我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次申请办理解除限售股份的每股收益为1名，为上海嘉愈诊疗投资管理有限公司（下称“嘉愈诊疗”）。到目前为止，嘉愈诊疗持有公司发行股份购买资产的比较有限售标准股权数量为76,285,485股，占公司总总股本比例是8.57%。此次解除限售的股权为嘉愈医疗一部分比较有限售标准股权。此次解除限售股权可发售商品流通的股权数量为26,707,146股，占目前公司总股本的3%。

2、此次限售股份发售商品流通日期是 2023年3月15日。

一、此次限售股上市种类

此次申请办理发售流通增发股票为发行股份购买资产所产生的增发股票。

（一）此次发行股份购买资产审批时长

2017年8月16日，证监会做出《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司向上海嘉愈医疗投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监批准[2017]1521号），审批公司向嘉愈诊疗发售142,265,457股股权、向宿迁市金鹏置业有限公司发售18,396,226股股权、向潍坊市嘉元建筑材料检测有限责任公司发售17,928,104股股权、向什邡远大医院门诊（有限合伙企业）发售2,032,513股股权、向什邡康盛医院门诊（有限合伙企业）发售1,939,123股股权、向什邡康强医院门诊（有限合伙企业）发售1,901,352股股权、向什邡康裕医院门诊（有限合伙企业）发售2,730,784股股权，各自选购什邡第二医院有限公司（下称“什邡二院”）100%的股权，宿迁市洋河酒中心医院有限责任公司（下称“洋河酒中心医院”）90%股份，山东省瑞高集团有限公司（下称“瑞高项目投资”）100%的股权。

（二）股份登记时间以及锁定期分配

2017年11月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》《上市公司股份未到账结构表》及《证券持有人名册》。经核实，有关股份登记到帐宣布纳入公司的股东名单。此次非公开发行新股数量为187,193,559股，在其中限售流通股数量为187,193,559股。本次发行得到的结果详细如下：

（三）此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

发行股份购买资产前，上市企业总市值为 800,200,000 股；发行股份购买资产结束后，上市企业总市值调整为987,393,559股。

2018年，经公司第四届董事会第四次会议、2018 年第一次股东大会决议决议，已通过《关于回购部分社会公众股份的预案》等提案，公司在2018 年 3 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日应用自筹资金以集中竞价交易的形式回购公司股份并销户。股份回购前，上市企业总市值 987,393,559 股；股份回购结束后，上市企业总市值调整为959,992,879股。详细企业在《证券时报》及巨潮资讯网公布的《常宝股份：关于回购社会公众股份实施完毕的公告》（公示序号：2018-060）。

2021年，经公司第五届股东会第七次大会、第五届职工监事第五次会议审议，已通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况及补偿方案的议案》，公司在2021年5月18日执行业绩承诺补偿方案，并在我国结算公司深圳分公司进行注销股份40,162,193股，导致公司总市值产生变化，企业总市值由959,992,879股调整为919,830,686股。详细企业在《证券时报》及巨潮资讯网公布的《常宝股份：关于业绩承诺补偿股份部分回购注销完成的公告》（公示序号： 2021-048）。

2021 年，经公司第五届股东会第六次大会及2021 年第一次临时性公司股东大 会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。允许公司使用自筹资金以集中竞价交易方法复购一部分公司股权，用以销户并减少注册资本。2022年2月15日，企业进行股份回购的注销登记，此次回购注销股权总计 12,777,100股，销户结束后，企业总市值会由 919,830,686 股调整为 907,053,586 股。详细企业在《证券时报》及巨潮资讯网公布的《常宝股份：关于回购股份注销完成的公告》（公示序号：2022-007）。

2022年，企业第五届股东会第十九次大会及2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因2021年限制性股票激励计划存有3名激励对象辞职与公司第一个解除限售期绩效考评总体目标未达到的情况，结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司决定回购注销已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计449.8亿港元。2022年4月15日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理结束以上股份的注销登记。此次约束性股票回购注销结束后，企业的总市值由907,053,586股调整为 902,555,586股。详细企业在《证券时报》及巨潮资讯网公布的《常宝股份：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公示序号：2022-030）。

2022年8月12日，企业在《证券时报》及巨潮资讯网公布的《关于金鹏置业业绩补偿案件进展的公告》（公示序号：2022-059），金鹏购置产业业绩补偿案子一审早已裁定企业申诉成功，金鹏购置产业已签定业绩补偿回购注销的承诺书，允许注销股份8,207,179股。2022 年9月8日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理结束以上股份的注销登记。此次回购注销结束后，公司股权数量由902,555,586股调整为894,348,407股。详细企业在《证券时报》及巨潮资讯网公布的《关于金鹏置业业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公示序号：2022-067）。

2023年2月10日，企业在《证券时报》及巨潮资讯网公布的《关于潍坊嘉元业绩补偿案件二审结果的公告》（公示序号：2023-005），潍坊市嘉元业绩补偿案子二审判决企业申诉成功。现阶段潍坊市嘉元已签定业绩补偿回购注销的承诺书，允许注销股份4,110,179股。2023 年3月3日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理结束以上股份的注销登记。此次回购注销结束后，公司股权数量由894,348,407股调整为890,238,228股。详细企业在《证券时报》及巨潮资讯网公布的《关于潍坊嘉元业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公示序号：2023-012）。

