我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子绿色能源装备制造业有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四十次临时性会议报告于2023年3月6日以电子邮件、专人送达等方式传出，大会于2023年3月13日以通讯表决方法举办，应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人，合乎《公司法》、《公司章程》等的相关规定。会议由公司董事长王水福老先生集结，经执行董事决议、决议，建立如下所示决定：

一、《关于董事会换届选举的议案》；

企业第五届股东会已经在2022年11月18日期满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，企业第六届股东会由9名执行董事构成。董事会候选人王水福老先生、程欣老先生、许建明先生、罗世全老先生、廖红霞女性、Chang Ian H（张仁爀）先生为第六届董事会董事侯选人，候选人胡世华先生、徐云顺老先生、刘国健先生为第六届股东会独董侯选人。任职期自股东大会审议准许生效日3年。候选人简历附后。

股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

独董侯选人须经深圳交易所办理备案情况属实后才可递交股东会审核。

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

二、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

企业拟定于2023年4月6日举办2023年第一次股东大会决议。

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

具体内容见发表在2023年3月14日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》与公司特定信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子绿色能源装备制造业有限责任公司股东会

二〇二三年三月十四日

配件：

执行董事候选人简历

非独立董事侯选人：

王水福老先生：中国籍，无境外居留权，1955年生，高级会计师，浙大EMBA。列任杭州西子电梯厂场长、浙江省西子电梯集团公司董事长兼总经理、西子电梯集团公司董事长兼总经理、西子奥的斯电梯有限公司老总，中国企业联合会副理事长、中国电梯协会副会长、浙江制造强省战略管理咨询委员会主任委员、浙江省工商联咨询委员会委员会、浙江商事主体交流与合作协会主席、杭州创业者协会主席、杭州企业联合会会生、杭州特种设备协会董事长、杭商研究会会长、浙商总会副理事长。在职公司董事长、西子协同集团有限公司老总、西子电梯集团有限公司董事长、奥的斯机电电梯有限公司老总、浙江省西子航空工业集团有限责任公司监事会主席、沈阳市西子航空产业有限责任公司监事会主席、金润（中国香港）有限责任公司执行董事、浙江国有资本运营有限责任公司外部董事。王水福老先生立即持有公司股份11,184,073股，利用其拥有55.625%股份的西子电梯投资有限公司间接性持有公司股份288,349,956股，利用其拥有100%股份的金润（中国香港）有限责任公司间接性持有公司股份161,784,000股，为公司实际控制人。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

许建明先生：中国籍，无境外居留权，1956年生，汉族人，1991年毕业院校浙大金融系，获政治经济学研究生学位，曾先后担任浙江证券企业发行部副总、上海市业务部经理，大鹏证券项目投资银行总部（上海市）经理，浙大网新集团有限责任公司董事局主席，唐塞（我国）项目投资有限公司副总经理，世纪证券有限责任公司公司老总，在职西子协同集团有限公司高级副总裁、董事。许建明先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

罗世全老先生：中国籍，无境外居留权，1973年生，研究生文凭，毕业院校上海财大，注册会计，税务师，中级会计职称。列任上海市贝尔阿尔卡特有限责任公司经营财务经理，奥的斯机电电梯有限公司成本费主管，天合光能有限责任公司经营财务经理，上海市美特斯邦威服装股份有限公司公司财务总监和董事长助理，浙江省西子必然锐航天工业有限责任公司财务经理。在职西子协同集团有限公司财务经理、董事。罗世全老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

廖红霞女性：中国籍，无境外居留权，1974年生，上海复旦大学工商管理学。1995年7月大学毕业进到西子电梯集团公司，列任西子奥的斯电梯有限公司质量经理、品质部科长、采购部部长，西子孚信高新科技有限公司总经理，西子电梯集团副总经理，东南电梯股权有限公司总经理，西子协同集团有限公司高级副总裁，在职企业常务副总经理。廖红霞女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

程欣老先生：中国籍，无境外居留权，1989年生，汉族人，本科，注册会计师。2012年毕业院校浙江工商大学财务审计系，列任锦鲤集团公司审核员，杭实集团公司审计处负责人、部长（主持工作），在职杭实集团公司风险管理部部长（主持工作）。程欣老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

Chang Ian H（张仁爀）老先生：外国籍，1954年生，有着我国居留权。在职西子协同集团有限公司老总咨询顾问，德国FACC AG独董，好几个中国美国大学客座教授。曾担任波音飞机民机集团公司我国运营市场拓展高级副总裁、天津市波音飞机复合材质有限公司老总、新加坡ACM公司董事长、波音飞机杭州公司和波音飞机宁波舟山企业监事会监事。Chang Ian H（张仁爀）老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

