我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第八次大会书面形式通知于2023年3月7日传出，大会于2023年3月10日在浙江省杭州市临平区宁桥大路291号天元宠物鸿旺产业园区9栋楼9楼会议厅以当场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，实到股东9人（在其中：独董余景选、陈斐、宋永高以通讯表决方法列席会议），会议由公司董事长薛元潮老先生组织。监事及高管人员出席了此次会议。

此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

会议审议并通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

决议结论：9 票允许、0 票抵制、0 票放弃。此项提案获表决通过。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公示序号：2023-014）。

（二）表决通过《关于对外投资暨签署产业建设项目履约监管协议书的议案》

决议结论：9 票允许、0 票抵制、0 票放弃。此项提案获表决通过。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于拟对外投资暨签署产业建设项目履约监管协议书的公告》（公示序号：2023-015）。

三、备查簿文档

1、杭州市天元宠物用具有限责任公司第三届股东会第八次会议决议。

杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公示序号：2023-014

杭州市天元宠物用具有限责任公司

有关与专业投资机构合作投资的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构合作投资的现象

（一）基本概况

为扩展投资方式，推动公司战略发展，提升公司综合性竞争能力，充足依靠专业投资机构专业网络资源以及项目投资管理优势，不断完善企业宠物行业的投资布局，杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称公司或者天元宠物）拟与深圳德成私募股权投资基金管理有限公司（普通合伙）（下称德成投资或管理员）及付德才（有限合伙）共同投资开设海南省元成德元自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)（暂定名，从而名字以工商局审批备案为标准）。管理规模3.01亿人民币，在其中德成项目投资做为普通合伙注资100万余元，公司为有限合伙注资1.5亿人民币，付德才做为有限合伙注资1.5亿人民币。

（二）审批流程

2023年3月10日，公司召开的第三届股东会第八次大会审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次与权威机构合作投资事宜在董事会决策管理权限范围内，不必递交股东大会审议准许。

此次与专业投资机构合作投资事宜不构成关联方交易，并且不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、合作者的相关情况

（一）普通合伙

1、基本概况

名字：深圳市德成私募股权投资基金管理有限公司

公司注册地址：广东深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦4406号

公司类型：有限公司

法人代表：付德才

注册资金：1,000 万人民币

成立日期：2015 年11 月 9日

业务范围：私募股权投资基金管理方法（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）

大股东和实控人：付德才

办理备案状况：德成项目投资已经在中国证券投资中基协进行私募基金管理人备案（备案序号：P1072127）

2、公司股权结构：

3、关联性或其他利益关联表明：德成投资和我们公司及公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性自己的利益分配。德成项目投资未直接和间接持有公司股份，并且不归属于失信执行人。

（二）有限合伙

名字：付德才

身份证号：44030119670319****

居所：广东深圳市福田区****

关联性或其他利益关联表明：付德才与我们公司及公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性自己的利益分配。付德才未直接和间接持有公司股份，并且不归属于失信执行人。

三、拟投资股票基金的相关情况

（一）基金名称及业务范围

海南省元成德元自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)【暂定名，从而名字以工商局审批备案为标准，下称股权投资基金】

业务范围为：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（待定，需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）。

（二）管理规模及投资方式

预估管理规模3.01亿人民币，在其中德成项目投资做为普通合伙注资100万余元，公司为有限合伙注资1.5亿人民币，付德才做为有限合伙注资1.5亿人民币。

本国际金融组织方式为合伙制企业，基金托管人为德成项目投资。

全部合作伙伴之投资方式均是rmb现钱注资。

四、协议书具体内容

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关行政规章，企业将此次与专业投资机构合作投资开设股权投资基金所签署的《海南元成德元创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（下称本股东协议或本协议）具体内容选取公布如下所示：

（一）股票基金存续期限

1、合伙制企业持有期为长期性，自合伙制企业创立开始计算。

2、本基金的存续期限为5年（3+2），自基金成立之日起算。股票基金存续期限的前三年为投资期，后两年为撤出期。

3、股票基金存续期限期满后，基金投资者权限管理人可以依据股票基金详细情况单独确定增加股票基金存续期限；管理员可确定增加基金存续期管理权限为2次，增加时间不超过2年。管理员根据书面形式方法告之投资人增加本基金存续期，增加持有期书面形式通知抵达投资人，则增加股票基金存续期限对投资造成法律认可。

