安徽皖能有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽皖能有限责任公司第十届股东会第二十二次大会于2023年3月13日以通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。大会的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。此次会议经记名投票决议，审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于支付现金购买资产的议案》

允许企业以流动资产注资220,764.75万余元，回收安徽省省能源集团有限责任公司持有的安徽省皖能环保发电有限公司51%的股权、安徽响洪甸储能发电量有限公司45%股份、华东地区琅琊山抽水蓄能电站有限公司30%股份、华东地区天荒坪抽水蓄能电站有限公司5.56%股份和安徽省响水涧抽水蓄能电站有限责任公司2.36%股份，并受权企业经营班子申请办理回收相关事宜。（主要内容详细《公司关于支付现金购买资产的公告》（公示序号：2023-7））

本提案为关联方交易事宜，关联董事刘军、施大万、刘亚成、卢浩回避表决。

本提案有待经公司股东大会审议。

决议结果显示：赞同5票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月29日在下午14:50举办企业2023年第一次股东大会决议。（主要内容详细《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公示序号：2023-8））

决议结果显示：赞同9票，抵制0票，放弃0票。

安徽皖能有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公示序号：2023-6

安徽皖能有限责任公司

第十届职工监事第十二次会议决议公示

安徽皖能有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽皖能有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第十届职工监事第十二次例会于2023年3月13日以通讯表决的形式举办。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。此次会议经记名投票决议，审议通过了如下所示提案：

表决通过《关于支付现金购买资产的议案》

允许企业以流动资产注资220,764.75万余元，回收安徽省省能源集团有限责任公司持有的安徽省皖能环保发电有限公司51%的股权、安徽响洪甸储能发电量有限公司45%股份、华东地区琅琊山抽水蓄能电站有限公司30%股份、华东地区天荒坪抽水蓄能电站有限公司5.56%股份和安徽省响水涧抽水蓄能电站有限责任公司2.36%股份。

本提案有待经公司股东大会审议。

此次企业收购事宜，符合公司的发展战略 ，对企业长远发展具备积极作用。本次交易事项决议及表决程序流程符合相关法律法规、法律法规的定。本次交易最后的成交价以具备证劵业务资质的评估机构开具的资产评估标明的评估价值为基础，由双方在公平公正、你情我愿标准下共同商定，买卖定价原则公允价值、有效、遵循了一般商业条款，不存在损害公司及其公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许企业本次换股并购事宜。

决议结果显示：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

安徽皖能有限责任公司职工监事

2023年3月14日

股票号：000543 股票简称：皖能电力 公示序号：2023-7

安徽皖能有限责任公司

有关现金结算购买资产的通知

安徽皖能有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、关联方交易简述

（一）本次交易概述

企业拟通过现金结算方法选购安徽省省能源集团有限责任公司（下称“能源集团”）所持有的安徽省皖能环保发电有限公司（下称“环保发电”）51%的股权，评估价值为人民币165,342.00万余元。与此同时，公司拟支付现金形式回收能源集团所持有的安徽省响水涧抽水蓄能电站有限责任公司、安徽响洪甸储能发电量有限公司、华东地区琅琊山抽水蓄能电站有限公司和华东地区天荒坪抽水蓄能电站有限公司（下称“四家储能企业”）一部分股份，评估价值总计57,967.39万余元。

公司本次拟现金收购环保发电及四家储能企业股份的评估价值总计为人民币223,309.39万余元。

考虑到评估基准日至股权交割日期内产生分红、增资扩股等事项，计算出来的成交价总计为220,764.75万余元（没有过渡期损益调节危害）。

（二）此次投资构成关联方交易

此次现金收购买卖交易合同款总计220,764.75万余元。依据《重组管理办法》第十二条的相关规定，本次交易不构成资产重组；依据《重组管理办法》规定，本次交易应进行相对应信息公开。

本次交易前后左右，企业的控股股东均是安徽省国资委，大股东均是能源集团，本次交易不会导致上市企业控制权变更，依据《重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成借壳。

