我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长
现场会议举办时间是在：2023年3月13日在下午14:30逐渐，开会时间大半天；
网上投票时间是在：2023年3月13日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15至在下午15:00的随意时长。
2、除权日：2023年3月7日
3、会议召开地址
现场会议地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦行政部门会议厅
网络投票平台：深圳交易所交易软件与互联网投票软件
4、会议召开方法：采用当场网络投票和网上投票相结合的
5、会议召集人：企业第八届股东会
6、会议主持：公司董事长刘标老先生
7、大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、此次股东会无公司股东或股东代表参加现场会议，根据网上投票股东30人，意味着有投票权的股权数量为226,678,838股，占公司有投票权股权数量1,408,349,147股的16.0954%。
2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，北京德恒（深圳市）法律事务所委任侓师对此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。
二、提议决议表决状况
此次股东会依照会议方案，采取无记名方法当场网络投票和网上投票开展决议，审议通过了如下所示决定：
1、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
在其中，中小股东决议状况为：
本提案以特别决议一致通过。《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
统计数据合计数和各分项目标值总和并不等于100%是由四舍五入导致。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经北京德恒（深圳市）法律事务所的王金玲侓师、黄俐娜侓师当场印证，并提交法律意见书。
法律意见书总结性建议：本所律师认为，公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次大会工作的人员及其此次会议的召集人的法律主体、此次会议的决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议申请的决定真实有效。
法律意见书全篇详细2023年3月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签名的此次股东会议决议；
2、北京德恒（深圳市）法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
深圳科陆电子科技发展有限公司
股东会
二○二三年三月十三日
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