本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次大会于2023年3月13日（星期一）在南京茶亭东街240号企业大会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月6日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。
会议由董事长王致勤老先生组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事决议，大会构成了如下所示决定：
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于不向下修正“维格转债”转股价格的议案》
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于不向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-024）。
特此公告。
锦泓服装集团股份有限公司股东会
2023年3月14日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公示序号：2023-023
可转债编码：113527 可转债通称：维格可转债
锦泓服装集团股份有限公司
第五届职工监事第十一次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十一次大会于2023年3月13日（星期一）在南京茶亭东街240号企业大会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月6日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。
会议由监事长祁冬君女性组织。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对各类提案展开了决议并给出了以下决定：
二、监事会会议决议状况
（一）、表决通过《关于不向下修正“维格转债”转股价格的议案》
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于不向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-024）。
特此公告。
锦泓服装集团股份有限公司职工监事
2023年3月14日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公示序号：2023-024
可转债编码：113527 可转债通称：维格可转债
锦泓服装集团股份有限公司
关于不往下调整“维格可转债”
转股价格的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 公司股价已开启“维格可转债”转股价格的往下调整标准。
● 经公司第五届股东会第十一次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“维格可转债”的转股价格，且自此次股东会表决通过生效日6个月（2023年3月13日至2023年9月12日），如再度开启“维格可转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满6个月之后，若公司股价再次开启“维格可转债”转股价格的往下调整标准，到时候董事会将再行召开工作会议再决定是否履行“维格可转债”转股价格的往下调整支配权。
一、可转债发行发售基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监批准[2018]1971号）审批，锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”） 于2019年1月24日发行了746引马镇可转换公司债券。每个颜值100元，发售总金额74,600万余元。
经上海交易所自律监管认定书[2019]31号文允许，企业74,600万余元可转换公司债券将在2019年2月19日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“维格可转债”，债卷编码“113527”。
根据有关标准及《维格娜丝时装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“维格可转债”自2019年7月30日起可转换为公司发展普通股票，初始转股价格为14.96元/股，全新转股价格为9.75元/股。转股价格调节情况如下：
2019年5月30日，“维格可转债”因执行2018年股东分红事宜，转股价格由原始的14.96元/股调整到10.52元/股，主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《维格娜丝时装股份有限公司关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2019-046）。
2020年8月5日，“维格可转债”因企业股票在持续二十个交易时间含有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%，董事会及股东大会审议根据对转股价格开展往下调整的议案，转股价格由10.52元/股调整到9.85元/股。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公示序号：2020-053）。
2022年3月22日，因为公司非公开发行导致公司总市值提升，所以对转股价格展开了往下调整，转股价格由9.85元/股调整到9.75元/股。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2022-017）。
二、关于不往下调整“维格可转债”转股价格具体内容
依据《募集说明书》协议条款的相关规定：“在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续二十个交易时间中起码有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议”。
现阶段公司股价已开启“维格可转债”转股价格的往下调整标准。充分考虑企业的相关情况、市场情况、股票走势等多种因素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益、确定投资人预估，公司在2023年3月13日举办第五届股东会第十一次大会审议通过了《关于不向下修正“维格转债”转股价格的议案》，董事会决定此次不往下调整“维格可转债”转股价格，且自此次股东会表决通过生效日将来六个月（2023年3月13日至2023年9月12日），如再度开启“维格可转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满六个月以后，若公司股价再次开启“维格可转债”转股价格的往下调整标准，到时候董事会将再行召开工作会议再决定是否履行“维格可转债”转股价格的往下调整支配权。
“维格可转债”转股期日期为 2019年7月30日至2025年1月23日，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦泓服装集团股份有限公司股东会
2023年3月14日
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