4、除了上述承诺外，经基金合伙人大会根据，本基金的持有期可延长或提早结束。

（二）股票基金投资方式和认缴制方法

1、全部合作伙伴之投资方式均是rmb现钱注资。各合作伙伴必须保证其缴纳至合伙制企业的所有注资均向其自筹资金且自有资金合理合法。

2、所有合作伙伴对有限合伙的认缴出资总额为rmb叁亿零壹佰万（301,000,000.00）元，按实际注资为标准。普通合伙人对有限合伙的出资额为人民币壹佰万（1,000,000.00）元。有限合伙出资额注册资本最低为人民币壹佰万（1,000,000.00）元，后面追加投资金额不能低于rmb10万余元。

各合作伙伴注资情况如下：

3、各合作者均允许以人民币现钱方法认缴制并认缴其注资，合作伙伴认缴制的有限合伙注资，可以一次性交清，亦能够分期付款交清，实际缴纳时间以及金额以执行事务合伙人书面形式“注资缴纳通告”为标准，但初次缴纳不可迟于2023年7月31日（初次交易日）。

（三）股权投资基金方法

1、各合作伙伴一致同意，本合伙制企业授权委托深圳市德成私募股权投资基金管理有限公司做为本基金托管人。

2、基金托管人的权力

（1）按照本股东协议的承诺，候选人决策联合会候选人，集结和组织决策联合会；依据决策联合会确定实行、管理方法合作经营企业对外投资事宜（包含但是不限于投资方向、投资额、项目投资提升或者减少、项目投资后追踪、投资退出事项及其现金资产管理制度）；

（2）按照本股东协议的承诺，立即、全额得到基金管理费及业绩报酬；

（3）按照本股东协议承诺、合作伙伴中间承诺或合作经营决定，拟订、与执行利润分配计划方案；

（4）按照本股东协议承诺与实际运营状况，明确、实行、付款合作经营花费付款事宜；

（5）按照相关规定与本股东协议承诺履行因合伙制企业资产项目投资所形成的支配权；

（6）按照本股东协议和其它相关规定，监管基金管理人的履责个人行为，针对基金管理人违反本股东协议或相关规定、对有限合伙资产及其它当事人权益导致巨大损失的举动，应当立即采取有效措施劝阻；

（7）自主市场销售或是授权委托有基金销售资格的机构销售本合作经营股票基金，制订和优化相关私募投资的交易规则，并且对经销代理机构经营行为进行相应的监管；

（8）自主出任或是授权委托别的注册登记机构申请办理注册登记业务，授权委托别的注册登记机构申请办理注册登记业务时，对注册登记机构的授权行为进行相应的监管和检测；

（9）以基金托管人名义，在经营和应用合伙制企业资产时代表本基金签定相关协议文档，办理支配权备案变动相关手续；

（10）以基金托管人名义，意味着本基金履行诉讼权利或执行别的民事法律行为；

（11）挑选法律事务所、会计事务所或其它为股票基金提供服务外界组织；

（12）我国相关法律法规、监管部门及本股东协议规定的其他支配权。

3、基金托管人的责任义务

（1）按照规定设立和销户基金投资有关帐户，申请办理本合作经营股票基金在基金业协会的备案手续；并按照中基协的相关规定申请办理整体合作伙伴市场份额数据库的备案备份数据；

（2）始行股东协议生效之日起，依照诚实信用原则、勤勉尽责的基本原则执行基金投资管理方法责任，管理方法和应用合伙制企业资产；

（3）按照本股东协议承诺将本基金项下资产转交基金管理人存放；

（4）制做调查分析和风险揭示书，按照规定对该基金委托人开展风险揭示及达标投资者适当性评定，向基金委托人充足揭露相关风险，并承担有关合规管理责任；

（5）配置充足的具备专业技能的人员进行投资收益分析、管理决策，以专业化运营模式管理与运行合伙制企业资产；

（6）不断完善内部管理制度，保障所管理方法的本合伙制企业资产与其说管理方法的许多基金资产和基金托管人的固有财产互不相关，对自己所管理的不一样资产各自管理方法、各自做账、各自项目投资；