（三）决议程序流程

2023年3月13日公司召开了股东会十届二十二次会议，大会审议通过了有关现金结算购买资产的议案》，该提案归属于关联方交易事宜，关联董事刘军、施大万、刘亚成、卢浩对于该提案回避表决；执行董事方世清、米成、独董张云燕、谢敬东、姚王信允许此项提案。此项关联方交易已经取得整体独董的事先认同并做出了独立性建议。

本次交易有待经公司股东大会审议根据，关系公司股东在股东大会审议本次交易相关事宜时要回避表决。

二、关联企业暨交易对手方基本概况

1、关联性

目前为止，能源集团立即拥有我们公司54.93%的股权，并利用其下级全资子公司安徽皖能电力能源物资有限公司间接性拥有我们公司1.81%的股权；能源集团根据直接和间接的形式共拥有我们公司56.74%的股权，为本公司的大股东。依据《股票上市规则》的相关规定，能源集团为公司的关联法人。

2、关联企业基本概况

能源集团是通过安徽政府注资开设、安徽国有资产经营管委会主管的国有独资企业，其控股股东为安徽国有资产经营管委会。

能源集团并不属于失信执行人。

3、关联企业经营情况

企业：万余元

公司和能源集团以及关联人产生日常生活的经济往来均依法履行必须的审批流程；企业不会有与其在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联以及其它很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。

三、关系交易标的基本概况

（一）安徽省皖能环保发电有限公司

1.标底公司概况

2.标的公司关键财务报表

环保发电2021年度及2022年1-9月财务报表早已大信会计师事务所(特殊普通合伙)）财务审计并提交标准无保留意见的财务审计报告（大风控字[2023]第32-00002号），环保发电最近一年及一期合并财务报表规格下关键财务报表如下所示：

企业：万余元

3.本次交易前后左右各公司股东拥有环保发电股份状况：

4.环保发电并不属于失信执行人。

5.环保发电不会有为公司关联方公司担保的情况。

6.此次选购标底不会有质押、质押贷款或其它第三人支配权，涉及到的财产不会有重要异议、起诉、诉讼、被查封、冻洁等事宜；标的公司不会有被大股东及其它关联企业占用资金、给他人公司担保或对外开放财务资助等状况。

7.本次交易不属于人员安置、土地租赁等状况，不属于负债债权转移状况。

8.此次交易完成后，环保发电将列入企业合并报表范围。

9.此次交易完成后，环保发电与公司关联方间的买卖将形成关联方交易，环保发电与公司关联方买卖交易根据真正自有业务的需求，属于正常的产业买卖交易，遵照有偿服务、公平公正、你情我愿商业原则，合乎标的公司和公司股东权益。

（二）安徽省响水涧抽水蓄能电站有限责任公司

1.标底公司概况

2.标的公司关键财务报表

安徽省响水涧抽水蓄能电站有限责任公司（下称“响水涧储能”）2021年度及2022年1-9月财务报表早已大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计并提交大风控字[2023]第32-00004号《审计报告》，最近一年及一期关键财务报表如下所示：

企业：万余元

3.本次交易前后左右各公司股东拥有响水涧储能股份状况：

4. 响水涧储能并不属于失信执行人。

5. 响水涧储能不会有为公司关联方公司担保的情况。

6.此次选购标底不会有质押、质押贷款或其它第三人支配权，涉及到的财产不会有重要异议、起诉、诉讼、被查封、冻洁等事宜；标的公司不会有被大股东及其它关联企业占用资金、给他人公司担保或对外开放财务资助等状况。

7.本次交易不属于人员安置、土地租赁等状况，不属于负债债权转移状况。

8.此次交易完成后，响水涧储能将成为公司的参股子公司。

（三）安徽响洪甸储能发电量有限公司

1.标底公司概况

2.标的公司关键财务报表

安徽响洪甸储能发电量有限公司（下称“响洪甸储能”）2021年度及2022年1-9月财务报表早已大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计并提交大风控字[2023]第32-00001号《审计报告》，最近一年及一期关键财务报表如下所示：

企业：万余元

3.本次交易前后左右各公司股东拥有响洪甸储能股份状况：

4. 响洪甸储能并不属于失信执行人。

5. 响洪甸储能不会有为公司关联方公司担保的情况。

6.此次选购标底不会有质押、质押贷款或其它第三人支配权，涉及到的财产不会有重要异议、起诉、诉讼、被查封、冻洁等事宜；标的公司不会有被大股东及其它关联企业占用资金、给他人公司担保或对外开放财务资助等状况。

