本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月13日
(二)股东会举办地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2栋楼19层第二会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生组织。大会的举办合乎《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加5人，独董汪安东老先生由于工作原因未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事王亚斌老先生由于工作原因未出席本次大会；
3、董事长助理列席会议；一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关竞选执行董事的议案
2、有关竞选公司监事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：山东省众成清泰（济南市）法律事务所
侓师：蔡婧、刘馨
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎中国法律法规和企业章程的相关规定;出席本次股东会工作人员资质真实有效；此次股东会召集人资质合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司股东会
2023年3月13日
● 手机上网公示文档
山东省众成清泰（济南市）法律事务所有关鲁银投资集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议法律意见书
● 上报文档
鲁银投资2023年第一次股东大会决议决定
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