（7）不可运用合伙制企业资产或是职务之便，为基金托管人及投资人以外的一切第三人谋取私利，开展内幕交易；不可授权委托第三人运行合伙制企业资产；

（8）按照本股东协议的承诺接纳合作伙伴和基金管理人的监管；

（9）依照法规和本股东协议承诺测算并及时向合作伙伴公布合伙制企业基金净值等相关信息，对合作伙伴开展必需的信息披露，揭露合伙制企业资产运作状况；

（10）催促以确保本合伙制企业的证劵/理财顾问专业机构（若有）及时与基金管理人、基金服务机构推送买卖清算数据信息、银行对账单等估值核算所需要的材料；

（11）保守商业秘密，不可泄漏本合伙制企业的融资计划、项目投资意愿等相关信息，相关法律法规另有约定的除外；

（12）储存股票基金资金业务活动会计账簿，并妥善保存相关合同、协议书、交易明细及其它相关信息，保存期始行基金清算停止之日起不能低于10年；

（13）平等对待所管理的不一样合伙制企业资产，不得从事一切不利于合伙制企业资产及其它被告方权益活动；

（14）机构积极参加合伙制企业资产清算小组，参加合伙制企业财产存放、清除、定价、表现和分派；

（15）保管好并立即向基金管理人转交合作伙伴签订的有关合同文本、财产凭证或股权证明(包含股份公司章程和工商局出示加盖单位公章的权力证明材料)等秘密文件；

（16）如签定电子签章，基金托管人应确保合作伙伴达到签署本股东协议所使用的电子签字合乎《电子签名法》等相关法律法规、监管规定的相关规定；

（17）创建并保存合作经营人名册，按照规定向基金管理人给予合作经营人名册材料；

（18）遭遇散伙、依规被吊销或是被公安机关宣布破产时，及时上报金融监管部门并告知基金管理人和所有合作伙伴；

（19）自主出任或是授权委托其他机构出任本基金的注册登记机构，授权委托其他机构申请办理本基金的注册登记业务时，对基金份额登记组织的举动进行相应的监管；

（20）按照本股东协议的承诺明确合伙制企业利润分配计划方案，及时与合作伙伴分派盈利；

（21）按照本股东协议承诺承担本基金的财务核算并编写股票基金会计报表；

（22）我国相关法律法规、监管部门及本股东协议规定的其他责任。

4、基金管理费

就管理员对合伙制企业事项的实行及管理，合伙制企业需向管理员付款管理费用，管理费率为每一个运行本年度2%，以记提日合伙制企业实缴出资总额为计算基础。

5、普通合伙的权力

（1）组织合伙制企业的经营管理工作，实行合伙制企业的合伙事务；

（2）制订合伙制企业的基本管理制度和实际管理制度；

（3）依规集结、组织、参与或委任委托代理人参与合伙人会议，并履行对应的投票权；

（4）依照本协议的承诺，具有合作经营权益的支配权；

（5）合伙制企业解散清算时，按照其实缴出资额参加合伙制企业剩余财产的分派；

（6）有关法律法规的及本约定书的许多支配权。

6、普通合伙的责任义务

（1）根据本约定书向合伙制企业缴纳注资；

（2）应根据诚信原则为合伙制企业谋取最大的权益；

（3）定期向别的合作伙伴汇报合伙事务的执行情况和经营情况；

（4）合伙制企业的资产不能清偿合伙制企业的到期债务时，普通合伙人对有限合伙债权债务无限责任；

（5）对合伙制企业里的合伙事务和资产配置等有关事务管理给予信息保密；

（6）不得从事危害本合伙制企业权益活动；

（7）法规和本协议规定的其他责任。

7、有限合伙的权力

（1）对执行事务合伙人实行合伙事务状况进行监管；

（2）对合作经营公司经营管理管理方法明确提出意见和建议；

（3）参与合伙人会议，并履行对应的投票权；

（4）对有关个人利益的现象，可查看合作经营企业会计帐本等财务资料；

