我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.此次会议无否定提案的现象
2.此次会议无变动过去股东会已经通过的决议的现象
一、会议召开和到场状况
荣盛房地产发展趋势有限责任公司（下称“企业”）2023年度第二次股东大会决议于2023年3月13日在下午在河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛发展商务大厦十楼第一会议室召开。此次股东会选用现场会议和网上投票相结合的举办。出席会议股东及公司股东委托代理人共63名，意味着股权1,776,382,394股，占公司有投票权股权总量的40.8536％，在其中：参与现场会议股东及公司股东委托代理人共7名，意味着股权1,742,376,948股，占公司有投票权股权总量的40.0716％；根据网上投票股东共56名，意味着股权34,005,446股，占公司有投票权股权总量的0.7821％。当场参加及参与网上投票的中小股东及公司股东授权代理人共58名，意味着股权34,034,146股，占公司有投票权股权总量的0.7827％。此次会议由董事会集结，董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加了大会，老总耿建明老先生上台演讲，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
参会公司股东及股东委托代理人以计名投票方式已通过如下所示提案：
（一）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
决议结论：允许1,772,349,431股，占列席会议合理投票权股权总量的99.7730％；抵制4,032,963股，占列席会议合理投票权股权总量的0.2270％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0％。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许30,001,183股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的88.1502％；抵制4,032,963股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的11.8498％；放弃0股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》；
决议结论：允许1,772,361,031股，占列席会议合理投票权股权总量的99.7736％；抵制4,021,363股，占列席会议合理投票权股权总量的0.2264％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0％。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许30,012,783股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的88.1843％；抵制4,021,363股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的11.8157％；放弃0股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0％。
以上提案为特别决议事宜，均获得出席本次大会合理投票权股权总量的 2/3 之上根据。
三、侓师开具的法律意见书
北京中天律师事务所律师高媛、于进进参加了此次股东会并提交了法律意见书，该法律意见书觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、与会董事签字的此次股东会议决议；
2、北京天元律师公司开具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展趋势有限责任公司
董 事 会
二〇二三年三月十三日
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