7.本次交易不属于人员安置、土地租赁等状况，不属于负债债权转移状况。

8.此次交易完成后，响洪甸储能将成为公司的参股子公司。

（四）华东地区琅琊山抽水蓄能电站有限公司

1.标底公司概况

2.标的公司关键财务报表

华东地区琅琊山抽水蓄能电站有限公司（下称“琅琊山储能”）2021年度及2022年1-9月财务报表早已大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计并提交大风控字[2023]第32-00005号《审计报告》，最近一年及一期关键财务报表如下所示：

企业：万余元

3.本次交易前后左右各公司股东拥有琅琊山储能股份状况：

4. 琅琊山储能并不属于失信执行人。

5. 琅琊山储能不会有为公司关联方公司担保的情况。

6.此次选购标底不会有质押、质押贷款或其它第三人支配权，涉及到的财产不会有重要异议、起诉、诉讼、被查封、冻洁等事宜；标的公司不会有被大股东及其它关联企业占用资金、给他人公司担保或对外开放财务资助等状况。

7.本次交易不属于人员安置、土地租赁等状况，不属于负债债权转移状况。

8.此次交易完成后，琅琊山储能将成为公司的参股子公司。

（五）华东地区天荒坪抽水蓄能电站有限公司

1.标底公司概况

2.标的公司关键财务报表

华东地区天荒坪抽水蓄能电站有限公司（下称“天荒坪储能”）2021年度及2022年1-9月财务报表早已大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计并提交大风控字[2023]第32-00006号《审计报告》，最近一年及一期关键财务报表如下所示：

企业：万余元

3.本次交易前后左右各公司股东拥有天荒坪储能股份状况：

4. 天荒坪储能并不属于失信执行人。

5. 天荒坪储能不会有为公司关联方公司担保的情况。

6.此次选购标底不会有质押、质押贷款或其它第三人支配权，涉及到的财产不会有重要异议、起诉、诉讼、被查封、冻洁等事宜；标的公司不会有被大股东及其它关联企业占用资金、给他人公司担保或对外开放财务资助等状况。

7.本次交易不属于人员安置、土地租赁等状况，不属于负债债权转移状况。

8.此次交易完成后，天荒坪储能将成为公司的参股子公司。

四、关联交易定价根据及成交价

（1）定价原则

企业请来了具备证劵、期货从业的安徽省重科国信资产报告评估有限公司以2022年9月30日为依据，对环保发电及其四家储能企业作出了评定，评价结果见下表所显示：

企业：万余元

（2）成交价

看涨期权的成交价= 看涨期权评估价值＋∑（评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）期内招标方对标的公司增资款－评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）标的公司宣布对招标方年底分红款-评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）标的公司对生物质燃料增资款）×相匹配标底公司股份转让占比）

看涨期权的成交价=223,309.39+5,610.00 -6,885.00-1,269.65=220,764.75万余元。

按照上述公式计算计算，看涨期权成交价为220,764.75万余元。

以上成交价没有过渡期损益调节危害。

五、对外开放投资协议书主要内容

（一）协议书彼此名字

招标方：安徽省省能源集团有限责任公司

居住地：安徽合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦

法人代表：陈翔

承包方：安徽皖能有限责任公司

居住地：安徽合肥市马鞍山路76号能源大厦

法人代表：刘军

标的公司1：安徽省皖能环保发电有限公司

居住地：安徽合肥市包河工业园区大连路9号新能源商务大厦

法人代表：李忠良

标的公司2：安徽响洪甸储能发电量有限公司

居住地：安徽六安市金寨县响洪甸镇

法人代表：马泾阳

标的公司3：华东地区琅琊山抽水蓄能电站有限公司

居住地：安徽省滁州市环山路(蓄能电站)