（5）在合伙制企业里的权益受到损害时，有权向有责任的合作伙伴提起诉讼或是提出诉讼；

（6）按本约定书具有合作经营权益的支配权；

（7）合伙制企业解散清算时，按照其实缴出资额参加合伙制企业剩余财产的分派；

（8）法规和本约定书的许多支配权。

8、有限合伙的责任义务

（1）依照股东协议的承诺，准时、全额交纳认缴金额；

（2）以实缴的出资为限，对有限合伙债权债务有限责任公司；

（3）对合伙制企业里的合伙事务和资产配置等有关事务管理给予信息保密；

（4）不得从事很有可能危害合伙制企业权益活动；

（5）依照相关法律法规、股东协议、合作伙伴决定和普通合伙工作的通知签定有关文 件和提供相应相互配合的责任义务；

（6）法规和本约定书的许多责任。

（四）合伙人会议及决议

1、合伙人会议为有限合伙的最高权力机关，合伙人会议研究讨论如下所示事宜：

（1）征求执行事务合伙人的年报；

（2）变动合伙制企业的企业名字；

（3）变动合伙制企业的公司注册地址；

（4）增加合伙制企业合伙期限；

（5）拆换实行事务所合伙人；

（6）合伙制企业的散伙及结算事项；

（7）货币性分派；

（8）最新法律法规和本协议明确规定必须由合作伙伴交流会赞同的其他事宜。

对前述列出事宜整体合作伙伴以书面形式向一致完全同意的，可以不用举办合伙人会议交流会，立即作出决议，然后由整体合作伙伴在决定文档上签字、盖公章。做出书面形式决定后，普通合伙有权利意味着合伙制企业与整体合作伙伴签定有关文件。

2、合伙人会议为合作伙伴之议事程序，由普通合伙集结并组织。

3、经合伙制企业任一合作伙伴建议，普通合伙可经常性集结合伙人会议。会议召开前普通合伙需提前十个工作中日书面形式通知整体合作伙伴，但整体合作伙伴能够书面形式方法舍弃提前告知的权力。

4、合伙人会议的会议报告应是书面形式（包含发传真、电子邮箱等其它科学合理的通信方式）方式，且应包含如下所示具体内容：大会的时间也、地址（若为现场会议）；会议方案和相关信息；及其手机联系人和联系电话。

5、经合作伙伴书面形式受权，可以委托别的合作伙伴出席会议并表决权，书面形式受权中必须明确决议具体内容。

6、合作伙伴会议以当场、网络会议或视频会议系统等可以及时获得会议内容的形式举办。普通合伙解决大会进行记录，并把大会所做决定做成书面形式文档，列席会议的合作伙伴或者其法定代理人需在会议纪要上签名，对大会所做决定投反对票的合作伙伴或者其法定代理人需在决定文档上签名、盖公章。普通合伙应迅速将会议纪要及书面形式决定文档发送给以非现场方式列席会议的合作伙伴，该等合作伙伴应当接到普通合伙该等书面形式文档后5日内签名、盖公章并把该等相关资料送回普通合伙。

7、合作伙伴依照分别实缴出资占比履行投票权。

合作伙伴大会决议必须经过拥有合伙制企业财产份额三分之二以上的合作伙伴允许即可根据。

（五）基金投资范围及项目投资运作模式

1、本合作经营基金投资于与天元宠物具有良好发展战略协同作用的高品质的宠物用具、宠物饲料、小宠物医药医疗的创业好项目及产业链上下游公司，包含生产工厂、品牌商、分销商。

2、合伙制企业的所有现金资产，包含但是不限于待项目投资、待分配及花费备付的资金（即闲钱），只有投向存款、国债券、地方政府债、政策性金融债、政府扶持债卷等可靠性和流通性比较好的财产。合伙制企业在交易期限内因现金管理业务所取得的现金收入按股东协议承诺或是合作伙伴承诺进行分割。

3、本合作经营股票基金进行备案后即进到封闭式运行期，股票基金封闭式运行过程中不可对外开放基金份额的认购和赎出，但封闭式运行阶段的投资分红、投资者（有限合伙）撤出加盟项目公司减资、毁约投资者（有限合伙）开除、更换或是基金份额转让情况以外。