独董侯选人：

胡世华先生：中国籍，无境外居留权，1971年生，汉族人。1992年12月毕业院校西南财大会计学专业；2010年10月毕业院校香港科技大学高端财务人员技术专业会计学专业，硕士学历，研究生学位，中国注册会计师、我国注册评估师、国际性内审师、高级会计。2008年9月至2012年9月在杭州锅炉集团股份有限公司任财务经理；2012年10月至2014年12月为地区公司提供IPO申请、投资融资及财务管理咨询等业务；2015年1月到2018年12月在赞宇科技集团股份有限公司任副总、财务经理；2019年1月到2022年2月于海亮集团有限责任公司任财务经理；2022年2月至今，在杭州市华馨管理方法咨询有限公司任监事会主席；2022年4月迄今，在浙江田中精机有限责任公司任独董。胡世华先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

徐云顺老先生：中国籍，无境外居留权，1961年生，汉族人，中国共产党员，专家教授，研究生导师。1983年7月毕业院校武汉测绘学校，大地测量学学土；1997年3月毕业院校浙大，管理学硕士；2015年5月毕业院校浙大，管理学博士。1983年9月至1990年9月部队服现役，任军校学员、排长、参谋长、老师、教练。1990年10月军队转业至中国计量学院任教师，列任中国计量学院管理科学与工程系教务长，管理方法学院教授，经济管理学院教授，中国计量学院常务副院长，中国计量大学副校，中国计量大学校领导，在职中国计量大学经济管理学校老师。徐云顺老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

刘国健先生：中国籍，无境外居留权，1958年出世，中国共产党员，本科文凭，一级律师，杭州仲裁联合会仲裁员。1995年毕业院校华东政法大学（原“华东政法学院”）法律专业，曾获2011-2014年度全国优秀律师，浙江十佳侓师等荣誉，具备30很多年法律法规从业经历，曾担任浙江省丽水市地域律师事务所主任、浙江省侯爷律师事务所主任。在职浙江省海浩法律事务所高级合伙人。刘国健先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 序号：2023－007

债卷编码：127052 债卷通称：西子可转债

西子绿色能源装备制造业有限责任公司

第五届职工监事第十九次临时会议

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子绿色能源装备制造业有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十九次临时性会议报告于2023年3月6日以电子邮件、专人送达等方式传出，大会于2023年3月13日以通讯表决方法举办，应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人，合乎《公司法》、《公司章程》等的相关规定。会议由企业监事长陆志萍女性集结和组织，经公司监事决议、决议，建立如下所示决定：

一、《关于监事会换届选举的议案》

企业第五届职工监事已经在2022年11月18日期满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，企业第六届职工监事由3名公司监事构成。由公司监事会候选人刘玉老先生、祝晓楠先生为企业第六届监事会监事侯选人。任职期自股东大会审议准许生效日3年。候选人简历附后。

股东会投票选举的公司监事将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第六届职工监事。任职期自股东大会审议准许生效日3年。

决议结论：允许：3 票；抵制：0 票；放弃： 0票。

特此公告。

西子绿色能源装备制造业有限责任公司职工监事

二〇二三年三月十四日

配件：

公司监事候选人简历

刘玉老先生：中国籍，无境外居留权，1969年生，汉族人，法律本科。曾经在西子奥的斯电梯有限公司（现是奥的斯机电电梯有限公司）任法律事务部主管，在职西子电梯投资有限公司法律事务部主管。刘玉老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

祝晓楠老先生：中国籍，无境外居留权，1993年生，汉族人，现杭州实业公司投资集团有限公司风险管理部做事。祝晓楠老先生2015年7月毕业院校中国计量大学，管理学学士；2018年6月毕业院校武大，法硕。2018年7月至2022年7月任职于浙江省大丰实业有限责任公司。2022年8月添加杭州实业公司投资集团有限公司，2023年1月任杭州市安琪儿购置产业有限责任公司执行董事。祝晓楠老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 序号：2023－008

债卷编码：127052 债卷通称：西子可转债

西子绿色能源装备制造业有限责任公司

有关举办企业2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子绿色能源装备制造业有限责任公司（下称“企业”或“西子洁能”）于 2023年3月13日举办第五届股东会第四十次临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，取决于2023年4月6日（星期四）举办企业2023年第一次股东大会决议，大会相关事项如下所示：

一、 召开工作会议的相关情况

1、 股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、 股东会召集人：董事会

3、 会议召开的合理合法、合规：此次年度股东大会的集结合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、 会议召开日期、时长：

