我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会第二十次（临时性）会议报告于2023年3月6日以电子邮箱和专人送达方法传出。大会于2023年3月13日以当场和通信结合的方式举办，会议由老总薛伟成老先生组织，此次会议应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人，此次会议集结、举办程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，一致通过如下所示提案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

由于企业第五届股东会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董事会候选人并且经过股东会提名委员会核查任职要求后，允许薛伟成、薛伟斌、薛嘉琛、陶永瑛、赵丙贤为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人；允许候选人唐善永、徐炳达、田志伟为公司发展第六届股东会独董侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据生效日起效。（有关人员简历详见附件）

新一届股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

此项提案需报请企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制投票选举企业第六届监事会成员，在其中独董与非独立董事将分离竞选，独董侯选人有待报检深圳交易所备案审核情况属实后提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详细同一天的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独董对该提案发布了单独建议，主要内容详细同一天的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃、6票逃避。

根据企业所在领域，根据企业具体情况及执行董事的工作职责与责任，允许制定第六届董事会董事薪资标准为：

非独立董事薛伟成、薛伟斌、薛嘉琛、陶永瑛、赵丙贤做为第六届股东会非独立董事侯选人，独董唐善永做为第六届股东会独董侯选人，因为涉及到个人利益均回避表决。

独董对该提案发布了单独建议，主要内容详细同一天的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高董事会的科学决策能力和能力，网络优化公司整治，公司拟修定《公司章程》，将监事会成员总数由9人降至8人。与此同时，董事会报请股东会受权企业工商局经办人，申请办理规章办理备案等手续。主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本提案要递交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

允许公司在2023年3月30日举办2023年第一次股东大会决议，此次股东会采用当场网络投票、网上投票相结合的举办。主要内容详细同一天的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

特此公告

罗莱生活科技发展有限公司

股东会

2023年3月14日

配件：

（一）非独立董事侯选人

薛伟成，男，1958年出世，中国籍，无海外居留权，高级会计师，1976年起列任江苏通州市川港加工工艺绣品厂部长、南通市河南科进刺绣有限公司总经理、南通市罗莱家居饰品有限公司董事长。薛伟成老先生是本公司创始人，在职本公司董事长。

截止本公告日，薛伟成老先生拥有本公司控股股东南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司55%的股权，南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司拥有我们公司11.23%的股权，伟佳国际性企业有限公司拥有我们公司16.37%的股权。南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司为伟佳国际性企业有限公司唯一股东。即薛伟成老先生根据伟佳国际性和南通市罗莱间接性拥有我们公司127,485,818股，占我们公司总股本的15.19%，间接控制我们公司231,792,397股，占我们公司总股本的27.60%。薛伟成本人立即拥有我们公司2,641,039股，占我们公司总股本的0.31%。薛伟成根据直接和间接持仓操纵公司股权234,433,436股，占公司总股本的比例是27.91%。

薛伟斌，男，1964年出世，中国籍，无海外居留权，研究生，高级会计师，中国共产党员，1986年起列任深圳近郊区政府部门多元化经营管理处办事员、通州区川港加工工艺制衣厂市场销售科长、南通市河南科进刺绣有限公司副总经理、南通市罗莱家居饰品有限公司总经理、首席总裁。在职我们公司副董。

截止本公告日，薛伟斌老先生拥有本公司控股股东南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司45%的股权，南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司拥有我们公司11.23%的股权，伟佳国际性企业有限公司拥有我们公司16.37%的股权。南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司为伟佳国际性企业有限公司唯一股东。即薛伟斌老先生根据伟佳国际性和南通市罗莱间接性拥有我们公司104,306,579股，占我们公司总股本的12.43%。薛伟斌本人未立即拥有我们公司股权。

薛嘉琛，男，1982年出世，中国籍，无海外居留权，大学本科，2006年起列任我们公司海外事业部主管，品牌经营事业部总监，交易中心主管。在职本董事、首席总裁。

截止本公告日,薛嘉琛老先生拥有我们公司275，385股，占我们公司总股本的0.03%。

陶永瑛，女，1965年出世，中国籍，无海外居留权，研究生，1988 年开始列任如东市中心医院妇产科医师、南通市河南科进刺绣有限责任公司管理部主管、南通市罗莱家居饰品有限责任公司办公厅主任、外贸部主管、经理助理、常务副总经理。在职上海市罗莱投资控股有限公司监事会主席、乌鲁木齐众邦股权投资管理合伙制企业（有限合伙企业）执行事务合伙人，在职本董事。