4、合伙制企业投资退出的形式包含但是不限于如下所示方法：

（1）合伙制企业帮助被投资企业中国境内或海外直接和间接首次公开发行股票上市以来，合伙制企业售卖其持有的上市公司股票撤出；

（2）合伙制企业帮助被投资企业在全国中小企业股份转让系统和各地区性产权交易所挂牌上市后，合伙制企业售卖其持有的挂牌公司个股或股权退出；

（3）合伙制企业立即转让被投资企业股份、注资市场份额、财产或被投资企业研发项目经济利益完成撤出；

（4）被投资企业以及关联企业复购撤出；

（5）被投资企业散伙、结算后，合伙制企业就被投资企业的资产得到分派。

（六）决策

1、合伙制企业开设决策联合会，决策联合会为合伙制企业唯一决策组织。

2、以下权力应当由决策联合会履行：

（1）决议管理决策合伙制企业的境外投资；

（2）决议管理决策合伙制企业的投资退出；

（3）决议管理决策与合作经营企业对外投资有关的协议；

（4）本协议或合伙人会议授予别的权力。

3、决策联合会的构成

（1）决策联合会由三（3）名委员会构成，在其中两位委员会由管理员候选人，一名委员会由天元宠物候选人，然后由合伙人会议一致通过。

（2）决策联合会设负责人一名，由管理员明确；管理员承担集结并组织决策联合会大会。

（3）决策委员会委员的任职与有限合伙的持有期一致。

（4）一名或以上决策委员会委员的变动须经合伙人会议根据。

（5）管理人的执行董事及高管人员可以同时出任决策委员会委员。决策委员会委员不在合伙制企业领到一切酬劳。

4、决策委员会会议制度

（1）决策联合会会议表决全部采用书面通知，决策联合会各委员会一人一票；决议建议只有为允许或不愿意，不可放弃；决议建议不可附起效标准。

（2）决策联合会所有提案的决议需经决策联合会整体委员会根据后才为全面决定。

（3）管理员应依据本协议制订详细的决策联合会会议制度，该标准不得与本协议相排斥，且须经合伙人会议决定根据。

（七）股东分红及亏本分摊

1、分配机制

（1）合伙制企业获得的资金收入是指合作经营企业投资项目所取得的收益，包含但是不限于股利分配、收益、被投资管理公司预分配现钱、股权转让所得、个股售卖所得的、被投资管理公司清算所得或其它根据投资获得收入等。

（2）除非是本协议另有约定，合伙制企业合伙期限内所取得的现金收入不能用于追加投资。但合伙制企业因项目投资中断或者终止、因买卖分配还要等缘故所取得的被投资企业退还的项目投资账款不在此列。

（3）可配置资产：合伙制企业处理某一实际投资项目后获得现金收入扣减本合伙制企业就得等收益应缴纳的税款、应付未付合伙制企业花费（包含但是不限于应付未付的管理费用）、已撤出新项目亏钱的项目投资本钱（若有）后并当前余额。

2、管理人的业绩报酬记提规范

（1）管理人的业绩报酬依据项目投资所有工程项目的超额收益率明确计提比例，可是应先依据单一新项目按照下列超额收益率优先选择记提，待全部投资项目结算结束，依照多退少补的基本原则解决；

（2）管理员业绩报酬用A表明，单独新项目可配置资产用B代表，单独新项目运营成本用C表明，超额收益率用D表明，则单独加盟项目超额收益率计算公式：D=(B-C)/C；

（3）管理员业绩报酬记提标准是：

当0〈D时，管理员业绩报酬按超量可分派资金20%记提，即A=（B-C）*20%；

（4）合作伙伴违反本协议书的承诺未按期缴纳出资，合伙制企业在向分派投资回报运营成本时，有权利扣减其逾期交付的注资、合同违约金费等费用；假如其应分配利润和运营成本不能补充以上账款的，理应再行填补差值。

3、分派次序

合伙制企业获得可配置资产按下列顺序进行分派：

（1）付款整体合作伙伴单一新项目实缴出资款（依照各合伙人的实缴出资比例分配）；

（2）付款依据股东协议承诺计提管理员业绩报酬；

（3）付款整体合伙人的单一新项目长期投资（依照各合伙人的实缴出资比例分配）。

前一次序分派账款所有付款结束，初次分配后一顺序的账款。管理员业绩报酬自记提之日起止具体付款到帐之日不收取利率。

4、本合伙制企业的债务按如下所示方法担负：

（1）首先应该以本合伙制企业的资产偿还本合伙制企业的债务；

（2）本合伙制企业不能清偿到期债务的，普通合伙对该合伙制企业的债权债务无限责任，有限合伙因其认缴制的出资为准对该合伙制企业的债权债务义务（即包含有限合伙已经向本合伙制企业具体缴纳但还没有取回来的认缴出资额以内，有限合伙担负本合伙制企业的债务最高额向其所认缴制的认缴出资额）。

除了上述约定书外，本合伙制企业还遵循《中华人民共和国合伙企业法》的有关规定。

五、参与投资开设股权投资基金的效果、对企业的影响存有的风险性

（一）参与投资开设股权投资基金的效果

公司本次与专业投资机构协作开设股权投资基金，可完全依靠专业投资机构专业网络资源以及项目投资管理优势，不断完善企业宠物行业的投资布局，扩展投资方式，推动公司战略发展，提升公司综合性竞争能力。

