我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况；

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

1、举办时长

（1）现场会议时长：2023年3月13日（星期一）14:30

（2）网上投票时长：2023年3月13日（星期一）

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)开展网上投票的准确时间为2023年3月13日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：山东青岛市即墨区大信街道社区峨嵋三路5号公司会议室。

3、会议召开方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总秦龙老先生

6、此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况

（1）公司股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东及公司股东法定代理人15人，意味着有投票权股权404,659,421股，占公司有投票权股权总量的62.5105％（截止到此次股东会除权日，企业总市值为649,670,812股，在其中公司回购专用型股票账户持有公司股份2,324,900股，这次股东会有投票权股权数量为647,345,912股）。在其中：进行现场网络投票股东及公司股东法定代理人8人，意味着有投票权股权362,050,317股，占公司有投票权股权总量的55.9284％。根据网上投票股东及公司股东法定代理人7人，意味着有投票权股权42,609,104股，占公司有投票权股权总量的6.5821％。

（2）中小股东参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小股东及公司股东法定代理人5人，意味着有投票权股权9,952,374股，占公司有投票权股权总量的1.5374％。在其中：进行现场网络投票的中小股东0人，意味着有投票权股权0股，占公司有投票权股权总量的0.0000％。利用网上投票的中小股东及公司股东法定代理人5人，意味着有投票权股权9,952,374股，占公司有投票权股权总量的1.5374％。

（3）董事、公司监事参加了大会，一部分高管人员出席了大会。

（4）德恒上海市律师事务所律师出席此次股东会开展印证，并提交法律意见书。

二、提议决议和表决状况

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，决议并通过了下列提案：

1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》。

总决议状况：允许404,626,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9918％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082％。

中小股东决议状况：允许9,919,374股，占列席会议的中小股东持有股份的99.6684％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.3316％。

2、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

总决议状况：允许404,626,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9918％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082％。

中小股东决议状况：允许9,919,374股，占列席会议的中小股东持有股份的99.6684％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.3316％。

3、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

总决议状况：允许404,626,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9918％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082％。

中小股东决议状况：允许9,919,374股，占列席会议的中小股东持有股份的99.6684％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.3316％。

4、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

总决议状况：允许404,626,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9918％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082％。

中小股东决议状况：允许9,919,374股，占列席会议的中小股东持有股份的99.6684％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.3316％。

5、审议通过了《关于免去许华山女士公司董事、财务总监职务的议案》。

总决议状况：允许404,659,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许9,952,374股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。

列席会议的相关性公司股东秦龙老先生、林文龙老先生、金胜勇老先生、秦靖博老先生、青岛市森忠林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森伟林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森宝林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森玲林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、新疆省鑫石创盈股份投资合伙企业（有限合伙企业）及新疆省恒厚创盈股份投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决本提案。

总决议状况：允许9,952,374股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许9,952,374股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。

总决议状况：允许404,659,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许9,952,374股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

总决议状况：允许404,626,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9918％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082％。

中小股东决议状况：允许9,919,374股，占列席会议的中小股东持有股份的99.6684％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.3316％。

9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

总决议状况：允许404,626,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9918％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082％。

中小股东决议状况：允许9,919,374股，占列席会议的中小股东持有股份的99.6684％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃33,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.3316％。

10、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

总决议状况：允许404,659,421股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许9,952,374股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：德恒上海律师事务所

2、印证侓师名字：谢显清、王筱宁

3、法律意见：公司本次大会的集结、举办程序流程、出席本次大会工作的人员及其此次会议的召集人的法律主体、此次会议的提案及其决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议申请的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、2022年年度股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛市森麒麟轮胎有限责任公司

股东会

2023年3月14日