本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市泰塔科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第二十九次会议报告已经在2023年3月6日以书面材料方法送到整体公司监事，大会于2023年3月13日在上海市徐汇区石龙路89号以当场融合通信方式举办，此次会议由监事长顾罗先生集结并组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事就如下所示提案展开了决议，并一致通过以下事项：

（一）表决通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

由于企业第三届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和《公司章程》的有关规定，经决议，职工监事允许候选人顾梁、邵咏斌为公司发展第四届职工监事股东代表监事侯选人，由股东会采用累积投票制方法投票选举最后的结果；经公司股东会竞选成功后，以上2名股东代表监事与经公司职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第四届职工监事；监事会任职期三年，自股东大会审议根据之日起算。

1、候选人顾梁为企业第四届职工监事股东代表监事侯选人，该提案以允许3票，抵制0票，放弃0票的决议结论给予根据。

2、候选人邵咏斌为公司发展第四届职工监事股东代表监事侯选人，该提案以允许 3票，抵制0票，放弃0票的决议结论给予根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

上海市泰塔科技发展有限公司职工监事

2023年3月14日

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公示序号：2023-014

上海市泰塔科技发展有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市泰塔科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会、第三届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、行政规章及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展股东会、职工监事换届选举工作，现就详细情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

依据《公司章程》要求，董事会由9名执行董事构成，在其中3人为因素独董。经公司第三届股东会提名委员会对第四届董事会执行董事侯选人资质审查，公司在2023年3月13日举办第三届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，允许候选人谢应波老先生、张庆老先生、张华老先生、王靖宇老先生、许峰源老先生、定高鹏先生为企业第四届董事会非独立董事侯选人，胡颖女性（会计学专业人员）、蒋文功老先生、朱正刚先生为企业第四届董事会独董侯选人。以上候选人简历详见附件。

企业第三届股东会独董对于该事宜发布了一致同意自主的建议，觉得以上执行董事考生的任职要求符合相关法律法规、行政规章、行政规章对董事任职资格的需求，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，该等执行董事侯选人未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事其他情形。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》以及企业《独立董事工作制度》中关于单独董事任职资格及自觉性的相关规定。综上所述，企业第三届股东会独董一致同意候选人谢应波老先生、张庆老先生、张华老先生、王靖宇老先生、许峰源老先生、定高鹏先生为企业第四届董事会非独立董事侯选人，候选人蒋文功老先生、朱正刚老先生、胡颖女性为公司发展第四届董事会独董侯选人，并同意将这个提案提交给企业股东大会审议。

以上三位独董侯选人中，胡颖女性已经取得深圳交易所独立董事资格资格证书，在此次候选人后将尽快参与上海交易所科创板上市独董在线课程学习培训并获得证实；蒋文功老先生、朱正刚老先生尚未取得独立董事资格资格证书，其已服务承诺在此次候选人后，参与上海交易所举行的最近一期独立董事资格学习培训并获得独立董事资格证书及上海交易所科创板上市独董在线课程在校证明。与此同时根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。企业将举办2023年第二次股东大会决议决议董事会换届事项，在其中非独立董事、独董均采用累积投票制投票选举。企业第四届董事会执行董事自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。

二、职工监事换届

依据《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名公司监事构成，主要包括股东代表2名与企业职工监事1名。公司在2023年3月13日举办第三届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，允许候选人顾梁、邵咏斌为公司发展第四届职工监事股东代表监事侯选人，并提交公司2023年第二次股东大会决议决议。以上股东代表监事将和企业职代会竞选出来的一名职工代表监事所组成的企业第四届职工监事。企业第四届职工监事股东代表监事采用累积投票制投票选举，自2023年第二次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。以上股东代表监事候选人简历附后。

三、别的表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求符合相关法律法规、行政规章、行政规章的有关规定，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

企业第四届董事会、职工监事将自2023年第二次股东大会决议表决通过生效日创立，任职期三年。为确保董事会、职工监事的正常运转，在此次换届选举进行前，仍由企业第三届董事会董事、第三届监事会监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

