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上海市至醇洁净系统科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月13日举办第四届董事会第三十一次大会，以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并一致已通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、修定《公司章程》的主要原因
1、企业第二期股权激励计划初次授予个股期权第二个行权期和预埋授予个股期权第一个行权期行权后，企业注册资本增加548,000元，股权数量提升548,000股，详情敬请见2022年10月13日公布于上海交易所的《关于第二期股权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期行权结果暨股份变动公告》；
2、企业第三期股权激励计划初次授予个股期权第一个行权期行权后，企业注册资本增加1,292,700元，股权数量提升1,292,700股，详情敬请见2023年1月14日公布于上海交易所的《关于第三期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份变动公告》；
3、企业第四期股权激励计划预埋授予员工持股计划备案结束后，企业注册资本增加270,000元，股权数量提升270,000股，详情敬请见2023年3月1日公布于上海交易所的《关于第四期股权激励股票期权与限制性股票预留授予登记完成的公告》。
二、修定《公司章程》内容
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定以及企业2019年第一次股东大会决议、2020年第三次股东大会决议、2022年第一次股东大会决议的受权，股东会同意将公司注册资金由rmb319,550,474元调整为321,661,174元，股权数量由319,550,474股调整为321,661,174股，并对应修定《公司章程》，实际修定条文如下所示：
除了上述修定外，《公司章程》别的条文不会改变。
依据股东会受权，股东会将申请办理授于利益有关的所有事项，包含修定《公司章程》并办理公司注册资本工商变更等，此次对《公司章程》的修定不用报请股东大会审议。
以上股权变动早已中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行备案。企业将尽快申请办理工商变更登记，最后的结果以审批机关核准后为标准。
特此公告。
上海市至醇洁净系统科技发展有限公司
股东会
2023年3月14日
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