我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、浙江省众合科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第十九次会议报告于2023年3月6日以邮件或手机信息方法送到诸位执行董事；

2、大会于2023年3月13日以通讯表决的形式举办；

3、例会应参与决议的执行董事10人,具体参与决议的执行董事10人。

4、大会在确保全部执行董事充足表达意见前提下，以面审或发传真送达方式决议表决。此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，大会以记名投票表决方式决议并通过了下列提案：

（一）《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，股东会提名委员会候选人何昊老先生、边劲飞先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人。

逐一决议结论：

1、 非独立董事侯选人：何昊老先生

决议结论：允许票10票，否决票0票，放弃0票。

决议结果显示根据。

2、 非独立董事侯选人：边劲飞老先生

决议结论：允许票10票，否决票0票，放弃0票。

决议结果显示根据。

以上非独立董事侯选人均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》对董事任职资格的相关规定，允许报请股东会竞选。

独董对于此事提案出具了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》（公示序号“临 2023-012”）。

（二）《关于改聘公司总裁、执行总裁的议案》

经董事会提名委员会核查并候选人，允许聘用何昊先生为公司老总，边劲飞先生为企业董事局主席，其就职起始日为本次会议审议准许之时，停止日期是这届股东会任期届满之时。

逐一决议结论：

1、 聘用何昊先生为公司老总

决议结论：允许票10票，否决票0票，放弃0票。

决议结果显示根据。

2、 聘用边劲飞先生为企业董事局主席

决议结论：允许票10票，否决票0票，放弃0票。

决议结果显示根据。

独董对于此事提案出具了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司总裁、执行总裁的公告》（公示序号“临 2023-013”）。

（三）《关于向全资子公司众合智行增资的议案》

允许企业以货币出资和股权划转方法对众合智行增资扩股至不超过130,000万元人民币。此次增资扩股结束后，众合智行注册资金最多可增加至150,000万元人民币。众合科技仍拥有众合智行100%股份。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次增资扩股事宜在董事会决议管理权限内，不用提交公司股东大会审议。

此次增资扩股事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

决议结论：允许票10票，否决票0票，放弃0票。

决议结果显示根据。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司众合智行增资的公告》（公示序号“临 2023-014”）。

（四）《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的议案》

根据企业现阶段积累下来的数智化转型和智能化技术和产品及其智能制造系统水平，根据企业的战略发展规划，借助生命安全行业宽阔的使用场景和市场潜力，允许企业将数智化转型业务流程的使用场景拓展至大健康领域。为了配合业务的实施，企业投资设立子公司做为发展趋势大健康产业数智化转型业务关键服务平台。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次交易行为因涉及业务范围扩展，故企业经营递交股东会决议，不用提交公司股东大会审议。

此次项目投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

决议结论：允许票10票，否决票0票，放弃0票。

决议结果显示根据。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的公告》（公示序号“临 2023-015”）。

（五）《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

定为 2023 年 3 月29日在下午14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城区国际性四号楼17楼会议室召开企业 2023 年第一次股东大会决议。

决议结论：允许票10票，否决票0票，放弃0票。

决议结果显示根据。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号“临 2023-016”）。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、单独建议。

特此公告。

浙江省众合科技发展有限公司股东会

二0二三年三月十三日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公示序号：临2023一012

浙江省众合科技发展有限公司

有关换选企业第八届股东会一部分执行董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省众合科技发展有限公司（下称 “企业”）于2023年3月13日举行的第八届股东会第十九次大会审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》，同意将非独立董事侯选人何昊老先生、边劲飞老先生报请企业股东会开展竞选。具体情况如下：

一、换选缘故

执行董事Steven He.Wang先生由于工作原因于近期向股东会报请辞掉董事及股东会项目投资发展战略规划委员会委员的有关职位；执行董事周志贤老先生因工作忙碌于近期向股东会报请卸任董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，Steven He.Wang先生、周志贤先生离职报告自送到股东会生效日起效。离职后，Steven He.Wang先生、周志贤老先生将辞去企业一切职位。

截止到本公告公布日，Steven He.Wang先生、周志贤老先生未持有公司股份。

Steven He.Wang先生、周志贤老先生在位期内勤勉尽责、尽职尽责，董事会并对在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、应履行决议程序流程

（一）提名委员会审查意见

为了确保董事会相关工作的顺利进行，经董事会提名委员会对侯选人何昊老先生、边劲飞老先生简历及任职要求的严苛验证，认为该等侯选人任职要求合乎出任上市公司董事的前提条件，能胜任所聘岗位工作职责的需求，不会有《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等管理制度中要求严禁就职的情况及被证监会惩处证券市场禁入处罚状况。

