本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
成都三友医疗器材有限责任公司（下称“三友医疗”或“企业”）于2023年3月13日举行的第三届股东会第五次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该提案有待企业2023年第二次股东大会决议决议，具体情况如下：
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年修定）、《上市公司章程指引》（2022年修定）等法规和行政规章的相关规定，根据企业具体情况，公司拟对《公司章程》的协议条款开展修定，并报请股东会受权公司管理人员向工商登记机关申请办理章程修改并办理备案等相关的事宜。
《公司章程》实际修定内容如下：
除了上述修定和自动调节文件目录及页数外，《公司章程》中其他内容不会改变。此次《公司章程》修定事宜有待企业股东大会审议根据后才可执行。董事会允许以上《公司章程》修定事宜，并同意以上事宜经股东大会审议成功后受权企业经营管理层办理工商变更登记备案手续。以上变动最后以工商登记机关备案具体内容为标准。
新修订《上海三友医疗器械股份有限公司章程》全篇详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
成都三友医疗器材有限责任公司股东会
2023年3月14日
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公示序号：2023-006
成都三友医疗器材有限责任公司
有关举办2023年
第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年3月29日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
（一） 股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
（二） 股东会召集人：股东会
（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四） 现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年3月29日 14点00分
举办地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月29日
至2023年3月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
（七） 涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已公司在2023年3月13日举行的第三届股东会第五次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年3月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示及文档。
2、 特别决议提案：提案1
3、 对中小股东独立记票的议案：不属于
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于
应回避表决的相关性股东名称：不适合
5、 涉及到优先股参加决议的议案：不属于
三、 股东会网络投票常见问题
（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
（一） 除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二） 董事、监事会和高管人员。
（三） 企业聘用律师。
（四） 有关人员
五、 大会备案方式
（一）备案时长：2023年3月27日 9:00-17:00，以信件或是发传真方法办理登记的，需在2023年3月27日17:00前送到。
（二）备案地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。
（三）备案方法：1、自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、个股账户。2、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议；企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、个股账户、法人代表身份证件。3、外地公司股东可按照之上规定以信件、发传真的形式进行备案，信件或是发传真以到达企业的为准，在信件或是发传真上边须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，同时提供1或是2中需要的材料影印件。4、企业拒绝接受手机方法办理登记。5、列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。
六、 其他事宜
1、这次股东会现场会议参加者吃住及差旅费自立。
2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
3、大会联系电话：
手机联系人：张女士
联系方式：021-58266088
传真号码：021-59990826
通讯地址：上海市嘉定区工业园区汇荣路385号 成都三友医疗器材有限责任公司 董事长助理公司办公室
邮编：201815
特此公告。
成都三友医疗器材有限责任公司股东会
2023年3月14日
配件1：法人授权书
● 上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
成都三友医疗器材有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月29日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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