我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年3月11日，贵州省航天电器有限责任公司（下称企业）第七届股东会2023年第三次临时会议表决通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，现就相关情况公告如下：

一、关联方交易简述

经证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2341 号）审批，2021年8月贵州省航天电器有限责任公司以非公开发行名义向11名指定投资人发行新股23,662,256股，发行价60.46元/股，募资净收益为1,422,437,297.51 元。依据募集资金使用方案，企业一部分募资根据贷款形式由子公司苏州市华旃航天电器有限责任公司（下称苏州市华旃）用作基本建设年产量3976.2万个新型基建等行业用射频连接器产业化项目（投资额39,500.00万余元，应用募资33,609.00万余元），该项目包括生产线基本建设、工业厂房以及相关配套设施室外工程等单项工程。新项目投资构成和募集资金使用情况如下：

企业：万余元

根据有关要求，苏州市华旃根据公开招标方式，挑选年产量3976.2万个新型基建等行业用射频连接器产业发展工程项目的单项工程“工业厂房以及相关配套设施室外工程”设计总承包企业。前不久苏州市华旃在执行相关程序和公示后，新项目联合启迪设计集团有限责任公司（联合牵头人）、关联公司贵州航天建设工程有限公司（联合组员）为工程招标，中标价为13,703.261891万余元。

在企业第七届股东会2023年第三次临时会议决议表决《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、徐静、于思京、陈勇老先生逃避了决议，其他3名独董一致同意该提案，合乎《公司章程》及相关规定。公司独立董事对于该提案做出事先认同及独立性建议。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关关联方交易决议流程和审批权的相关规定，本次交易不用递交股东大会审议。

二、交易对方的相关情况

启迪设计集团有限责任公司（下称启迪设计）创立于1988年3月3日，运营居所：苏州吴中区工业区星海街9号，注册资金17,397.4869万余元，统一社会信用代码：91320000740696277G，法人代表：查金荣，业务范围：建筑设计以及相应的工程造价咨询和装修设计、建筑智能化（工程项目设计方案），工程建筑工程地质勘察，土建设计、电力工程（变电工程设计方案）、市政道路工程（路面、隧道、排水系统）、园林工程设计、城市轨道设计方案；城乡规划编制；工程咨询；建筑工程施工总承包及需要建筑装饰材料和机器的销售等。（上面新项目涉及到资格的凭企业资质证书运营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后能许可项目）。

启迪设计大股东为苏州市赛德资本管理有限责任公司（占股比例44.54%）。

启迪设计财务报表如下所示：

企业：万余元

截止到本公告公布之时，启迪设计集团有限责任公司并不属于失信执行人。

三、关联企业基本概况和关联性

㈠ 关联企业基本概况

贵州航天建设工程有限公司（下称贵州省航建）创立于1999年8月19日，运营居所：贵州遵义市汇川区大连路航空航天太阳天润楼，注册资金10,000万余元，统一社会信用代码：91520300714342061M，法人代表：左兵，业务范围：建筑工程施工、土石方工程施工、建筑材料销售、园林工程工程施工（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

公司控股股东航空航天江南地区投资有限公司拥有贵州省航建40.00%股份，中国航天科工集团有限责任公司系贵州省航建控股股东。

贵州省航建财务报表(没经财务审计)如下所示：

企业：万余元

截止到本公告公布之时，贵州航天建设工程有限公司并不属于失信执行人。

㈡ 与企业关联性

启迪设计集团有限责任公司、贵州航天建设工程有限公司构成新项目联合（在其中启迪设计为联合牵头人，贵州省航建为联合组员），以设计方案工程总承包工程项目（EPC）方法招投标修建子公司苏州市华旃年产量3976.2万个新型基建等行业用射频连接器产业发展工程项目的单项工程“工业厂房以及相关配套设施室外工程”。

贵州省航建系中国航天科工集团有限责任公司下属单位，公司控股股东航空航天江南地区投资有限公司拥有贵州省航建40.00%的股权。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，贵州省航建为公司关联方，本次交易组成关联方交易。

四、关系交易标的基本概况

苏州市华旃年产量3976.2万个新型基建等行业用射频连接器产业发展工程项目的单项工程“工业厂房以及相关配套设施室外工程”,系运用自有土地，在苏州华旃工厂新创建约40,000㎡的车间（主要包含工程建筑连接器生产厂房、甲类库、消控室以及相关配套设施室外工程等）。

