本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 执行董事黄成仁老先生因公出差没有参加此次股东会。

一、股东会会议召开状况

凌源钢铁有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十八次大会于2023年3月13日在企业国际会议中心举办，此次会议报告已经在2023年3月8日以专人送达、发传真方法传出。例会应参与执行董事9人，实参与8人，缺阵1人，非独立董事黄成仁老先生因公出差没有参加此次股东会。此次会议由公司董事长文体局老先生集结和组织，企业整体公司监事、高管人员列席，大会的举办合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》和上海交易所网址http://www.sse.com.cn发表的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东需逃避该提案的决议。

企业2名关联董事逃避了这一提案的决议。

赞同6票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》和上海交易所网址http://www.sse.com.cn发表的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

赞同8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

凌源钢铁有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公示序号：临2023-014

可转债编码：110070 可转债通称：凌钢可转债

凌源钢铁有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月29日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月29日 9点30分

举办地址：辽宁省凌源市凌源钢铁有限责任公司国际会议中心

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月29日

至2023年3月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案企业分别于2023年2月28日和2023年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上进行了公布。

2、 特别决议提案：2

3、 对中小股东独立记票的议案：2

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：2

应回避表决的相关性股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记

1、自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

2、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

外地公司股东可采取先传真或信件的形式备案，出席会议时进行之上正本以便检查。

（二）备案时长：2023年3月23日（早上8:00一11:00，在下午13:00一16:00）（三）备案地址：凌源钢铁有限责任公司董事长助理公司办公室（邮政编码：122500）

六、 其他事宜

手机联系人：李晓春、田雪源

联系方式：0421-6838259

发传真：0421－6831910

参会公司股东交通和住宿费自立。

特此公告。

凌源钢铁有限责任公司股东会

2023年3月14日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

凌源钢铁有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月29日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公示序号：临2023-012

可转债编码：110070 可转债通称：凌钢可转债

凌源钢铁有限责任公司

第八届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 监事会会议举办状况

凌源钢铁有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十五次例会于2023年3月13日在企业国际会议中心举办，此次会议报告已经在2023年3月8日以专人送达方法传出。例会应参与公司监事3人，实参与3人。会议由监事长张海明老先生组织。大会的举办合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》

职工监事觉得：此项关联担保主要是为了达到凌钢集团日常生活的生产经营资金资金周转要求，适用公司发展的具体情况所做出的。凌钢集团的生产运营主要是为了企业提供生产运营所必需的原燃材料与公辅管理等，并且其长期性为公司发展很多银行借款等股权融资给予免费贷款担保，有益于彼此生产运营的不断稳定运行，符合公司及公司股东利益，关联方交易公平公正，决议程序合法，不存在损害上市企业和其它股东利益的现象。允许此项关联担保事项。

本提案尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东需逃避该提案的决议。

赞同3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

凌源钢铁有限责任公司职工监事

2023年3月14日

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公示序号：临2023-013

可转债编码：110070 可转债通称：凌钢可转债

凌源钢铁有限责任公司

有关为大股东凌钢集团

公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名称和是否属于上市企业关联人：凌源钢铁有限责任公司（下称“企业”）此次担保的被担保人为凌源钢铁集团有限责任公司（下称“凌钢集团”），凌钢集团系企业的大股东、关联法人。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次企业为凌钢集团公司担保额度为不超过人民币20.94亿人民币。截止到本公告公布日，公司及子公司已具体为凌钢集团所提供的担保余额为人民币31.46亿人民币，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的34.01%。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：是，在申请实际担保业务时签定。

● 对外担保逾期总计总数: 无

● 尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司合计对外担保总额为rmb77亿人民币，总计对外开放担保余额为人民币32.45亿人民币，各自占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的83.23%和35.08%。在其中为大股东凌钢集团以及掌控的公司提供的贷款担保总额为rmb50亿人民币，总计担保余额为人民币31.46亿人民币，各自占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的54.05%和34.01%。烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

为了满足公司和凌钢集团的日常生产经营资金资金周转要求，适用公司发展，依据金融机构及银行等金融机构、金融机构等（下称“金融企业”）的股权融资规定，经公司第八届股东会第十六次会议审议根据，并且经过企业2022年第二次股东大会决议决议准许，2022年12月2日，公司和凌钢集团签署了《相互担保协议》，主要内容详细公司在2022年12月3日和12月20日在《中国证券报》、《证券时报》和上海交易所网址http://www.sse.com.cn发表的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联交易的公告》（临2022-059号）和《凌源钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（临2022-062号）。

