本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、 会议召开和到场状况
(一) 股东会举行的时长：2023年3月13日
(二) 股东会举办地点：宁波市北仑区育王坡路268号总公司C-105会 议室
(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的对需决议案逐一决议，表决方式合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。公司董事长邬成就老先生组织此次股东会。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事9人，参加9人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 企业董事长助理孙建臻老先生列席会议；高层管理人员列席。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名字：关于企业向特定对象发售 A 股新股发行策略的论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三) 有关提案决议的相关说明
此次股东会全部提案均是普通决议事宜，已经获得参加股东会股东或股东代表所持有效决议股权总量的1/2之上表决通过。
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：蔡诚、李嘉言
2、 律师见证结果建议：
宁波市拓普集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结及举办程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员及其会议召集人资格均真实有效；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
宁波市拓普集团有限责任公司股东会
2023年3月14日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公示序号：2023-016
可转债编码：113061 可转债通称：拓普可转债
宁波市拓普集团有限责任公司
有关向特定对象发行新股申请办理接到
上海交易所审批问询函的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
宁波市拓普集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月13日接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕96号）（下称“《问询函》”）。上海交易所审批部门对公司向特定对象发行新股申报文件展开了审批，并形成了审批咨询难题。
企业将和有关中介服务按上述《问询函》的需求，对《问询函》中的一些问题开展逐一贯彻落实，并立即递交回应。回应具体内容将及时公布，并通过上海交易所发行上市审批业务管理系统申报有关文件。
公司本次向特定对象发售A股个股事宜有待根据上海交易所审批，并得到中国保险监督管理委员会做出允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过上海交易所审批，并得到中国保险监督管理委员会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。企业将依据该事项的工作进展，依照法律法规和要求的需求立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波市拓普集团有限责任公司
2023年3月13日
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