确定候选人何昊老先生、边劲飞先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人（之上人员简历附后），任职期限自股东大会审议根据日起至这届股东会任期届满才行。

(二)股东会建议

企业第八届股东会第十九次大会审议通过了此事宜，详细公司在2023年3月14日公布的《浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2023-011）。

(三)独董建议

独董对该事宜发布了赞同的单独建议，详细公司在2023年3月14日公布的《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

此次执行董事换选结束后，企业第八届股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计没有超过董事总量的二分之一。

三、备查簿文档

1、离职报告；

2、股东会提名委员会关于企业第八届股东会非独立董事侯选人审查意见；

3、企业第八届股东会第十九次会议决议；

4、公司独立董事有关第八届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省众合科技发展有限公司

董 事 会

二0二三年三月十三日

配件：非独立董事候选人简历

一、何昊老先生

何昊，1980年出世，经济学学士、工商管理学，高级会计师。列任中行杭州庆春分行（原杭州市支行）公司业务部业务流程二室主管，众合科技资金管理中心主管、资产推广部副总、浙江省众合项目投资有限公司总经理、众合科技高级副总裁、董事长助理、财务经理、副总裁。现是众合科技创始合伙人，在职实行总裁兼浙江省海纳半导体材料股份有限公司董事长。

截止到本公告公布日，何昊老先生拥有本企业股票533,000股，占现阶段企业总股本的0.10%。与公司持股5%之上公司股东以及控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚，也并未受到证交所的惩罚，经在最高法院网址失信执行人目录查询，何昊老先生并不是失信执行人，其任职要求合乎出任董事的前提条件，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定。

二、边劲飞老先生

边劲飞，1977年出世，北京交通大学自动控制系统专业学士，浙大DBA在校。列任中铁集团电化局集团公司北京市电铁地铁信号勘测设计院地铁站院区常务副院长、浙大网新轨道交通工程有限责任公司数据信号事业部总经理、众合科技董事长助理、高级副总裁。现是众合科技创始合伙人，在职副总裁兼众合智行城市轨道科技有限公司首席总裁。

截止到本公告公布日，边劲飞老先生拥有我们公司股484,400股，占现阶段企业总股本的0.09%，与公司持股5%之上公司股东以及控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚，也并未受到证交所的惩罚，经在最高法院网址失信执行人目录查询，边劲飞老先生并不是失信执行人，其任职要求合乎出任董事的前提条件，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定。

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公示序号：临2023一013

浙江省众合科技发展有限公司

有关改聘公司老总、董事局主席的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、改聘缘故

（一）改聘公司老总缘故

董事会于近期接到赵勤老先生书面离职报告，赵勤老先生因个人自身原因辞掉公司老总及众合智行城市轨道科技有限公司董事长职务。赵勤老先生离职后，还将继续出任董事职位。公司独立董事对赵勤老先生辞职的原因进行核实，一致认为赵勤老先生离职原因与真实情况一致，详细公司在2023年3月14日公布的《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，赵勤老先生书面离职报告自送到股东会生效日起效。

董事会对赵勤老先生出任首席总裁期内为公司发展所作出的贡献表明由衷的敬意和感谢！

（二）改聘企业董事局主席缘故

由于何昊老先生工作调整，辞去集团公司董事局主席职位。

二、履行决议程序流程

（一）提名委员会审查意见

1、经董事会提名委员会核查并候选人，允许聘用何昊先生为公司老总，其就职起始日为本次会议审议准许之时，停止日期是这届股东会任期届满之时，并且其董事局主席的职务相对应消除；

2、经董事会提名委员会核查并候选人，允许聘用边劲飞先生为企业董事局主席，其就职起始日为本次会议审议准许之时，停止日期是这届股东会任期届满之时，并且其副总裁的职务相对应消除。

（二）股东会建议

2023年3月13日的企业第八届股东会第十九次大会审议通过了此事宜，详细公司在2023年3月14日公布的《浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2023-011）。

（三）独董建议

独董对于此事事宜发布了赞同的单独建议，详细公司在2023年3月14日公布的《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司的经营发展战略规划不会因为人事调整而发生变化。何昊老先生、边劲飞老先生现是众合科技创始合伙人，本次何昊老先生担任公司老总、边劲飞老先生担任企业董事局主席，将继续推动、贯彻落实发展战略规划,完成高品质快速增长高质量发展的，为公司股东和广大投资者带来更好的收益。