依据上述《相互担保协议》和凌钢集团2023年第二季度融资需求和使用方案，2023年3月13日，企业第八届股东会第十八次大会以6票赞同、0 票抵制、0 票放弃审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》，公司拟为大股东凌钢集团向金融企业申请办理股权融资公司担保，额度不超过人民币20.94亿人民币。业务流程种类包含但是不限于流动资金借款、银行汇票、资产池等，贷款用途为生产运营，担保的形式为《中华人民共和国民法典》所规定的合同类型，采用哪种合同类型在具体的担保协议中承诺。

本提案需经公司股东会准许。

因为凌钢集团为公司控股股东，因而此次贷款担保组成关联方交易，关联董事文体局老先生、冯亚军老先生逃避了此项关联担保提案的决议。凌钢集团将于股东大会上逃避对于该提案的决议。

截止到本公告公布日，公司及子公司为凌钢集团以及掌控的公司提供的贷款担保总额为rmb50亿人民币，总计担保余额为人民币31.46亿人民币，各自占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的54.05%和34.01%；凌钢集团以及掌控的企业为公司及子公司所提供的贷款担保总额为50亿人民币，总计担保余额为人民币30.41亿人民币。

二、被担保人基本概况

（一）基本概况

企业名字：凌源钢铁集团有限责任公司

居所：辽宁省凌源市钢铁路3号

种类：有限公司（国企）

法人代表：文体局

注册资金：16亿人民币

创立日期：1998年7月14日

统一社会信用代码：912113007017559320

业务范围：许可经营项目：工程用建筑钢筋产品制造，危化品生产制造，矿物资源（非煤矿山）采掘，建筑工程监理，建筑工程施工，建设工程设计，发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程，危险化学品经营，危险废弃物运营，天然气运营，国营贸易管理商品的进出口贸易，检验检测服务，危化品仓储物流（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：钢、铁冶炼厂，钢压延加工，金属复合材料生产制造，化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料），矿物质清洗生产加工，石灰粉和熟石膏生产制造，工程用建筑钢筋商品销售，金属材料销售，金属矿石市场销售，煤碳及制品市场销售，再生能源市场销售，供热生产与供货，选矿厂，机械零件、零部件加工，工程管理服务，石灰粉和熟石膏市场销售，化肥销售，化工产品销售（没有批准类化工原材料），国内贸易，以自筹资金从业投资活动，自筹资金项目投资的财产管理和服务，人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳动派遣主题活动）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立进行运营）

（二）最近一年又一期主要财务指标

企业：万余元

2021年财务报表早已向阳龙信会计事务所有限公司财务审计，2022年前三季度财务报表没经财务审计。

（三）关联性与被担保方股本结构

1、关联性

凌钢集团是本公司的大股东，拥有1,012,999,876股股份，占公司总股本的35.52%。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 “主要有以下情形之一的法人代表（或者其它机构），为上市公司关联法人（或者其它机构）”第（一）项规定的关联性情况，凌钢集团与我们公司中间组成关联性。

2、股本结构

三、预估贷款担保状况

依据《相互担保协议》和凌钢集团2023年第二季度融资需求和使用方案，公司拟为大股东凌钢集团向金融企业申请办理股权融资公司担保，额度不超过人民币20.94亿人民币。业务流程种类包含但是不限于流动资金借款、银行汇票、资产池等，贷款用途为生产运营，担保的形式为《中华人民共和国民法典》所规定的合同类型，采用哪种合同类型在具体的担保协议中承诺。主要清单如下所示：

额度企业：亿人民币

以上贷款担保在总金额不超过人民币20.94亿人民币的范围之内在各个金融企业间（包含但是不限于以上列出金融机构）可调节应用，在办理实际协议书时凌钢集团可提供质押担保并签订 《反担保合同》，承担连带保证担保，企业将及时公布担保的落实措施状况。

