我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的情况；
2、此次股东会并没有涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开状况
1、浙江省仁智股份有限责任公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议现场会议时间是在2023年3月13日（星期一）在下午15:00；网上投票时间是在2023年3月13日，在其中，利用深圳交易所交易软件的网络投票时间是在2023年3月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长；
2、会议召开地址：深圳福田中心区彩田路西京特大地商务大厦1008仁智股份会议厅；
3、会议召开方法：现场会议与网上投票相结合的；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持：公司董事长温志平老先生；
6、除权日：2023年3月8日（星期三）；
7、此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席本次股东会股东及公司股东委托代理人总共26人，总共持有公司有投票权的股权数30,567,800股，占公司有投票权股权总量的7.0006％。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人总共14人，总共持有公司有投票权的股权数24,804,000股，占公司有投票权股权总量的5.6805％；根据网上投票股东及公司股东委托代理人总共12人，总共持有公司有投票权的股权数5,763,800股，占公司有投票权股权总量的1.3200％。
中小股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东21人，意味着有投票权股权19,367,800股，占公司总股份的4.4356％。在其中：进行现场网络投票股东9人，意味着股权13,604,000股，占上市企业总股份的3.1156％。根据网上投票股东12人，意味着股权5,763,800股，占上市企业总股份的1.3200％。
2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加或出席了此次股东会。浙江省天册（深圳市）律师事务所律师参加并承载了此次会议。
三、会议议案决议表决状况
此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议了如下所示提案：
1、表决通过《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》。
决议状况：允许29,397,600股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的96.1718％；抵制770,000股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的2.5190％；放弃400,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的1.3092％，关系公司股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司投票权股权81,397,013股）回避表决。
在其中，中小股东决议状况为：允许18,197,600股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权总量的93.9580％；抵制770,000股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数量3.9757％；放弃400,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权总量的2.0663％。
决议结论：该提案得到根据。
该提案属特别决议议案，早已列席会议有投票权公司股东持有表决权的2/3左右根据。
四、侓师开具的法律意见
浙江省天册（深圳市）律师事务所律师董胜堂侓师及杨翊城律师出席本次股东会开展印证，并针对此次股东会出具了《法律意见书》，觉得此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质和召集人资质真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
五、备查簿文档
1、浙江省仁智股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、浙江省天册（深圳市）法律事务所开具的《关于浙江仁智股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江省仁智股份有限责任公司
股东会
2023年3月14日
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