企业第三届股东会、监事会成员在任职期勤勉尽责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心感谢！

特此公告。

上海市泰塔科技发展有限公司股东会

2023 年3月14日

配件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

1、谢应波 老先生，1982年出世，中国籍，无海外居留权，2009年博士毕业于华东理工原材料化学工程专业。2007年10月至2010年10月任职于泰塔比较有限（泰坦科技其前身），出任技术主管；2010年10月至2013年4月，任职于泰塔比较有限，出任老总；2013年4月迄今，任职于泰坦科技，出任老总。

谢应波老先生立即持有公司股份8,279,924股，占公司总股本的9.85%；为公司实际控制人之一。不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

2、张庆 老先生， 1982年出世，中国籍，无海外居留权，2007年硕士毕业于华东理工材料学专业。2007年3月至2007年10月任职于上海电缆研究所，出任研究者；2007年10月至2010年10月，任职于泰塔比较有限，出任监事会主席、经理；2010 年10月至2013年4月，任职于泰塔比较有限，任执行董事、经理；2013年4月迄今，任职于泰坦科技，任执行董事、经理。

张庆老先生立即持有公司股份3,842,564股，占公司总股本的4.57%；为公司实际控制人之一。不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

3、张华 老先生， 1981年出世，中国籍，无海外居留权，2004年本科毕业于华东理工应用化学专业。2004年7月至2005年4月任职于上海市主导化学有限公司，出任研究者；2005年4月至2006年9月任职于上海市药明康德新药研发有限责任公司，出任研究者；2006年10月至2008年5月任职于德国瑞士诺华制药苏州市研发基地，出任研究者；2008年5月至2010年10月，任职于泰塔比较有限，出任副总；2010年10月至 2013 年4月，任职于泰塔比较有限，出任执行董事、副总；2013年4月迄今，任职于泰坦科技，出任副总，并且于2020年4月迄今出任执行董事。

张华老先生立即持有公司股份3,842,264股，占公司总股本的4.57%；为公司实际控制人之一。不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

4、许峰源 老先生，1981年出世，中国籍，无海外居留权，2004年本科毕业于华东理工机械设计及自动化及自动化机械专业。2004年6月至 2006年3月任职于奇舶裕进出口贸易上海有限公司，出任技术工程师；2006年3月至2007年7月任职于联测电子科技有限公司，出任应用工程师； 2007年10月至2010年10月，任职于泰塔比较有限，出任供货核心主管；2010年10月至2013年4月，任职于泰塔比较有限，出任执行董事、供货核心主管；2013年4月迄今，任职于泰坦科技，出任执行董事、供货核心高级副总裁。

许峰源老先生立即持有公司股份3,841,064股，占公司总股本的4.57%；为公司实际控制人之一。不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

5、王靖宇 老先生，1981年出世，中国籍，无海外居留权，2004年本科毕业于华东理工纤维材料技术专业。2004年7月至2005年3月任职于上海申真公司发展有限公司，出任产品工程师；2005年3月至2010年3月任职于上海市和氏壁化工有限公司，出任产品运营；2010年3月至2013年4月，任职于泰塔比较有限，出任副总；2013 年4月迄今，任职于泰坦科技，出任执行董事、副总。

王靖宇老先生立即持有公司股份3,842,064股，占公司总股本的4.57%；为公司实际控制人之一。不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

6、定高鹏 老先生， 1982年出世，中国籍，无海外居留权，2004年本科毕业于北京交通大学土木工程。2004年7月至2011年3月任职于广联达软件有限责任公司，出任产品运营；2011年3月至2013年4月，任职于泰塔比较有限，列任科学研究信息化管理产品总监、副总；2013年4月迄今，任职于泰坦科技，出任副总、董事长助理。

定高鹏老先生立即持有公司股份4,500股，占公司总股本的0.01%；与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