截止本公告日,陶永瑛女性拥有我们公司275,000股，占我们公司总股本的0.03%。

赵丙贤，男，1963年出世，中国籍，无海外居留权，研究生，有近二十年的投入、企业并购及重组上市积累的经验，1997年1月出版《资本运营论》，作为国内第一部系统软件阐述集团管控和投行的著作，被选为1997年中国十大畅销书籍。在职股份有限公司执行董事，北京市中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁，山东省沃华医药高新科技股份有限公司董事长，在职本董事。

截止本公告日,赵丙贤老先生拥有北京市本杰明项目投资顾问有限公司5%的股权，北京市本杰明项目投资顾问有限公司拥有我们公司1.78%的股权，即赵丙贤老先生间接性拥有我们公司股权747,023股，占我们公司总股本的0.09%，赵丙贤老先生本人未立即拥有我们公司股权。

以上员工中间，及其它与公司持股5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事及高管人员相互关系如下所示：

1、南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司持有公司股份11.23%，为公司控股股东。薛伟成和薛伟斌为兄弟关系，大哥薛伟变成公司实际控制人，拥有南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司股权55%，薛伟斌拥有南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司股权45%；薛伟成在职公司董事长，薛伟斌任公司副董。

南通市罗莱生活科技水平发展投资有限公司为伟佳国际性企业有限公司唯一股东。

2、薛嘉琛为薛伟成之子，在职董事、首席总裁；陶永瑛为薛伟斌之妻，在职董事，薛伟斌与陶永瑛的儿子薛骏腾持有公司5.95%股权。

3、除了上述第1、2项上述外，其他工作人员中间，及其它与公司持股5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事及高管人员中间不会有关联性。

以上工作人员,都未不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。以上人员任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网址失信执行人目录查询，以上员工均不曾被认定“失信执行人”。

（二）独董侯选人

唐善永，男，1978年6月出世，中国籍，中国共产党员，汉族人，毕业院校上海财大公共性经济管理学校，税收学专业，获政治经济学博士研究生。现是上海市立信会计金融学校税收系副教授职称，北京盈科（上海市）法律事务所做兼职执业律师，上海立施会计师事务所有限责任公司合作伙伴、北京市伯恩新世纪医疗管理有限责任公司合作伙伴，注册会计、税务师。2020年3月迄今出任公司独立董事。

截止到本公告公布日，唐善永老先生未拥有我们公司股权，与我们公司、持仓5%之上公司股东、大股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。唐善永老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。唐善永先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网址失信执行人目录查询，唐善永老先生不曾被认定“失信执行人”。已经在2018年10月获得证监会承认的独立董事资格资格证书。

徐炳达，男，1965年出世，中国籍，中国共产党员，汉族人，毕业院校南京市大学法律系。1986年起任职于南通市司法局；1989年起任职于深圳第二法律事务所（后改名为江苏省平帆法律事务所）；2011年起列任北京市炜衡律师事务所负责人、合作伙伴，在职北京炜衡（上海市）法律事务所高级合伙人。

截止到本公告公布日，徐炳达老先生未拥有我们公司股权，与我们公司、持仓5%之上公司股东、大股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，徐炳达老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。徐炳达先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网址失信执行人目录查询，徐炳达老先生不曾被认定“失信执行人”。已经在2008年8月获得证监会承认的独立董事资格资格证书。

田志伟，男，1969年出世，中国籍，中国共产党员，汉族人，研究生文凭。列任河南装饰建材科学研究规划院财务部主管会计、任广东发展银行郑州市支行陇海支行营业部总经理、富友证劵有限责任公司河南省管理方法总公司董事长助理兼经理、渤海证券有限公司福州市业务部经理、湘江经济发展协同发展趋势集团股份有限公司工程项目副总、长发集团湘江投资实业股份有限公司公司财务总监、广州市天赐高新原材料股份有限公司公司独立董事、罗莱生活科技发展有限公司独董、千惠融资租赁业务（上海市）有限责任公司执行董事。在职上海合银投资管理有限公司监事会主席、北京联合徳信项目投资有限责任公司公司执行董事、常德市合银湘德股份投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人意味着、常德市合银非常有股份投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人意味着、万年县合银非常有股份投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人意味着、湖南省达峰私募股权公司（有限合伙企业）执行事务合伙人意味着、苏州市筑安科技公司执行董事、合诚技术股份有限公司独董、深圳正弦电气股份有限公司公司独立董事、深圳英维克股份有限公司公司独立董事。