法人代表：白会峰

标的公司4：华东地区天荒坪抽水蓄能电站有限公司

居住地：浙江杭州文一路300号

法人代表：李伟良

标的公司5：安徽省响水涧抽水蓄能电站有限责任公司

居住地：安徽芜湖市三山区

法人代表：潘立刚

（二）看涨期权的成交价

2.1 截止到评估基准日，看涨期权的评估价值为 223,309.39万余元，此次资产重组买卖最后的成交价根据具备证券基金业务资质的评估机构开具的、并且经过招标方备案资产报告评估结论为载体由当事人共同商定。主要清单如下所示：

2.2 标的公司在评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）期内招标方对标的公司增资款（没有标的公司代招标方对甲方合并范围之外主体增资款），承包方按（增资款原值×相匹配标底公司股份转让占比）付款。

2.3 标的公司在评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）期内标的公司宣布对招标方年底分红款，承包方按（年底分红款原值×相匹配标底公司股份转让占比）降低向甲方收取的买卖合同款。

2.4 看涨期权的成交价= 看涨期权评估价值＋∑（评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）期内招标方对标的公司增资款－评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）标的公司宣布对招标方年底分红款）×相匹配标底公司股份转让占比）

以上成交价没有过渡期损益调节危害。

（三）付款分配

3.1 双方一致同意，承包方付款看涨期权的成交价做为选购招标方所持有的标的公司1-5 51%、45%、30%、5.55556%、2.36208%股份的溢价增资。

3.2 承包方始行协议签订生效之日起30个工作日后，付款招标方看涨期权的成交价51%；其他现金对价由乙方在交易日起12个月付款结束, 并由乙方按同时期LPR债券收益率向甲方付款期内贷款利息。

（四）财产交收

4.1 本协议实施后，财产交易日原则上不应迟于本协议实施后的6月。彼此应当立即执行本协议项下的交易方案，并相互之间紧密配合申请办理此次公司股权转让应当履行所有交收办理手续。

4.2 彼此需在交易日确认后马上下手申请办理看涨期权工商变更登记办理手续，并尽一切努力于交易日进行此次公司股权转让所涉及到的工商变更登记办理手续，包含但是不限于：

（1）由甲方承担融洽并促使标的公司召开股东会并做出股东会议决议，修改公司章程并办理将看涨期权产权过户至承包方名下工商变更登记等相关办理手续，承包方给与必需相互配合及帮助。

（2）看涨期权的产权过户及工商变更登记事项，彼此可根据必须再行签署实际转让合同，该等协议书不能和本协议相悖。

（3）采取其他一切相应措施（包含但是不限于签定或促进别人签定相关协议，申请办理得到相关准许、允许、批准、受权、确定或免除，按相关程序流程过户、申请注册、备案或备案事项），保证此次重大资产重组按本协议书的承诺全面推行。

（4）对本协议中没有谈及之此次重大资产重组需进行事宜，双方将秉着公平、公平公正、有效、经济发展的基本原则妥善处置。

4.3 在交收时，招标方应向乙方转交如下所示文件材料：

（1）标的公司正常运营所需要的或者与标的公司相关的会计纪录、运营指标、技术文档等相关资料；

（2）与标的公司相关的招标方或标的公司做为一方当事人的合同和协议文字。

（3）与标的公司有关的职工、顾客、供应商、代理商的名册以及其它材料。

4.4 承包方应保管好招标方转交的文件材料，对于该等相关资料甲方有权查看、拷贝。

（五）缓冲期分配

5.1 协商一致，标的公司1在评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）的过渡期内经营所形成的赢利由乙方按占股比例具有，亏本由甲方补充；标的公司2-5在评估基准日（不包含评估基准日当天）至交易日（包含交易日当天）的过渡期内经营所形成的赢利或亏本由甲方具有或担负。

5.2 协商一致，若交易日为本月15日（含15日）以前，则交收财务审计基准日为上个月月底；若交易日为本月15日以后，则交收财务审计基准日为本月月底。由具备证券基金业务流程资质的会计事务所对标的公司开展内控审计，明确标的公司的过渡期损益。

5.3 招标方允许，在缓冲期内：

（1）承包方能够工作人员出席标的公司的股东会，能够表达意见但是不参加决议；

（2）招标方不因持有的标的公司股份给他人公司担保或安装其他权利负担，不做出任何正常运营主题活动之外的可疑交易或导致出现异常负债；

（3）没经承包方书面确认，招标方不可把它持有标底公司股份转让给承包方之外的一切第三方，不能以增资扩股或多种方式引进除承包方以外投资人，不可做出公司股权转让、股东分红、修改公司章程的股东会议决议；