二、申请办理解除限制股权增发股票东履行协议状况

（一）上海嘉愈诊疗投资管理有限公司履行协议的现象

注：企业已经将标的公司的股权出售，并且于2021年3月31日后不会再列入合并报表范围。依照医院门诊售卖的协议，自评定标准日2021年3月31日后，标的公司损益表由股份购方担负和具有，不管标的公司在评定标准日后损益表情况怎么样，都不危害标底股份的交易对价。且标的公司的管理权限等支配权、责任、义务均转移到股份购方。因而，以上并未执行完成后的服务承诺状况，不容易对该公司运营及财务状况造成影响。

三、此次申请办理解除限售股权股东非营利性占用资金以及对公司股东违规担保状况

2021年1月17日，上市企业与嘉愈诊疗以及大股东中民嘉业集团有限公司（下称“中民嘉业”）签订了《医院股权购买协议》，将所持有的瑞高项目投资100%股份、什邡二院100%股份、洋河酒中心医院90%股权出售给嘉愈诊疗及中民嘉业。2021年5月14日，多方签署《补充协议》，确定标底股份的成交价总计为人民币9.2亿人民币。因为中民嘉业和嘉愈诊疗逾期不付款历期交易对价，多方依次签署《补充协议二》、《补充协议三》、《补充协议四》、《补充协议五》。

依据2022年11月30日签署的《补充协议五》，中民嘉业和嘉愈诊疗将分期付款偿还剩下交易对价4.2亿人民币以及相关合同违约金，及其嘉愈医疗分公司洋河酒中心医院欠常宝股份的1822万余元本钱及合同违约金。依据《补充协议五》，嘉愈诊疗应当该协议签署后90日内，向常宝股份还款额度不得少于3000万余元，用以：（1）向常宝股份付款洋河酒医院门诊借款1,822万余元本钱以及依照年化利率8%计算出来的推迟赔偿损失；（2）向常宝股份付款应付未付的历期医院门诊股份选购交易对价截止到2022年11月30日的那一部分依照年化利率8%计算出来的推迟赔偿损失。

截止到2023年2月28日，中民嘉业和嘉愈诊疗已依照《补充协议（五）》有关承诺，向常宝股份付款还款额度总共3007万余元。到此，洋河酒医院门诊1822万元借款本金及合同违约金已经全部还清。中民嘉业和嘉愈诊疗剩下4.2亿人民币股份选购款及有关合同违约金付款事项将根据约定书推进实施。

目前为止，针对股份选购款资金回笼，企业现有的保障体系及工作进展：

1）依据中民嘉业和嘉愈诊疗开具的承诺书及相关协议，在嘉愈诊疗高管增持企业股票时，若到时候未付款结束交易对价的，则中民嘉业和嘉愈诊疗应当按照8:2占比付款受托人股票质押融资款利息和常宝股份的债务，待受托人股票质押融资款利息所有偿还完成后，剩下资产确保全部用于还款常宝股份的债务，财政性资金，不然承担违约责任和接受相对应管控。

2）依据《医院股权购买协议》，嘉愈诊疗已将什邡二院、洋河酒人民医院的股份质押给上市企业。上市企业后面也可以根据另一方还贷状况，根据情况采取有效措施以实现债权。

3）依据《补充协议（三）》，上市企业和嘉愈诊疗合作投资的上海复大医疗有限公司后面若有售卖方案，则售卖属于嘉愈医疗资产将优先选择用以偿还常宝股份医院选购款。

4）公司在2022 年11月18日向深圳交易所申请办理第一批消除嘉愈诊疗一部分限售股份后，嘉愈诊疗根据国家服务承诺及监管政策，将高管增持所得的资产依照8:2占比所有用于购买受托人股票质押融资款利息和常宝股份的债务，遵循了相关的服务承诺和合同的规定。

总的来说，以上公司股东非营利性资金占用费为公司出售医院门诊财产全过程产生。依据目前有的保障体系，经综合评定，在有关多方进一步履行约定及实行担保措施前提下，企业对中民嘉业、嘉愈诊疗及其洋河酒人民医院的债务有保障。为了能持续推进有关风险化解，依据利益相关方已签订的协议书，公司将继续选用分次逐层的形式消除嘉愈诊疗持有增发股票的限购，严格把控公开风险性，最大限度防止危害上市企业权益。上市企业也将继续视嘉愈诊疗解除限售后履约能力，确定后面限售解禁的事宜。

除了上述情况外，不会有此次申请办理解除限售股权股东对上市公司非营利性资金占用费的情况。

四、此次限售股份发售商品流通分配

1、此次限售股份发售流通时间为 2023年3月15日；

2、此次解除限售股权数量为26,707,146股，占公司总股本的3%；

3、此次申请办理解除限制股权限购股东为上海嘉愈诊疗投资管理有限公司；

4、此次股权解除限售及发售商品流通具体情况如下：

五、此次申请办理解除限售对企业公司股权结构产生的影响

此次限售股份发售商品流通对企业公司股权结构产生的影响如下所示：

六、独立财务顾问审查建议

本独立财务顾问觉得：此次限售股上市商品流通合乎《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定；此次增发股票解除限售的数量和发售商品流通的时间也合乎最新法律法规及限购服务承诺；上市企业对此次限售股上市商品流通事宜的信息披露真正、精确、详细；广发证券对此次常宝股份发行股份购买资产限售解禁事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、限售股份发售商品流通申请报告；

2、限售股份发售商品流通申请表格；

3、公司股权结构表和限售股份统计表；

4、独立财务顾问开具的审查建议；

5、嘉愈诊疗承诺书等。

特此公告。

江苏常宝无缝钢管有限责任公司股东会

2023年3月14日