我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
1）会议召开时长：2023年3月13日在下午14:30
2）会议召开地址：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议厅
3）会议方式：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的
4）会议召集人：董事会
5）会议主持：副董姚硕榆老先生
6）此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
2、大会参加状况
参加此次股东会股东及股东代表15名，意味着有投票权股权43,418,831股，占公司有投票权股权总量的10.575916%，在其中：参与现场会议股东及意味着6名，意味着有投票权股权34,472,752股，占公司有投票权股权总量的8.396839%；参与网上投票股东9人，意味着有投票权股权8,946,079股，占公司有投票权股权总量的2.179077%。
中小股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东12人，意味着股权8,954,079股，占公司有投票权股权总量的2.181026%。在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权8,000股，占公司有投票权股权总量的0.001949%。根据网上投票股东9人，意味着股权8,970,759股，占公司有投票权股权总量的2.179077%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师等出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
（一）此次股东会选用当场决议和网上投票结合的表决方式。
（二）此次股东大会审议已通过如下所示决定：
1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
参与决议的股票数为43,418,831股，决议结果显示:
赞同: 43,418,231股, 赞同占出席会议合理投票权股权总量的99.998618%；
抵制: 600股, 抵制占出席会议合理投票权股权总量的0.001382%；
放弃: 0股, 放弃占出席会议合理投票权股权总量的0.00%。
在其中, 中小股东对于该提案的决议结论:
赞同: 8,953,479股,占列席会议的中小股东拥有投票权股权数字的99.993299%；
抵制: 600股, 占列席会议的中小股东拥有投票权股权数字的0.006701%；
放弃: 0股, 占列席会议的中小股东拥有投票权股权数0.00%。
2、大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
参与决议的股票数为43,418,831股，决议结果显示:
赞同: 43,418,231股, 赞同占出席会议合理投票权股权总量的99.998618%；
抵制: 600股, 抵制占出席会议合理投票权股权总量的0.001382%；
放弃: 0股, 放弃占出席会议合理投票权股权总量的0.00%。
在其中, 中小股东对于该提案的决议结论:
赞同: 8,953,479股,占列席会议的中小股东拥有投票权股权数字的99.993299%；
抵制: 600股, 占列席会议的中小股东拥有投票权股权数字的0.006701%；
放弃: 0股, 占列席会议的中小股东拥有投票权股权数0.00%。
三、侓师开具的法律意见
此次会议由上海市通力电梯律师事务所律师印证，并提交了法律意见书，觉得：此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，参会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效，此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1．经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
2．法律意见书
3．深圳交易所标准的其他资料
特此公告。
上海市姚记科技有限责任公司
股东会
2023年3月13日
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