二、第四届董事会独董候选人简历：

1、蒋文功 老先生，1969年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1990年10月起止1995年10月在扬中仁德开关厂任场长；1995年10月起止2003年12月在扬中通华电器有限公司任经理；2004年1 月起止2015年11月，列任江苏省威腾母线槽有限责任公司（威腾电气其前身，旧名称：镇江市南自通华电气有限公司、 江苏南自通华母线槽有限责任公司）执行董事、老总、经理；2015年11月起止2016年6月，任威腾电气经理；2015年11月起迄今，任威腾电气老总。在职威腾电气老总。

蒋文功老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，并不属于最新法律法规、行政法规、行政规章等相关规定的不可出任公司独立董事的情况。

2、胡颖 女性， 1964年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，高级会计、注册会计、注册评估师、税务师。1986年至2001年，列任沈阳财政局审核员、工程项目经理、部门领导；2001年至2004年，任合金投资股份有限公司公司审计部经理；2004年9月至2013年7月，任奥维通信有限责任公司执行董事、副总、财务经理及董事长助理；2013年2019年6月，在辽宁钟意慧佳会计事务所有限责任公司工作中；2019年7月迄今，在沈阳广泰真空泵科技发展有限公司出任税务顾问；2016年3月至2022年3月出任中科海讯独董。

胡颖女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，并不属于最新法律法规、行政法规、行政规章等相关规定的不可出任公司独立董事的情况。

3、朱正刚 老先生，1982年出世，中国籍，无海外居留权。2004年本科毕业于扬州大学生物工程专业，2009年硕士毕业于亚洲地区（香港）国际性公开大学工程管理专业。2004年8月至2008年8月任职于上海市聚科生物园区有限公司，出任企业CIO。2008年8月至2012年9月出任上海市聚科生物园区有限公司经理助理，2012年10月至2018年3月出任上海市聚科生物园区有限责任公司公司副总经理。2004年8月至2022年4月，与此同时出任上海市徐汇区生物技术研究会（生物技术社团组织）理事长。2015年8月迄今任上海产业园区中小型企业服务站副会长。2018年1月至今与此同时任上海市溥澜公司发展投资有限公司创始人兼CEO。2018年3月迄今与此同时任上海中小型企业志愿填报权威专家志愿团北团副团。2018年4月迄今与此同时任上海奉沛企业管理有限公司经理。

朱正刚老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，并不属于最新法律法规、行政法规、行政规章等相关规定的不可出任公司独立董事的情况。

三、第四届职工监事股东代表监事候选人简历

1、顾梁 老先生， 1983年出世，中国籍，无海外居留权，2007年本科毕业于华东理工信息管理专业。2007年7月至2009年9月任职于中宏保险，出任市场部大区经理；2009年9月至2011年9月任职于上海市翰麟家用电器科技公司，出任营销部经理；2011年9月至2013年4月，任职于泰塔比较有限，列任科研仪器耗品主管；2013年4月迄今，任职于泰坦科技，出任公司监事、仪器设备耗品处处长首席总裁。在职监事。

顾罗先生未持有公司股份，不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

2、邵咏斌 老先生，1968年出世，中国籍，无海外居留权，1990年本科毕业于上海同济大学工民建专业。1990年7月至1993年6月任职于上海市第一建筑工程公司，出任产品工程师；1993年6月迄今任职于上海科技创投有限责任公司，出任工程项目经理。在职监事。

邵咏斌老先生未持有公司股份，不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公示序号：2023-015

上海市泰塔科技发展有限公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月30日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月30日 14点30 分

举办地址：上海市徐汇区石龙路 89 号

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已分别经企业2023年3月13日举行的第三届股东会第三十二次会议和第三届职工监事第二十九次会议审议根据，均允许递交股东大会审议。相关知识详细公司在2023年3月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公布的有关公示及文档。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1.00、2.00

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五） 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭身份证原件/护照签证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号/护照签证、法人授权书（受权委托书格式详见附件 1）、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，凭身份证原件/护照签证、证券账户卡办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号/护照签证、法人授权书（受权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、受托人身份证扫描件办理登记。