（二）参与投资开设股权投资基金对企业的危害

公司本次与专业投资机构协作开设股权投资基金的资金来源为企业自筹资金，不受影响企业正常生产经营活动，对企业本期与未来经营情况和经营业绩不会有深远影响，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。股票基金的项目不容易与企业产生同行业竞争或关联方交易；如企业后面与本基金产生关联方交易，企业将严格履行有关决议程序流程及信息披露义务。

（三）参与投资开设股权投资基金存有的风险性

公司本次与专业投资机构协作开设股权投资基金事宜有待开展开设办理备案等环节，存在不确定性；此外，合伙制企业在交易环节中，遭遇宏观经济政策、产业周期、行业竞争、投资方向运营管理等诸多要素危害，公司本次投资目的及长期投资能不能达到预期存在不确定性。企业将高度关注股权投资基金的经营经营管理模式与投资项目的实施全过程，减少经营风险。烦请广大投资者注意投资风险。

企业将依据股权投资基金的后续进度，严格执行最新法律法规及行政规章的相关规定立即执行有关决议流程和信息披露义务。

六、别的表明

依据约定书，企业对合伙制企业拟投资方向具备一票否决权。

公司本次与专业投资机构合作投资前十二个月内存有将超募资金用以永久补充流动资金的情况，但此次合作投资系公司和专业投资机构合作投资与主营有关的股权投资基金，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第四十二条的有关规定。

公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员未参加基金认购申购、未能德成交易中就职。

此次协作开设股权投资基金不属于运营具体业务，主要是以股权投资基金为主导，拟投资目标还不清楚，目前不会导致同行业竞争或关联方交易。

根据国家企业会计准则，企业将股票基金做为合营企业开展计算，记入“长期股权投资”学科计算，以权益法开展会计计量。

七、备查簿文档

1、 杭州市天元宠物用具有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

2、 海南省元成德元自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）股东协议。

杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公示序号：2023-015

杭州市天元宠物用具有限责任公司

有关拟境外投资暨签定产业链工程项目

履行管控合同书的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资简述

结合公司2023年2月21日举办第三届股东会第七次会议审议申请的《关于购买土地使用权的议案》，企业拟以自筹资金不得超过2,000万余元在杭州市临平区星桥街道周边根据挂牌出让的形式，获得产业发展规划商业用地约20亩。详细公司在巨潮资讯网公布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公示序号：2023-012）。

根据企业中远期战略发展规划，达到公司未来发展要求，企业计划在该地块投建天元宠物产业基地（下称“产业园项目”或“新项目”）。企业将利用此项目，打造具有总部、产品研发、宠物服饰和窝垫的柔性制造系统、小宠物产品系列上及线下营销、企业电商及信息化规划、商品展示及交易场景体验等功能的小宠物产业基地。

该项目对外直接投资预估不得超过3亿人民币（没有土地资源选购款），企业会以已有或自筹经费方法注资，用以产业园项目的研发和经营。若此次获得该产业发展规划商业用地，企业将围绕此次产业园开发和经营的必须，与杭州临平新城开发建设管理委员会签定《产业建设项目履约监管协议书》。

以上事宜早已公司在2023年3月10日举行的第三届股东会第八次会议审议根据，以上事宜不用提交公司股东大会审议，董事会受权公司管理人员实际申请办理本次境外投资有关事项的实行，包含但是不限于之上合同的签定等相关事项。

此次事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、协作另一方详细介绍

1、名字：杭州临平新城开发建设管理委员会

2、单位性质：地区政府机关

3、与上市公司关联：协作另一方与我们公司不会有关联性以及其它很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