五、关联交易的定价政策及定价原则

本次交易采用公开招标方式明确工程项目工程总承包合同价钱，标价公允价值有效。

六、关联方交易协议书主要内容

苏州市华旃拟和项目联合启迪设计集团有限责任公司、贵州航天建设工程有限公司签署《建设项目工程总承包合同》，协议书关键内容如下：

发包方：苏州市华旃航天电器有限责任公司

项目承包人：启迪设计集团有限责任公司（联合牵头人）

贵州航天建设工程有限公司（联合组员）

1.工程项目地址：苏州市高新区嵩山路268号；

2.工程内容及经营规模：在苏州华旃新创建约40,000㎡的工业厂房以及相关配套设施室外工程等；

3.合同工期：336天；

4.产品质量标准：达标，合乎现行标准国家和地区规范和标准；

5.合同价格（价税合计）：137,032,618.91元，在其中设计费用： 2,908,197.20元，建筑安装工程费：134,124,421.71元。

6.合同生效：合同规定经彼此签字盖章后创立，并于签署生效日起效。

七、关联交易的目地及对企业的危害

子公司苏州市华旃根据公开招标方式，挑选年产量3976.2万个新型基建等行业用射频连接器产业发展工程项目的单项工程“工业厂房以及相关配套设施室外工程”设计总承包企业。关联公司贵州航天建设工程有限公司做为新项目联合组员，以设计方案工程总承包工程项目（EPC）方法参加投标修建苏州市华旃的以上工程项目。苏州市华旃此次招投标认真履行公平公正、公平择优录用的投标标准，通过专家评审会、投标、公示公告等流程，标价公允价值有效，苏州市华旃因招投标所形成的关联方交易属正常的商业利益，不存在损害公司与中小股东合法权益的情况，企业主营业务没有对关联公司产生依靠，以上关联方交易也不影响企业的自觉性。

关联公司贵州航天建设工程有限公司系中国航天科工集团有限责任公司下属单位，其公司资质、工程业绩、经营情况不错，具有按合同约定进行工程项目工程每日任务能力。

八、与贵州省航建总计已经发生的各种关联方交易总金额

2023年1月1日至本公示公布日，公司和贵州省航建所发生的关联方交易总金额零元（没有本次交易）。

九、独董事先认同和单独建议

本公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠对此次关联方交易公开发表独董事先认同和单独建议如下所示：

㈠ 独董事先认同建议

大家用心审查了公司提供的《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》及相关信息，了解到了关联交易的状况，觉得企业子公司苏州市华旃航天电器有限公司与关联公司贵州航天建设工程有限公司因招投标所形成的关联方交易事宜遵循了公布公平公正的销售市场标准，市场交易标价公允价值，是正常的商业利益，未危害公司与中小股东合法权利。

同意将《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》提交公司第七届股东会2023年第三次临时会议决议，关联董事应回避表决。

㈡ 独董建议

1.企业《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》在提交股东会决议时，经过我们事先认同。

2.此次关联交易的标价

关联公司贵州航天建设工程有限公司做为新项目联合组员，以设计方案工程总承包工程项目（EPC）方法参加投标修建苏州市华旃航天电器有限责任公司年产量3976.2万个新型基建等行业用射频连接器产业发展工程项目的单项工程“工业厂房以及相关配套设施室外工程”，工程项目合同总金额依照招投标结论明确。

以上关联交易定价公允价值，不存在损害公司与中小股东权益的状况。

3.董事会在讨论以上关联方交易提案时，关联董事展开了逃避，未参加提案决议，关联方交易决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章与本企业章程的相关规定。

综上所述，允许子公司苏州市华旃航天电器有限责任公司因招投标所形成的关联方交易事宜。

十、承销商建议

承销商国泰君安证券股份有限公司（下称光大证券）对企业子公司苏州市华旃航天电器有限责任公司因招投标产生关联方交易事宜表达意见如下所示：

此次因招投标组成关联方交易事宜系企业子公司苏州市华旃工程建设必须，采用公布招标的方式明确工程招标，严格遵守了公布、公平公正、公正的原则，依法履行相对应审查、投标、公示公告等流程，标价公允价值有效，不存在损害公司与中小股东合法权益的情况，不会对公司今天和未来经营情况、经营业绩产生重大不良影响。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次因招投标组成关联方交易事宜不用经公司股东大会审议。

承销商对此次因招投标产生关联方交易事宜情况属实。

十一、备查簿文档

1.第七届股东会2023年第三次临时会议决定

2.独董有关关联方交易事项事先认同建议

3.独董有关关联方交易事项单独建议

特此公告。

贵州省航天电器有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公示序号：2023-14

贵州省航天电器有限责任公司职工监事

有关2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况表明及审查建议

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州省航天电器有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月4日召开第七届股东会2023年第二次临时会议、第七届职工监事第十一次大会，表决通过《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》等有关提案。依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(下称“《管理办法》”)、《深圳交易所上市企业自律监管手册第1号一一业务查询》(下称“《自律监管指南》”)等相关法律法规的相关规定，及其《贵州航天电器股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定，企业在外部对2022年限制性股票激励计划(下称“此次激励计划”)拟授于激励对象的姓名及职位展开了历时10天公示公告。

