我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
依据董事会第十届第四次会议决定，定为2023年3月17日举办企业2023年第一次股东大会决议，有关事宜再度提醒公告如下：
一、会议召开基本概况
1、会议时间：
当场举办时长：2023年3月17日14时（星期五）；
网上投票时长：2023年3月17日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月17 日早上9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的时间为2023年3月17日9：15-15：00。
2、现场会议地址：南京市高淳区开发区双强路29号企业大型会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合方法
此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。公司股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。
5、除权日：2023年3月13日
6、出席会议的形式：同一投票权只能选当场或网上投票方法中的一种，同一投票权发生反复决议以第一次个股结论为标准。
7、大会参与人员
（1）截至2023年3月13日在下午15:00 买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。公司股东能够书面形式授权委托人列席会议或参加决议，不可以参加现场会议股东可以从网上投票期限内参与网上投票；
（2）董事、公司监事及其它高管人员；
（3）企业聘用律师。
二、会议审议事宜
表一 此次股东会提议
以上提案早已企业2023年2月28日举行的第十届股东会第四次会议及第十届职工监事第四次会议表决通过，主要内容详细公司在 2023年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
依据证监会发布的《上市公司股东大会规则》的需求，以上中第3项提案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票， 并公布公开投票。第3项提案关系公司股东回避表决。
三、出席会议公司股东备案方法
1、备案时长：2023年3月15日（早上8:00-11:30，在下午13:00-15:00）。
2、备案地址：
南京市高淳区开发区双强路29号本董事会学术部（建在企业证券事务部内），信件上请注明“参与股东会”字眼。
3、备案方法：
（1）公司股东须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证明或出席人身份证户口本登记信息；
（2）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡、持仓证实登记信息；
（3）授权委托人须持身份证正本、法人授权书（见附件二）、受托人身份证户口本、股东账户卡和持仓证实登记信息；
（4）外地公司股东能够书面形式信件或是发传真方法办理登记。
四、参加网上投票的实际操作步骤
此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤见附件一。
五、其他事宜：
1、大会花费：列席会议住宿费、差旅费自立。
2、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统碰到突发性大事件危害，则此次股东会的进程按当天通告开展。
3、联系方式：
通信地址：南京高淳开发区双强路29号
邮编：211300
手机：025-57350997
发传真：025-57350977
手机联系人：孔德飞、缪佳月
六 、备查簿文档
1、第十届股东会第四次会议决定。
特此通知。
红宝丽集团有限责任公司
董 事 会
2023年3月14日
附件一：
一、网上投票程序
1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362165”，网络投票称之为“ppg网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数。
此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃、逃避。
3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月17日9：15-15：00
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：法人授权书
兹交由 老先生/女性意味着本公司/自己参加红宝丽集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。具体情况如下
受托人名字或名称：
受托人身份证号或工商注册法人代码：
受托人公司股东账号： 受托人持股数：
受托人（签名/盖公章）：
受委托人（签字）： 受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
本授权委托有效期限：始行授权委托书签定之日到此次股东会完毕。
表明：
1、受委托人为法人股东由受托人自己签名，公司股东加盖公章然后由法人代表签名。
2、受委托人对于该决议事宜需在签定法人授权书在相对应报表内填好“允许”、“抵制”、“放弃”和“逃避”，只能选择其一，选取或未指定的，视作对于该决议事项委托失效。
3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。
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