（4）招标方及标的公司应严格把控与承包方及其它关联企业中间资产、财产以及其它网络资源往来账户，防止出现一切非运营占用状况。如出现异常现象，招标方及标的公司应第一时间汇报承包方。因以上缘故给承包方造成损失的，承包方可以要求招标方担负补偿责任；

（5）标的公司以其业务发展和资金统筹规划的需求而对外借款时，应考虑到对贷款利率的抗压能力和偿债能力指标，同时提交贷款申请报承包方审批同意后才可执行。

（6）招标方应迅速将相关对标的公司以及股份导致或很有可能造成严重不好转变或导致不益于交收的所有事情、客观事实、标准、转变或其他情形书面形式通知承包方。承包方有权利确定消除或继续履行合同。

5.4 协商一致并确定，看涨期权在交易日前风险性（包含但是不限于经济纠纷、起诉及其它或有负债、惩罚及其未向乙方公布的债务等因素带来的损失）由甲方担负；看涨期权的权力与风险自交易日起产生迁移，承包方自交易日起即变成标底公司股东，具有看涨期权详细的使用权，看涨期权的风险与收益自交易日起由乙方担负并享受。

（六）债务处理及员工安装

6.1 由于本协议的转让标的为股份，标的公司做为法人资格身份不会因为公司股权转让产生变化，缘由标的公司具有和承担债务在交易日后仍然由标的公司具有和担负。

6.2 由于本协议的转让标的为股份，标的公司做为法人资格身份不会因为公司股权转让产生变化，标底公司将继续执行它与职工签署的劳动合同书。招标方保证标的公司不会因本次交易而造成额外人员分配难题。在调整过程中，标的公司工作的人员以及薪资待遇不可发生重大变化。

6.3 承包方在标的公司股权过户至其户下后，将采取行使股东权利等一切有效的措施，督促标的公司严格履行它与职工签署的劳动合同书，保持标的公司人员平稳。

（七）合同的起效标准

7.1 本协议在下列条件所有造就后起效：

（1）彼此法定代表人法定代理人签名加盖分别公司章；

（2）本次交易得到标的公司除招标方之外的公司股东允许；

（3）本次交易涉及到的资产报告评估得到甲方办理备案；

（4）本次交易得到甲方合理准许；

（5）本次交易得到承包方股东会表决通过及股东会的高效准许。

16.2 若此条第一款合同约定的协议书起效标准无法造就，导致本协议没法起效并能够正常的履行，彼此互相不追责对方法律依据。

六、购买资产的效果和对企业的危害

1、兑付能源集团所作出的防止同行业竞争服务承诺，有助于减少电力能源集团和公司间的同行业竞争；

2、在此次回收前，环保发电已经向能源集团划拨脱离其下级亏钱的长丰、乾县、颍上、利辛四家生物质能发电企业，以提高环保发电公司整体的经营情况和运营能力，防止回收结束后有关亏损企业对上市公司业绩产生连累，以进一步提升上市公司业务流程整体实力及销售业绩水准。

3、这次回收有益于促进上市企业在多种发电量行业及储能产业链的规划，促进优势资源向上市企业聚集，有益于提高上市公司竞争能力，优化产业布局合理布局，提高上市企业的核心价值。本次交易有益于促进上市企业有多领域的规划，提升公司市场竞争力。

七、 风险防范

1、审核风险性

本次交易要递交股东大会审议根据后方能起效并执行，但本次交易能不能获得企业股东大会审议根据尚存在不确定性。

2、标底资产评估增值风险

截止到评定标准日，环保发电有限公司股东所有利益在评定标准日2022年9月30日的市场价值为324,200.00万余元。环保发电有限公司股东所有利益评估值和环保发电有限责任公司总公司净资产账面价值对比提升 64,194.81万余元，投入产出率为24.69%；同口径下，环保发电有限公司股东所有利益评估值与环保发电有限责任公司合并财务报表归母资产总额账面值对比提升29,603.80万余元，投入产出率为10.05%。与此同时，四家储能企业以资产基础法进行评价，评估值和帐面价值对比亦存在一定的升值。