4、杭州临平新城开发建设管理委员会为地区政府机关，不会有履约情况受到限制的情况。

5、杭州临平新城开发建设管理委员会并不属于失信执行人。

三、投资的重要状况

（一）拟工程项目状况

1、项目规划：天元宠物产业园项目

2、项目投资规模：企业对外直接投资预估不得超过3亿人民币（不包括土地资源选购款）

3、项目建设期：在取得土地使用权证后，工程项目建设的研发开发周期预估为30个月

4、项目实施主体：杭州市天元宠物用具有限责任公司

5、自有资金：企业自筹资金或自筹经费

（二）项目用地状况

依据《产业建设项目履约监管协议书》承诺，招标方应依据杭州国家产业政策与发展规定，为产业用地项目提供规范性服务项目。项目用地具体情况如下：

土地资源部位：星桥街道贾家小区；

用地性质：一类工业用地（M1）；

总用地面积（平米）：12940；

转让总面积（平米）：12940；

总建筑面积（平米）:25880-32350；

准入条件产业类别：文化艺术、工美体育运动和娱乐用品加工制造业；

项目具体交地之日起6个月内开建；

项目具体动工之日起30个月内完工。

（三）合同的别的具体内容

1、协议书行为主体

招标方：杭州临平新城开发建设管理委员会

承包方：杭州市天元宠物用具有限责任公司

2、招标方权利与义务

（1）招标方应依据杭州国家产业政策与发展规定，为产业用地项目提供规范性服务项目。

（2）以上工程竣工投产后，甲方有权核实承包方工程项目的整体规划指标要求、项目投资规定、土地资源产出率规定、能源消耗规定、环保规定、科研投入规定、动工完工等事宜实施情况。经核实承包方无法做到本协议所承诺准入条件标准的，招标方可以按照本合同书承诺追责乙方的合同违约责任。

（3）甲方有权就承包方工程项目执行本协议的具体情况及其合格绩效考核结果向计划和生态资源等行政管理部门递交实际提议（包含相关证明材料）。

3、承包方权利与义务

（1）承包方所取得的以上产业用地只能用于（准入条件产业类别）文化艺术、工美体育运动和娱乐用品制造业工程建设。

（2）承包方允许按照本约定书期限动工、完工，可是，不可抗力因素或是政府部门、政府相关部门的行为等开工开发设计所必须的前期准备工作导致延迟时间除外。开工时间以承包方领到《施工许可证》并进场施工打桩之日为标准；竣工时间以项目建设工程施工方、监理单位、施工单位、建设方、勘测方等五方主体竣工验收记录署名之日为标准。承包方需在合同约定的动工、完工之日前各自向甲方递交《施工许可证》、《临平区工业用地项目开工确认表》、《临平区工业用地项目竣工确认表》等相关材料，承包方未能以上约时限内向甲方递交的，算作承包方毁约。

（3）承包方服务承诺如下所示指标值准入条件：

1）以上土地的项目总投资额不少于25000万余元；

2）新项目固定投资抗压强度不少于1000万余元/亩；

3）新项目亩均年销售额不少于1000万余元/亩；

4）新项目亩均年税收不少于120万余元/亩，点评期5年（不得少于5年，点评期限内税款可综合测算）；

5）新项目单位能耗增长值不少于5.88万余元/吨标准煤；

6）项目建设单位排出增长值不少于10099.2万余元/吨；

7）项目研发经费支出与营业成本要比小于/%；

8）在这个土地的工程项目竣工验收合格后3年0个月内，承包方应向甲方明确提出新项目合格考评。承包方未能以上时间内明确提出合格考评办理的，算作承包方毁约，按照本约定书解决；

9）禁止土地和项目以任何理由，在所有的地址发REITs股票基金。

10）承包方开展股东变更，需要与招标方协商解决；承包方出让土地土地使用权证时，同等条件下招标方具有优先权。

4、合同违约责任和本协议的停止

（1）承包方无法按照本约定书或允许延建而再行合同约定的日期开建的，每日依照挂牌上市卖价1‰向甲方赔偿损失，甲方有权规定承包方再次履行合同。承包方无法按照本约定书或允许延建所再行承诺日期完工的，每日依照挂牌上市卖价的1‰向甲方赔偿损失，甲方有权规定承包方再次履行合同。如承包方向甲方给予了因土地闲置被征收土地闲置费或免费取回国有建设用地使用权的有效证据且由甲方核查准确无误的，则此条项下承包方对甲方合同违约责任不会再可用。

（2）一次性转让的土地，承包方未按本约定书向甲方明确提出合格考评申请办理或在约定书期限内新项目整体规划指标要求、项目投资规定、土地资源产出率规定、能源消耗规定、环保规定、科研投入规定、动工完工条件等任何一项指标值无法实现本约定书准入条件的，招标方给与承包方从应合格之日起历时1年整顿期由乙方给予整顿，承包方需在1年整顿期限内做到指标值准入条件。

