我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况及大会参加状况
1、会议召开状况
（1）现场会议举办时间是在：2023年3月13日在下午1:30
（2）网上投票时长：①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15，截止时间为2023年3月13日在下午3:00。
（3）会议召开地址：北京海淀区丰贤大道7号北斗星通商务大厦公司会议室
（4）大会的举办方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的
（5）股东会的召集人：董事会
（6）股东会主持人：执行董事周光宇老先生
老总周儒欣老先生由于工作原因没法参加并组织此次股东会，依据《公司章程》要求，经公司半数以上执行董事举荐由执行董事周光宇老先生组织此次会议。
（7）会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定
2、大会参加状况
（1）列席会议的整体情况
出席本次股东会股东及公司股东委托代理人总共28名，意味着有投票权股权181,128,869股，占公司有投票权股权总量的35.3226%。在其中，出席本次股东会决议的中小股东（中小股东指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）16名，意味着股权4,169,943股，占公司股权数量0.8132%。
（2）现场会议参加状况
参加现场会议股东及公司股东委托代理人7名，意味着有投票权股权132,758,144股，占公司有投票权股权总量的25.8896%。
（3）网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东总共21名，意味着有投票权股权48,370,725股，占公司有投票权股权总量的9.4329%。
3、企业一部分执行董事、公司监事及高管人员参加或出席了此次会议，北京隆安律师事务所律师参加了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会参会公司股东以当场记名投票与网上投票结合的表决方式依照会议方案审议了下列提案，并且以特别决议审议通过了以下提案，决议表决效果如下所示：
1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》，决议表决效果如下所示：
允许181,122,369股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9964%；
放弃0股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0000%；
抵制6,500股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0036%。
在其中，中小股东决议结果显示：
允许4,163,443股，占列席会议中小股东持有股份的99.8441%；
放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；
抵制6,500股，占列席会议中小股东持有股份的0.1559%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京隆安法律事务所
2、印证侓师：王燕荔、贾毅超
3、总结性建议：2023本年度第一次股东大会决议集结及举办程序流程、列席会议工作人员资格、决议事宜、决议流程和决议结论均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定，此次股东会所形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告》合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司2023本年度第一次股东大会决议决定；
2、北京隆安法律事务所开具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司
董 事 会
2023年3月13日
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