3、以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，法人代表证明材料影印件须加盖公司印章。

4、自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过信件形式进行备案，在信件上须注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上第 1、2 款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长2023年3月28日在下午17:30前送到备案地址。

（二）备案时长、地址

备案时长：2023年3月28日（早上9:30-12:00，在下午13:00-17:30）

备案地址：上海市徐汇区石龙路89号

（三）常见问题。

公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理登记。与会人员须于大会预订起始时间以前申请办理结束出席会议登记，提议与会人员至少提前三十分钟抵达大会现场办理登记。

凡在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的总数以前申请办理结束出席会议登记股东均有权利参加此次股东会，以后抵达会场的公司股东或者其委托代理人能够列席但是不能参加投票选举。

公司股东或者其委托代理人因未按要求带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或是无法进行投票选举的，一切后果由公司股东或者其委托代理人担负。

六、 其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：上海市徐汇区石龙路 89 号

联系方式：021-60878330

手机联系人：朱群、陈飞

特此公告。

上海市泰塔科技发展有限公司股东会

2023年3月14日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市泰塔科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月30日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公示序号：2023-016

上海市泰塔科技发展有限公司

有关持仓5%之上股东减持公司股权

超出1%的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次股权变动不碰触全面要约收购，不属于公司控制权转变。

● 此次股权变动后，信息披露义务人拥有上市公司股份占比从6.4794%降低至5.4752%。

● 此次股权变动不会导致公司控股股东及实控人产生变化。

上海市泰塔科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月13日接到自然人股东上海市创丰昕汇创业投资管理有限责任公司－天津市创丰昕华自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（原上海市创丰昕汇创业投资管理有限责任公司－厦门市创丰昕华自主创业投资合伙企业（有限合伙企业），下称“天津市创丰”）及其一致行动人：上海市创丰昕汇创业投资管理有限责任公司－温州东楷富文自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“温州东楷”）、上海市创丰昕汇创业投资管理有限责任公司－上海市创丰昕舟自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“上海市创丰”）、上海市创丰昕汇创业投资管理有限责任公司－宁波保税区创丰长茂自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“宁波市创丰”）、古交金牛座汇富创业投资企业(有限合伙企业)（下称“古交金牛座”）、国彤创丰私募基金管理有限责任公司（原国投集团创丰投资管理有限公司，下称“国彤创丰”）、彭震发来《减持计划进展告知函》。获知其自2022年9月23日至2023年1月17日，及2023年2月17日至2023年3月10日期内，根据集中竞价、大宗交易方式总计高管增持公司股权844,253股，占公司总股本的1.0042%。现就其相关股权变动状况公告如下：

一、此次股权变动的相关情况

注：上次减持计划中没有根据大宗交易方式高管增持，故2022年9月23日至2023年1月17日间无大宗交易规则变化情况。2023年1月18日至2023年2月16日属于非减持计划期内。

1、此次股权变动所涉及股权均具有投票权，不会有表决权委托或受到限制等所有支配权限定或受到限制转让状况。

2、此次变化不会有违背《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和本所交易规则等有关规定情况及其相关服务承诺。

二、此次股权变动前后左右，信息披露义务人有着上市企业权利的股权状况

三、所涉及后面事宜

1、此次股权变动不会导致公司控股股东及实控人产生变化。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等有关法律、法规和行政规章要求，此次股权变动不属于信息披露义务人公布简式权益变动报告。

3、此次股权变动系公司股东天津市创丰，及其一致行动人：温州东楷、上海市创丰、宁波市创丰、古交金牛座、国彤创丰、彭震执行其于2022年6月25日公布的减持计划（公示序号：2022-061），及其2023年1月20日公布的减持计划（公示序号：2023-004），在其中2022年6月25日公布的减持计划已执行结束，2023年1月20日公布的减持计划并未执行结束，还是处于减持计划期内。企业将督促其严格遵守高管增持有关规定，并立即给投资者公布有关信息，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市泰塔科技发展有限公司

股东会

2023年3月14日