三、备查簿文档

1、离职报告；

2、股东会提名委员会有关公司老总、董事局主席侯选人审查意见；

3、企业第八届股东会第十九次会议决议；

4、公司独立董事有关第八届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省众合科技发展有限公司

董 事 会

二0二三年三月十三日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公示序号：临2023一014

浙江省众合科技发展有限公司

有关向控股子公司众合智行增资扩股的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、上次投资情况简述

浙江省众合科技发展有限公司（下称“企业”或“众合科技”）于2021年6月8日举办第八届股东会第二次大会，审议通过了《关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的议案》。这其中的“子提案二”确立：为进一步细化企业“智能交通之翼”有关业务领域之间责任机制，并加强自主经营产生的收益推动，拟新开设轨道交通信号系统软件分公司，并把企业通信系统业务下沉划拨至数据信号分公司，该分公司由众合科技100%持仓，主要内容详细公司在2021 年6月9日发表于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深化并落实“一体双翼整体”战略规划方案并强化公司经营责任机制的公告》（公示序号：临 2021-060）。

企业已经在2021年8月4日建立了以上控股子公司众合智行城市轨道科技有限公司（下称“众合智行”），注册资本为20,000万元人民币，目前为止已经从众合科技以现金形式进行全额的认缴。

二、此次增资扩股状况简述

为进一步整理轨道交通业务领域，融合资源，优化资产结构，以提升公司智能交通业务流程的总体竞争能力，提升企业轨道交通项目各地交付能力和专业服务水准，为未来智慧交通出行版块规范化经营拓展全球化业务流程打下基础，公司在2023年3月13日举办第八届股东会第十九次大会，审议通过了《关于向全资子公司众合智行增资的议案》，允许以货币出资和股权划转方法对众合智行增资扩股至不超过130,000万元人民币。此次增资扩股结束后，众合智行注册资金最多可增加至150,000万元人民币。众合科技仍拥有众合智行100%股份。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次增资扩股事宜在董事会决议管理权限内，不用提交公司股东大会审议。

此次增资扩股事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

三、此次增资扩股目标的相关情况

1、标底基本概况

名字：众合智行城市轨道科技有限公司

统一社会信用代码：91330185MA2KJG2094

公司注册地址：浙江杭州市临安区青山湖街道胜联路888号1幢410室

注册资金：20,000万元人民币

成立日期：2021年8月4日

业务范围：一般项目：城市轨道地铁信号系统软件开发；轨道交通运输管理系统开发；大城市轨道交通设备生产制造；城市轨道专业设备、重要系统及构件市场销售；轨道交通工程机械设备及构件市场销售；高铁动车机器设备、配件销售；系统集成服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：建筑智能化系统设计方案；建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

经查看，众合智行不归属于失信执行人。

2、众合智行最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：元

3、本次交易前，众合智行公司股权结构如下所示：

4、增资方式

此次增资扩股以货币出资和股权划转方法，在其中货币出资117,434.87万元人民币，资金来源为企业已有或自筹经费，股权划转12,565.13万元人民币。

5、本次交易后，众合智行公司股权结构如下所示：

6、众合智行《公司章程》或其他资料当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。

7、与此同时，赵勤老先生将辞掉众合智行董事长职务，改聘边劲飞先生为老总。

四、此次增资扩股的效果、存有的风险与对企业的危害

1、增资扩股的效果

此次增资扩股根据贯彻落实企业“智能交通+泛半导体”共促共进去的 “一体两翼”战略规划战略和分公司众合智行实体经营必须，融合资源，优化资产结构，有助于众合智行良好运营可持续发展观，进而进一步提升分公司市场竞争力和盈利能力，扩展更广阔的市场室内空间。

2、存有的风险性

伴随着众合智行规模的扩大，对企业的管理提出了更高要求，企业将根据日趋完善内控管理制度并强化执行、监管，进一步加强对联企业的管理，积极主动预防和解决相关风险。

3、对企业的危害

此次增资扩股结束后，众合科技仍拥有众合智行100%的股权，不会导致企业合并报表范围的变化，不会对公司将来会计及经营情况造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

企业后期将密切跟踪此次项目投资事项工作进展，并依据监管政策及时有关的信息披露。

五、备查簿文档

1、第八届股东会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江省众合科技发展有限公司

董 事 会

二O二三年三月十三日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公示序号：临2023一015

浙江省众合科技发展有限公司

关于投资设立子公司合理布局

大健康产业数字化业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 投资情况简述

秉持着“众合科技，美好人生”的企业使命，浙江省众合科技发展有限公司（下称“众合科技”或“企业”）自始至终积极寻找怎样通过自主创新、强势基础技术支撑点，贯彻科技惠民，完成美好人生的持续发展整体规划。根据企业现阶段积累下来的数智化转型和智能化技术和产品及其智能制造系统水平，根据企业的战略发展规划，借助生命安全行业宽阔的使用场景和市场潜力，2023年3月13日的第八届股东会第十九次大会审议通过了《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的议案》，允许企业将数智化转型业务流程的使用场景拓展至大健康领域。为了配合业务的实施，企业计划项目投资设立子公司做为发展趋势大健康产业数智化转型业务关键服务平台（下称“产业平台”、“分公司”）。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次交易行为因涉及业务范围扩展，故企业经营递交股东会决议，不用提交公司股东大会审议。

