我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、中冶集团美利云产业基金有限责任公司（下称“企业”或“美利云”）于2022年11月14日公布的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易应急预案”）以及引言中对此本次交易涉及到的相关潜在风险及有待履行审批流程进行了全面表明，烦请广大投资者仔细阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截止到本公告公布之时，除本次交易应急预案公布的潜在风险外，企业并未发觉可能造成董事会或是交易对方撤消、中断本次交易计划方案或者是对本次交易计划方案做出实质性变更的相关事宜，本次交易工作中已经有序开展中。
一、本次交易的相关情况
企业拟以重要债权转股权及发行股份购买资产的形式选购天津力神电池有限责任公司所持有的天津市聚元新能源科技有限公司100%股份和力神电池（苏州市）有限责任公司100%股份，与此同时拟将包含中国国有企业产业结构调整股票基金二期有限责任公司以内却不超出35名对符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易组成关联方交易，预估组成资产重组，但是不组成重组上市。
因本次交易存在不确定性，经申请办理，企业股票（证券简称：美利云，证券代码：000815）自2022年10月31日股市开市起股票停牌，股票停牌时间不超过10个交易日内，主要内容详细公司在2022年10月31日公布的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公示序号：2022-046）和2022年11月5日公布的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公示序号：2022-050）。
公司在2022年11月10日举办第八届股东会第二十九次大会，大会审议通过了《关于〈中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等有关提案，并且于2022年11月14日在企业特定信息公开新闻媒体发表了相关的公示。与此同时，经申请办理，企业股票（证券简称：美利云，证券代码：000815）于2022年11月14日股市开市时开始股票复牌。
二、本次交易工作进展
自本次交易应急预案公布至今，企业以及相关多方积极推动本次交易的各项任务。企业分别于2022年12月14日、2023年1月14日、2023年2月14日公布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公示序号：2022-061、2023-011、2023-035）。
截止本公告日，本次交易涉及到的财务审计、评定、财务尽职调查等相关工作仍在积极推动中。待有关工作结束后，企业会再次召开董事会决议本次交易的正式计划方案，公布重组报告书，并依据最新法律法规的相关规定执行相关的后续审核及信息公开程序流程。
三、特别提醒
本次交易有待获得有关准许、办理备案、审批及申请注册等流程，公司在2022年11月14日公布的本次交易应急预案以及引言中对此本次交易涉及到的相关潜在风险及有待履行审批流程进行了全面表明，烦请广大投资者仔细阅读有关内容，并注意投资风险。
企业将根据最新法律法规的相关规定执行后面信息公开程序流程，在并未传出股东大会通知决议企业本次交易事宜以前，每三十日公布一次进展情况公示。
企业特定的信息披露新闻媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准。由于企业本次交易事宜尚存在不确定性，烦请广大投资者关心企业后面公示并注意投资风险。
特此公告。
中冶集团美利云产业基金有限责任公司股东会
2023年3月14日
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