截止到本公告公布日，田志伟老先生未拥有我们公司股权，与我们公司、持仓5%之上公司股东、大股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，田志伟老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。田志伟先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网址失信执行人目录查询，田志伟老先生不曾被认定“失信执行人”。已经在2010年5月获得证监会承认的独立董事资格资格证书。

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公示序号：2023-003

罗莱生活科技发展有限公司

第五届职工监事第十九次（临时性）大会

决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届职工监事第十九次（临时性）会议报告于2023年3月6日以电子邮箱和专人送达方法传出。大会于2023年3月13日以当场和通信结合的方式举办，会议由监事长邢耀宇老先生组织，此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人，此次会议集结、举办程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。经整体公司监事决议并且以投票表决方法审议通过了如下所示提案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

由于企业第五届职工监事将要任期届满，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经候选人，职工监事同意推荐邢耀宇、朱聪颖2人为因素企业第六届职工监事股东代表监事侯选人（有关人员简历见附件）。

股东代表监事将和企业职工监事大会竞选的职工代表监事所组成的企业第六届职工监事，监事会任职期三年，自股东大会审议根据之日起起效。

本提案要递交企业2023本年度第一次股东大会决议决议，采用累积投票形式进行决议。

二、审议通过了《关于监事薪酬的议案》；

决议结论：1票赞同，0票抵制，0票放弃、2票逃避。

根据企业所在领域，根据企业具体情况及公司监事的工作职责与责任，第六届监事会监事根据各职能部门责任人职位领到薪资。

邢耀宇做为第六届职工监事股东代表监事侯选人、陆敬京做为第六届职工监事职工代表监事，因为涉及到个人利益均回避表决。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告

罗莱生活科技发展有限公司

职工监事

2023年3月14日

配件：公司监事候选人简历

邢耀宇，男，1960年出世，中国籍，无海外居留权，高中文凭，1992年起列任南通市河南科进刺绣有限责任公司上海市办主任、上海市罗莱纺织品有限责任公司上海市市场经理、南通市罗莱家居饰品有限责任公司媒体公关法律事务部主管、我们公司媒体公关法律事务部主管，在职企业监事长。

截止到本公告公布日，邢耀宇老先生未拥有我们公司股权，与我们公司、拥有5%之上公司股东、大股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。邢耀宇老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。邢耀宇先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网址失信执行人目录查询，邢耀宇老先生不曾被认定“失信执行人”。

朱聪颖，女，1982年11月出世，大专文凭。2008年迄今在公司上班，在职行政部门公关总监。

截止到本公告公布日，朱聪颖女性未拥有我们公司股权，与我们公司、持仓5%之上公司股东、大股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。朱聪颖女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。朱聪颖小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网址失信执行人目录查询，朱聪颖女性不曾被认定“失信执行人”。

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公示序号：2023-004

罗莱生活科技发展有限公司

关于修订《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月13日举办第五届股东会第二十次（临时性）大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。现就详细情况公告如下：

一、《公司章程》修定状况

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高董事会的科学决策能力和能力，网络优化公司整治，公司拟修定《公司章程》，将监事会成员总数由9人降至8人。

《公司章程》实际修定如下所示：

除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文不会改变。主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，烦请投资人留意查看。以上修定《公司章程》事宜尚要递交企业股东大会审议准许。与此同时，董事会报请股东会受权企业工商局经办人申请办理规章办理备案等手续。

二、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十次（临时性）会议决议公示。

特此公告。

罗莱生活科技发展有限公司

股东会

2023年3月14日

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公示序号：2023-005

罗莱生活科技发展有限公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容的实际、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

罗莱生活科技发展有限公司(下称“企业”)第五届职工监事已就职到期，为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司在2023年3月13日召开职工监事大会。大会对职工监事候选人展开了投票选举，经各意味着探讨根据，一致同意竞选大会竞选陆敬京女性出任企业第六届职工监事职工代表监事（个人简介附后）。陆敬京女性将和股东会投票选举的两名股东代表监事所组成的企业第六届职工监事，任职期三年，自股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

罗莱生活科技发展有限公司

2023年3月14日

附：陆敬京个人简历

陆敬京，女，1972年出世，本科文凭。1996年迄今在公司上班，在职我们公司质量管理中心主管、监事。

截止到本公告公布日，陆敬京女性未持有公司股份，与我们公司、公司控股股东及控股股东不会有关联性，与持仓5%之上公司股东，执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，陆敬京女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。陆敬京小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网址失信执行人目录查询，陆敬京女性不曾被认定“失信执行人”。