公司监事会融合公示情况对激励对象名册展开了审查，有关公示情况及审查建议如下所示：

一、激励对象名单的公示情况表明

1、公司在2022年11月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布了《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及引言、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》。于2023年3月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布了《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及引言、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

2、公司在2023年3月2日至2023年3月11日在企业局域网中对此次拟激励对象的姓名及职位展开了公示公告，公告期总共10天，在公示期限内，公司职员可通过微信、电子邮件等形式向公司监事会体现。

截止到公示期满，公司监事会没有收到一切职工对此次拟激励对象所提出的质疑。

二、职工监事审查建议

依据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》等有关规定，企业对此次拟授于激励对象名册及职位展开了内部结构公示公告，公示期满后，公司监事会融合公示情况及审查结论，发布审查建议如下所示:

1、公司本次激励计划拟授于激励对象名单的工作人员具有《公司法》《证券法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》所规定的任职要求，合乎《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、法规及行政规章所规定的激励对象标准，合乎此次激励计划所规定的激励对象范畴。

2、纳入此次激励计划拟授于激励对象名单的工作人员不会有《管理办法》第八条所规定的不可变成激励对象的以下情形：

(1)近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

(2)近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

(3)近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

(4)具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

(5)有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

(6)证监会评定其他情形。

3、此次激励计划拟授于激励对象当中包含企业外部董事（含独董）、公司监事、承担纪检监察工作的相关人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

4、此次激励计划拟授于激励对象的相关情况确实，不会有虚报、刻意隐瞒或致死重大误解的地方。

5、此次激励计划拟授于激励对象为公司发展(含分公司)就职的执行董事、中高管人员及关键技术(业务流程)工作人员，均是与建立宣布劳务关系或聘用关系的在职人员。

综上所述，公司监事会觉得，企业对此次激励计划拟授于激励对象名单的公示程序依法依规，纳入此次激励计划拟授于激励对象名单的工作人员合乎《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》相关法律法规、法规和行政规章所特定条件，合乎此次激励计划所规定的激励对象范畴，其作为本次激励计划的激励对象法律主体合理合法、合理。

特此公告。

贵州省航天电器有限责任公司职工监事

2023年3月14日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公示序号：2023-12

贵州省航天电器有限责任公司

第七届股东会2023年第三次

临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州省航天电器有限责任公司（下称企业）第七届股东会2023年第三次临时性会议报告于2023年3月6日以书面形式、电子邮箱方法传出，2023年3月11日早上9:00在公司办公楼三楼会议厅以通讯表决方法举办。会议由企业董事长王跃轩老先生组织，企业应参加执行董事8人，亲身参加执行董事8人。此次会议集结、举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。监事、高管人员、董事长助理列席。经与会董事决议，大会产生如下所示决定：

例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

本提案涉及到关联方交易，董事王跃轩、李凌志、徐静、于思京、陈勇为关联董事，回避表决。

经证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2341 号）审批，2021年8月企业以非公开发行名义向11名指定投资人发行新股23,662,256股，发行价60.46元/股，募资净收益为1,422,437,297.51 元。依据募集资金使用方案，企业一部分募资根据贷款形式由子公司苏州市华旃航天电器有限责任公司（下称苏州市华旃）用作基本建设年产量3976.2万个新型基建等行业用射频连接器产业化项目（投资额39,500.00万余元，应用募资33,609.00万余元），该项目包括生产线基本建设、工业厂房以及相关配套设施室外工程等单项工程。

根据有关要求，子公司苏州市华旃根据公开招标方式，挑选年产量3976.2万个新型基建等行业用射频连接器产业发展工程项目的单项工程“工业厂房以及相关配套设施室外工程”设计总承包企业。启迪设计集团有限责任公司、关联公司贵州航天建设工程有限公司构成新项目联合（在其中：启迪设计集团有限责任公司为联合牵头人，贵州航天建设工程有限公司为联合组员），以设计方案工程总承包工程项目（EPC）方法招投标修建苏州市华旃的以上工程项目。苏州市华旃在执行相关程序和公示后，新项目联合启迪设计集团有限责任公司、贵州航天建设工程有限公司为工程招标，中标价为13,703.261891万余元。

经决议，董事会允许子公司苏州市华旃航天电器有限公司与贵州航天建设工程有限公司因招投标所形成的关联方交易事宜。

公司独立董事对该提案发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。

子公司苏州市华旃与贵州航天建设工程有限公司因招投标产生关联交易的详细情况，详细2023年3月14日发表在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网里的《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。

备查簿文档：

第七届股东会2023年第三次临时会议决定

特此公告。

贵州省航天电器有限责任公司股东会

2023年3月14日