本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、 会议召开和到场状况
(一) 股东会举行的时长：2023年3月13日
(二) 股东会举办地点：广州市亿丰企业管理有限公司（广州番禺区石楼镇市莲路339号）
(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
表决方式合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。实者世光老先生于2023年2月21日辞掉公司董事长、执行董事职位，经董事会推举，董事刘正军委托组织此次股东会。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事6人，以当场融合通信方式参加6人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 董事长助理刘正军、财务经理吴嘉灏出席了此次会议。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名字：关于调整独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二) 累积投票提案决议状况
2、 有关换选企业第八届股东会一部分执行董事的议案
(三) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四) 有关提案决议的相关说明
提案表决通过。
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：国信信扬法律事务所
侓师：毛献萍、陈凡
2、 律师见证结果建议：
觉得公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质及决议程序流程均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、别的相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。
特此公告。
青海华鼎实业公司有限责任公司股东会
2023年3月14日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公示序号：临2023-009
青海华鼎实业公司有限责任公司
第八届股东会第七次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
青海华鼎实业公司有限责任公司(以下简称:“企业”或“青海华鼎”)第八届股东会第七次例会于2023年3月13日在下午16在广州市亿丰企业管理有限公司以当场融合通信方式举办，会议由第八届股东会入选执行董事王封先生组织，需到执行董事9人，实到9人。企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议，大会的举办合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，一致通过下列决定：
一、《选举第八届董事会董事长的议案》
竞选王封先生为第八届股东会老总。
允许：9票；抵制:0票；放弃：0票
二、《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》
由于企业第八届股东会一部分执行董事产生变化，融合公司战略发展必须，为确保董事会各专门委员会的正常运转，依据《公司章程》《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的有关规定，对企业第八届股东会各专业委员会开展如下所示调节：
股东会发展战略委员会委员：王封先生、牛月迁老先生、钟扬飞老先生、童成录老先生、李正华老先生，王封任召集人。
董事会审计委员会委员会：童成录老先生、流海旺老先生、赵勇老先生，童成录任召集人。
股东会提名委员会委员会：钟扬飞老先生、刘正军老先生、赵勇老先生，钟扬飞老先生任召集人。
股东会薪酬与考核委员会委员会：李正华老先生、钟扬飞老先生、许海老先生，李正华老先生任召集人。
允许：9票；抵制:0票；放弃：0票
三、《关于改聘首席执行官（总裁）的议案》
因企业内部工作调整，刘正军老先生辞掉企业CEO职位，辞掉该项职位后，刘正军老师在企业仍持续出任执行董事、董事长助理职位。董事会对刘正军老师在CEO任职期为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经总经理提出，聘用牛月迁先生为企业CEO（首席总裁），任职期与此届股东会同样。
允许：9票；抵制:0票；放弃：0票
四、《关于改聘财务总监的议案》
因企业内部工作调整，吴嘉灏老先生辞掉公司财务总监职位，辞掉该项职位后，吴嘉灏老师在企业其他部门就职。董事会对吴嘉灏老师在财务经理任职期为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
聘用牛月迁先生为财务经理，任职期与此届股东会同样。
允许：9票；抵制:0票；放弃：0票
独董对聘用高管人员发布了《青海华鼎实业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议聘任高级管理人员的独立意见》（单独建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn）。
之上各提案有关人员简历客户程序公司在2023年2月24日上海证券交易所网址www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》公布的执行董事候选人简历。
特此公告。
青海华鼎实业公司有限责任公司股东会
二○二三年三月十四日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有