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公示序号：2023-006

罗莱生活科技发展有限公司

有关举办2023年第一次临时性公司股东

交流会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱生活科技发展有限公司（下称“企业”）2023年3月13日第五届股东会第二十次（临时性）会议审议根据，企业取决于2023年3月30日举办2023年第一次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项公告如下：

一、此次股东会召开工作会议的相关情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

（1）现场会议时长：2023年3月30日（星期四）在下午15:00。

（2）网上投票时长：2023年3月30日

在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年3月30日早上9：15-9：25，9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年3月30日9:15-15:00阶段的随意时长。

（三）现场会议地址：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室

（四）会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将并且通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（五）大会表决方式：公司股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次投票选举结论为标准。

（六）除权日：2023年3月24日

（七）大会参加目标：

（1）截止到2023年3月24日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，公司股东能够书面形式授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书附后），该委托代理人可以不用是自然人股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用的会议印证侓师。

（八）股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议

（九）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、会议审议事宜

提议1、2、3选用累积投票制，应取非独立董事5人，董事3人，股东代表监事2人；公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。在其中提议2中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后股东会即可进行决议。

提议1、2、4为危害中小股东权益的重大事情，都应对中小股东决议结果进行独立记票并给予公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业 5%之上股权股东之外的公司股东）。

提议4、5归属于薪资相关事宜，利益相关公司股东需回避表决。

提议6为特别决议事宜，必须经参加股东会股东所持有效表决权的三分之二以上根据。

之上提议早已企业第五届股东会第二十次（临时性）大会、第五届职工监事第十九次（临时性）会议审议根据，具体内容详细企业同一天发表于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、大会备案事宜：

（一）备案方法：

（1）自然人股东亲身列席会议的，应填好《股东登记表》，提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应填好《股东登记表》，委托代理人应提供个人有效身份证、个股账户、公司股东法人授权书申请办理登记。

（2）公司股东对其公司法人列席会议的，应填好《股东登记表》，请持身份证、法定代表人证明书或其它合理证实、个股账户申请办理登记；公司股东对其公司法人授权委托人列席会议的，应填好《股东登记表》，委托代理人须持身份证、法人代表亲身签订的法人授权书、个股账户申请办理登记；

（3）公司股东可采取发传真或书面形式信件的形式备案，发传真或书面形式信件以到达本公司的为准，拒绝接受手机备案。

（二）备案时长：2023年3月26日早上9:00-11:30和下午14:00-16:30

（三）备案地址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活商务大厦17层。

四、参与网上投票的实际操作步骤

这次股东会以当场决议与网上投票相结合的举办，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

（一）大会联系电话：

手机联系人：曹轶俊

电 话：021-23138999

传 真：021-23138770（发传真函上请注明“股东会”字眼）

电子邮件：caoyijun@luolai.com.cn

地 址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活商务大厦17层

（二）此次会议预估大半天，列席会议公司股东吃住及差旅费自立。

（三）网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

企业第五届股东会第二十次（临时性）会议决议；

企业第五届职工监事第十九次（临时性）会议决议；

特此公告。

罗莱生活科技发展有限公司

股东会

2023年3月14日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一． 网上投票程序

1．网络投票编码：362293

2．网络投票通称：罗莱网络投票

3. 填写决议建议或竞选投票数。

针对此次股东大会审议的累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

① 竞选非独立董事（提议1，选用等额选举，应取人数为5位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5

公司股东能将所具有的竞选投票数在5位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

② 竞选独董（提议2，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

③ 竞选股东代表监事（提议3，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月30日的股票交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月30日9:15-15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

罗莱生活科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议公司股东申请表

附表：

1、 请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、 如公司股东拟在此次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的时间。

3、 以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：

罗莱生活科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着我们公司 （自己 ），参加2023年3月30日举行的罗莱生活科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并依据以下标示履行对会议提案的投票权。假如公司股东个人对相关提议的决议未做实际标示，受委托人可以自行酌情考虑对以下提议履行投票权。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受委托人身份证号：

受托人股票账号： 受托人持仓金额及股权特性：

授权委托时间：2023年 月 日

注：1、法人股东签字，个人股公司股东盖上法人公章；法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理

2、针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数；未填、错填、笔迹没法分辨的表决票、未投的表决票均视为“放弃”；对非累积投票提议受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”处划“√”， 或填入实际股权数量，做出网络投票标示。

3、本授权委托书的高效限期：始行授权委托书签定之日起止此次股东会完毕。