此次交易行为不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

具体情况如下：

二、拟设立子公司的相关情况

1、注册名称：浙江省美莉莎健康集团有限责任公司（以最后工商部门核准为标准）

2、申请注册居所：浙江杭州市临安区青山湖街道胜联路888号

3、注册资金：第一期投资规模20,000万元人民币；第一期认缴及时1,000万余元，用以业务流程早期开设开支，后面将依据业务流程具体推进情况，逐渐实缴出资；剩下出资认缴受权企业决策委员会和总经理办公会根据项目和业务开展情况全面分析并管理决策明确。

4、自然人股东：浙江省众合科技发展有限公司，精英团队持仓预埋累计不得超过40%（适时执行），并不久的将来适宜机会引进有关协作商业资本项目投资。

5、员工激励：包含但是不限于股指期货、股权激励计划等。

6、业务范围：一般项目: 健康咨询服务( 没有医疗服务 );保健产品(非食品类)销售，远程控制健康服务，健康养生服务项目(非诊疗 ):人工智能行业应用系统集成服务项目，系统集成服务项目，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，信息咨询服务( 没有批准类信息咨询服务 (除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

许可经营项目 :(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。

自有资金及投资方式：自筹资金注资，分期付款认缴及时。

以上数据以工商局最后审批具体内容为标准。

三、有关产业规划

根据企业经营层对相关行业的研究分析，明确把大身心健康作为公司数智化转型业务流程的的使用场景，借助企业本身资源优势优点，就有关产业规划如下所示：

1、产业平台发展趋势架构

企业拟以已有的智能控制系统、数字平台及集成电路芯片为产品研发支撑智能制造服务平台，并协作产业投资基金、国内外高等学校和大健康产业合作方，一同构建大健康产业数智化转型产业链成长平台，并且以智能制造系统为基准点，以CDMO产业生态系统为依托，以生物科技为着力点，打造出“美好人生产业链”绿色生态。

2、密切关注目标和发展策略

美好人生产业链早期将重点聚焦医疗健康武器装备器材、AI智能化精确大健康产业两个产业方向。

（1）在医疗健康武器装备器材行业，根据与产业方协作或建造CDMO，打造出园区产业绿色生态，根据股票基金+产业基地的方式，融合众合科技在高端装备制造领域内的积淀，卵化医疗健康武器装备器材公司，产生企业未来数智化转型关键技术的行业情景。

（2）在生物行业领域，企业将基于国外院校产业链合作者的基因编辑、生物疗法技术性、生物合成技术性，根据企业现阶段的云计算技术和计算机平台，合作研发，创建AI智能化精确健康产业。

四、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1、对外开放投资的目的

此次注资开设该分公司，能够满足公司运营发展的需求。公司拟将其作为企业大健康产业数智化转型业务平台公司，代表公司对大健康产业数智化转型项目进行战略发展规划、综合运营、品牌推广、监管。

2、存有的风险性

该分公司不久的将来实体经营中将面临宏观经济政策、国家宏观政策、市场情况、运营管理方面的不可控因素，存在一定的运营或经营风险。企业将逐步完善分公司的管理体系和财务内控管理，从容应对和预防各种风险性，推动分公司身心健康、稳步发展。

3、对企业的危害

此次开设该分公司符合公司业务发展需要，资金来源为企业自筹资金，并把按照实际业务发展的需求逐渐资金投入网络资源，短时间也不会影响原来日常运营业务顺利开展，不会对公司年度的经营情况和经营业绩产生重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

企业后期将密切跟踪此次项目投资事项工作进展，并依据监管政策及时有关的信息披露。

五、备查簿文档

1、第八届股东会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江省众合科技发展有限公司

董 事 会

二O二三年三月十三日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公示序号：临2023一016

浙江省众合科技发展有限公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《公司法》和浙江众合科技发展有限公司（下称“企业”）《章程》等有关规定，经2023年3月13日的企业第八届股东会第十九次会议审议允许，定为2023年3月29日（星期三）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城区国际性四号楼17楼会议室召开企业2023年第一次股东大会决议。有关事项实际公告如下：

