本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月13日
(二)股东会举办地点：重庆市九龙坡区九龙工业园区C区聚业路116号（企业C区集团公司写字楼会议厅）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，公司董事长涂建华老先生因为工作原因无法参加并上台演讲，由过半数执行董事一同举荐执行董事兼常务副总经理龚晖老先生上台演讲。企业一部分执行董事、公司监事和董事长助理参加了此次会议，印证侓师出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、政策法规、行政法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加2人，老总涂建华老先生、执行董事刘伟老先生、执行董事王丙星老先生、独董陈朝辉老先生、独董张明洪武老先生因其它工作或国家公务无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事艾杰先生和职工监事张小伟老先生因别的国家公务无法出席本次大会；
3、董事长助理叶珂伽女性出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关补充企业第四届董事会非独立董事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
以上提案为对中小股东独立记票的议案，提案得到此次股东大会审议根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京时期九和法律事务所
侓师：韦微、刘欣
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的召集人及其出席本次股东会工作的人员资质合理合法、合理；此次股东会的表决方式和决议程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
隆鑫通用驱动力有限责任公司
股东会
2023年3月14日
● 手机上网及上报文档
1、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
2、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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