我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广东省德联集团有限责任公司（通称“企业”）第五届股东会第十八次会议报告已经在2023年3月11日根据电子邮件方法送到整体执行董事。与会的诸位执行董事已知悉本次所审议项有关的重要信息内容，全体人员执行董事一致同意免除此次会议至少提前三天通知的要求。大会于2023年3月13日早上在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次董事会会议应参加的执行董事8人，具体参加的执行董事8人，尤其以通信方式参会的执行董事6人（执行董事徐团华、徐庆芳、杨樾、匡同春、雷宇、沈云樵），监事、高管人员列席，企业董事长徐咸大上台演讲。

此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《广东德联集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》；

依据《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等行政规章的相关规定，企业在全面分析整体发展整体规划、资本运营计划及募投项目执行等多种因素后，经与中介服务等有关多方沟通协商，拟停止2022本年度向特定对象发售A股个股事宜，向深圳交易所申请办理撤回申请文档，并对其2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案做出适当调整之后将适度再次申请。

决议结论：允许票8票，否决票0票，反对票0票。

企业整体独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公示序号：2023-019）。

（二）表决通过《关于取消公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

会议同意企业撤销拟定于2023年3月16日举行的2023年第二次股东大会决议。

决议结论：允许票8票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业同一天发表于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消公司2023年第二次临时股东大会的公告》（公示序号：2023-020）。

三、备查簿文档

1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东省德联集团有限责任公司股东会

二〇二三年三月十四日

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公示序号：2023-018

广东省德联集团有限责任公司

第五届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

广东省德联集团有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十八次大会于2023年3月13日早上在企业五楼会议厅以当场融合通信方式举办，此次会议报告及相关信息已经在2023年3月10日以专人送达至整体公司监事。此次职工监事应参加公司监事3名，具体列席会议公司监事3名，会议由监事长孟晨鹦组织。

此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《广东德联集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足思考和决议，一致通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》；

职工监事觉得停止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文档不会对公司正常的生产运营造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司终止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文档。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公示序号：2023-019）。

三、备查簿文档

《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告！

广东省德联集团有限责任公司职工监事

二〇二三年三月十四日

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公示序号：2023-019

广东省德联集团有限责任公司

有关停止向特定对象发售A股个股事宜

并撤回申请文档的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省德联集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月13日举办第五届股东会第十八次大会、第五届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，允许公司终止2022本年度向特定对象发售A股个股事宜，及向深圳交易所（下称“深圳交易所”）申请办理撤销有关申报文件，并且在对向来车特定对象发行新股计划方案做出适当调整之后将适度再次申请。现就详细情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行新股事宜的相关情况

1、2022年1月21日，企业第五届股东会第八次大会、第五届职工监事第八次大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等有关提案；2022年2月16日，企业2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等有关提案。

2、2022年10月19日，企业第五届股东会第十四次大会、第五届职工监事第十四次大会审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等有关提案。

3、2023年1月18日，企业第五届股东会第十六次大会、第五届职工监事第十六次大会审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等有关提案；2023年2月3日，企业2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等有关提案。

4、2023年2月27日，企业第五届股东会第十七次大会、第五届职工监事第十七次大会审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等有关提案。

5、2023年3月3日，公司收到深圳交易所开具的《关于受理广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深圳上审【2023】228 号），深圳交易所对企业提交的向特定对象发行新股的申报文件展开了核查，觉得申报文件完备，确定给予审理。

6、2022年3月9日，公司收到深圳交易所开具的《关于广东德联集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审批函〔2023〕120015）。深圳交易所发售审批核心对企业递交的向特定对象发行新股申报文件展开了审批，并形成了审批咨询难题。

主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

二、停止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文件信息缘故

自企业公布此次向特定对象发行新股应急预案至今，企业和相关中介服务等积极推动有关工作。在全面分析整体发展整体规划、资本运营计划及募投项目执行等多种因素后，经与中介服务等有关多方沟通协商，公司决定停止此次向特定对象发行新股事宜并撤销有关申报文件。

三、此次停止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文件信息决议程序流程

1、股东会决议状况

公司在2023年3月13日举办第五届股东会第十八次会议审议根据《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，股东会允许公司终止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文档。依据2023年2月3日举行的2023年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，企业股东会已授权董事会申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜，所以该等受权尚有效期内，此次事宜不用递交股东大会审议。

2、职工监事决议状况

公司在2023年3月13日举办第五届职工监事第十八次会议审议根据《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，职工监事觉得停止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文档不会对公司正常的生产运营造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司终止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文档。

3、独董自主的建议

独董觉得：公司终止向特定对象发售A股个股事宜并撤回申请文档是充分考虑了企业投资项目执行及并购重组审批现行政策等多种因素，同时结合企业具体情况所作出的谨慎管理决策，并和有关中介服务展开了沟通协商论述。此次停止向特定对象发售也不会对公司业务发展与生产经营情况等造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。会议表决程序合法合理，合乎最新法律法规和《公司章程》的相关规定，允许公司终止此次向特定对象发售A股个股事宜并撤回申请文档。

四、停止此次向特定对象发行新股事宜并撤回申请文档对企业的危害

公司目前各类经营活动均顺利进行，停止此次向特定对象发行新股事宜并撤销有关申报文件是经过公司管理人员、中介服务等有关多方沟通协商、谨慎剖析做出决策，不会对公司正常运营与长期稳定发展趋势造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

五、备查簿文档

1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东省德联集团有限责任公司股东会

二〇二三年三月十四日

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公示序号：2023-020

广东省德联集团有限责任公司

有关撤销企业2023年

第二次股东大会决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省德联集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月13日举办第五届股东会第十八次大会，审议通过了《关于取消公司2023年第二次临时股东大会的议案》，允许撤销原定于2023年3月16举行的2023年第二次股东大会决议。有关事宜表明如下所示：

一、撤销股东会的相关情况

1、撤销股东会的种类和届次：企业2023年第二次股东大会决议。

2、撤销股东会的召集人：董事会。

3、撤销股东会的举办日期、时长：

现场会议时长：2023年3月16日（星期四）在下午15:00

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月16日9:15-15:00阶段的随意时长。

4、撤销股东会的证券登记日：2023年3月9日。

二、撤销股东会的主要原因

公司在2023年3月1日公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-014），拟决议提案分别是《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

由于公司在全面分析整体发展整体规划、资本运营计划及募投项目执行等多种因素后，确定停止2022本年度向特定对象发售A股个股事宜同时向深圳交易所申请办理撤回申请文档，因而撤销原定于2023年3月16举行的2023年第二次股东大会决议。此次撤销股东会事宜合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、备查簿文档

1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

特此公告！

广东省德联集团有限责任公司股东会

二〇二三年三月十四日