虽资产评估机构在评定环节中严格执行评定的有关规定，并依法履行勤恳、敬业的责任义务，但是由于收益法根据一系列假定并基于对未来预测分析，如将来情况出现预期之外的较大变化，可能造成资产估值与具体情况不一致的风险性。

3、换股并购的整合和业务流程管理风险性

此次回收结束后，企业需要在组织结构、管理方案、公司文化、业务流程等多个方面看涨期权整合，公司和看涨期权中间是否能整合充分运用彼此之间的优点、完成融合后发展战略协同作用，仍存在不确定性。

4、销售业绩不达预估风险性

此次回收完毕之后，可能因为外部环境环境变化或公司个人原因等原因导致标的公司业务发展、收益率低于预期，没法给公司股东产生长期稳定的盈利收益。

八、曾经今年初至公布日与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

今年初至公布日，公司和能源集团产生的各种关联方交易总额为30011万余元。

九、独董事先认同和单独建议

事先认同：本次交易符合公司持续发展和公司股东利益，对企业及公司股东公平公正、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合我国相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，作为公司的独董，大家允许此项关联方交易提交公司股东会决议。

单独建议：对于我们来说：本次交易的各种程序流程合乎有关法律法规，公布、公平公正、有效，本次交易有益于上市企业业务发展及销售业绩的提高，保障了发售公司独立性，不容易危害等非关系公司股东尤其是中小股东利益。

十、备查簿文档

1、企业第十届股东会第二十二次会议决议；

2、企业第十届职工监事第十二次会议决议；

3、独董事先认可与单独建议。

特此公告。

安徽皖能有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公示序号：2023-8

安徽皖能有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议的通知

安徽皖能有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽皖能有限责任公司（下称“企业”或“皖能电力”）董事会决定于2023年3月29日举办企业2023年第一次股东大会决议，现将大会有关事项公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1．股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2．股东会的召集人：董事会。

3．经公司2023年3月13日举行的第十届股东会第二十二次大会通过决议，确定举办2023年第一次股东大会决议。董事会集结此次会议合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月29日在下午14:50；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月29日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年3月29日早上9:15一下午15:00。

5．举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6．证券登记日：2023年3月21日。

7．参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；于证券登记日2023年3月21日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体一般公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8．会议地点：安徽合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、以上提案早已第十届股东会第二十二次大会、第十届职工监事第十二次会议审议根据，并同意提交公司股东大会审议。

以上提案相关知识详细公司在2023年3月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

以上关联方交易提案为普通决议根据的议案，即须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上允许即可根据。涉及到的相关性公司股东安徽省省能源集团有限责任公司、安徽皖能电力能源物资公司需回避表决。

对于该全部提案的中小股东决议结论，企业将独立记票，并立即公布披露。

三、列席会议备案等事宜

（一）备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件或发传真方法需在2023年3月28日17:00前送到我们公司。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：安徽合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室，邮编230011，信件请注明“2023年第一次股东大会决议”字眼。

（二）备案时长：2023年3月22日-3月28日（工作中日的早上9:00～11:30和下午14:30～17:00）。

（三）备案地址：安徽合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室。

（四）大会联系电话：

手机联系人：李天圣

联系方式：0551-62225811

联络发传真：0551-62225800

联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn

联络地址：安徽合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。

邮编：230011

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）

五、备查簿文档

1、企业第十届股东会第二十二次会议决议。

2、企业第十届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

安徽皖能有限责任公司股东会

2023年3月14日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码为“360543”，网络投票称之为“皖能网络投票”。

2.填写决议建议

提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月29日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票时长：2023年3月29日早上9:15一下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

交由 老先生/女性意味着自己（本公司）参加安徽皖能有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对会议议案按下列建议履行投票权:

注：未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

受托人姓名盖章（法人股东签字、公司股东盖上法人公章）：

有效身份证营业执照号码：

受托人股票数：

受托人股票账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

有效期：自 年 月 日起，至 年 月 日止

授权委托日期：