我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开时长
（1）现场会议时长：2023年3月13日（星期一）在下午14:30，开会时间大半天。
（2）网上投票时长：2023年3月13日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月13日早上9:15至在下午15:00。
2、现场会议举办地址
福建厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方法
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第五届股东会。
5、会议主持：董事长王亚朋老先生。
6、此次会议报告及有关文件分别于2023年2月25日发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况
（1）办公会议参加的整体情况
进行现场和网上投票股东22人，意味着股权154,243,143股，占上市企业总股份的40.7609％。
在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权128,949,057股，占上市企业总股份的34.0766％。
根据网上投票股东17人，意味着股权25,294,086股，占上市企业总股份的6.6843％。
（2）中小股东参加状况
进行现场和网络投票的中小股东16人，意味着股权3,854,086股，占上市企业总股份的1.0185％。
在其中：进行现场网络投票的中小股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小股东16人，意味着股权3,854,086股，占上市企业总股份的1.0185％。
此次会议由企业董事长王亚朋老先生组织，董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加了大会。
二、提议决议和表决状况
（一）此次股东会的议案采用当场决议和网上投票相结合的方式进行决议。
（二）此次股东大会审议提议的决议结论如下所示：
1、决议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
总决议结论：允许154,211,943股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9798％；抵制13,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0086％；放弃18,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0117％。
在其中出席本次大会的中小股东的投票表决状况：允许3,822,886股，占列席会议的中小股东持有股份的99.1905％；抵制13,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.3425％；放弃18,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.4670％。
2、决议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总决议结论：允许154,216,443股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9827％；抵制13,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0089％；放弃13,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0084％。
在其中出席本次大会的中小股东的投票表决状况：允许3,827,386股，占列席会议的中小股东持有股份的99.3072％；抵制13,700股，占列席会议的中小股东持有股份的0.3555％；放弃13,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.3373％。
三、侓师开具的法律意见
北京康达律师法律事务所唐小编、方梦茹出席本次大会并提交法律意见书，觉得此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
四、备查簿文档
1、厦门市吉宏科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京康达律师公司开具的有关厦门市吉宏科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
厦门市吉宏科技发展有限公司
董 事 会
2023年3月14日
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