在税款点评期结束后，承包方税款没有达到投报标准化的，承包方应一次性补充本协议约定的税款和实际上缴税收的差值。

承包方整顿后仍然不上承诺标准化的，或实在无法补充承诺税款和实际上缴税收的差值的，理应按照土地转让总成交合同款20%的要求向甲方赔偿损失；甲方有权提议相关部门将承包方纳入失信企业名单，或者以书面形式通知乙方的方法提前结束本协议。

（3）“先租后让”方法供给的土地资源，承包方没有按照本约定书期限内做到本协议约定的整体规划指标要求、项目投资规定、土地资源产出率规定、能源消耗规定、环保规定、科研投入规定、动工完工条件等任一准入条件的，承包方应当按照甲方的要求给予整顿，整顿后依然不合格达到招标方整改要求的，甲方有权以书面形式通知乙方的方式提前结束本协议。

（4）承包方违反本协议书造成本协议的核心无法变动向其购买方的，则本协议项下不能通过投产考试的合同违约责任对承包方仍具备法律约束力。

（5）土地的《国有土地使用权出让合同》或《国有土地使用权租赁合同》、《国有建设用地交地协议书》提前结束的，本协议全自动提前结束。

（6）本协议提前结束后，地面上房屋建筑、建筑物以及附属工程补偿标准由甲方根据有关要求评估研究明确，但地面房屋建筑、建筑物以及附属工程依据法律要求或者其它协议书已获得偿还的，则承包方不能规定招标方再给与一切赔偿。如依据甲方的要求场所应做整齐恢复正常的，则甲方与乙方沟通后依照协商一致建议实行。

（7）承包方根据本协议承担违约责任，不受影响计划和自然资源部门根据相关法律法规标准及土地的《国有建设用地使用权出让合同》或《国有建设用地使用权租赁合同》依法追究相应刑事责任。

5、争议解决方式

凡因本合同书所引起的一切异议，由双方协商一致处理，若拒绝调解的，依法对法院提起诉讼。

四、项目执行的重要性、对企业的危害及存有的风险性

1、项目执行的重要性及对企业的危害

该项目主要是通过投建，打造具有总部、产品研发、宠物服饰和窝垫的柔性制造系统、小宠物产品系列上及线下营销、企业电商及信息化规划、商品展示及交易场景体验等功能的小宠物产业基地。

该产业园区能够有效的将企业产品研发、营销推广、供应链管理及其它相关负责人聚合办公室，有利于公司对宠物产品开发设计、服务项目、柔性制造系统、会议厅、培训及展示设计等作出设计布局、统一规划，有利于公司开展集团化管理，提升公司管理效益，减少公司的管理和经营成本，达到企业业务发展需要。与此同时，本项目的建设将处理企业未来经营规模、员工人数持续增长对场地需求量，通过构建较好的工作环境，有益于吸引、吸引和征募杰出人才，提升公司形象和品牌影响力。

此次投资项目的资金来源为企业已有或自筹经费，预估此项目也不会对财务状况和经营业绩产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

2、存有的风险性

（1）企业需根据国家法规和政策要求的商业用地程序流程根据招标会、竞拍或出让形式获取产业园项目的土地使用权证，土地使用权证能不能拍得、土地使用权证最后的交易量总面积、价格和获得时长均存在不确定性；工程建设涉及到项目立项、环境保护、整体规划、工程建设等相关审批事宜，还需得到政府部门有关主管部门准许。若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，该项目的推动与执行可能出现推迟、变动、中断或终止风险。

（2）此次投资项目的基本建设执行需要一定的周期时间，预计短期内不会对公司销售业绩产生重大影响。新建工程将面临政策调整、市场的需求、资源分配、人力资源管理等不可控因素带来的损失，在新建工程基本建设经营过程中企业将密切关注政策方针，适当调整企业决策。

（3）此次加盟项目涉及到的投资总额、开发周期、商业用地服务承诺年产值、税款等均是招生数或预计数，与此同时，将来宏观经济政策、市场情况等转变也有可能对项目经济效益的完成产生可变性危害，存有无法执行约定的准入条件指标值而造成的合同违约责任风险等。

企业将密切关注该投资项目的后面进度，严格执行相关法律法规、法规的规定，立即执行有关决议流程和信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文档

1、杭州市天元宠物用具有限责任公司第三届股东会第八次会议决议。

2、拟与杭州临平新城开发建设管理委员会签订的《产业建设项目履约监管协议书》。

杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会

2023年3月14日