四、担保的必要性和合理化

因为所在行业特性及所在地金融环境，绝大多数金融企业都要求其及凌钢集团在股权融资时公司担保。因而，公司和凌钢集团根据彼此给予担保的形式去解决资金需求。企业是1993年由凌源钢铁企业（现改革为凌钢集团）因其炼钢、炼铁、铝型材、无缝钢管等行为主体生产部及供货、销售部改制后设立，自此企业又相继投资了凌钢集团的原料厂、氧气厂、炼铁厂等财产，但焦碳、风、水、电、气等依然在凌钢集团。现阶段凌钢集团主要是为了企业供货铁精矿、废旧钢材、焦碳、风、水、电、气、维修、运输等产品与服务，彼此生产制造关系密切。企业为凌钢集团公司担保主要是为了确保企业大宗商品原然料等平稳供货提供服务的，有利于公司生产运营稳定，不会有大股东侵吞上市企业权益的情况。公司和凌钢集团根据彼此给予担保的形式处理资金需求是非常必要的、科学合理的。

五、此次关联担保的讨论意见和建议

（一）股东会建议

经股东会审查，截止到本公告公布日，没有发现凌钢集团存有欠佳类借款及其并未了断的重大诉讼、诉讼、行政处分或者被承担刑事责任的情况，没有发现其列为失信被执行人、密切关注名册、信用黑名单等状况。凌钢集团系企业的大股东，企业资信稳步增长，生产运营平稳，生产经营现金流量稳定，偿还债务能力很强，与此同时凌钢集团长期性为公司发展很多银行借款等股权融资给予免费贷款担保，公司和凌钢集团约定好反担保措施，此次贷款担保总体严控风险。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：此项关联担保主要是为了达到凌钢集团的日常生产经营资金资金周转要求，适用公司发展的具体情况所做出的。凌钢集团的生产运营主要是为了企业提供生产运营所必需的原燃材料与公辅管理等，并且其长期性为公司发展很多银行借款等股权融资给予免费贷款担保，有益于彼此生产运营的不断稳定运行，符合公司及公司股东利益，关联方交易公平公正，决议程序合法，不存在损害上市企业和其它股东利益的现象。允许此项关联担保事项。

（三）董事会审计委员会建议

审计委员会觉得：此项关联担保主要是为了达到凌钢集团的日常生产经营资金资金周转要求，适用公司发展的具体情况所做出的。凌钢集团的生产运营主要是为了企业提供生产运营所必需的原燃材料与公辅管理等，并且其长期性为公司发展很多银行借款等股权融资给予免费贷款担保，有益于彼此生产运营的不断稳定运行，符合公司及公司股东利益，关联方交易公平公正，不存在损害上市企业和其它股东利益的现象。

允许此项关联担保并提交公司股东大会审议。

（四）独董建议

公司独立董事对此次关联担保展开了事先审批认同，并做出了独立性建议。

经核实，到目前为止，没有发现凌钢集团存有欠佳类借款及其并未了断的重大诉讼、诉讼、行政处分或者被承担刑事责任的情况，没有发现其列为失信被执行人、密切关注名册、信用黑名单等状况。凌钢集团现阶段生产运营平稳，生产经营现金流量稳定，偿还债务能力很强，同时公司与凌钢集团约定好反担保措施，总体严控风险。

因而，对于我们来说：此项关联担保合理合法行得通，凌钢集团的生产运营主要是为了企业提供生产运营所必需的原燃材料与公辅管理等，并且其长期性为公司发展很多银行借款等股权融资给予免费贷款担保，有益于彼此生产运营的不断稳定运行，符合公司及公司股东利益，关联方交易公平公正，决议程序合法，不存在损害上市企业和其它股东利益的现象。允许此项关联担保并提交公司股东大会审议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，公司及子公司合计对外担保总额为rmb77亿人民币，总计对外开放担保余额为人民币32.45亿人民币，各自占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的83.23%和35.08%。在其中为大股东凌钢集团以及掌控的公司提供的贷款担保总额为rmb50亿人民币，总计担保余额为人民币31.46亿人民币，各自占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的54.05%和34.01%；控股子公司为公司提供的贷款担保总额为rmb27亿人民币,总计担保余额为0.99亿人民币, 各自占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的29.19%和1.07%。

截止到本公告公布日，企业不会有贷款逾期贷款担保状况。

七、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十八次会议决议

2、企业第八届职工监事第十五次会议决议

3、公司独立董事事先认同函

4、公司独立董事单独建议

5、企业董事会审计委员会决定

特此公告。

凌源钢铁有限责任公司股东会

2023年3月14日