本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月13日
(二)股东会举办地点：湖南省长沙金洲大道68号益丰药业物流园区三楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，董事会集结此次会议，老总高毅老先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理范炜参加了此次会议；公司高级管理人员、印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1至议案3为特别决议提案，已获得列席会议股东（包含公司股东代表者）所拥有合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：龙斌、彭龙
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
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股东会
2023年3月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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