一、召开工作会议的最基本事宜

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年3月29日（星期三）14:30

（2）网络网络投票时长

①互联网技术投票软件网络投票时间是在：2023年3月29日（星期三）9:15一15:00

②交易软件网络投票准确时间为：2023年3月29日（星期三）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

5、大会的举办方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

参与股东会的形式：自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月22日（星期三）

7、参加目标：

①截至2023年3月22日（星期三）（除权日）买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。该等公司股东有权利由他人做为委托代理人持公司股东自己法人授权书出席会议（该委托代理人不用为自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；

②董事、公司监事、高管人员；

③企业聘用律师；

④企业被邀请的有关人员。

8、现场会议举办地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城区国际性四号楼17楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议状况

此次股东会提议编号实例表：

2、公布状况

之上提案早已企业第八届股东会第十九次会议审议根据，主要内容详细2023年3月14日企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的企业《第八届董事会第十九次会议决议公告》《众合科技第八届监事会第十二次会议决议公告》（临2023-011）。

3、特别提示

①企业将会对中小股东（直接或是总计持有公司5%以上公司股东）决议独立记票，并且对记票结果进行公布；

②截止到公示公布日，企业单一股东及其一致行动人有着权利的股份比例小于30%，依据《公司章程》有关规定，以上提案由股东会以普通决议根据，亦不可用累积投票制。

三、大会备案事宜

公司股东可以去会议现场备案，还可以书面形式通信及发传真方法申请办理登记，公司股东备案要递交的有关要求：

1、备案方法：当场备案、发传真或信件。公司股东出席会议注册登记的情况下需提供以下材料：

（1）自然人股东：自己亲身参加的，提供个人有效身份证、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人参加的，委托代理人提供个人有效身份证、公司股东法人授权书、证券账户卡、股东账户卡。

（2）公司股东：法人代表亲身参加的，提供个人有效身份证、法人代表职业资格证、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人参加的，委托代理人提供个人有效身份证、法人代表职业资格证、法人代表开具的书面形式法人授权书、证券账户卡、股东账户卡。

2、备案时长：2023年3月22日在下午收盘至企业2023年第一次股东大会决议节目主持人公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前（不包含阶段的非工作日）。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到的具体步骤详细本通知配件1。

五、其他事宜

（一）大会联系电话：

详细地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城区国际性四号楼17楼

邮编：310052

手机：0571-87959003，0571-87959026

发传真：0571-87959026

手机联系人：何俊丽，葛姜新

（二）大会花费：

开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

浙江省众合科技发展有限公司第八届股东会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江省众合科技发展有限公司股东会

二0二三年三月十三日

配件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360925

2、网络投票通称：众合网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

此次股东会并没有累积投票提议。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。提案设定及建议决议。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月29日（星期三）9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一一15:00

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月29日（星期三）9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

兹委托 老先生（女性）意味着自己/本公司参加浙江省众合科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并履行投票权。

受托人股票账号：

持仓特性： 股票数： 股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示：

此次股东会提议决议建议实例表

表明：

1、委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件；

2、本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。委托期限：自签署日至此次股东会完毕；

3、请持股人在提案的决议建议列表中打“√”，每一项均是单选题，选取失效；

4、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票，及其未投的表决票均视为“放弃”；

5、企业授权委托须加盖公章；

6、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公示序号：临2023一017

浙江省众合科技发展有限公司

有关与招商局资本协作开设产业投资基金的进展公示之二

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、境外投资简述

浙江省众合科技发展有限公司（下称“众合科技”或“企业”）为推动公司主要业务版块与产业数智化转型绿色生态的高效、稳定、可持续发展观，公司和招商局资本管理方法（北京市）有限责任公司（下称“招商局资本（北京市）”）等设立了战略合作伙伴关系并共同注册成立杭州市招临数字科技股份投资合伙企业（有限合伙企业）。

主要内容详细企业 2022年12月27日、2022年12月29日发表于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作发起设立产业基金的公告》（公示序号：临2022- 104）、《浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作 发起设立产业基金的进展公告》（公示序号：临2022-105）。

二、境外投资工作进展

企业于近期接到通告，杭州市招临数字科技股份投资合伙企业（有限合伙企业）已经在中国证券投资中基协进行私募基金备案证明，详情如下：

基金名称：杭州市招临数字科技股份投资合伙企业（有限合伙企业）

管理员名字：招商局资本管理方法（北京市）有限责任公司

基金托管人名字：招商银行股份有限责任公司

办理备案时间：2023年03月09日

三、备查簿文档

1、《备案函》

特此公告。

浙江省众合科技发展有限公司股东会

二0二三年三月十三日