分募投项目延期审查建议

特此公告。

江苏省长龄液压有限责任公司

股东会

2023年3月14日