我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

苏州市安洁科技有限责任公司（下称“安洁科技”或“企业”）于2023年3月13日举办第五届股东会第六次大会，审议通过了《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》。为了能健全贯彻落实企业全球化战略发展布局，增加销售市场辐射的深度广度，同时为了进一步巩固、提高与北美新能源车、消费电子产品、储能技术、通信等行业企业的合作关系，企业拟通过控股子公司适新国际有限公司（下称“适新国际”）和控股子公司新秀控投（马来西亚）有限责任公司（下称“新秀控投”）共同投资，在西班牙设立子公司安洁西班牙有限责任公司（AJ Mexico , S. de R.L. de C.V.，下称“安洁西班牙”，主要名字以西班牙有关主管部门审批备案为标准），投建企业西班牙生产地。此次开设西班牙分公司投建西班牙生产地工程总投资总金额 5,000 万美金。安洁西班牙将全权负责西班牙生产制造基地项目建设与运营管理工作，以上资金将主要用于西班牙生产地建设和运营管理方法，包含但是不限于购买土地资源、修建工业厂房等固定投资和铺底流动资金。

2023年3月，企业与华富山工业园开发有限公司（下称“华富山工业园”）、浙江华立伟元集团有限公司（下称“华立伟元”）签定《土地购买意向协议书》，拟购入坐落于西班牙新莱昂州萨利纳斯·维多利亚市北美地区华富山工业园71,076.18 平米土地权，主要内容详细公司在2023年3月8日在巨潮资讯网上公布的《关于公司拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的公告》（公示序号：2023-017）。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次境外投资事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

此次境外投资不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。股东会受权公司管理人员实际申请办理投建有关事项并签订有关文件。

本买卖涉及到海外投资，有待得到有关政府部门监督机构办理备案或审核。

二、拟设立子公司基本概况

1、公司名字：安洁西班牙有限责任公司（AJ Mexico , S. de R.L. de C.V.）

2、企业类型：有限公司（可变性注册资金）

3、固定不动注册资金：5万比索

4、公司注册地址：西班牙新莱昂州

5、业务范围：从业新能源车、消费电子产品、储能技术、通信等行业零部件的开发、生产制造、销售等；模具加工与销售；塑料零件生产制造；精密冲压、电焊焊接、钣金件和其它金属制品技术性；机器设备、原料、商品、技术性与服务的进出口贸易。物业管理服务；动产抵押及不动产租赁服务项目；与物业管理服务有关的房屋设备、设备维修及保养，建筑物主体管理方法，绿化养护、日常维护维持服务项目范围之内日常保洁；信息化管理，涉及到同用财产和公共行政的体系等。

6、公司股权结构：公司全资子公司适新国际有限公司拥有股份99%，公司全资子公司新秀控投（马来西亚）有限责任公司拥有股份1%。

7、自有资金：自筹经费

8、投资额：5,000万美金

以上拟设立分公司名字、公司注册地址、业务范围等相关信息以西班牙有关主管部门审批备案为标准。

三、此次对外开放投资的目的和对企业的危害

1、对外开放投资的目的

为积极推动企业在西班牙基本建设生产地，企业投资开设西班牙分公司，有利于优质的服务企业国际性顾客，有效降低产品的生产和物流成本，增强供应高效率，扩展国外市场，有利于企业掌握新能源车、消费电子产品、储能技术、通信等领域国际性领域的发展趋向和客户满意度，符合公司持续发展发展战略。

2、境外投资对企业的危害

此次境外投资都是基于公司战略规划的措施，能够进一步提升企业的总体竞争能力，将进一步提高了企业在行业内的经营规模与地位，为公司发展可健康发展提供助力。此次境外投资资金为公司发展自筹经费，对财务状况和经营业绩不容易产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、对外开放投资风险剖析

1、审核风险性

此次项目投资事宜有待得到海内外投资主管部门的备案信息或审核，能不能获得有关的办理备案或审核及其最后获得办理备案或审核时间存在不确定性。

2、运营风险和管控风险

西班牙生产地的经营，会受到政策调整、宏观经济政策、市场情况、法律环境及运营管理等因素影响，可能会存在一定的运营风险和管控风险。墨西哥外贸形势及对外贸易现行政策也可能会发生变化，此次项目投资事宜能否顺利落地式以实现预期效果，尚存在一定的可变性。企业将挑选国际性资深的技术咨询公司展开合作，然后选择杰出人才团队进行运营管理，根据实际情况，及时纠正风险应对策略，为公司发展经营及项目风险管理给予充足的保证。

企业将根据最新法律法规的需求积极推动有关工作，立即履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查簿文档

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州市安洁科技有限责任公司股东会

二〇二三年三月十三日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公示序号：2023-018

苏州市安洁科技有限责任公司

第五届股东会第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚报 记述、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

苏州市安洁科技有限责任公司（下称“企业”或“安洁科技”）第五届股东会第六次会议报告于2023年3月9日以电子邮箱、短消息等形式传出，2023年3月13日以通讯表决方法举办，需到执行董事九名，实到执行董事九名。此次会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由老总王春生组织。

二、董事会会议决议状况

与会董事通过用心决议，已通过下列提案：

（一）表决通过《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》

为了能健全贯彻落实企业全球化战略发展布局，增加销售市场辐射的深度广度，同时为了进一步巩固、提高与北美新能源车、消费电子产品、储能技术、通信等行业企业的合作关系，企业拟通过控股子公司适新国际有限公司（下称“适新国际”）和控股子公司新秀控投（马来西亚）有限责任公司（下称“新秀控投”）共同投资，在西班牙设立子公司安洁西班牙有限责任公司（AJ Mexico , S. de R.L. de C.V.，下称“安洁西班牙”，主要名字以西班牙有关主管部门审批备案为标准），投建企业西班牙生产地。此次开设西班牙分公司投建西班牙生产地工程总投资总金额 5,000 万美金。安洁西班牙将全权负责西班牙生产制造基地项目建设与运营管理工作，以上资金将主要用于西班牙生产地建设和运营管理方法，包含但是不限于购买土地资源、修建工业厂房等固定投资和铺底流动资金。

安洁西班牙固定不动注册资金：5万比索；公司股权结构：公司全资子公司适新国际有限公司拥有股份99%，公司全资子公司新秀控投（马来西亚）有限责任公司拥有股份1%。（最后以西班牙有关主管部门审批备案为标准。）

《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票。

二、备查簿文档

1、《第五届董事会第六次会议决议》；

2、《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》。

特此公告！

苏州市安洁科技有限责任公司股东会

二〇二三年三月十三日