① 现场会议时长：2023年4月6日（星期四）在下午2：00，开会时间大半天；

② 网上投票时长：2023年4月6日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月6日早上9:15一9:25，9：30一11：30，在下午1：00－3：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月6日早上9：15至晚上3：00的随意时长。

5、 大会的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

投票规则：自然人股东应严肃认真履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种方式，不重复网络投票。主要标准为：假如同一股权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次网络投票为标准；假如同一股权根据交易软件与互联网反复网络投票，以第一次网络投票为标准；假如同一股权根据交易软件或互联网技术反复多次网络投票，以第一次网络投票为标准。

6、 除权日：2023年3月30日（星期四）

7、 参加目标

（1）此次股东会的除权日为2023年3月30日（星期四）。在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。于除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（受权委托书模板详见附件三）。

（2） 西子绿色能源装备制造业有限责任公司执行董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、 现场会议举办地址：杭州市上城区大农港路1216号公司会议室

二、会议审议事宜：

表一 此次股东会提议编号例子表

提议1、2、3 选用累积投票制，应取非独立董事6人，董事3人，非职工代表监事2人；公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。在其中提议2中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后股东会即可进行决议。

提议1、2 为危害中小股东权益的重大事情，都应对中小股东决议结果进行独立记票并给予公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。以上提议早已企业第五届股东会第四十次临时会议、第五届职工监事第十九次临时会议表决通过并公布于企业特定信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、大会备案方式

（一）登记：

欲参加现场会议股东及授权委托人请在2023年4月3日与4月4日早上9：30－11：30，在下午13：00－15：00到我们公司董事会办公室申请办理列席会议登记，外地公司股东能够发传真或信件的形式于以上时长备案，发传真或信件以到达本公司的为准，拒绝接受手机备案。

（1）公司股东凭公司证明、法人代表法人授权书、股权证明及受托人身份证补办登记；

（2）法人股东须持身份证、证劵帐户卡；受权授权委托人持本人身份证、法人授权书、受托人证劵帐户卡申请办理登记。外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案。

（3）参加现场会议时均需携带正本。

（二）备案地址及法人授权书送到地址：

西子绿色能源装备制造业有限责任公司董事会办公室，信件上请注明“股东会”字眼

通信地址：浙江杭州市上城区大农港路1216号

邮政编码：310021

传真号码：0571－85387598

（三）备案时长：2023年4月3日与4月4日（早上9：30－11：30，在下午13：00－15：00）

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

五、其他事宜：

1、大会联系电话：

联络单位：西子绿色能源装备制造业有限责任公司董事会办公室

通讯地址：浙江杭州市上城区大农港路1216号

邮编：310021

联系方式：0571-85387519

发传真：0571-85387598

手机联系人：濮卫锋

2、大会花费：列席会议股东及股东代表差旅费、住宿费自立。

3、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、建议举办此次股东会的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

七、大会配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：公司股东出席会议申请表

配件三：法人授权书（文件格式）

特此公告。

西子绿色能源装备制造业有限责任公司股东会

二〇二三年三月十四日

附件一 ：

参与网上投票的实际操作步骤

（一） 网上投票程序

1、网络投票编码：362534

2、网络投票通称：西子网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

针对此次股东大会审议的累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

1） 竞选非独立董事（如提议1.00，等额选举，应取总数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将投票数平分给6位执行董事侯选人，还可以在6 位执行董事侯选人中随意分派，但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

2） 竞选独董（如提议2.00，等额选举，应取总数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将投票数平分给3 位独董侯选人，还可以在3 位独董侯选人中随意分派，但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

3） 竞选股东代表监事（如提议3.00，等额选举，应取总数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将投票数平分给2 位股东代表监事侯选人，还可以在2 位股东代表监事侯选人中随意分派，但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（二） 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023 年 4月 6日的股票交易时间，即 9:15－9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三） 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2022 年4月6日 9:15--15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳交易所投资人互联网服务身份验证业务流程引导（2016 年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深 交所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二 ：

西子绿色能源装备制造业有限责任公司2023年第一次股东大会决议

公司股东出席会议申请表

配件三：

法人授权书

兹委托 老先生／女性意味着自己（我们公司）参加西子绿色能源装备制造业有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己（我们公司）对会议审议的各种提议按本法人授权书指示履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

（表明：请于对应的决议建议项下滑“√ ”；如果没有确立标示，委托代理人可以自行网络投票。）

授权委托公司股东签字（公司股东盖公章、法人代表签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权委托公司股东有效身份证营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权委托公司股东股票数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权委托公司股东证券帐户号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：1、本委托的有效期：始行法人授权书签定之日至此次股东会完毕；2、企业授权委托须加盖公章，法人代表签字；3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。）